Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Лихие поглощения Александра Клячина.

... проверить, обладало ли лицо, поставившее «закорючку» на документе, полномочиями, а скорее — недействительным. Обнаружить признаки лица и проверить его полномочия в арбитражном процессе не удалось. Что означает: законность сделки осталась под вопросом ...
«Совершенно секретно» исследовала современные технологии недружественных поглощений.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

2. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

А в начале этого года полный текст скандального документа с грифом "совершенно секретно" все же просочился в СМИ. Причем формально все обставляется так, будто к этому "сливу" оказались не причастны граждане Украины или государственные органы нашего ...
Сделка Фукса и Онищенко 7 января Al Jazeera обнародовала фильм-расследование, комментариями к которому отметились ряд топовых представителей отечественного истеблишмента и vip-силовиков.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

3. Свидетельство по сдельной цене.

Тем не менее они уверенно пишут, что с высокой вероятностью Анилионис также заключил секретную сделку с российским правосудием — якобы в обмен на непредъявление ему обвинений в рамках российского дела ЮКОСа. Такую же версию они выдвигают в отношении Захарова. Наконец, Рыбин «также, судя по всему, принял условия Кремля». «Условия сделки неизвестны, но ясно, что в обмен на сотрудничество сын Рыбина был назначен директором российской оборонной компании», — говорится в документе, авторы которого ...
Дата: 11.09.2019 Копия в Google

4. Как уводили "молдавский миллиард".

Так называемые акционеры и не подозревали, в какой афере они участвуют — в отличие от тогдашнего правительства Молдовы, которое через секретные указы выделило проблемным банкам финансовую помощь.
Один из авторов этого текста встретился с некоторыми участниками сделки, которую сейчас принято называть «кражей века».
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

5. Электросчетчик Александра Змихновского.

Эти документы не являются секретными, не составляют коммерческую тайну предприятия и не могут быть использованы против интересов предприятия. 2. Указать, что после проработки указанных документов руководство компании готово будет при личной встрече донести свое предложение до руководства предприятия. 3. Обязательно подчеркнуть, что данная схема абсолютно нова и коренным образом отличается от сделок купли-продажи электросетей, практикуемых ранее МОЭСКом.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

6. Абсолютное ханство.

... некоторых выдающихся казахстанцев о секретных счетах президента Назарбаева в швейцарских банках Август 2000 года Министр финансов Казахстана Мажит Есенбаев: "В соответствии с действующими нормативно-правовыми документами правительство не может иметь ...
Они поднимают вопросы относительно принятия компанией решений об участии в сделках, которые в конечном итоге работали на обогащение лиц, стоящих у власти в странах этого региона, включая президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и бывшего ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

7. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

Двумя годами позже была заключена сделка, в рамках которой банк признал факт содействия гражданам США в их попытках не платить налоги через создание «бумажных» компаний, фальсификацию бухгалтерских документов, обман сотрудников пограничной и ...
"Клинтон на посту главы госдепартамента написала и отправила со своего личного почтового сервера 104 письма, которые, по данным американского правительства, содержали секретную информацию", — отметило издание, которое проанализировало всю ...
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

8. Израильские чиновники по ошибке передали Федеральной службе по финансовому мониторингу России

"Я знаю, что другие участники сделки не менее шокированы, чем мы", – сказал Эрик Вольф. Он также выразил сомнение в том, что ошибка была случайной, поскольку документы по "юкосовцам" попали именно в Россию. Комментарий начальника управления, допустившего "ошибку" В интервью радиостанции "Решет Бэт" начальник израильского Управления по борьбе с отмыванием нелегального капитала Йегуда Шефер сообщил, что по факту "ошибочной пересылки" секретных документов в Россию проводится расследование.
Дата: 07.02.2008 Копия в Google

9. Иранский проект Альфа-Групп.

Из документов следует, что деньги за акции были внесены через компанию-оболочку Amigo, которой владеет киргизская Sky Mobile. Последняя в свою очередь была куплена Altimo в июне прошлого года. Ни американские санкции, ни санкции ООН не могут полностью устранить возможность того, чтобы иностранные компании имели «взаимоотношения c муллой» в большинстве индустрий. Но секретная и витеиватая сделка Альфы в Иранском телекоме проливает свет на действия российского бизнеса, которые в большинстве своем ...
Дата: 06.07.2007 Копия в Google

10. Дутый Трамп.

