Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Друг Александра Плешакова оказался номиналом.

Друг Александра Плешакова оказался номиналом Основатель "Трансаэро" отсудил офшор, державший 12,9% акций авиакомпании в его интересах, но записанный на юриста Сергея Линькова с женой Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 17.06.2021, "Трансаэро ...
«Если бы документы об учреждении траста были нормально оформлены, спорить было бы особо не о чем»,— подчеркивает Андрей Панов.
Дата: 18.06.2021 Копия в Google

2. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Кипрский офшор фигурирует в нескольких абзацах в разделе «Доказательства, подтверждающие вину подсудимых в легализации похищенной у нефтедобывающих компаний нефти путем совершения с нею сделок».
— Врезка К.ру Взятку генеральному директору ОЭЗ «Титановая долина» Артемию Кызласову передал бизнесмен Дмитрий Панов. Сейчас господин Панов является членом «Деловой России», последние годы занимается разведением и продажей фазанов, руководит ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

3. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Покопал дальше, и стало еще интересней: мой давний надежный источник информации из военной правоохранительной системы сообщил, что у истоков создания этого офшора стоял сам Ахмед Закаев, лидер чеченских сепаратистов.
А "исполняли" контракт персоны, особо приближенные к бывшему полковнику Нагнибеде,— Андрей Щебетун, Валерий Панов — оба командовали в его полку в Лесозаводске ротами.
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

4. Золотые офшоры Алиевых.

Золотые офшоры Алиевых Дочери президента Азербайджана Арзу и Лейла контролируют более половины золотодобычи страны Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.04.2016, Журналисты назвали долю дочерей Алиева в золотых приисках Азербайджан, Фото: ТАСС ...
[...] «Мы слышали, что президент приедет на церемонию открытия этого завода», — говорит сельский житель Панах Гусейнов: «Пожалуйста, скажите нашему президенту, чтобы посетил нас. Скажите ему, что мы поддерживаем его политику.
Дата: 06.04.2016 Копия в Google

5. Острова раскрытых сокровищ.

Объем активов и счетов в офшорах может достигать $32 трлн, подсчитали эксперты.
CBC, занимавшаяся сведениями о компании Merchant Trust известного канадского юриста Тони Мерчанта, мужа сенатора Паны Мерчант (данные свидетельствуют о том, что семья вывела через BVI от налогообложения около $1,7 млн), приводит одну из ремарок ...
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

6. "Скрывали истинные методы присвоения контроля над нефтяной компанией в 1990-х и обманывали арбитров".

Более того, Россия утверждала, что они ничего не вложили в российскую экономику, а только выводили из нее средства в офшоры, то есть даже не могут считаться «инвесторами» в понимании ДЭХ. Российская сторона также подчеркивала, что на этапе ...
... на этом основании», — подчеркнул он. Коммерсант.Ру, 05.11.2021, "ЮКОС снова в деле": Советник Allen & Overy Андрей Панов поясняет, что игнорирование одного из доводов жалобы является процессуальным нарушением, апелляция «могла отнестись к нему с ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

7. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

Или старика Пан Ги Муна, которого все уже успели основательно подзабыть…
Коротко говоря, если и есть у финансиста Абдулкеримова активы для венчурного инвестирования в США, то, видимо, лишь в офшорах.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

8. РБК попал в расследование.

До 2014 года он и его деловой партнер Ярослав Карецкий владели 25% этой фирмы, а сама стоимость доли оценивалась примерно в $13,4 млн. Остальные акции принадлежали ряду офшоров, включая Karuta Investments, директором которого, по некоторым данным, являлся заместитель председателя совета директоров РБК Дерк Сауэр. Дерк Сауэр Сам господин Панов пояснил "Ъ", что уголовное дело является продолжением затянувшегося конфликта с руководством РБК. По его словам, весной прошлого года он дал интервью ...
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

9. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

Фонд подозревает, что рейдерам помогают милиционеры, участвовавшие в налоговом деле против Hermitage Василий Кудинов, Михаил Оверченко, Филипп Стеркин, Андрей Панов Hermitage Capital Management управляющая компания Активы инвестирующего в Россию ...
В заявлении Hermitage Capital обвиняет сотрудников МВД в использовании налоговых претензий к ООО "Камея", компании, на 100% принадлежащей кипрскому офшору, подконтрольному Hermitage, для "охоты за активами" фонда.
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

10. Алюминиевая сага (1993-2003).

... алюминиевый завод, увеличивая при этом дебиторскую задолженность КрАЗа перед TWG. Так родился внутренний толлинг, когда российский глинозем покупался офшором и по бумагам проводился как импортный, а на самом деле территорию России не покидал ...
Тогда впервые оттого, что «паны» дерутся, перепало и «холопам».
Дата: 04.09.2003 Копия в Google