Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Цифровой ГУЛАГ.

Например, Росфинмониторинг отслеживает даже авиаперелеты и наземные поездки своих сотрудников, чтобы исключить потенциальный конфликт интересов.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

2. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Сотрудники управления находятся в тесном рабочем контакте с Росфинмониторингом и Центральным банком.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

3. Дело миллиардера из ФСБ довело до агента ФБР.

Источник отметил, что Фролов, отстаивая интересы «Кредитимпэкс», обращался к целому ряду представителей разных ведомств, в связи с чем возникли вопросы к бывшим и действующим сотрудникам МВД, Росфинмониторинга и ряда других госструктур.
Дата: 25.06.2020 Копия в Google

4. Вице-президент ФК "Ростов" спустил бюджет в трансфер.

По словам сотрудника Росфинмониторинга, задержка по времени была связана с тем, что система защиты Privatbank блокировала платеж, идентифицируя его как подозрительный.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

5. "В ЦБ все берут, и Френкель участвовал в этой игре."

По словам прокурора, существующее законодательство поощряет коррупцию среди сотрудников банковского надзора. Надо понимать, и покойного Козлова тоже поощряло. Председатель банковского комитета Думы Владислав Резник тут же как по заказу выступил с предложением вообще лишить Центробанк надзорных функций и передать их Росфинмониторингу.
Дата: 27.02.2007 Копия в Google

6. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

... справа) Почти доверху набитые пачками рублей и долларов спортивные и хозяйственные сумки, алюминиевый чемодан и коробки из-под обуви, — так выглядели итоги обыска в одной из квартир бывшего сотрудника центрального аппарата ФСБ Кирилла Черкалина ...
... отношения с директором Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. При этом Фролов был настолько неосторожен, что его близкие оказались собственниками итальянской недвижимости. Когда итальянские власти прислали эти данные в Росфинмониторинг, они тут же ...
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

7. Степашин жертвует Абрамовым.

Он стал уже четвертым сотрудником палаты, заключенным под стражу за последний месяц.
... надзорные функции, следила за расходованием средств бюджета, а Росфинмониторинг следил за финансовыми потоками вообще и за отмыванием денег. Сейчас, после того как президент передал Росфинмониторинг в прямое ведение премьера, позиции этого ведомства ...
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

8. Паше Пилораме "запилили" срок за подкуп.

3 млн рублей из них Виктор Потапов и его брат, на тот момент отставной полицейский, сотрудник Росфинмониторинга Эдуард Потапов получили 19 ноября 2012 года и были задержаны с этими деньгами сотрудниками ДПС на выезде на Тюменский тракт.
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

9. Задержаны подозрительные обналичности.

... быть причастны и сотрудники банков, но их имена силовики не назвали. По версии ведомства, руководители ряда коммерческих банков и организаций, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, а затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. «За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3—7% от сумм платежей», — говорили в МВД. Проверки Банка России и Росфинмониторинга показали, что в 2011 ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

10. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

... силовых структур и попросили подъехать в Росфинмониторинг. Когда я приехал — там был Фролов. Лично с ним я до этого не сталкивался, но поскольку вел прослушки телефонных разговоров, то знал о его связях с Куликовым», — рассказывает экс-сотрудник МВД. По его словам Фролов прикрывал нелегальные операции по обналичиванию денег, которые Куликов проводил через «Кредитимпэксбанк». На встрече Дмитрий Фролов попросил не трогать банк. Он хотел, чтобы сотрудники МВД прекратили проверку, сняли прослушку и ...
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

11. Угольная схема сенатора Самойлова.

«Де-юре это так, но все эти рассуждения — от лукавого, — не согласен, в свою очередь, бывший сотрудник Росфинмониторинга.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

12. Доносы накануне убийства Козлова.

