Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Структура ЮКОСа-2005 (схема).

Оригинал этого материала © "Газета", 28.01.2005 Структура ЮКОСа-2005. Схема По данным Rye, Men & Gor Securities, ИК "Велес-Капитал", ИК "Совлинк", официальных материалов ЮКОСа
Дата: 28.01.2005 Копия в Google

2. "Бинбанк": было ваше, стало наше.

© Газета "Наша Версия", 14.07.2008 "Бинбанк": было ваше, стало наше Известная финансовая структура до сих пор использует схемы передела собственности, созданные беглым олигархом Михаилом Гуцериевым Сергей Росляков Рейдерство стало такой же национальной особенностью отечественного бизнеса, как и привычка деловых людей "обмывать" каждую успешную сделку.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

3. Газпром: долгая дорога к рынку.

И в указе все-таки была найдена лазейка, которая и стала основой для реализации «серых» схем продажи акций «Газпрома» иностранцам. Тем более что в 1999 году окно возможностей расширилось: законом «О газоснабжении» была зафиксирована новая квота для иностранцев -- уже в 20%. Все оттенки серого Родоначальником «серых» схем был вовсе не основатель UFG Борис Федоров, а партнерские структуры Владимира Потанина и Бориса Йордана.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

4. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

2003: по второму разу в те же реки Схема 3. Структура владения НК ЮКОС после 2003 г. Новый, пятый этап развития управленческой модели НК ЮКОС можно связать не с конкретной датой, а с осознанием менеджерами близости смены первого лица компании.
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

5. Два бюджета мимо кассы.

То есть, что это не деньги собственно западных структур, а деньги, которые до этого были уведены через эти схемы и потом вкладываются в какие-то российские бизнесы?
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

6. В чем секрет выживания Фридмана.

Ему, как ни кому другому из его коллег-олигархов удалось реализовать схему расстановки «своих» людей в кремлевских структурах. Начав вывод основных капиталов зарубеж путем заключения сделок с ведущими западными компаниями, он сохранил возможность мощного влияния на президентские структуры.
Дата: 16.09.2004 Копия в Google

7. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики.

Исследование данных системы СПАРК показывает, что от этих компаний тянутся нити к другим структурам, имеющим отношение к Магомеду Каитову, — зарегистрированным в Москве ООО «Т.О.К.» и ООО «ЭМК», которые ранее тоже числились среди совладельцев Ставропольэнергосбыта с долями, соответственно, 17 и 24%. В рамках общей схемы эти две фирмы, судя по всему, выполняли разные функции.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

8. МОЭСК: Воруют все!

Нынешнее руководство МОЭСК считается креатурой «газпромовских» структур. Трудно представить, что «Газпром» поставил во главе МОЭСКа своего менеджера для того, чтобы тот организовывал схемы увода денег в обход предприятия.
Дата: 06.09.2011 Копия в Google

9. Виктор Медведчук заправляет в России.

Даже несмотря на санкции.Таким образом, «Схемы» установили: после полномасштабного вторжения России в Украину и обмена Виктора Медведчука на украинских защитников он заявил о создании нового политического движения. Синхронно с этим структуры, связанные с бизнесом его семьи, стали расширяться и осваивать новые рынки.
Дата: 03.04.2023 Копия в Google

10. 27% своей доли в "РосУкрЭнерго" Ющенко считает "вонючей" схемой.

... и воровства Газпромовских денег совместно с газпромовскими чинушами, еще времен Вяхирева-Черномырдина), и предложил им новую схему. От чего в Газпроме просто охренели от радости и счастья, т.к. овечка Украина сама шла волку в пасть. Тот самый чудо-контракт с газом по 45$ и оплатой транзита газом!!! был расторгнут и подписаны ДВА контракта - один на фиксированную ставку транзита (за что структуры Газпромбанка перевели 1 ярд на оффшорки, и далее оффшорке Петрогаз - для брата президента Пети Ющенко ...
Дата: 14.01.2009 Копия в Google

11. Попались на "вторичном отжиме".

