Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Всего через «Эксперт Банк» на фейковых сделках с оборудованием отмыли 481 млн рублей. Вплоть до отзыва лицензии банк принадлежал российско-эстонскому миллионеру Роману Стройкову, бенефициару и «идеологу» другой отмывочной схемы — «российского ландромата». Роман Стройков Сейчас господин Стройков находится под домашним арестом по подозрению в причастности к отмыванию денег через эстонские отделения Danske Bank и Swedbank. История про банк «Берейт» Две российские компании вывели через банк около 1 ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

2. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

... Эксперту», 2001 год. Биография. Родился 8 марта 1972 года в Гомеле, в семье ученого-физика. Учился в физмат-интернате при МГУ, потом на физфаке. В 1993 году создал с товарищами по учебе Евгением Ищенко и Михаилом Кузнецовым МДМ-банк. Поначалу банк ...
2. Председатель Думы Чукотского автономного округа Роман Абрамович Состояние: $8,5 млрд.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

3. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

По мнению экспертов, вложения в существующий недострой (об этом, кстати, было рассказано в одной из программ ЦТ), составили не более 5 млн долларов. То есть вложив 5 млн долларов в строительство, холдинг "Миэль" каким-то образом "растворил" оставшиеся 75 миллионов. Интересно, обсуждал ли этот вопрос "совет директоров" во главе с Куликовым при утверждении финансовых отчетов? Вполне можно предположить, что и сбор денег с инвесторов, и кредит в банке были продуманы как афера, завершением которой ...
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

4. "Не подпускал к подрядам других друзей президента".

"Не подпускал к подрядам других друзей президента" За отставкой Якунина передел миллиардных контрактов РЖД Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.10.2015, Подрядчики выбились из колеи, Фото: ТАСС, Иллюстрация: "Ведомости" Роман Шлейнов Владимир ...
Лидеры по стройкам Крупнейшая группа подрядчиков РЖД, имеющая по данным СПАРК, «СПАРК-маркетинга» и сайта РЖД, контракты более чем на 350 млрд руб., связана с сыном и деловыми партнерами бывшего советника и давнего знакомого Якунина Андрея Крапивина ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

5. Мордовская сова на самарском глобусе.

Чтобы не быть голословными, продемонстрируем нынешнему вице-губернатору по борьбе с коррупцией Валерию Юртайкину несколько ярких эпизодов «мордовизации», которые курирует «серый адъютант» «Мордвинбаши» Роман Талин.
Профессиональный лётчик и признанный эксперт В.Дубровский написал губернатору открытое письмо.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

6. Брат, сват и штрафбат.

У структур Романа Баталова долги не только перед банками. «Посмотрите на снимки со спутника — огромная дыра под Анапой, просто марсианский кратер», — в сердцах говорит Павел Шапошников, гендиректор краснодарской компании «Базис-С», которая выступала подрядчиком на строительстве 30-этажного отеля с казино, который должны были сдать в 2016 году (стройка потеряла смысл — игорная зона переедет в Сочи). Заказчиком выступала компания «Адаптас (Рус)», выигравшая конкурс на участок. В стройку обещали ...
Дата: 10.08.2015 Копия в Google

7. Служебный роман.

... в «Штази» многие российские эксперты, напротив, воспринимают вполне позитивно. Они считают, что это выгодно дополняет его опыт руководителя «Дрезднер Кляйнворт Вассерштайн» (Dresdner Kleinwort Wasserstein) и московского Дрезднер Банка, в том плане ...
NEGPC, где Варниг будет трудиться рука об руку с бывшим немецким канцлером Герхардом Шредером, будет полностью контролировать большую стройку, а потом станет оператором Северо-Европейского газопровода и будет получать плату за транзит.
Дата: 13.12.2005 Копия в Google

8. "Не было бы этих людей, не было бы и Абрамовича."

Вряд ли. «С Романом Аркадьевичем мы часто встречаемся, потому что друзья. У нас есть общие задачи, интересы, в рамках этого происходит и общение на тему Чукотки»,— рассказывает Городилов. Отношения между членами этой команды со стороны напоминают общение друзей, а не иерархию с жесткими правилами. Взять, к примеру, Евгения Швидлера. В 2001 году он обзавелся личным проектом — приобрел во Франции винодельческое Chateau Thenac. Один из экспертов винного рынка рассказал Forbes, что несколько лет ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

9. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... держат в банках, приходится на Сбербанк по состоянию на конец 2022 года. За время руководства Грефа эта сумма выросла более, чем в пять раз. 71,3 млн человек половина населения России каждый месяц пользуется электронным приложением Сбербанка по данным на конец 2021 года. На 1,2 трлн рублей или более чем в 10 раз за 14 лет руководства Грефа выросла чистая прибыль Сбербанка 10-30 млн человек могла затронуть только одна из утечек клиентских данных по оценке экспертов, осуществленная сотрудником ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

10. Школа для одаренных друзей "России".

