Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Суд на Кипре "заморозил" Ринату Ахметову активы на $820 млн.

LIGA.net связалась с юристами, которые выступают на стороне истца на Кипре, и попросила у них копию свежего судебного определения от 27 декабря. Они ее предоставили. Чего коснулась заморозка Что из себя представляет определение суда?
Дата: 10.01.2018 Копия в Google

2. Ольга Миримская залетела на фальшивке.

Газета отмечает, что Светлана не могла присутствовать на рассмотрении дела в Пресненском суде, так как находилась в это время на Кипре. Как поясняет издание, кипрский суд запретил ей с ребенком выезд из страны на основании иска Миримской.
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

3. Офшорный "кошелек Лукашенко" в Европе никто.

«Суд применил весьма широкое толкование запрета», — подчеркивает эксперт. Такой прецедент означает, что белорусским чиновникам и бизнесменам из черного списка ЕС не удастся вести бизнес на Кипре через зарегистрированную за пределами ЕС компанию, заключил эксперт.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google

4. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

Дело о разделе имущества, которое слушается в Замоскворецком суде Москвы, скорее всего, является попыткой уберечь часть имущества Махлая от взыскания, переписав его на жену.
Они зарегистрированы по всей планете от Уругвая до Швейцарии: Thomton Ventures Limited (Великобритания); Tech-Lord SA (Швейцария); Borgat lnvestment Limited (Кипр); A.S. Industries (CYPRUS) LTD (Кипр); Todan Limited (Кипр); Wickerton Limited ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

5. Ольга Миримская "сделала" себе ребенка из яйцеклетки дочери.

Показательно, что суд проходил без ответчицы — уехав после родов отдохнуть с мужем на Кипр, Светлана оказалась там в ловушке. Госпожа Миримская, на этот раз через кипрский суд, добилась официального запрета для матери и младенца покидать остров.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

6. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Главными ответчиками по поданному на Кипре иску являются зарегистрированные на этом острове оффшоры UCF Invest и UCF Partners (прежнее название — Fechinco). Согласно показаниям Валерия Ковалева, данных кипрскому суду (имеются в распоряжении CNews), за этими структурами стоит Мария Тюленева, мать Юрия Истомина.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

7. "Дело" Сергея Шишкарева.

На Кипре и на БВО правила приблизительно схожи. В силу части 3 статьи 6 нашего закона «О коммерческой тайне» обладатель информации, составляющей коммерческую тайну, обязан предоставить эту информацию по запросу суда. Аффидевит — это особая форма свидетельских показаний предоставляемых в суд, причем наше законодательство не уточняет, что суд должен быть обязательно российский.
Дата: 30.11.2017 Копия в Google

8. Козырная дама.

А затем задержит оставшуюся в Москве 27-летнюю секретаршу Смирнова за то, что та бронировала авиабилеты и отели на Кипре. К счастью девушки, суд не станет определять ее в СИЗО, но следующие 28 месяцев она проведет под домашним арестом.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

9. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

... с ОКБ им. Симонова, предприятием ВПК, которое разрабатывает первый российский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) по заказу Минпромторга и Министерства обороны РФ, продолжается на Кипре, где в Окружном суде Лимассола рассматривается иск британского бизнесмена Дмитрия Цветкова к предпринимателю Рустэму Магдееву, у которого двойное гражданство — РФ и Кипра. Последний обвиняется в мошенничестве. Кипрский судья уже подписал запросы по Магдееву в правоохранительные органы России и Кипра ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

10. Республика Кипр против НК ЮКОС.

В настоящее время Валерий Алышев готовит обвинительное заключение по данному делу, ознакомление с которым обвиняемых суд ограничил до 22 декабря, а в суд его планируется направить в январе 2008 года. Если же требуемые российской Генпрокуратурой документы с Кипра будут выданы позже этого срока, закон позволяет обвинителям ходатайствовать о их приобщении к делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева по время судебного процесса вплоть до стадии прений.
Дата: 28.11.2007 Копия в Google

11. Рейтинг самых богатых изгнанников.

