Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Он отложил заседание на 26 апреля и велел следователю помочь адвокатам с установлением реквизитов счета и выполнением необходимых формальностей. Если до следующего заседания бизнесмен уплатит налоги и штрафные санкции, то, по закону, его дело должно быть прекращено, а ходатайство о заочном аресте — отозвано. Олигарх и спонсор Уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере Следственный комитет России возбудил 30 июня 2014 года.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

2. "Три кита" финансировали войну Чечни против России?

Схема контрабанды Мы сидим со следователем Следственного комитета при МВД Павлом Зайцевым на кухне его общежития семейного типа.
При этом в качестве получателя товара вписывали реквизиты подставной фирмы.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

3. Медный король под подозрением.

Следствие ведет Следственный комитет (СК) при МВД, оперативное сопровождение — 5-е оперативно-розыскное бюро департамента экономической безопасности МВД и Управление по налоговым преступлениям ГУВД по городу Москве.
В афере использовались реквизиты фиктивных, в том числе зарегистрированных в офшорах, организаций.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

4. На "трех китах".

Но это уже будет после того, как следственный комитет МВД возбудит уголовное дело о контрабанде мебели в торговых центрах «Три кита» и «Гранд».
Ее реквизиты, а также нескольких других подобных компаний «Гранд» и «Три кита» использовали для контрабандных операций с перевозкой мебели, в «Трех китах» обнаружили таможенные декларации с поддельными сертификатами.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

5. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

В конце 2012 года на Нововятском лыжном комбинате случился громкий скандал — Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в размере 60 млн рублей путем незаконного возмещения НДС. Новость дошла до Люцерна.
Но мой российский партнер, опасавшийся за свою жизнь, начал повторять эту надоевшую мантру: «Юра, это Россия…» Я даже дослушивать не стал: «Куда переводить?» Вскоре 10 млн долларов были перечислены российским компаниям, реквизиты которых Судгаймеру ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

6. Гособороноткат замов хабаровского губернатора Мкртычева и Размахнина.

Быть может, государство напрасно содержит военные разведку, контрразведку, прокуратуру, следственный комитет?
Далее цитирую по недавнему приговору: "Абдунаби Маллаев и Темур Ким достоверно знали, что требуемые деньги Мухачев будет переводить со счета МУП "Дорремстрой" по фиктивным договорам подряда, для чего они предоставили банковские реквизиты ...
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

7. Олег Дерипаска "близок к побегу".

В августе 2008 года Следственный комитет при Генпрокуратуре РФ возбудил уголовное дело по поводу незаконного выделения нескольких десятков гектаров подмосковной земли.
Представители Hermitage утверждают, что во время обысков были изъяты оригиналы правоустанавливающих и финансовых документов, реквизиты и печати трех компаний, принадлежащих фонду Hermitage.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

8. Георгий Беджамов не пропал в Монако.

В этом же документе были указаны все реквизиты и адрес клиники, где находился господин Беджамов. Возможно, именно эти данные и позволили быстро установить местонахождение Георгия Беджамова. Напомним, что скандальное уголовное дело о хищениях средств Внешпромбанка было возбуждено следственным департаментом МВД в декабре прошлого года — за месяц до решения ЦБ о лишении кредитной организации лицензии.
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

9. Арестант нарасхват.

Господина Гайдамака, по данным "Ъ", уже переправили в следственный изолятор Женевы.
По условиям соглашения с командой "Аль-Райан" за односторонний разрыв контракта господин Фернандес должен был заплатить €400 тыс. В тот же день катарская сторона предоставила господину Фернандесу банковские реквизиты для перечисления средств.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

10. Главе "Экспертцентра" Трохану вменили неуплату налогов на 80 млн руб.

Следственный комитет возбудил против гендиректора компании Александра Трохана уголовное дело об уклонении от уплаты налогов почти на 80 млн рублей.
Следователи считают, что глава «Экспертцентра» практиковал стандартную схему: обзавелся реквизитами фирм-однодневок, заключил с ними фиктивные договоры на оказание различных работ и услуг, после чего занижал налогооблагаемую базу, ссылаясь на ...
Дата: 19.09.2013 Копия в Google

11. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

Пока шло следствие, материалы которого в 2005 году были переданы в следственный комитет при МВД РФ, дела в отношении двух фигурантов пришлось прекратить.
... причинив клиентам банка ущерб на сумму более 3 млрд руб. Кроме того, буквально за две недели, используя реквизиты более чем 74 фиктивных компаний, банкиры "изготовили десятки подложных договоров купли-продажи векселей, соглашений о выпуске векселей и ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

12. Экспроприация в законе.

