Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Доля губернатора Бочкарева.

Региональный инвестцентр Вениамина Бочкарева имеет долю в капитале ООО «Молпромгруп», владеющего четырьмя «молочными» предприятиями...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

2. Команда Грефа недооценила суд.

В своих выступлениях, в том числе, и на пресс-конференциях, руководители структур Сбербанка, в частности, заместитель генерального директора ООО «Сбербанк Капитал» Дмитрий Беленов, а также начальник правового управления данной компании Владимир Лелюх с пафосом указывали на то, что Пойманов начал оспаривать им же подписанные соглашения о внесудебном порядке взыскания.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

3. Справка о поставщиках товаров.

50. ООО “Рейдмикс” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 2 фирмы-участника ВЭД, руководитель и бухгалтер Катеневский является руководителем еще в 25 организациях, в отношении организации в 2ООО1 году заведены 2 дела о НТП, организация перед налоговыми органами не отчитывается, присутствуют признаки ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

4. Островные тайны "Альфа-банка".

Создавая конструкцию этого банка, офшорная компания "Манкрофт Лимитед" (остров Мэн) учредила пять российских ООО (Хорнет инвест, Гервет финанс, Ромеро финанс, П.В.В. Капитал и Ронко капитал).
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

5. Усеченная пирамида.

Отказывается не потому, что это тайна за семью печатями, а потому, что не может подтвердить соответствующими документами обоснованность получения «Гизой» векселей на сумму 62 млн. руб. В случае наступления банкротства ООО «Принт.Капитал» все соинвесторы строительства (а их более 1000 человек) станут кредиторами и им вернут вложенные деньги по 600 долларов за кв.м., на которые сейчас и собачей конуры не купишь. «Принт.Капитал» вынужден будет за долги продать свой жилой комплекс «Звезда России», а ...
Дата: 03.06.2008 Копия в Google

6. Ответ Сергея Пойманова.

В связи с этим Ноготков сообщает заведомо ложные сведения о том, что указанные действия были направлены на исключение ликвидного имущества — 29,46% акции в уставном капитале ОАО «Павловскгранит» из конкурсной массы ЗАО «Павловскгранит-Инвест». По несоответствующему утверждению Ноготкова это привело к существенному причинению ущерба ЗАО «Палвовскгранит-Инвест» и его основному кредитору — ООО «Сбербанк Капитал».
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

7. Анатолий Сердюков продал даже генеральское озеро.

Причем деньги на счета ООО с уставным капиталом в 10 тыс. руб. поступили только в день объявления результатов торгов.
Дата: 08.07.2013 Копия в Google

8. Криминальные таланты под крышей вертухая.

... 81 ЗАПАДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЗЕЛ, ПАНЕЛЬ№6 Генеральный Директор Хангельдянц Сергей Евгеньевич ИНН 860501207920 60.23 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта Уставный капитал: 10 100 руб. ООО "Нижневартовское Технологическое Пассажирское предприятие" 9 900,00 руб. ООО "Белозерное Управление Технологического Транспорта" 100,00 руб. Учредителем этой компании является "Нижневартовское Технологическое Пассажирское предприятие" Некоммерческое партнерство "Развитие нефтесервисных услуг ...
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

9. Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром".

Однако в Едином госреестре юрлиц новым владельцем активов значится ООО «АВД-Капитал», юридически с ЕВРАЗом не связанное.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

10. Бизнес на таможне.

Омский университет мог бы гордиться выдающимся успехами в бизнесе своего выпускника: только в уставные капиталы 15 упомянутых выше фирм он внес более 630 млн рублей. И это только первый срез его бизнес-империи, так как ООО «Страховая компания «Арсеналъ» учредила четыре фирмы, ООО «Инвестиционная компания «Лама» уже 12, а ООО «Арсеналъ-Капитал» — 11 фирм и т. д. Таким образом, 30-летний Сергей Лобанов является владельцем огромного количества фирм, страховых компаний, банков.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

11. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Практически до самого ареста они обитали под вывеской ООО «Северный капитал» на 25-м этаже башни «Федерация», которую, по некоторым данным, правоохранители также посетили.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

12. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... район, кадастровой стоимостью 4 731 242 руб. 38 коп., право собственности на который 10.10.2016 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0040229:3097); — земельный участок площадью 50 013 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, кадастровой стоимостью 617 160 руб. 42 коп., право собственности на который 10.10.2016 зарегистрировано на ООО «Капитал плюс» (кадастровый номер 50:32:0040229:3099); — земельный участок площадью 120 791 м2 по адресу: Московская область ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

13. Топы обнулили "Плюс Банк".