По этому же иску арестованы два самолета Bombardier Challenger 650 на Кипре и в Вене, более 50 объектов недвижимости, банковские счета, доли в компаниях и внушительный автопарк. Промсвязьбанк требует от Ананьевых 282 млрд рублей, суды в Лондоне, на Кипре и в Нидерландах поддержали его иски к офшорам Ананьевых на 102 млрд рублей. Три иска в Лондонский суд подали VIP-клиенты Промсвязьбанка — на $26 млн, $12 млн и $40 млн. Кто эти VIP-клиенты, не уточняется, но известно, что партнерами Ананьевых в ...
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

12. Вице-спикер Госдумы требует 5 млн руб. с Олега Митволя и "Коммерсанта".

Из Испании мне до сих пор не ответили, а банк Кипра сослался на банковскую тайну и ответил, что ему (для разглашения сведений о клиентах.— "Ъ") нужна бумага из суда.
Дата: 30.11.2010 Копия в Google

13. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.

"Мы удовлетворены решением суда Кипра о наложении ареста на активы Сергея Худякова и его жены.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

14. Рустэм Магдеев потерял в Лондоне деньги Рустама Минниханова.

Радик «Дракон» Юсупов был освобожден по УДО за несколько месяцев до поездки с Магдеевым на Кипр. Он отбывал срок за организацию заказных убийств. — Врезка К.ру Дмитрий Цветков подтвердил «Росбалту» решение суда.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

15. Ответ Ольги Миримской.

Невиновность Ольги Миримской также подтвердил и генеральный прокурор Кипра. 4. Медицинскими документами и генетической экспертизой подтверждено биологическое родство ребенка с Ольгой Миримской и отсутствие такового со Светланой Безпятой. Отрицая факт участия в программе суррогатного материнства Светлана Безпятая не может объяснить, как у нее родился ребенок, не имеющий с ней генетического родства. 5. Конституционный суд РФ не рассматривал аналогичных споров, поскольку проверка законности и ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

16. Бывшая половина претендует на лучшую.

... юрист.— При этом в этом деле не было ничего известно о каком-либо трастовом соглашении, но суд сделал вывод о наличии траста на основании фактов по делу — недвижимость приобреталась за счет денежных средств супруга. То есть суд сам установил отношения траста". В мае 2014 года швейцарский суд обязал Дмитрия Рыболовлева, передавшего свое имущество в трасты на Британских Виргинских островах и Кипре, выплатить его бывшей супруге Елене половину состояния — около €3,2 млрд, но процесс развода и ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

17. "Уралкалий" взяли в обеспечение.

Однако, отмечает Артур Рохлин, между Швейцарией и Кипром действительно нет договора о взаимном признании судебных решений. Так что исполнение такого решения будет зависеть от доброй воли властей Кипра и характеризоваться длительностью необходимых процедур, полагает юрист. К тому же, добавляет он, если решение суда хоть в какой-то мере ущемляет интересы не только Дмитрия Рыболовлева, то может быть обжаловано.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

18. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... ТОО «АТРОПО» в специализированном регистраторе ЗАО «М-Реестр», на счет компании-нерезидента «Rivard Holdings LTD» (Кипр) в депозитарии ОАО «Русские инвесторы». При этом подставные иностранные компании «Flotork Limited» (Кипр), «Cordial Limited» (Кипр), «Earl Limited» (Кипр), «Rivard Holdings LTD» (Кипр), на счета которых с целью злостного неисполнения вступившего в законную силу решения суда, Лебедевым и Ходорковским по предварительному сговору между собой и другими не установленными следствием ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

19. Экс-глава набсовета Экопромбанка навел АСВ на Петра Кондрашева.

Как следует из документов суда, о том, что бизнесмен является бенефициаром кредитной организации, сообщил бывший председатель наблюдательного совета банка Андрей Туев. Это заявление господин Туев сделал в окружном суде Никосии (Кипр) во время рассмотрения заявления правоохранительных органов РФ об его экстрадиции.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

20. Андрею Чернякову упростили взыскание.

Кроме того, речь шла о счетах и недвижимости на Кипре и в арабских странах не только самого господина Чернякова, но и его жены Анастасии Ероховой. ["Коммерсант", 15.01.2016, "Частицы из "Космоса" собирают по всей Европе": [...] как рассказали вчера источники "Ъ", суд, выслушав доводы господина Чернякова, обязал его предоставить дополнительную информацию об активах, в том числе о продаже своих самолетов и яхты.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google