Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых.

Криптопрачка под "крышей" Абдулатиповых Как Екатерина Жданова, попавшая под санкции США за отмывание миллионов, связана с семьей экс-главы Дагестана Оригинал этого материала © dossier.center, 30.11.2023, "Крыша" криптоледи, Фото: ИА "РБК", ТАСС, via dossier.center, Иллюстрации: via dossier.center Рамазан Абдулатипов Недавно американские чиновники отправили под санкции и посвятили отдельный пресс-релиз неизвестной широкой публике россиянке Екатерине Ждановой — дело довольно необычное, ведь даже ...
Дата: 01.12.2023 Копия в Google

2. Другу Путина "шьют" коррупцию.

Другу Путина "шьют" коррупцию Оригинал этого материала © Forbes.ru, 06.11.2014, Фото: РИА "Новости" США заподозрили миллиардера Геннадия Тимченко в отмывании денег Геннадий Тимченко Прокуроры в США проверяют финансовые операции, связанные с попавшим в санкционный список российским миллиардером Геннадием Тимченко, на предмет возможного отмывания денег, сообщила американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на несколько неназванных источников.
Дата: 06.11.2014 Копия в Google

3. Игорная "прачечная" Тайванчика.

... группировок, которые предположительно занимались отмыванием денег и организацией незаконного игорного бизнеса на территории США. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка также предъявила обвинения российскому бизнесмену Алимжану Тохтахунову по прозвищу Тайванчик. Американские власти подозревают его в осуществлении руководства схемой отмывания денег посредством организации нелегальной сети игорных заведений, клиентами которых были «миллионеры и миллиардеры в США, России и Украине ...
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

4. Гудбай, Америка.

... граждан, для которых запрещен въезд в США. Зарубежные СМИ сообщают, что причиной отказа стало возможное участие замминистра в отмывании денег. По информации германской Russland-Aktuell, уже в феврале 2012 года американские пограничные власти отдали распоряжение не только не выдавать визу Науму Мардеру, но и препятствовать ему во въезде в США по израильскому паспорту. А британская Мorning Сhronicle цитирует документ департамента внутренней безопасности США под номером R382300Z, говорящий об ...
Дата: 01.06.2012 Копия в Google

5. Штат специалистов по PR и адвокатов угрожают критикам Дерипаски по всему миру.

Штат специалистов по PR и адвокатов угрожают критикам Дерипаски по всему миру В США для отмывания репутации нанят бывший генпрокурор и бывший губернатор Оригинал этого материала © "Asia Times", США, 28.01.2004, Перевод: "Inosmi.ru", Фото: "Коммерсант", "Как обуздать алюминиевого олигарха России?" Джон Хелмер, John Helmer В 1907 году Пикассо опоздал на обед, который устроила в своей квартире в Париже Гертруда Стайн (Gertrude Stein /1874-1946/ - известная американская писательница - прим.
Дата: 02.02.2004 Копия в Google

6. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

— Врезка К.ру Как писала "Страна", Коломойский уже давно находится под угрозой уголовного расследования в США по поводу возможного отмывания денег. В рамках этого дела во вторник ФБР провело обыск в офисе Optima Management Group в центре Кливленда, а также в другом офисе Optima в здании Юго-восточного финансового центра в Майами. [...] Страна.ua, 04.08.2020, "ФБР обыскало офисы Коломойского в США – СМИ": Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в офисах агентства по ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

7. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

Помимо ранее предъявленного Лазаренко обвинения в злоупотреблении властью, коррупции, хищении государственного имущества в особо крупных размерах, воровстве бюджетных средств, финансовых махинациях, отмывании денег на сумму не менее 880 млн. долларов США, Генеральная прокуратура обвинила его в заказе и финансировании убийств народных депутатов Вадима Гетьмана и Евгения Щербаня.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

8. Леонид Тейф отделался 5 годами тюрьмы и конфискацией $5,9 млн.

В случае признания вины подсудимыми обвинение намерено требовать конфискации принадлежащих им денежных средств и объектов собственности, полученных в результате преступной деятельности или при отмывании средств. Как следует из заявления Министерства юстиции США, по делу о мошенничестве с перевозками для FedEx проходят еще три транспортные компании, выплатившие Мауэру в качестве взяток 500, 165 и 50 тысяч долларов.
Дата: 12.07.2021 Копия в Google

9. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

В США некоторые полагают, что реальные масштабы проблемы более значительны, чем те, которые указывались в докладе МВФ. Выступая в конце июля 1996 г. в конгрессе США, сенатор-республиканец Чарльз Грассли высказал предположение, что истинный масштаб "отмывания" преступниками своих барышей близок к триллиону долларов в год. По его словам, легализованные "грязные" деньги во многих случаях идут "на подкуп и запугивание представителей местной власти и целых правительств".
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

10. "Занимался... отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов".