С 2015 по 2019 год он на 320 млн рублей пополнил оборотный капитал ООО «РК-Трейд», экспортёра материалов для железнодорожных путей в страны СНГ. На сегодняшний день 115,3 млн рублей так и не возвращены, юридическое лицо признано неплатёжеспособным.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

14. Слабое звено Игорь Изместьев.

... все сделки, совершенные в апреле прошлого года между ООО «Башкирский капитал», четырьмя благотворительными фондами и четырьмя инвестиционными компаниями, у которых осели акции ТЭК. Эти сделки, считает ФНС, были «совершены с целью, противной основам правопорядка и нравственности», а статья 169 ГК РФ предусматривает взыскание в доход государства всего, что по таким сделкам было получено. Суд уже принял обеспечительные меры, запретив ООО, владеющим акциями, любые сделки с этими ценными бумагами ...
Дата: 07.03.2007 Копия в Google

15. Кирилл Ноготков укатывает вагонами.

Почему "Сбербанк капитал" не потерпевший Дальше взысканием занимается дочка Сбера — «Сбербанк капитал». В июне 2011 года ООО «Сбербанк капитал» во внесудебном порядке обращено взыскание на 36,37% акций в уставном капитале «Павловскгранит», принадлежавших компании Пойманова ОАО «Витэра» по цене около 1,144 млрд рублей. Примерно такую же сумму «Сбербанк капитал» выручил, продав эти акции двум кипрским оффшорам –Nisoram Holding Limited и Aletarro Limited.
Дата: 06.06.2017 Копия в Google

16. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... объемы нефти у ЗАО "Славнефть-Яр" по цене 1300 рублей за тонну, а реализовало в этот период нефть ООО "Роза Мира Процессинг" и ООО "Славнефть-Трейд" по средней цене 1360 рублей - 1400 рублей за тонну. Кроме того, существенные товарные потоки нефти и нефтепродуктов, начиная со II квартала 2000 года, проходили через ООО "Славнефть-Трейд" (учреждено в январе 2000 года ЗАО "Славнефть-Трейд" - 95,0 % в уставном капитале и "Славнефть-Мегион" ЗАО - 5,0 %, зарегистрировано в Республике Ингушетия ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

17. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

*** 14. Андрей Исаев Возраст: 57 лет Требования кредиторов: 1 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Мойка 22» Статус дела о банкротстве: реструктуризация долгов (2.6.2016) Источник капитала: Балтийский банк и недвижимость Как разорился: Питерский бизнесмен Андрей Исаев владел Балтийским банком совместно с Олегом Шигаевым на паритетных началах.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

18. В приговоре совладельцу "Фининвеста" засветилось "иное лицо".

И еще. Описывая эпизод с выдачей кредита “Невской жемчужине”, судья указала: “Иное лицо умышленно, из корыстных побуждений, действуя согласно своей отведенной роли, не позднее 27 июня 2014 года, являясь бенефициарным владельцем банка, полностью контролируя деятельность банка от имени общих собраний участников ООО “Фининвест” и ООО “Капитал”, дало указание Громовой (председатель правления банка, тоже осуждена условно.
Дата: 26.08.2016 Копия в Google

19. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

По исполнению Бюджета г. Москвы за 2003 г. выявлено: Объектами контрольных мероприятий являлись как органы государственной власти г. Москвы, так и государственные унитарные предприятия (ГУП), открытые акционерные общества (ОАО) и общества с ограниченной ответственностью (ООО) с долей города в уставном капитале.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

20. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

Конфликт между Муртазой Рахимовым и его сыном поставил под сомнение сделки 2003 года по приватизации основных предприятий ТЭК республики, перешедших под контроль ООО «Башкирский капитал» Рахимова-младшего.
Дата: 23.03.2010 Копия в Google