... дела по запросу Национального управления архивов и документации (NARA) о ненадлежащем обращении с документами. [...] WP со ссылкой на источники сообщил, что агенты бюро искали среди прочего секретные документы, связанные с ядерным оружием ...
Заемщик согласился на сделку и предоставил кредит, структурировав его таким образом, чтобы предусмотреть меры защиты.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

11. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

У меня есть документы, согласно которым следующие преступные действия против меня уже запланированы, казахские секретные службы меня ищут и подкупают австрийских полицейских.
в ходе сделки по приобретению государственной нефтяной компанией «Казмунайгаз» 100% акций компании «Мангистаумунайгаз» в ноябре 2009 года.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

12. Бизнес-модель Андрея Акимова.

А в 2021 году ей отдали половину компании, которая заключила крупную сделку с подконтрольным государству Сбербанком.
И это несмотря на просьбу главы правительства больше не подписывать документы.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

13. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

... на секретные счета в швейцарских банках, контролируемые Назарбаевым и другими должностными лицами. Mobil, входящая в настоящее время в состав ExxonMobil Corp, договорилась в 1996 г. выплатить 1.1 млрд. долларов за 25 процентов доли в гигантском нефтяном месторождении в Казахстане. Как видно из банковских документов, еще 51 млн. долларов по сделке были переведены в банк Гиффена, Mercator Corp, откуда часть этих средств были перечислены на имя Orel Capital. Швейцарские юридические документы ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

14. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

По данным прокуратуры США, Орехов, Усс, Кузургашева и их сообщники использовали различные способы для сокрытия характера сделок, проходивших через американскую финансовую систему, что позволяло им проводить транзакции на десятки миллионов долларов. Например, в феврале—апреле 2022 года они приобрели около 700 тыс. барр. мазута у PDVSA примерно за $32,95 млн c использованием «подставных компаний» в Австралии, Китае и Великобритании. В документах, представленных финансовым учреждениям, обвиняемые ...
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

15. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Банк BNY Mellon заявляет, что не имеет права комментировать свои секретные документы, но полностью соблюдает соответствующие законы и правила. Когда в прошлом году к Коппо обратились по поводу многомиллионных сделок Fletcher Ventures и его компании, он отказался отвечать на вопросы и направил журналистов, работающих с Би-би-си и ICIJ, к Штудхальтеру. Несмотря на подпись Штудхальтера на документе, в котором Коппо назван бенефициарным владельцем, Штудхальтер утверждает, что подписал его по ошибке ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

16. "Записывались красным и выделялись желтым".

... Ананьевых — выстроилась целая секретная модель кредитных решений. Она позволяла выдавать займы с плохим обеспечением или вовсе без него, а в ЦБ отчитываться об обратном. Более того, вокруг банка создавался неофициальный «контур» компаний для сделок в обход регулирования. Это следует из письменных показаний (аффидевита) представителя банка непрофильных активов «Траст» по иску в окружном суде Лимассола (Кипр) к Ананьевым и их женам. «Ведомости» ознакомились с копией документа, представитель банка ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

17. Грязные миллиарды в HSBC.

... Марина Уокер Гевара (Marina Walker Guevara), Марта Хэмилтон (Martha M. Hamilton), Том Стайтс (Tom Stites) Секретные документы указывают на то, что международный банковский гигант HSBC наживался на бизнесе с торговцами оружием, поставлявшими ...
27 февраля 2014 года два ведущих дело французских следователя заявили насчет списков, что их «подлинность была подтверждена беседами со множеством владельцев счетов, которые в итоге пошли на сделку с налоговыми органами».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

18. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

... финансовые документы по указанной сделке подписывались, естественно, не мной, я не имел права, с подачи Орджоникидзе подписывались лично Лужковым, и ссылка на секретные документы, прилагаемые к заявлению, которые находятся в первых отделах Правительства России и правительства г. Москвы, первое - это письмо Лужкова на имя Шумейко о поддержании данной сделки, то, что мне вменялось, что якобы я превысил свои служебные полномочия, и второе - распоряжение мэра Москвы о том, что именно эту сделку ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

19. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

... Путина и секретных офшорных сделок родственников президента на сотни миллионов долларов. Откуда этот человек так много знает о семье Владимира Путина и ее бизнесе? Все просто: на протяжении нескольких лет он сам был членом первой семьи России. Его зовут Кирилл Шамалов, и он был женат на младшей дочери Владимира Путина, Катерине Тихоновой. Часть I Анонимный источник В начале 2020 года репортеры «Важных историй» получили доступ к архиву электронной почты Кирилла Шамалова. Эти документы журналистам ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

20. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

Среди них был отчет о встрече с Михаилом Горбачевым в 1984 году, о серии переговоров с руководством ЦК КПСС в 1985-м и заключении нескольких сделок в Казахстане. Защита также потребовала от суда запросить у ЦРУ и госдепартамента секретные документы, касающиеся деятельности господина Гиффена.
Дата: 23.11.2010 Копия в Google