Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

... на чьи деньги, на кого оформлено, все махинации, с офшорами, с акциями на предъявителя, — вообще все. Выложил документы — проводки, договоры. Опубликовал аудиозаписи переговоров строителей со спонсорами. Это все случилось 10 лет назад, и, честно говоря, разоблачений такого масштаба и достоверности с того момента, наверное, не было. Сергей Колесников А началось все так. В начале девяностых Колесников вместе с полковником КГБ в отставке Дмитрием Гореловым учредил в Санкт-Петербурге фирму «Петромед ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

2. Подмосковье растащили по офшорам.

Помимо прочего среди клиентов CTL засветились украинский магнат Дмитрий Фирташ, разыскиваемый ФБР Семен Могилевич, сослуживец Путина по КГБ Валерий Голубев, бывший генеральный директор Оборонпрома Андрей Реус и лица, тесно связанные с подольской ОПГ. Через фирмы, зарегистрированные с помощью CTL, в офшоры ушли украденные из российского бюджета $230 млн, про которые в своих показаниях упоминал скончавшийся в СИЗО юрист Сергей Магнитский. Одинцово-Виргинские острова На 308 офшоров ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

3. Царское дело.

Между тем расследование The New Times показывает, что если не сердце, то интересы кандидата на пост главы России лежат в офшорах Панамы, Лихтенштейна, Британских Виргинских островов, в банках и компаниях Лондона и Цюриха.
... в офисе ЗАО «Петромед» — той самой компании, что была еще под занавес советской власти создана под контролем — 51% — Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, которым руководил тогда еще никому не известный отставник КГБ Владимир Путин ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google

4. Секреты СВР.

Как генералы распоряжаются имуществом ведомства, сдали в аренду банку "Открытие" помещения в штаб-квартире и "поделили" бывшие спецдачи КГБ Оригинал этого материала © snaruzhka, 01.11.2019, Фото: РИА "Новости", via snaruzhka, Иллюстрации: via ...
... компаний «ИСТ», Лукойла, Russian Finance Corporation, PPF Group чешского миллиардера Петра Келлнера (в 2012 году вышел из капитала банка), Deutsche Bank Aktiengesellschaft, а также несколько кипрских офшоров, за которыми стояли российские граждане ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

5. "Яхта Путина" пахнет газом.

"Яхта Путина" пахнет газом Как офшор друга президента Петра Колбина получил $1,12 млрд на перепродаже акций "Ямала СПГ" и платил за постройку 82-метровой лодки Graceful Оригинал этого материала © dossier.center, 06.12.2022, У Владимира Путина нашлась ...
Осваивать его еще в 1990-е годы начал бывший полковник КГБ Николай Богачев.
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

6. Отеческая инвестиция Валерия Голубева.

Но и семья давнего сослуживца Владимира Путина по КГБ — Валерия Голубева. Товарищ президента Голубев был зампредом правления «Газпрома» до 2019 года. Когда он там работал, его сын Вячеслав через офшорные фирмы стал совладельцем структур инвестиционной группы, которой «Газпром» платит миллиарды рублей за аренду петербургских офисов. Контракт подписан в 2016 году и действует до 2024 года. Документы об офшорах сына Голубева стали доступны благодаря глобальному проекту «Архив Пандоры» Международного ...
Дата: 26.11.2021 Копия в Google

7. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Предположительно помещение, переделанное под четырехкомнатную квартиру, раньше использовалось КГБ для слежки за американскими дипломатами, а позже эта квартира была приватизирована неким Степановым В. А., о котором нет данных ни в одной адресной базе.
... Porsche Cayenne GТS. До 2012 года Лидия трудилась в ООО «Пур Пур» (деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров), совладельцем фирмы был указан кипрский офшор Tarfa Holdings Limited, ликвидированный в 2014 году ...
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

8. Заводы, цистерны, офшоры, соседи.

Зато 20% «ОБИП» принадлежало «ИЮБ «Петер» — участниками компании были Илья Трабер и сослуживец Владимира Путина по КГБ, а сегодня зампред правления Газпромбанка Виктор Корытов. Еще 50% «ОБИП» контролировал лихтенштейнский офшор Nasdor Incorporated — эта фирма располагалась по тому же адресу в городе Руггеле, где находилось большинство нефтетрейдерских компаний Дмитрия Скигина.
Дата: 21.04.2011 Копия в Google

9. Как чекисты озолотили Алексея Миллера и кого-то "выше".

Предположительно служил в КГБ в одно время с Путиным, работал в Швейцарии, и Австрии под прикрытием вместе с будущими коллегами по структурам «Газпрома» Александром Медведевым и Еленой Бурмистровой Виктор Зубков глава совета директоров «Газпрома».
Кипрская компания Redensy Management принадлежит сейшельскому офшору Valentha Holdings.
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

10. Засекреченный партнер Иван Егоров.