Чтобы ответить на многие, не менее любопытные, чем поставленные здесь, вопросы, Следственный комитет при Прокуратуре Москвы продолжит свое расследование.
Выяснив реквизиты фирм-прокладок, фигурирующих в этих делах, а также реквизиты будущих “объектов”, Лисагор изготавливал липовые печати, бланки, счета-фактуры, которые впоследствии и подкидывались на склад обреченной фирмы самими сотрудниками ОБЭП УВД ...
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

13. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Совсем недавно имена Дмитрия Цветкова и его тестя Рината Хайрова — ныне депутата Госдумы, члена комитета ГД по обороне — всплыли в СМИ в связи с тремя уголовными делами. Следственный комитет разбирается, как 490 млн рублей Министерства обороны из ...
— Именно о возврате данной суммы говорили между собой наши «гаранты» и поэтому я прошу тебя вернуть указанную сумму на реквизиты моего счета с которого ты получал деньги на свой личный счет в Пиктет и RCB. Никакого нового договора для возврата этой ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

14. Русская спам-сеть Glavmed заработала $150 млн за три года.

... Государственной Думы Российской Федерации от фракции «Справедливая Россия», член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Илья Пономарев отправил в Следственный Комитет при МВД РФ письмо, в котором подробно рассказал о ...
Помимо прочего, в базе содержатся ники, номера ICQ, email-адреса и банковские реквизиты "некоторых наиболее отъявленных хакеров и спамеров Интернета".
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

15. Директора Театра Образцова поймали на мошенничестве с декорациями.

Следственный комитет при МВД РФ подозревает театрального деятеля в хищении из бюджета 12 млн руб. По версии следователей, на эту сумму директор Лучин заключил фиктивные контракты с фирмами-однодневками на изготовление кукол и различного реквизита, тогда как на самом деле они изготавливалась в мастерских самого театра.
Дата: 23.09.2010 Копия в Google

16. Отцы наши крестные. Из МВД.

Опытный руководитель банка, да и просто неглупый человек Воловник А.Д. прекрасно понимал, что без такой боевой единицы, как Следственный комитет, да и вообще без чиновников МВД высокого ранга, трудиться на поприще рейдерского движения будет сложно.
Правда ли это, мы не знаем, но трудно себе представить «выдумщика», который выдумал бы сотню фирм со всеми реквизитами…
Дата: 29.04.2010 Копия в Google

17. Генпрокуратуру вывели в интернет.

Иначе они обнаружили бы там на главной странице еще более сенсационные новости: «Следственный Комитет Генеральной прокуратуры РФ приступил к изучению обстоятельств продажи Романом Абрамовичем 50% акций компании «Русский алюминий» главе холдинга ...
... в СМИ. Сегодня ночью «Газета.Ru» получила по факсу письмо от имени Генеральной прокуратуры Российской Федерации на бланке с реквизитами ведомства, содержащее объявление об открытии «официального сайта» Генпрокуратуры по адресу: www.gprf.info ...
Дата: 01.10.2003 Копия в Google

18. Следователь кинул Константина Козловского на вещдок.

... долларов, хранившиеся в виде вещдока в камере хранения следственного департамента МВД РФ. Лидер хакерской группировки Lurk Константин Козловский, осужденный на 14 лет, написал заявление в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку по факту ...
22 члена группировки, большинство из которых екатеринбуржцы, признаны виновными в создании вируса Lurk, который подменял реквизиты получателя в платежных документах бухгалтерий.
Дата: 12.09.2022 Копия в Google

19. Высокопоставленный порнобизнес.

В сентябре прошлого года в Череповце сотрудники МВД и Следственного комитета провели больше 50 обысков и задержали 70 человек.
Реквизит вебкам-студии.
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

20. Чиновников Минкульта подвели под Соловецкий монастырь.

... 20.09.2019, Следствие ведут Соловки, Фото: "Русский Запад", ТАСС Олег Рубникович, Алексей Соковнин Владимир Цветнов Следственный комитет России (СКР) начал новое масштабное расследование хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов ...
— Врезка К.ру Обналичивались же похищенные денежные средства, по данным СКР, с помощью Татьяны Магдеевой, которая использовала для этого реквизиты 77 организаций.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google