Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

Согласно материалам дела, Жауыров и Давыдов давали указания по размещению за пределами Казахстана серверов подконтрольных компаний по обналичиванию денег, которые затем конвертировали и отправляли самолетами и автотранспортом за рубеж через ...
Но затем основной площадкой стали федеральные медиа.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

2. Два бюджета мимо кассы.

— Ну это уже классическая схема отмывания, когда криминальные деньги могут превратиться в легальные. — Совершенно верно. Самое интересно, что все эти схемы известны. Процесс обналичивания денег элементарно невозможен без поставок этих самых денег.
Из огромного количества обнальных площадок там осталось две-три, их не трогают.
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

3. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

... криптовалюту в наличные деньги в отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке. В Праге компания была зарегистрирована только юридически — о ее физическом присутствии там ничего не известно. Chainalysis называет Suex площадкой для отмывания денег. Другая компания — TRM labs, которая также занимается блокчейн-аналитикой, писала, что Suex либо умышленно, либо по незнанию заняла важное место на рынке обналичивания незаконно полученной ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

4. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева, в приемной замминистра внутренних дел Михаила Суходольского и т. д. Сотрудники банков обращались к Шереметьеву в первую очередь тогда, когда оказывались замешаны в расследованиях о незаконном обналичивании денег ...
... проходили «грязные» деньги. Вначале это был Мастер-банк, с владельцем которого Борисом Булочником Шереметьев знаком лично. Когда в 2012 году МВД РФ возбудило дело об «обналичке» через «Мастер» миллиардов рублей, Александр нашел другую «площадку» для ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

5. Обнальщиков ВЕФКа "отмыли" амнистией.

С помощью этих людей происходили обналичивание и вывод денег. — Врезка К.ру] Как следует из материалов дела, обнальная площадка просуществовала до мая 2008 года, и за этот срок через нее было обналичено около 45 млрд руб. Для этого в Санкт-Петербурге было создано около 40 компаний, которые контролировались фигурантами дела. На счета этих фирм заводились безналичные средства от коммерсантов, обратившихся к теневым банкирам. Затем деньги переводились за границу, где и обналичивались.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

6. Игры силовиков-разбойников.

... два-три следователя СК и десять подчиненных им оперативных сотрудников МВД. В последние годы банковская группа расследовала незаконное обналичивание денег через банк "Родник" и АКА-банк (235 млрд руб., $391 млн и €66 млн), РЖО "Комус Инкасс" (75 млрд ...
... прямо сказал, что хочет использовать банк в качестве площадки для отмывки денег — Человек, пришедший в мой кабинет, прямо сказал, что хочет использовать банк в качестве площадки для отмывки денег, а мне самому отводит роль подписанта (подконтрольный ...
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

7. Захар Хитрый, он же Партнер, он же Вишенка.

Защитник не исключил, что экс-полковнику могут вменить обвинения по статье 210 УК РФ. — Но я не уверен, что именно ОПС смогут доказать, для этого нужно несколько эпизодов преступления, а у нас только один — обналичивание денег, — заключил адвокат.
Бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко насчитали 1,5 млрд руб. виртуальных взяток за "крышу" теневой банковской "площадки" подрядчиков РЖД и Горбунцова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.02.2020, Фото: АГН "Москва" Захар Хитрый, он же ...
Дата: 28.02.2020 Копия в Google

8. Расстрел Деда Хасана.

Уже несколько лет Шакро сидит в испанской тюрьме, и спор шел о будущем его каналов обналичивания и отмывания денег.
К площадке проявили интерес несколько крупных частных инвесторов.
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

9. Как депутат Бабаков сел в "Лужу".

... ДЭБ МВД по подозрению в обналичивании денег коммерческих организаций и госучреждений за фиксированные комиссионные. Закрытие "Лужи" В начале 2000-х вещевая ярмарка «Лужники» вышла за пределы Большой спортивной арены, расположившись между спорткомплексом и станцией метро «Спортивная». Количество мест, по официальным данным, составило около пяти тысяч. Управляющей компанией рынка стало ООО «Оргмаркет», которое брало в аренду у ОАО «Олимпийский комплекс «Лужники» торговую площадку на 11 месяцев, а ...
Дата: 16.09.2011 Копия в Google

10. Цифровой ГУЛАГ.