отмыванием преступно добытых в России, Европе и США капиталов" Испания приговорила лишенного гражданства РФ "вора в законе" Тариэла Ониани (Таро) к 4 годам тюрьмы за членство в ОПГ Оригинал этого материала © dw.com, 01.04.2020, В Испании осудили на четыре года бывшего гражданина России, Фото: РИА "Новости" Виктор Черецкий Тариэл Ониани (Таро) Национальная судебная палата Испании (НСПИ) под председательством судьи Марии Риеры вынесла в среду, 1 апреля, приговор по делу бывшего гражданина России ...
Дата: 02.04.2020 Копия в Google

11. Глобализация российских ОПГ

В начале октября 1999 года Эдвардс, Берлин и Волков были осуждены федеральным судом присяжных в г. Нью-Йорке, но не за отмывание денег, а за ведение незаконного бизнеса с телеграфными переводами денег в г. Нью-Йорке. В это же время США оказали давление на Венгрию, сообщив, что продолжающееся укрывание Могилевича ставит под угрозу американо-венгерские отношения. Копия в Google

12. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

Профессиональный номинал отработав в России стал номинальным директором и владельцем одной из компаний Феликса Медведева в США. Адрес Дорофеева был указан в учредительных документах одной из американских компаний. Немного погрузившись в схему отмывания, можно предположить как она была устроена.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

13. Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста в Италии.

Хотел напомнить уважаемым читателям, что подельник Усса Юрий Юрьевич Орехов, который де-факто и был лицом через которого проходили все теневые операции, находится под арестом в Германии по подозрению в отмывании денег. Дожидается экстрадиции в США. В этот раз электронный браслет сломать не получится.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

14. Андрея Деркача вычислили в Беверли-Хиллз.

... санкции, сговоре с целью банковского мошенничества и отмывании денег при покупке недвижимости. Об этом сообщается на сайте Минюста США. Ведомство называет его «агентом Кремля». По версии следствия, Деркач вместе с сообщником организовал схему по покупке двух «роскошных кондоминиумов» в Беверли-Хиллз и скрывал свою причастность к этим сделкам. The Wall Street Journal уточняет, что сообщник — жена Деркача. Им также помогал посредник из США. Согласно обвинительному заключению, в 2013 году Деркач и ...
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

15. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн Обвинения в "отмывании" $4-9 млрд США утяжелили статьей за нарушение банковской тайны при операциях с биткоинами Оригинал этого материала © Forbes.ru, 27.07.2019, Прокуратура США потребовала $100 млн от криптобиржи BTC-e и россиянина Винника, Фото: Global Look Press Клара Минак Александр Винник (справа) Прокуратура США подала иск к россиянину Александру Виннику и больше не действующей криптобирже ВТС-е.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

16. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн Бывшего замгендиректора "Военторга" в США обвинили в отмывании выведенных из России "откатов", попытке подкупа и организации убийства Оригинал этого материала © ИА "РБК", 14.12.2018, В США предъявили обвинения бывшему замглавы "Военторга", Фото: FBI, AP Евгений Пудовкин Леонид и Татьяна Тейф Федеральные прокуроры США подозревают 57-летнего Леонида Тейфа, его жену Татьяну и трех их знакомых в отмывании денег, обмане иммиграционных властей и мошенничестве.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

17. Экс-казначей Венесуэлы брал "ролексами" и "мерседесами".

... предъявила обвинения проживающему в США бывшему главе этого ведомства венесуэльскому миллиардеру Алехандро Андраде и двум его сообщникам. Господин Андраде уже признал свою вину в отмывании денег и получении взяток на сумму свыше $1 млрд. Приговор по его делу ожидается 27 ноября. Масштабная схема по отмыванию средств, полученных незаконным путем в Венесуэле, через финансовую систему США была раскрыта американскими властями в 2017 году. По данным Министерства юстиции США, главные ее участники ...
Дата: 22.11.2018 Копия в Google

18. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

... казахским чиновникам, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, признал себя виновным в незначительном налоговом нарушении и по решению суда должен будет лишь заплатить обязательный взнос на судебные расходы в размере $25. Все остальные обвинения с него сняты. Эксперты связывают неожиданный исход громкого дела с утверждениями защиты господина Гиффена, передавшей суду документы о том, что в Казахстане предприниматель действовал по поручению ЦРУ и госдепартамента США. Нью-йоркского банкира ...
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

19. "Его называли крестным отцом".

Причем Рабиновича ФБР подозревало в отмывании денег в США в пользу Япончика (Вячеслава Иванькова), позже убитого в Москве.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

20. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Иск, согласно информации Ъ, полученной от юристов ФТС, требует от BoNY возмещения убытков ФТС, полученных от занижения в 1996-1999 годах "группой российских физических лиц и компаний" (определение суда в США) таможенных пошлин при "сером" импорте товаров в Россию – роль BoNY заключалась в обеспечении фактической оплаты поставщикам товаров в США. Суд в июле 2006 года (см. справку) признал факт отмывания лишь на $7 млрд, виновным в нем были сотрудники BoNY.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google