Школа для одаренных друзей "России" Бизнес и госкорпорации за 2015-2020 гг. внесли 92 млрд руб. на счета "Сириуса" в зарплатном банке Путина Оригинал этого материала © agents.media, 16.02.2022, Фото: РИА "Новости", via agents.media, Иллюстрации ...
На этом месте отели должен был строить владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов, который попал в опалу вместе с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, и его проект был вычеркнут из олимпийской стройки.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

11. На "Здоровье".

Редакторы Ричард Вудз и Саймон Робинсон) *** Оригинал этого материала © Reuters, 21.05.2014 Как медицинский проект на $1 млрд помог построить "дворец Путина" Стивен Грей, Джейсон Буш, Роман Анин [...] Грандиозный проект Сам Путин говорил, что здравоохранение — это одна из наиболее острых проблем, стоящих перед Россией в постсоветское время. Средняя продолжительность жизни после развала Советского Союза снизилась до 62 лет в 2002 году с 69 лет в 1989 году. Хотя, по данным Всемирного банка, в 2011 ...
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

12. "Использовал множество компаний для маскировки... чтобы уклониться от ввозных пошлин".

... русском Forbes, The Financial Times, The Wall Street Journal, Barron's и блоге Алексея Навального) и прибавляет к ним результаты собственных документально подтвержденных изысканий о схеме финансирования стройки на даче Шувалова в поселке "Заречье-4 ...
Проектированием построек занимался итальянский архитектор Джулиано Моретти, среди соседей первого вице-премьера — миллиардеры Роман Абрамович и Сулейман Керимов.
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

13. Строительную компанию № 1 украли в третий раз.

... Петербурга Романа Филимонова, на что тот пожал плечами и сказал: "Если стройки есть, значит деньги вкладываются в дома". Хотя сам же за несколько минут до этого заметил, что у трети объектов ЛЭК даже не получены разрешения на строительство. Эксперты ...
Оставшиеся акционеры и дольщики неоднократно пытались выяснить, где прибыль и деньги, полученные в виде кредитов от банков.
Дата: 29.07.2009 Копия в Google

14. "Сливки - золото Палия".

Правда, Палий выписал две доверенности на управление счетом "КРИМ": одну - на имя своей жены Любови, вторую - на имя сына Романа. На имя Виктора и Любови Палиев были выданы и швейцарские кредитные карточки.Так что счет в швейцарском банке - это, если ...
Но на этих легендарных стройках, по оценкам, было в общей сложности похищено несколько миллионов долларов.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

15. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Бенефициаром группы компаний является российский предприниматель, проживающий в Эстонии, — Роман Стройков. По данным коллег, основанным на утечках информации из банков, можно предположить, что Стройков и его команда на протяжении ряда лет под видом ...
Да и в драке, судя по полученным им повреждениям, которые эксперты описали заодно со следами пыток, Манцев победил только в последний момент.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

16. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Стратегия основных владельцев MR Group Романа Тимохина и Виктора Лабуздко — управление чужими стройками, объяснял в 2017 году «Коммерсант».
Эксперты оценивали сделку в $200 млн. В 2008 году Худоян основал девелоперскую компанию Optima Development, начавшую работу с возведения большого торгового центра OZ Mall в Краснодаре (230 000 кв м).
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

17. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

... 07.2020, Братья Ltd., Фото: ИА "Чечня сегодня", via proekt.media, Иллюстрации: via proekt.media Мария Жолобова, Роман Баданин Рамзан Кадыров и Адам Делимханов (слева) История московского риэлтора Павла Кротова, который когда-то зарабатывал продажей ...
Эти параметры по просьбе «Проекта» были проверены тремя экспертами, подтвердившими подлинность переписки.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

18. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Антикоррупционный эксперт, заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов, уверен, что «ЛиРосс» вывели из структуры банка, чтобы избежать попадания под санкции.
Подобные «Практику» компании могут использоваться для менеджмента сложных сделок, распределения имущества, обязательств, долговой и налоговой нагрузки, добавляет Матвей Протасов, партнер АБ «Романов и партнеры».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

19. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

В 2016 г., после получения "Росатомом" всех согласований по проекту от Правительства Москвы и скоропостижного краха родного банка, вместо того, чтобы начать стройку на Толмачевском, Мухин попытался оперативно переоформить оставшиеся у околобанковских ...
Вместе с тем, эксперты ритейла полагают, что у основного торгового бизнеса Панченко дела идут далеко неблестяще, о чем косвенно свидетельствует его бизнес-конфликт с бывшим владельцем сети магазинов Podium Market Эдуардом Киценко, подробности ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

20. Хулиган при деньгах.

В этом году руководство клуба почти договорилось открыть стадион в начале августа матчем с английской Chelsea — командой, принадлежащей давнему другу Гинера Роману Абрамовичу. Стройка снова не уложилась в срок, от планов пришлось отказаться ...
Весной 2015 г. между банком и VS Energy Latvia было заключено мировое соглашение.
Дата: 01.08.2016 Копия в Google