Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... проспекту, д. 55/1 г. Москвы платежное поручение № 26 от 26.12.95 г. о перечислении со счета АОЗТ «УОЛЛТОН» 114 922 500 000 неденоминированных рублей в счет инвестиций на счет АО «НИУИФ» и несколько экземпляров платежного поручения от 29.12.1995 г. о возврате данных денежных средств со счета института на счет АОЗТ «УОЛЛТОН», которые Классен П.В. вследствие вышеуказанного обмана подписал и распорядился их исполнить. В связи с этим 29.12.1995 г. на счет института в Банке «Менатеп» были перечислены ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Досье

... 095) 310-60-45 (095) 310-60-45 Российские учредители, юридический адрес : 1."Молодежный коммерческий банк", 119048, г. Москва, Хамов- нический вал, д. 34 Иностранные учредители, юридический адрес : 1.Фирма 'ASCOACA 3' Испания, C/Trianas, s/n, PO Box ...
Хорхе также активно ищет компаньонов и посредников для работы на рынке телекоммуникаций и связи.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

3. Вексельторг здесь неуместен.

Суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о правомерности начисления заявителю штрафа по п. 1 ст. 126 НК РФ за непредставление в установленные сроки всех необходимых документов по требованию налогового органа, в том числе в связи с ...
Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

4. Перечень фирм

... Доля участия ( % ) : 50.00 *** РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА 1.Банк : АКБ НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС 121170 УЛ.КУЛЬНЕВА 3 МФО 201467 К/С 1611 Номер счета : 467335 Дата открытия : 14.11.94 *** 3. СТОПОЛ-ЭЛЕКТРОНИКА РЕГ.КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ МЭРИИ САНКТ ПЕТЕРБУРГА АОЛ-5078 ОТ 03.06.1993Г Адрес : 192286 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПРОСПЕКТ СЛАВЫ 32 КОРП.2 Код окпо : 31911988 Доля участия ( % ) : 80.00 ----- ------------- ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ------------------ 1. ОБЩЕСТВО ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОПОЛ-М Адрес : 129164 МОСКВА ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

5. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... проспекту д. 55/1 г. Москвы составленные последним платежное поручение #26 от 26.12.95 г. о перечислении со счета АОЗТ "УОЛЛТОН" 114.922.500.000 неденоминированных рублей в счет инвестиций на счет АО "НИУИФ" и платежное поручение от 29.12.95 г. о возврате данных денежных средств со счета института на счет АОЗТ "УОЛЛТОН", которые руководитель ОАО "НИУИФ" вследствие вышеуказанного обмана подписал и распорядился их исполнить. В связи с этим 29.12.95 г. на счет института в Банке "Менатеп" были ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

6. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... предоставления займов на значительные суммы под нереально низкий процент (0,1% годовых). В то же время, исходя из информации, распространяемой Центральным Банком Рос-сийской Федерации средневзвешенная ставка по рублевым кредитам юридических лиц в ...
В связи с тем, что в момент проверки не удалось установить факта неотра-жения ЗАО «МИАН» той части выручки, которая приходилась на произведенный зачет взаимных требований (121 043 742 руб.), инспекцией была включена в выручку ЗАО «МИАН» лишь та часть ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

7. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... в события 1995 и 1996 гг. 12. По сути, РТТ предоставляло секретарские услуги в связи с регистрацией и поддержкой подставных компаний, которые Банк «Менатеп», Роспром и Юкос использовали для широкого спектра целей, включая подлог-на торгах, уклонение ...
*** [Проект от 22 июля 2016 г.] СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ ДМИТРИЯ ГОЛОЛОБОВА [•] июня 2016 г. Я, ДМИТРИЙ ГОЛОЛОБОВ, настоящим свидетельствую следующее: 1. Я родился в 1969 г. в Российской Советской Федеративной Социалистической Республике, которая в ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

8. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.

Судом дана оценка и показаниям свидетеля Голиковой Е.А., прибывшей по заданию ответчика в отделение банка на Соколе, в связи с чем ее пояснения фактически соответствуют изложенному в статье относительно сведений по отделению банка на Соколе и по ...
... 31.01.2005 Полный истец Решение девятого арбитражного апелляционного суда от 27.12.04 Опровержение ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 115998, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1 ПОСТАНОВЛЕНИЕ г. Москва #09АП-6183/04-ГК 31 декабря 2004г ...
Дата: 31.01.2005 Копия в Google

9. Офшорный пиар Нурсултана Назарбаева.

Он был знаком со Страуссом с восьмидесятых, когда пытался устроить для американских компаний экспортные сделки с СССР, и позже пользовался услугами фирмы Akin Gump, представлявшей его торговый банк Mercator. Гиффен также имел обширные связи в ...
По словам одного из присутствовавших, Назарбаев пообещал, что он и Бейкер могут заработать 1 млрд.
Дата: 16.06.2011 Копия в Google

10. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

В 1998 г. объем продаж нефти и нефтепродуктов, осуществляемых организованной группой достиг 1,5 млрд. долларов, а в 1999 г. - более 2 млрд. долл. В этой связи членами организованной группы было принято решение о создании новых компаний в Люксембурге ...
... Кузмичева, Хана и других лиц. Прибыль, полученная от этих сделок, распределялась в виде дивидендов, скрытых зарплат и вознаграждений членам организованной группы на их личные счета в зарубежных банках или на счета контролируемых ими иностранных фирм ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

11. Рейтинг "Русского Forbes" — 2017.