Вместо этой задекларированной благой цели наиболее дорогостоящие и ликвидные активы были либо проданы, либо переведены на баланс подконтрольных им юрлиц и оффшоров (см. схему 2). Так, земельные участки, предприятия и инфраструктурные объекты в Подмосковье вернулись не в областную казну, а были переоформлены на ЗАО «Проект» и его многочисленные дочерние структуры, а также оффшорные компании, контролируемые Пашковским и Копыленко.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

12. Свой среди чужих, чужой среди своих.

У "КИНЭКСа" там большого бизнеса нет. Владимир Владимирович и "Россия" его друзей В 1998 г. "схема "КИНЭКСа" приблизилась к не найденным никем деньгам партии - IPP Oy становится владельцем 20,7% акций АБ "Россия". Эта финансовая структура была основана в 1990 г. при деятельном участии Управления делами Ленинградского обкома КПСС (в 1991 г. акционирована, в 1997 г. - преобразована в открытое АО).
Дата: 01.03.2004 Копия в Google

13. Акции ЮКОСа, возможно, уже проданы

Тот факт, что "МЕНАТЕП Групп" не является российской компанией, намного упрощает схему продажи ЮКОСа, выводя ее из поля зрения российских властных структур.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

14. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

— А откуда она появилась, что это за структура? — Ее точно так же связывают с Курченко. И точно так же формальных оснований для ее выбора не было. Она появилась непонятным образом, начала работать и с "Укргаздобычей". Нас никто не обязывал продавать нефтепродукты через биржу, но мы сделали схему прозрачной и начали продавать через биржу.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

15. "РосУкрЭнерго" и Eural Trans Gas KFT.

· Заменившая ETG новая «РосУкрЭнерго», которая преподносится как паритетное СП с авторитетным австрийским банком Raiffeisen Investment AG, также как Eural TG, уходит корнями к империи С. Могилевича (см. схему). Можно предположить, что к созданию дочерней структуры Raiffeisenbank, которая выступила учредителем «РосУкрЭнерго» с австрийской стороны, приложил усилия нынешний председатель правления «Газпромбанка» Андрей Акимов, имеющий долговременные деловые связи в Австрии и хороший административный ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

16. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная», реализовывалась по несложному алгоритму: компания из России, желая вывести деньги в Европу, брала на себя роль поручителя по коммерческому контракту между двумя подставными фирмами. Через какое-то время одна из этих липовых структур подавала в молдавский суд иск на «контрагента» за невыплаты и просила поручителя — российскую компанию — выполнить договорные обязательства.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

17. Как "пилят" дипломаты.

Муж Зудиной Михайлов владеет двумя структурами. Поэтому все приходят на торги с заранее распределенными ролями, поднимают или не поднимают руки по заранее определенной стоимости строительных работ и все довольные мирно расходятся. Причем, надо заметить, что порядок проведения торгов, определенным соответствующим Положением, утвержденным самим МИДОМ, грубо нарушается., что и создает, в том числе, условия для коррупционной составляющей. Схема такая, конкурсы, например, по капстроительству за ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

18. Как снимался Мультибанк.

Продажа банка как пособничество в мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.08.2011 Как снимался Мультибанк В схемах Матвея Урина нарисовался МДМ-банк Светлана Дементьева После краха банков Матвея Урина у регуляторов возникает все больше вопросов к продавцам обанкротившихся банков. В ходе расследования обстоятельств банкротства Мультибанка такие вопросы возникли у Агентства по страхованию вкладов к МДМ-банку и его структурам, являвшимся предпоследними владельцами Мультибанка.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

19. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

Если раньше захват корпоративной собственности был прерогативой отдельных структур и откровенных бандитов, то сейчас отъемом собственности занимаются даже банки, в том числе и крупные. Сложные схемы кредитования, зачастую навязываемые клиентам, прошли проверку финансовым кризисом.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

20. Как украинские чиновники разворовывают страну.

50% - ”откат” структурам Олега Дубины (ИСД). 30% - личный заработок ”группы лиц”, указанных на схеме 2. ДК "Укртрансгаз" - это только начало. Подобная схема работает по МТР и капитальному строительству в ДК “Укргаздобыча”.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google