Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Почему Коха назначили "дежурным злодеем".

Альфред Кох и отмывание денег через "Банк оф Нью-Йорк" Оригинал этого материала © Новая газета, 16.04.2001 Почему Коха назначили "дежурным злодеем" Роман Шлейнов Назначив Альфреда Коха «дежурным злодеем» в деле НТВ, власть абсолютно точно знала, что эта фигура находится в полном ее распоряжении и будет выполнять любые команды Многие механизмы, которые приводят куклу в движение, имеют давнюю природу.
Дата: 17.04.2001 Копия в Google

2. Письмо Алексея Френкеля:

Однако упоминание 115-го закона в тексте приказа об отзыве лицензии, равно как и в пресс-релизе Центрального Банка, позволяет Центробанку каждый раз повесить на свою грудь очередной орден за борьбу с отмыванием денег. Якобы борьбу. Аналогичную картину видим 20 апреля. Вновь три отзыва лицензий. По одному банку - "Межотраслевому промышленному" - у Центрального Банка имеется информация правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации денежных средств, приобретенных преступным ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

3. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Международные эксперты раскритиковали редкие выездные проверки ЦБ для выявления схем отмывания денег через банки и назвали чрезвычайно низкими штрафные санкции за нарушения антиотмывочных правил. Фиктивные внешнеэкономические сделки, через которые отмывались похищенные деньги, проводились с одним и тем же кодом товара, и эта схема функционировала в российских банках на протяжении нескольких лет. Трудно представить, что руководство ЦБ РФ не могло за такими повторяющимися действиями распознать ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

4. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Признавая интернациональный характер преступности в данной сфере, кое-кто на Западе пытается в определенных политических и экономических целях придать данной проблеме специфический "русский характер", в том числе спекулируя на фактах, связанных с деятельностью российских банков за рубежом. В середине 1996 г. Международный валютный фонд выдвинул идею создания глобального механизма, который поставил бы надежный заслон "отмыванию" денег криминальными структурами.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

5. Полиция Израиля будет рекомендовать прокуратуре предъявить обвинения Владимиру Гусинскому

Отделение израильской полиции по тяжким и международным преступлениям будет рекомендовать предъявить обвинения олигарху в связи с новыми доказательствами причастности Гусинского к отмыванию денег, полученными в ходе многомесячного расследования. В пресс-службе израильского банка «Газете.Ru» заявили, что не имеют информации о новых результатах полицейского расследования. «У меня нет мыслей о том, что это значит. Я узнала о заявлениях полиции из прессы», – сказала официальный представитель банка.
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

6. На кого и под кем работал "Ландромат".

МАСТ-банк и Интеркапитал-банк входили в группу Сергея Магина, осужденного в 2017 году за организацию преступного сообщества, которое занималось отмыванием денег. Согласно документам из уголовного дела, на расчетные счета фиктивных компаний в банках Магина с января 2012-го по июль 2013-го поступило 169 млрд рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

7. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Платон входит в руководство по меньшей мере двух молдавских банков, включая Moldindconbank, который неоднократно был в центре скандалов с отмыванием денег.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

8. Кровь на счетах.

«Основная часть работы» Лиепиной, как говорит она сама, «это изменить культуру вокруг комплаенса на предмет противодействия отмыванию денег». Многое еще предстоит сделать. Бывший сотрудник ABLV в Риге, который работал в команде комплаенс почти десятилетие, а до этого был офицером латвийской полиции в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями, ответил на мой вопрос о ликвидации банка следующим образом: «Это очень интересно.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

9. Банк, погрязший в погонах.

... Post, 22.08.2011 Банк, погрязший в погонах Банк "Хованский" окреп под чеченской "крышей", поднялся на вексельных аферах с правительством Лужкова и попался на отмывании "игорных" денег силовиков Василий Поперечный В ходе расследования скандального дела о нелегальной игорной сети и коррупции в правоохранительных органах Подмосковья АКБ «Хованский» фигурирует как банк, через который основные фигуранты дела могли отмывать криминальные доходы. В частности, услугами банка пользовался начальник ГСУ при ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

10. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании. Первая страница иска "Приватбанка" "Страна" уже сообщала об этом иске. Теперь мы подробнее расскажем о беспрецедентном деле, основываясь на материалах суда штата Дэлавэр. ФБР расследует отмывание денег Коломойским Иск от имени Приватбанка подали адвокаты американских юридических фирм Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из Вашингтона и Abrams & Bayliss из штата Дэлавэр.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

11. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Управляющий этой фирмы — его деловой партнер I.B., в отношении которого в Женеве также было расследование в связи с отмыванием денег. Через многочисленные счета фирм в женевских банках, которыми распоряжались Е.М. и I.B., были перечислены крупные суммы на частные счета.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

12. Глобализация российских ОПГ

«Любой человек может привезти сюда деньги и положить их в банк и не будет задано никаких вопросов. Это делает Израиль главным механизмом для отмывания грязных денег. Сейчас существует мнение, что надо вводить законы против отмывания денег. Копия в Google

13. Штраф $ 38 млн за отмывание денег "русской мафии".

Майкл Шепард, который во время расследования в связи с отмыванием денег занимал должность главного консультанта Bank of New York, ушел из банка в прошлом году и стал главным консультантом корпорации BancWest.
Дата: 10.11.2005 Копия в Google

14. "Прачечная" для иммигрантов.

"Прачечная" для иммигрантов В израильском офисе Гусинского проведены обыски Оригинал этого материала © "Газета", 08.03.2005, "Играл роль прачечной" Владимир Гусинский, Леонид Невзлин и Аркадий Гайдамак В минувшее воскресенье в тель-авивском отделении израильского банка Hapoalim № 535 были арестованы сразу 22 служащих. Все они подозреваются в осуществлении операций по отмыванию денег, которые, по данным полиции, проводились нечистыми на руку клиентами Hapoalim.
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

15. Мухтар Аблязов замял дело за сроком давности.

... в отношении него во Франции на основании истечения срока давности по делу о "злоупотреблении доверием и отмывании денег". Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на источник в судебных органах. Адвокат экс-банкира Карим Бейлуни назвал факт прекращения разбирательства "большой победой для Аблязова и его семьи". Тем не менее агентство уточняет, что решение Парижского апелляционного суда не является окончательным, поскольку юристы банка подали на него кассационную жалобу ...
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

16. Русский националист сел за "злого казаха".

Во-первых, следователи и прокуроры считали его причастным к отмыванию денег вкладчиков БТА-банка, причем, по версии обвинителей, делал это националист в составе «группы лиц по предварительному сговору» (ст. 174 ч. 3 Уголовного кодекса России). Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых махинациях.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

17. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

И все же, в случае с Commerzbank следователи уверены, что они схватили за шиворот Реймана и отлаженную международную систему отмывания денег. Франкфуртский банк в середине 90-х годов ввязался в дело, в ходе которого также служил в качестве подставного лица.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

18. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

*** Оригинал этого материала © NEWSru.com, 18.12.2017 Илья Шуманов: "Банку FBME прилетело не из-за Прохорова" Илья Шуманов "Про кипрский банк FBME, который был разгромлен FinCEN за отмывание денег, уже чего только не пишут. Что это был чуть ли не личный банк Прохорова. Да, у Прохорова в банке заморозили 23 банковских счета, оформленных на связанных с ним номиналов, да, он был одним из основных клиентов банка. Но прилетело банку, по всей видимости, не из-за Прохорова", — пишет заместитель ...
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

19. Питерско-лихтейнштейнский картель.

Штаб-квартира «Баадер Банка» в Мюнхене: Их можно понять. Эти серьезные ребята из Баварии согласились работать со СПАГом из-за действующего (!) директора ФСБ среди её консультантов. Роль громких имен в бизнесе никто не отменял. Одно дело, вы представляетесь — контора по отмыванию кокаиновых денег такая-то. А другое дело, контора по отмыванию денег, директор ФСБ — наш консультант.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

20. Дело Hapoalim дошло до Люксембурга.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.03.2005 Дело Hapoalim дошло до Люксембурга Александра Симоненко Израильский бизнесмен российского происхождения Аркадий Гайдамак В конце минувшей недели прокуратура Люксембурга арестовала несколько счетов в банке Sella Bank Luxembourg, часть из которых, по утверждению местных правоохранительных органов, принадлежат российским бизнесменам. Аресты наложены в рамках расследования дела об отмывании денег, возбужденного в отношении израильского банка ...
Дата: 28.03.2005 Копия в Google