Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Валерий Израйлит виновен, но свободен.

Кроме того, отметили защитники, Израйлиту вменили нарушение валютного законодательства, при этом у органов валютного контроля к Израйлиту не было никаких претензий. Опять же, у него были легально открытые счета в иностранных банках и по закону ничего ...
Виктория Ивановна и патроны Обвинение в прениях сделало упор на показаниях нескольких свидетелей — племянницы Израйлита Анны Прохоровой, которая отвечала в компаниях подсудимого за финансы, и некоего засекреченного свидетеля под псевдонимом Виктория ...
Дата: 12.07.2023 Копия в Google

2. Справка о том, кто реально контролирует "Онэксим-банк".

Департамент банковского надзора Банка России направил письмо руководству Государственного таможенного комитета РФ: "В связи с обращением Государственного таможенного комитета о возможности открытия валютного и рублевого счетов Московской региональной ...
Как удалось установить физические лица - это г-н Потанин Владимир Олегович и г-н Прохоров Михаил Дмитриевич.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

3. Справка-отчет за сентябрь 1997

... центр исследований экономических реформ; затем полномочный представитель Российской Федерации по взаимодействию с Международным валютным фондом и Всемирным банком (1990-1991 гг.); полномочный представитель правительства Российской Федерации по ...
Однако Тяжлов Анатолий Степанович считает наоборот, руководствуясь тем, что около 90 % всех активов банка составляют счета предприятий Московской области. Копия в Google

4. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

1. Президент группы ОНЭКСИМ Михаил Прохоров Состояние: $9,5 млрд Источник богатства: Цветная металлургия, золото, финансы.
Сейчас на счетах «Северстали» около $3,5 млрд свободных средств при долге $4,8 млрд.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

5. "Михаил Прохоров больше не будет "никелевым" миллиардером, уступив титул Владимиру Потанину.

МБЭС, рассказывают искушенные в этом предприниматели, умел размораживать заблокированные валютные счета российских предприятий, за что те охотно готовы были платить. Как предполагают другие активные деятели 90-х, помогая промышленникам, бизнесмены сколотили первый капитал. С той поры они вели дела вместе: технологичный финансист Прохоров, экономист широкого профиля Потанин. Прохоров привел за собой команду: топ-менеджеры Онэксимбанка, служившего в начале 90-х основой будущей империи, сплошь его ...
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

6. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

... и махинации с валютными чеками «Внешпосылторга». Но четыре судимости общим сроком в 23 года не помешали Гущину в 1991 году зарегистрировать Гута-банк, который к настоящему моменту вырос до финансово-промышленной группы за счет умелого управления ...
... физкультурников (с ними бизнесмен как-то бегал трусцой), и покровителем изящных искусств (ими занимается норильский Фонд культурных инициатив Михаила Прохорова). Своими детьми Прохоров пока не обзавелся, он остается самым выгодным женихом России ...
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

7. Тройной агент в правительстве России.

Уже тогда они активно покупали директоров-провинциалов, административную номенклатуру с помощью которых за государственный счет приобретались оборудование, заводы, порты и пароходы.
... двух крупных российских предприятий по производству азотных удобрений ОАО «Акрон» (г.В.Новгород) и ОАО «Дорогобуж» (Смоленская область), сын осужденного в свое время за валютные махинации директора Сокольнического универмага («бриллиантовое дело ...
Дата: 12.11.2003 Копия в Google

8. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

В 2017 году Березкин купил у структур Михаила Прохорова крупнейший российский частный медиахолдинг — РБК. А летом 2022 года опять же в Politico появилась колонка о том, как важно для Европы поддерживать свободную прессу в России.
«В теории ЕС может наложить новые санкции на лицо, оспорившее прежние санкции в суде, если на этот счет есть новые основания и/или новые доказательства», — соглашается Паттерсон.
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

9. Даже если и распродать все активы "Базэла", денег на погашение долгов "Русала" все равно не хватит.

... если так. Правда, прогноз такой сделан исходя из того, что валютный курс к тому времени составит 38 руб./$. Алюминиевое будущее Однако перспективы «Русала» довольно туманны. Михаил Прохоров согласился обменять $2 млрд, которые ему должен «Русал», на ...
В счет долгов перед банками «Базэл» уже уступил свои пакеты в иностранных компаниях Magna (автокомпоненты) и Hochtief (строительство).
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

10. Прожиточный максимум.

... Закона о валютном контроле средства за границу переводить стало легче. Цель этих схем—не только обезопасить свои деньги, но и — как бы это ни звучало банально — сберечь их. Всем ведь кажется, что если у человека на счете несколько десятков миллионов ...
В «золотом» VIP-секторе «Зимы» или в отдельных кабинках «Кабаре» (зарезервировать столик стоит $3000) иногда можно было увидеть не только таких известных сибаритов, как Рустам Тарико или Михаил Прохоров, но и менее светских людей вроде Олега ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

11. Тучи над Сити.

