Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Верхняя и Нижняя Панама:

... 30 апреля 2016); USM Capital Group Limited, БВО (14 февраля 2012 — 31 октября 2015); USM Finance Limited, БВО (7 сентября 2011 — 30 апреля 2016); USM Telecom Holdings Limited, БВО (21 сентября 2011 — 30 апреля 2016); USM Monaco Ltd., БВО (2 мая 2013 — 31 октября 2014) Как связаны: Андрей Скоч 18 — давний бизнес-партнер Алишера Усманова 3, его отец является формальным владельцем долей в USM Holdings (30%) и аэропорте Внуково. Состояние Андрея Скоча — $5,3 млрд. В «панамском досье» отец депутата ...
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

2. Темная сторона Appleby.

Когда в апреле 2016 года ICIJ совместно с медиапартнерами начал публиковать материалы расследования, получившего название «Панамские документы», сторонники офшоров пытались преуменьшить его значимость. По их мнению, панамская юридическая фирма ...
Почти в половине проанализированных досье не было сведений о происхождении клиентских средств.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

3. У нас длинные листья.

Руководитель немецкой ЧВК Дирк Гассманн сообщил «Досье», что Хойзер был менеджером продаж на фрилансе и с 2016 года компания прекратила с ним сотрудничество.
Сертификат о членстве в IPSA Вскоре панамское юрлицо «Лонгифолии» получило еще и код NCAGE NATO Commercial and Government Entity.
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

4. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Фонсека утверждал, что в числе взяткополучателей — бывший президент Панамы Хуан Карлос Варела, чьим советником он был до скандала с «Панамским досье». Президент Варела отрицал обвинения, заявляя, что полученные им средства были политическими пожертвованиями, а не взятками. В апреле 2017 года суд отпустил обоих подозреваемых под залог в 500 тысяч долларов. Что такое "Панамское досье"? В 2016 году в распоряжении крупнейших мировых СМИ оказались около 11 миллионов документов Mossack Fonseca, из ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

5. На дебаты с компроматом.

... прокуратурой (позже розыск был отменен), Михаилом Слипенчуком и Виктором Звагельским — фигурантами «панамского досье». У ЛДПР тоже есть депутат, упомянутый в «панамских документах», — Игорь Ананских, но про него в партийном пособии ничего не ...
ЛДПР для своих кандидатов в депутаты Госдумы составила сборник "скандалов и расследований" про конкурентов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 16.08.2016, Фото: "Коммерсант" На дебаты с компроматом Мария Макутина Владимир Жириновский ЛДПР ...
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

6. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

В результате утечки «Панамского архива» юридической фирмы Mossack Fonseca обнаружилось, что 20 февраля 2014 года Навка зарегистрировала офшорную компанию Carina Global Assets Limited, расположенную на Британских Виргинских островах. Центр «Досье ...
В 2016 году Татьяна Навка наняла финансового консультанта из компании Protax Services Inc Илью Быкова для проверки ее налогового статуса и продажи квартиры на Манхэттене.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

7. Эвакуация Дмитрия Патрушева в Белый дом.

... 2016 г. его убыток составил 58,9 млрд руб. Дыры в капитале РСХБ латаются за счет бюджета: летом 2017 года он был докапитализирован на 25 млрд рублей. Эту сумму просто внесли в уставной капитал. Семейный клан Андрей Патрушев, младший сын в семье, работал советником главы «Роснефти», а недавно был назначен председателем совета директоров «ЦентрКаспнефтегаза» — совместного предприятия «Газпрома» и ЛУКОЙЛа. Имя Алексея Патрушева — сына родного брата Николая Патрушева — фигурировало в «панамском досье ...
Дата: 21.05.2018 Копия в Google

8. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

и поддерживают деловые связи», — рассказывал Тернавский Forbes о Лавре в начале 2016 года. Тернавский женат, у него две дочери — Анна и Наталья. Отец детей Натальи — Тамерлан Марзоев (мы не знаем, состоят ли они в официальном браке). Он фигурировал в Панамском досье как владелец акций компании Haycraft Overseas Trading Ltd на Британских Виргинских островах.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

9. Богатый беженец Андрей Вотинов.

Согласно документам из «Панамского досье», Вотинов, уже став вице-президентом нефтяной компании, не владел напрямую ГК «Все люди равны», но контролировал счет офшорной фирмы, которая владела этой группой.
Вотинов перебрался в Лондон не позже 2016 года.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

10. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Вскоре после публикации «Панамского досье» банк Rietumu заблокировал счета подозрительных компаний и заявил, что Оксана Утенкова больше не работает в банке. По данным ЕГРЮЛ, через два дня после публикации «Панамского архива» компания Lordena Ventures отказалась от своей доли в МЗК. Сегодня основным владельцем МЗК указан Константин Ильин (через ООО «Ноябрь холдингс»). По этому же адресу зарегистрирована компания «Октябрь холдингс», принадлежащая его сыну — Александру Ильину. С 2016 года ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

11. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

В расследовании, получившем название Paradise Papers («Райские досье») участвовали 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, среди которых The Guardian, New York Times, «Новая газета». Документы ICIJ передала немецкая Suddeutsche Zeitung, которая получила их от неизвестного источника. ["Новая газета", 05.11.2017, "Офшорной тайны больше нет": Чуть более года назад 380 журналистов из лучших изданий мира получили в свои руки документы юридической компании Mossack Fonseca (MF). «Панамский архив ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

12. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

На публикацию «Панамского досье», где были найдены его офшоры, Вороненков отвечал в унисон другим чиновникам: «Пресс-секретарь президента сказал, что это все [«панамское досье»] вранье и происки спецслужб Запада. У меня нет никаких офшоров, это все чушь», — говорил он РБК. Летом 2016 года, перед самым отъездом из России, Вороненков обращался к министру связи Николаю Никифорову с просьбой запретить игру PokemonGo из-за того, что «с помощью видеоигр органы, ответственные за ведение психологической ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

13. Мэр Одессы прикрылся Панамой.

[ИА "Интерфакс — Украина", 04.04.2016, "Мэр Одессы Труханов имеет российское гражданство, владеет через оффшоры украинской стройкомпанией": "Имя Геннадия Труханова неоднократно всплывает в документах и переписке панамского регистратора оффшоров ...
В досье, составленном итальянской полицией, Ангерт и Жуков (последний, как мы помним, был партнером Лисицына и Лебедева по Sintez Group) фигурируют как представители «одесской нефтяной мафии».
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

14. Офшоры парламентариев.

... журналисты центра «Досье», оно не помешало получить гражданство Мальты. Григорий Аникеев как отец лично дал на это свое согласие. *** Игорь Ковпак Основатель сети супермаркетов «Кировский», отец Льва Ковпака, депутата Государственной Думы в 2016–2021 ...
... в свою очередь, принадлежат другой фирме из Люксембурга BauInvest Global, а ею владеет панамская компания Winhill Investment. И только в самом конце этой цепочки появляется Мария Капт-Голушко: с 2018 года она бенефициар этой панамской фирмы ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

15. Имение, в котором "импортозамещал" Улюкаев.

При этом, по данным «Панамского досье», Улюкаев-младший несколько лет владел виргинской офшоркой Ronnieville Ltd, которая затем перешла под контроль нынешней молодой жены экс-министра Юлии Хряпиной.
Имение, в котором "импортозамещал" Улюкаев Суд арестовал дом и десять земельных участков экс-министра экономразвития РФ в Смоленской области Оригинал этого материала © Газета.Ру, 16.12.2016, Суд арестовал имение Улюкаева, Фото: РИА "Новости" Геннадий ...
Дата: 19.12.2016 Копия в Google

16. Флагман черноморской флотилии Путина.

Катер приписан к Graceful говорит собеседник «Досье», знакомый с обстоятельствами покупки катера. Aldoga и Nega в Приозерске (сверху) в 2016 году и у "Дачи Винтера" в Карелии (снизу) в 2022 г. Компания «Унисон», с помощью которой ввозили в Россию ...
Примерная стоимость — $100 млн, постройку оплатил панамский офшор Mischositos Investment, а его дочерняя структура — Olneil Assets Corp (Британские Виргинские острова) — указана в документах как заказчик и первый владелец.
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

17. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Ещё в 2016 году Ura. ru указывало на бизнес-контакты Маслова и Тимченко: в 2013 году «Волга Груп» — одна из кипрских «дочек» Тимченко — приобрела фирму «Акваника», учредителем которой была люксембургская компания Маслова. Однако сейчас связь как «Виктории», так и «Ориона», с Геннадием Тимченко стала куда более явной. Согласно таможенной базе, «Орион» как минимум до 2017 года, а «Виктория» до 2020 года, принадлежали панамскому офшору Ronita Group Corp.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

18. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Он приобрел его в 2016 году за 15,6 миллиона долларов. Совсем недалеко находится дом, который в 2012 году за 14 миллионов долларов купила его дочь, причем безо всякого кредита. Тогда ей было всего 25 лет, при этом родом своих занятий она указывала «студентка». Еще недавно имя Чэня было мало кому известно. Он лишь фигурировал как «Субъект 1» в досье специальной комиссии в канадской провинции Британская Колумбия.
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

19. Братский бизнес Игоря Левитина.

Имя Левитина встречается в «панамском досье», — документах офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки в 2015 году оказались в руках журналистов-расследователей из разных стран.
Что касается «Трансфлоры», то как минимум в 2016–2017 годах ее бенефициаром был Леонид Левитин: упоминания о 100 % акций «Трансфлоры» можно обнаружить в отчетности кипрской Quortia.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

20. Самая дорогая недвижимость российских миллиардеров в Лондоне.

О том, что совладельцу «Лукойла» принадлежат там апартаменты, стало известно в 2016-м благодаря публикации «панамского досье».
В 2016 году Тверской районный суд решил, что покупка сделана на деньги, выведенные из Банка Москвы, и арестовал дом. *** №4: Андрей Гончаренко Адрес: Park Road, London Стоимость: ?130 млн Купив в 2014 году таунхаус Hanover Lodge за ?120 млн, бывший ...
Дата: 23.04.2019 Копия в Google