... Молчанов Девелопмент, строительство 1300 +600 45 6 74 -10 Кирилл Шамалов Нефтехимия 1300 +100 35 75 -17 Олег Бойко Недвижимость, финансы, игорный бизнес 1200 = 52 76 -16 Лев Кветной Цемент, банк 1200 = 51 2 77 -16 Андрей Косогов Нефть, финансы, связь 1200 = 56 2 78 +9 Леонид Симановский Газ 1200 +250 67 1 79 +90 Олег Тиньков Банк 1200 +700 49 3 80 -17 Глеб Фетисов Инвестиции 1200 = 50 3 81 -4 Виктор Харитонин Фармацевтика, недвижимость 1200 +200 44 2 82 -14 Гаврил Юшваев Инвестиции 1200 +100 59 ...
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

12. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... 1 февраля 1993 года – помощник директора предприятия «Центр-Сервис» (Армавир) по коммерческим связям. С 1 февраля по 1 мая 1993 года – юрист Армавирского филиала Волго-Камский коммерческий банк (с марта 1993 года переименованного в Дочерний акционерный коммерческий банк «Казак», а с ноября 1995 года – в «Казакбанк»). С 1 мая 1993 года по 1 января 1994 года – зампред Фонда имущества Армавира. С 24 января 1994 года по 4 марта 1997 года – зампред правления Дочернего акционерного коммерческого банка ...
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

13. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

ОАО «ГТК «ТВ Столица» вынуждено арендовать телевизионное оборудование общей оценочной стоимостью 469,2 тыс. долларов США у коммерческой структуры, ежемесячно оплачивая за счет бюджетных средств до 1,38 млн. рублей в связи с тем, что телевизионное ...
Указанные денежные средства зачислялись на расчетный счет указанного Департамента в ОАО «Банк Москвы» 40603810700172000003.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

14. Группы влияния в современной России.

Очевидно, что к настоящему времени "питерская" команда прошла этап становления, в ней выстроились горизонтальные и вертикальные связи.
Юрий Львов с 1990 года занимал пост президента и председателя правления банка Санкт-Петербурга, тесно связанного с питерской мэрией (в 1994 году на выборах в Законодательное собрание он поддерживал избирательный блок "Весь Петербург", созданный по ...
Дата: 23.11.2001 Копия в Google

15. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Ее контрольный пакет может достаться за два доллара основному кредитору, банку ВТБ, которому компания должна 23,5 млрд рублей. Капитализация «Системы-Галс» упала в 40 раз. Рыночная стоимость операторов связи — МТС и «Комстара-ОТС» (входят в АФК «Система») сократилась меньше, в 10 раз. Примерно так же подешевела на бирже и сама АФК «Система». Осенью 2008 года Евтушенков предложил государству приобрести у АФК за $1,9 млрд пакет в 25% плюс одну акцию «Связьинвеста».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

16. Михаил Касьянов, чиновник-технократ.

"Переток" людей Касьянова в ВЭБ начался после того, как в 1996 году председателем правления банка стал упомянутый выше Андрей Костин.
Так, Владимир Чернухин, проработавший в ВЭБе четыре года и прошедший путь от заместителя начальника отдела в кредитном департаменте до заместителя председателя правления, 1 мая 2000 года стал заместителем министра финансов (это произошло за несколько ...
Дата: 18.01.2002 Копия в Google

17. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... в 2,7 раза (сумма превышения - 871,1 млн. руб.), Дирекция по реконструкции магистрали Санкт-Петербург - Москва - в 2,2 раза (превышение на 3510,5 млн. руб.), Дирекция по строительству сетей связи МПС России - в 1,9 раза (превышение на 3577,4 млн. руб ...
... выгоды; привлечения иностранного кредита на сумму 500 млн. долларов США, а также валютных средств российских банков на невыгодных для МПС России условиях; отсутствия принципиальной оценки деятельности Департамента финансов Министерства, в том числе ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

18. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

Плохо стало, когда рынок пошел вниз — только отрицательная переоценка всего портфеля банка и технических компаний с 11 февраля по 1 октября 2008 г. составила 18 млрд руб. Это без учета платы по сделкам репо и убытков по закрытым позициям — ведь когда акции стали дешеветь, контрагенты требовали выкупа бумаг либо увеличения залога (маржин-коллы), и банку пришлось давать техническим компаниям все больше кредитов.
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

19. Грязная уголовщина.

... Кто страдал за недвижимость 27 января 1997 года Главная военная прокуратура возбудила дело против главкома сухопутных войск Владимира Семенова в связи с приобретением по заниженной стоимости госдачи с участком в 1,08 га в подмосковном Первомайском ...
По данным журналистов, после того, как господин Касьянов объявлял о бесперспективности взыскания долга с той или иной страны, аффилированные с господином Мамутом банки (МДМ-банк, Собинбанк, СКМ-банк) скупали обязательства этих стран за 25-30 ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

20. Евгений Федотов против Чубайса.

... Костромской области, направило претензию о включении в реестр кредиторов банка только в 2001 г. (через 5 лет). В связи с тем, что имущественные требования к банку заявлены после истечения срока, установленного ликвидационной комиссией для их ...
Таким образом, при наличии установленного судебным решением отсутствия юридического факта – получения кредита от ММКБ у КГРЭС в 1 квартале 1996 года отсутствовали правовые и финансовые основания для осуществления налоговых платежей в бюджет с ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google