Собирается информация и о теневых финансовых площадках: криптобиржах, сервисах по обналичиванию средств и выводу за рубеж и так далее.
Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР).
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

11. Брат премьера спасет Мастер-банк от "провокаций" "Ист лайна" и ДЭБ МВД.

... оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания ...
В ДЭБе также отмечают, что им удалось задокументировать факты использования обнальной площадки руководителями ряда крупных ФГУПов.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

12. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Пользовавшиеся этой возможностью нечистоплотные предприниматели платили крупные суммы на счет компании-помойки в знакомом банке, получали эти деньги в виде наличных за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3% от суммы, а платежку ...
... во-вторых потому, что на хоккейной площадке можно как нигде близко и по-мужски сойтись с огромным количеством нужных и важных лиц, ну и наконец потому, что в хоккей играет Александр Удодов. Очень скоро на лед хоккейной площадки в г.Одинцово Михаил ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

13. Этапом в Амстердам.

Агентство называет комплекс одним из самых авторитетных мест в мире для обналичивания цифровых валют. В районе зарегистрированы не менее 50 компаний, конвертирующих криптовалюты в наличные. Некоторые из низ работают со средствами, полученными незаконным путем, утверждает Bloomberg. The Bell, 03.11.2021, "Адрес для доверия. Bloomberg обнаружил в башне «Федерация» центр отмывания хакерских денег": Binance, крупнейшая в мире торговая площадка криптовалюты, заявляет, что она также заметила ...
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

14. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

В минюсте США подозревают их всех в сговоре с целью отмывания денег, украденных посредством интернета в США и других странах. Бойко невиновен? По информации ВВС, Бойко мог выступать в качестве посредника при обналичивании денег киберпреступниками.
Власти США обвиняют Бойко в отмывании денег с помощью криптовалют, в том числе через торговую площадку BTC-e, на момент публикации материала не функционирующую. Расследование показало, что рэпер мог использовать этот сервис для отмывания денег с 2015 ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

15. Михаил Горбатов сел за ломбард на 4,5 года.

... которого в ходе обысков было изъято денег и ценностей на 11 млрд руб. Всех троих сейчас обвиняют в получении благодаря мошенничеству акций на 450 млн руб. у столичного застройщика, а полковника Черкалина — во взяточничестве. Кирилл Черкалин "Коммерсант", 06.07.2019, "После "К" пришли за "А" и "В": По версии следствия, сотрудники управления «К» СЭБ ФСБ взяли под контроль компанию, якобы занимавшуюся обналичиванием денежных средств. Причем обнальную площадку раскрыли сами же чекисты, но материалы ...
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

16. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

В сентябре 2008 года у банка начались проблемы с ликвидностью - кассовый разрыв составил более 2 млрд руб., что по тому времени было очень большими деньгами. И если бы не связи Клячина, сумевшего сбыть рухнувший банк руководителям ФК "Открытие", Сергею Иванову пришлось бы возвращаться в Канаду еще десять лет назад. После санации РБР значительная часть клиентов банка была заинтересована в сохранении площадки по предоставлению так называемых "неформальных услуг", которыми банк был известен на ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

17. Незадекларированные активы детей кандидата Грудинина.

Эксперты говорят, что парикмахерская с кучей счетов и непонятными миллионами на них — это типичная схема для легализации и обналичивания денег.
Во дворе — детская площадка, батут и беседка.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

18. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов внимательно изучил тех, кто получил эти деньги, и обнаружил среди них многочисленных знакомых и бывших партнеров вице-мэра Москвы Марата Хуснуллина, а также других интересных людей.
Все эти дома есть в списке стартовых площадок для домов, строящихся по программе реновации, который опубликовали «Ведомости» 14 августа.
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

19. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату Виктора Захарченко подозревают в обналичивании и присвоении "десятков миллионов рублей" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2017, Отцу полковника Захарченко нашли другое дело, Фото: РИА ...
По одной из версий, часть этих денег и была найдена сотрудниками ФСБ в одной из квартир полковника Захарченко, которая была оформлена на его сводную сестру.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

20. По одному миллиарду в день.

Кто стоял за гигантской схемой обналичивания денег — до сих пор неизвестно, на скамье подсудимых окажутся только исполнители.
... показателю лишь государственному Сбербанку) и эмитировавший более 3,3 млн банковских карт, стал популярной расчетной площадкой для коммерческих компаний, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценило ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google