Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Микаила Шишканова проверят на бабки.

... рублей, а «Рост» в свою очередь, как сообщали в ЦБ, кредитовал активы, связанные с собственниками. Forbes.ru, 27.09.2017, "Секрет "Роста": банк Шишханова вкладывал средства в проекты Михаила Гуцериева": Из активов, которые достались Микаилу Шишханову от прежнего владельца Рост-банка Олега Карчева, однозначно можно указать 39% Колымского аффинажного завода (КАЗ). Инвестиции в предприятие составляют около 28 млн рублей, в настоящий момент оно признано банкротом и находится на стадии ликвидации ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

2. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

Как следует из приговора, зная об отсутствии денег на корсчете банка, для удовлетворения всех требований кредиторов экс-банкир внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в ЦБ. Впрочем, наказание Василию Мельникову назначили ...
Объясняется это тем, что документально подтвердить его причастность к махинациям до сих пор не удалось.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

3. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

... Как стало известно “Ъ”, столичная полиция расследует уголовное дело в отношении Олега Власова, бывшего председателя совета директоров рухнувшего банка «Балтика» и хозяина находящегося в стадии ликвидации НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ ...
Лицензии "Эрэла" и "Благоденствия", входивших в группу "Инвестиционного стандарта", были отозваны ЦБ 20 ноября 2015 года — за "неоднократные нарушения требований по распространению, раскрытию и предоставлению информации, а также за решения ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

4. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Как подозреваемый в причастности к хищению из банков республики он находится под следствием.
... в результате кражи миллиарда долларов находится сейчас в процессе ликвидации. Виорел Морарь: «Хочу отметить важную вещь: мы нашли связь между широким расследованием о краже миллиарда и транзитом денег через один из банков за счет судебных решений ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

5. Пиар на яйцах.

После чего помойка продала Рштуни как физлицу эти векселя ПГБ, и он сумел благодаря своим связям стать в банке вкладчиком (хотя банк находился в стадии ликвидации) и тем самым стал кредитором первой очереди с суммой в 180 миллионов.
Правда, в ЮКОСе категорически отрицают свою причастность к попытке наложить арест на коллекцию бывшего сослуживца, а ныне конкурента Семена Кукеса.
Дата: 26.05.2004 Копия в Google

6. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

По некоторым данным, Олег Пронин очень удивился, когда его задержали оперативники, поскольку считал, что все претензии к нему сняты после того, как ЦБ начал санацию «Пересвета», закрыв образовавшуюся в нем «дыру». При этом он якобы заявил, что к хищениям, если они и были, скорее причастен бывший президент «Пересвета» Александр Швец, покинувший Россию еще до введения в банке временной администрации. По некоторой информации, его причастность к этому также не исключали и допрошенные на днях бывшие ...
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

7. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Однако такой размах — редкость даже для «всероссийской прачечной», а намеки на причастность к скандальному банкротству одного из руководителей Совета Федерации и крупнейшего государственного банка делает ситуацию и вовсе уникальной.
Поэтому не удивительно, что у банков сейчас отзывают лицензии, банки начинают оседать, их количество сокращается. Пошел нормальный процесс очищения финансовой системы Дагестана. Как итог, происходит ликвидация банков, которые занимались всякими ...
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

8. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

— Врезка К.ру Xakep.ru, 17.01.2022,"В даркнете закрывается кардерский маркетплейс UniCC": Эксперты Elliptic рассказывают, что на таких площадках, как UniCC обычно продают данные банковских карт, украденные из интернет-магазинов, банков и платежных компаний путем внедрения скиммеров (физических или софтверных). Такие карты обычно используются преступниками для покупки дорогостоящих товаров или подарочных карт. Отмечается, что закрытие UniCC произошло ровно через год после ликвидации другого ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

9. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

— Вас обвиняют в причастности к смерти заместителя председателя ЦБ России Андрея Козлова?
После долгих разбирательств в феврале этого года Национальный банк Молдовы отозвал лицензию у Universalbank и принял решение о его ликвидации в связи с "невозможностью обеспечения деятельности" банка.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

10. Штурм офиса Гуты с помощью молота и топора.

Банк утверждал, что участвовал в сделке как посредник между "Госинкором" и ЦБ. В 2004 году дело закрыто. 21 января 2003 года мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не позволит Гута-банку построить на месте фабрики "Красный Октябрь" офисный центр. Согласие дано в июне 2004 года после создания холдинга "Объединенные кондитеры", в который вошел "Красный Октябрь" (Гута-банк получил в холдинге 75%, столичные власти – 25%). 6 февраля 2003 года президент Владимир Путин подписал указ о ликвидации ФГУП ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

11. "Крупный бизнесмен Борис Шафрай" и " Моська под ногами у Слона" Алексей Френкель.