Особый счет В начале 2001-го, когда со старта стройки миновало 10 лет, Иосиф Орджоникидзе сообщил, что она наконец-то может по-настоящему развернуться: создана транспортная инфраструктура, к приходу инвестора подготовлены все 35 участков, из которых ...
Из бюджета в 1997 году на строительство Сити было выделено 50 млн. долларов (из валютного фонда столицы, контролируемого Орджоникидзе).
Дата: 09.09.2003 Копия в Google

12. Непредсказуемый провоКантор

Это позволило выводить значительную часть валютной выручки предприятия на зарубежные счета.
Предложения Кантора так или иначе лоббировали бывшие председатель Совета Федерации Строев, губернатор Новгородской области Прусак, тогдашний губернатор Смоленской области Прохоров, бывший заместитель министра имущественных отношений Пыльнев, его ... Копия в Google

13. Стратегия действий против "Апатита" в июле-сентябре 2003 г.

... зарегистрированных в Панаме и Гибралтаре и подконтрольных председателю наблюдательного совета ОАО «АКРОН» Кантору, что позволило через занижение экспортных цен выводить часть валютной выручки предприятия (до $40 млн в год) за рубеж на личные счета ...
Он, задействуя административный ресурс (председатель Совета Федерации Е.Строев, губернатор Новгородской области М.Прусак, губернатор Смоленской области А.Прохоров, бывший заместитель министра имущественных отношений В.Пыльнев, действующий заместитель ...
Дата: 28.07.2003 Копия в Google

14. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... года " киты" советской внешней торговли почувствовали перспективную ненадежность Внешэкономбанка СССР и в сотрудничестве с иностранными партнерами создали Международный Московский Банк (ММБ), куда до 1991 года перевели значительную часть своих счетов ...
Не только президент банка В.Потанин, но и председатель правления М. Прохоров, а также ряд других руководителей "ОНЭКСИМБАНКА" занимали ранее руководящие посты в МФК. Практически, реализуется модель своеобразного разделения функций, при этом ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

15. Вернуть налог и умереть.

... все данные налогового учета (регистры), решения судов, договоры займа, заверенные отделом валютного контроля HSBC, отчеты об исполнении операций и подтверждение движения средств по счетам от 6 декабря 2007, заверенное в Газпромбанке (запрос налоговой ...
Браудер посвятил себя правозащитной деятельности, исследованию коррупции и поискам похищенных из российского бюджета денег, майор Павел Карпов и Артем Кузнецов ушли из МВД, Стивен Дженнингс продал «Ренессанс» Михаилу Прохорову и живет в Лондоне ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

16. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

через газету «Коммерсантъ» с просьбой о розыске средств резидента Великобритании, Айзкрауклес банк прислал мне письмо с сообщением о закрытии счета.
США по облигациям внутреннего государственного валютного займа третьей серии.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

17. Письмо налоговой полиции о 200 миллионах долларов, невозвращенных "Норникелем" государству.

... на счета самостоятельных структурных подразделений НГМК. В июле - августе 1995 года ГНИ по г.Сочи проверено представительство Фирмы "Протонэкс ЛТГ (Кипр-Москва-Сочи) по строительству объектов НГМК, выявлена необоснованность перечисления валютных ...
Письмо налоговой полиции о 200 миллионах долларов, невозвращенных "Норникелем" государству Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост" Председателю правления Онэксимбанка Прохорову М. Д. N ВП-194 от 24.01.96г. на N 01-2/64 от 5.01.96г ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

18. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

Когда в начале осени 2015 года Маргания продал пакет акций «Возрождения», Михалков поспешил забрать сбережения (речь идет о нескольких миллиардах рублей) и перевести их в банк Михаила Прохорова «Международный Финансовый Клуб».
... владелец Маргания) совместно с принадлежавшим Михаилу Ходорковскому Доверительным и инвестиционным банком (позднее — банк Траст) стал андеррайтером (посредником между эмитентом и инвесторами) «АЛРОСА» и провел валютные операции на миллиарды долларов ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

19. "Только я его хвалю".

Перезнакомился со многими людьми из будущих российских олигархов, от Потанина, Прохорова и Бойко до Мамута, которого я, впрочем, и так знал, он был мой однокашник.
Консультации касались только зарождающихся операций с «вэбовками» — это внутренний валютный долг, который тоже был облигирован не без моего участия.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

20. Возможностей отличиться на спортивной ниве у бизнеса еще предостаточно.

Давка по понятным причинам наблюдается только вокруг Федерации дзюдо Спонсоры дают Олимпийскому комитету России миллионы долларов, не вникая на что тратятся их спонсорские взносы © "Коммерсант-Деньги", 13.09.2004, "Олимпийский валютный резерв ...
Ее имеет, например, гендиректор "Норильского никеля" и владелец баскетбольного клуба ЦСКА Михаил Прохоров.
Дата: 14.09.2004 Копия в Google