Его карьера в большом бизнесе начиналась именно в Финляндии, а в советские годы он, возможно, вместе с Путиным изучал немецкий в Краснознаменном институте КГБ СССР, работал под прикрытием в Вене и Цюрихе во внешнеторговой организации об этом писала ...
Тогда он стал совладельцем офшора Elser Systems (Британские Виргинские острова).
Дата: 10.08.2023 Копия в Google

11. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Он и другие совладельцы их совместных компаний — ветераны спецподразделения КГБ/ФСБ «Вымпел».
В настоящее время фирма на 99% принадлежит офшору из Белиза ?Lombardi Corporation.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

12. В ближнем углу Ринка.

Избежать уголовной ответственности Хури помогли сотрудники КГБ, курирующие университет.
Основным владельцем «Сентрако» через кипрский офшор Swanfield Тrading Limited был родившийся в Одессе австралийский бизнесмен Илья Маник?— потомок по отцу знаменитого налетчика Мишки Япончика.
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

13. Жертва Чубайса.

... дно, а то и вовсе отправиться за границу — подальше от кремлевского гнева.[...] *** Продажа офиса на Раушской офшору "Морейн" Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.06.2005 Путин назвал виновника. За энергетическую аварию поплатился Аркадий Евстафьев Екатерина Дербилова, Татьяна Егорова, Александр Беккер [...] Аркадию Евстафьеву 45 лет. У него за плечами Высшая школа КГБ и Дипломатическая академия МИД. В 1992–1995 гг. он работал пресс-секретарем первого зампредседателя правительства России ...
Дата: 06.06.2005 Копия в Google

14. Криминальное прошлое рыбаков Северо-Запада.

Бывший вице-губернатор Мурманской области, выпускник Института КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки) Сергей Субботин приводит на своем сайте справку из УФСБ по Северному флоту об обеих жертвах покушений.
Для того чтобы обезопасить предприятие от банкротства (квоты в таком случае бы исчезли) или потери контроля из-за исков кредиторов, юрист Тузова Вадим Тененбаум предлагает выдать офшору с Британских Виргинских островов фиктивный вексель на 400 млн ...
Дата: 29.02.2024 Копия в Google

15. Взяткодатель в деле Никиты Белых объявлен в международный розыск.

По словам собеседника, Юрий Судгаймер должен был оплатить кредит, который получил НЛК, однако вместо этого некий кипрский офшор выкупил обязательства у Сбербанка с дисконтом.
Прямо не бывший комсомольский работник Юрий Судгаймер, а агент “Штази” (восточно-германский аналог КГБ.— “Ъ”)».
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

16. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Виктор Хроленко родился в Абакане в 1953 году, в 1971-м поступил в Московское высшее пограничное училище КГБ СССР, но затем перевелся в МГУ. В конце 80-х годов занялся изданием и распространением за рубежом книг советских писателей Юрия Трифонова и ...
Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор.
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

17. Чекистский оберег Алекперова.

По мнению экспертов, государство своим валютным законодательством само подталкивало к таким схемам, что вызывало искушение аккумулировать прибыль в офшорах.
Изучив эти документы, «Новая газета» обнаружила, что в период налогового преследования ЛУКОЙЛа — в августе 2000 года — директором, а затем и владельцем Aventura Service стал знакомый российского президента — отставной офицер КГБ Валерий Поломарчук.
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

18. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Но оказалось, что из-за структуры собственников (Тимченко и Воробьев владеют контрольным пакетом компании через кипрский офшор) нужно одобрение комиссии по иностранным инвестициям.
... нефтяной промышленности; Малов привлекал своих знакомых по линии Минвнешторга и Академии внешней торговли; помогали и партнеры-разведчики из СП «Юралс» (его совладельцем стал «Кинэкс»), которых также привел Малов (см. врез «Тимченко и КГБ ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

19. 13 друзей Путина.

На 51% трейдера контролирует кипрский офшор, владельцы которого не раскрываются.
8. Матиас Варниг Матиас Варниг Бывший агент восточногерманской спецслужбы «Штази» Маттиас Варниг знаком Владимиру Путину и, может быть, в чем-то близок, поскольку Путин, будучи офицером КГБ, работал в ГДР и сохранил хорошие отношения со многими ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

20. Бывший гендиректор "Мосэнерго" Аркадий Евстафьев занялся перспективным бизнесом:

Насыщенная жизнь 1992 г. Выпускник школы КГБ Евстафьев стал пресс-секретарем Анатолия Чубайса – в то время первого зампреда правительства.
... в скупке распределительных сетевых компаний от лица офшора, а затем продает их собственной компании Елена Медведева, Юлия Зубарева На переговорах Евстафьев часто выступает от имени офшора Bridgeport Management Limited (Британские Виргинские острова ...
Дата: 14.12.2007 Копия в Google