В понедельник суд рассмотрит вопрос о продлении содержания под стражей Алексея Френкеля, подозреваемого в организации убийства первого зампреда ЦБ Андрея Козлова.
Очень многие операции по обналичке шли через Шафрая, у него была надежная база клиентов, свои каналы и свои выходы на зарубежные банки.
Дата: 09.02.2007 Копия в Google

12. Евгений Федотов против Чубайса.

... средства иностранных инвесторов направлены банком на погашение ссудной задолженности ГРЭС по ссудным счетам. Согласно выпискам МЦИ при ЦБ РФ, единственным источником поступления денежных средств на расчетный счет КГРЭС в банке были поступления со ...
... РАО «ЕЭС России» Чубайса А.Б., а также после банкротств «Межрегионбанка» и «Часпромбанка», выдававших кредиты электростанциям, и ликвидации их архивов, все три электростанции отказались принимать свои векселя, ссылаясь на то, что никаких кредитов они ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

13. Банк "Нефтяной" поставил под угрозу безопасность целого региона.

... 14,5 млрд руб. По словам вице-президента РСПП Игоря Юргенса, глава “Нефтяного” выступал как “сторонник цивилизованного прозрачного рынка и информировал нас, что в банке принимаются меры по ликвидации "грешков", которые имеются, наверное, у всех кредитных организаций из-за нашего налогового законодательства”. “Борьба с отмыванием набирает обороты, а причастными к этому нелегальному бизнесу могли быть многие”, — говорит президент консалтинговой фирмы БФИ, бывший зампред ЦБ Александр Хандруев ...
Дата: 01.08.2002 Копия в Google

14. Все "пауки" в одном банке.

«Константин Петренко, по сведениям УБОПа, специализируется на отчуждении имущества путем создания юридических лиц с последующей их ликвидацией», — сообщало издание. «Также есть у следствия подозрения о причастности к данному делу руководства ...
... после чего ЦБ РФ отозвал у банка лицензию. Агентство страхования вкладов (АСВ) подало с десяток заявлений о возбуждении дел в отношении руководителей и владельцев банка, в первую очередь, в УВД ЦАО. Однако, либо расследования по данному банку вообще ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google

15. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

... участника процедуры ликвидации десятка коммерческих банков (см. Ъ от 15 февраля). Будучи генпредставителем департамента ликвидации банков АСВ, господин Беднин занимался ликвидацией банка "Центурион", у которого 23 августа 2006 года ЦБ отозвал ...
И только недавно следователям, по их словам, удалось получить веские доказательства причастности к этому г-на Сокальского. Следствие установило, что он официально, в качестве председателя правления, занимал пост только в одном банке - НЭП, во всех ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

16. Похождения дядюшки Скруджа в России.

... прямой доступ к Авдюкову М.А.) 8. ГУ ЦБ по Московской области – возможность нейтрализации последствий проверок Фабер-банка Дополнительно: Есть основания подозревать Шорора в причастности к убийству генерального директора пансионата «Подмосковье» в г ...
Специализация: захват через умышленное банкротство коммерческих организаций и предприятий с последующим выводом активов и ликвидацией организаций и предприятий; незаконный оборот алкогольной продукции; незаконный оборот драгметаллов и драгкамней ...
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

17. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Различные взаимосвязи ОПГ и спецслужб всплывают в связи со скандалом по поводу отмывания денег банком Bank of New York.
Также Seabeco Group Бориса Бирштейна подозревалась различными спецслужбами в причастности к хищениям и нелегальному выводу государственного имущества.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

18. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

Однако уже после сделки по ОВК выяснилось, что Александр Павлович оставил себе один небольшой банк—«Северо-Западное ОВК». В апреле 2004 года ЦБ дал разрешение переименовать это учреждение в «Столичное кредитное товарищество».
До прихода в ЮКОС в 1997 году он успел поучаствовать в ликвидации последствий чернобыльской аварии, шесть лет проработал управляющим делами мэрии Москвы и даже входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина в 1996 году.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

19. Текст обвинительного заключения

... банка в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по г. Москве (ул. Житная, д.12) нарочным доставлено имевшее признаки подделки кредитовое авизо Р № 05355063 на сумму 3 млрд. 838 млн. 400 тыс. 400 рублей. В тот же день указанная сумма поступила на корреспондентский счет № 161706 Акционерного коммерческого банка "Столичный" (г. Москва, ул. Пятницкая, д.72), с которого перечислена на корреспондентский счет № 700161223 Джамбулского коммерческого банка, открытый в этом банке. 25 декабря 1992 года по подозрению в причастности к ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

20. Криминальная биография

... скрылся из виду", но, скорее всего, занимался он отнюдь не ликвидацией своей макроэкономической безграмотности. У него были совсем другие занятия. Так, например, была выделена небольшая группа банков, для которых кредиты НБУ выдавались по цене в 3-5 ...
Уволенного В. Бондаря тут же посадили в тюрьму, а Ющенко от какой-либо причастности к афере полностью открестился, спешно сообщив: "Я, в бытность свою председателем Нацбанка Украины, не визировал ни одного из этих документов и не был заранее ... Копия в Google