Фрагменты письма Френкеля президенту Путину и анонимки сотрудника ВИП-банка Ухабова-Богословского Андрею Козлову Оригинал этого материала © "Новая газета", 07.07.2008 Дело Козлова.
<…> Необходимые разъяснения Замруководителя департамента Росфинмониторинга Г-н Фридлин Документ, по форме похожий на письмо Алексея Френкеля Владимиру Путину (трудно понять, отправленное или нет) — один из примеров многочисленных жалоб (образец № 1).
Дата: 07.07.2008 Копия в Google

13. Нарушения и сомнительные связи государственных энергокомпаний.

В Росфинмониторинге и ФСБ на вопросы «Ведомостей» не ответили. *** "Газпром" промолчал Топ-менеджеры «Газпрома» и члены их семей деклараций в Минэнерго не подавали, говорится в материалах министерства: «По заявлению представителей организации, в «Газпроме» издано распоряжение, закрепляющее обязанности сотрудников организации по исполнению перечня поручений (о необходимости отчитаться по доходам)».
Дата: 31.01.2012 Копия в Google

14. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

На вопрос банкира, как он, сотрудник спецслужбы, ухитрился провести отпуск во Франции, полковник дал понять, что не отдыхал в Европе, а был там «по приказу Родины». Чекист, тем не менее, как и обещал, организовал банкиру встречу с сотрудниками ЦБ, на которой, впрочем, вопрос с предписанием тоже не решился. Надзорщики сообщили, что претензии к Руссобанку могли возникнуть не только у ЦБ, но и у федеральной службы Росфинмониторинга, и с этим еще «предстоит разобраться».
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

15. Задержали в сортире.

В разгар конференции президента Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александра Шпрыгина задержали сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (Центр «Э» МВД).
По данным Росфинмониторинга, в период 2015—2016 годов со счета РФС в Сбербанке на три счета ВОБ в «Инвестторгбанке» были перечислены в общей сумме более 15 млн рублей.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

16. Ростовщики.

... поддержку футболистов, тренеров и сотрудников клуба <…>. Денежными средствами, поступавшими в качестве пожертвований в НБО «Фонд развития спорта в Ростовской области», косвенно распоряжался футбольный клуб «Ростов» для поощрения игроков и тренерского штаба, то есть данная организация была создана только в интересах футбольного клуба». Кроме того, фонд стал выдавать клубу займы. Так сколько получали работники и каково соотношение выплат фонда и клуба? По данным Росфинмониторинга за 2012 год ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

17. Пенсионер федерального значения.

С игорным бизнесом был налажен диалог, каждые полгода бизнес и Росфинмониторинг проводили совместные семинары, его сотрудники постепенно вникали во все тонкости рынка», — рассказывает Самоил Биндер, заместитель исполнительного директора Российской ассоциации развития игорного бизнеса.
Дата: 13.09.2007 Копия в Google

18. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

«Кабинет роскошный, и не скажешь, что в торговом центре», — описывает бывший сотрудник Нисанова.
В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на «Садоводе» — саму проблему теневого бизнеса обналички обсуждали на публичной части встречи, а в ее закрытой части, по сведениям «Новой ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

19. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

По словам Наталии, в момент подписания документов сотрудники компании создавали искусственную суету: ее торопили, когда она читала документы; из стопки подписанных бумаг менеджер вынимала листы и говорила, что договор испорчен; распечатывала страницу ...
«Микрофинансовые организации подпадают под действие закона „О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем“, но степень контроля с стороны ЦБ и Росфинмониторинга за их работой явно ниже, чем за банками», — добавляет заведующий ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

20. Who is мистер Двоскин?

Элбакидзе, как будет утверждать Целяков на суде, сотрудники ФСБ помогли уехать в Грузию, а они с Шантиным начали вплотную подбираться к Двоскину в рамках «дела дагестанских банков». Поскольку расследованию был включен зеленый свет, проблем с информацией не было. В октябре 2007-го бывший начальник СК МВД Аничин получил справку из Росфинмониторинга, где Двоскин был указан как непосредственный участник многих незаконных финансовых операций, лично обналичивший многомиллионные суммы по векселям.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google