Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

... схему по отмыванию? У немецких правоохранителей подробности дела узнать не удалось: по закону земли Рейнланд-Пфальц, где находится Кобленц, прокуратура не может даже называть имена обвиняемых, пока не окончено расследование. Представитель прокуратуры ...
Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб. Уголовные дела в Европе, связи с Захарченко и махинации с НДС зятя премьера РФ Мишустина Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 16.12.2020, Как семья премьер-министра Мишустина оказалась связана с ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

2. Россию и Катар обвинили в покупке ЧМ по футболу — 2018 и 2022.

ИноСМИ.ру, 07.04.2020, "Американская прокуратура заявляет: Катар и Россия подкупили руководство ФИФА, чтобы провести у себя чемпионат мира (The New York Times, США): Российские чиновники рассказали комиссии ФИФА, которая занималась расследованием их ...
Это мошенничество, взяточничество, отмывание денег, вымогательство, участие в коррупционных схемах.
Дата: 08.04.2020 Копия в Google

3. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
Компанию возглавляет Мишель Лежнев, с 2018 по 2020 год в совет директоров вместе с ним входил Карен Асланян.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

4. Откат на подкуп.

Откат на подкуп Как схема с завышенными ценами на уголь "ТопПрома" Николая Королева помогает НЛМК Лисина не марать руки Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 27.10.2020, Почему владелец Группы "НЛМК" Владимир Лисин финансирует криминальный ...
... 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) за преднамеренное банкротство ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» с целью ухода от уплаты штрафов Природоохранной прокуратуры Новокузнецка в размере 168 млн рублей и перевод всех активов на новое ООО; и именно данная ООО ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

5. Дачные миллиарды.

... В 2015 году прокуратура проверяла СПб ГУПДО «Пригородное», отвечающее за обслуживание дачного фонда. Надзорное ведомство результаты программы на 2015–2016 годы не удовлетворили: дачи распределялись по непрозрачной и непонятной схеме, многие льготники ...
В марте 2020 года город продал дачки на аукционе.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

6. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

В распоряжении Business FM есть обращение клиентов «Европейского Стандарта» в ФСБ, СКР, Прокуратуру, ЦБ и АСВ. В нем женщину называют организатором схемы и реальным бенефициаром банка «Европейский Стандарт».
Дело в отношении нее выделили в отдельное производство в 2020 году.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

7. Елену Лопаеву взяли за грехи эпохи Решетникова.

... путем обмана и злоупотребления доверием ущерба на сумму свыше 50 млн руб. Исполняя условия досудебного соглашения о сотрудничестве, заключенного в январе 2020 года с прокуратурой Пермского края, она дала показания и в отношении Леонида Давыдова ...
Не сомневаемся, Максим Решетников был доволен сюрпризом, а Елена Лопаева хитрой схемой, которую ей удалось провернуть.
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

8. Швейные махинации Сергея Меликова.

Фактически это Сергей Меликов настоял на том, чтобы единственным поставщиком гвардейской формы выступило никому не известное уфимское ООО «Спецшвейснаб», а его протеже, по сути, стал исполнителем откровенно коррупционной схемы.
Ровно за полгода до признания «Спецшвейснаба» единственным поставщиком «вещевки» для Росгвардии, прокуратура Уфы направила в суд уголовное дело по обвинению Шальновой в…
Дата: 20.02.2021 Копия в Google

9. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.

... дама сердца, вложили миллионы долларов в элитную недвижимость на Карибах как раз в то время, когда действовала схема. По данным андоррской прокуратуры, с 2006 по 2016 год из Petroleos de Venezuela, известной как PDVSA, украли сотни миллионов долларов ...
— Врезка К.ру ТАСС, 28.02.2020, "Испанский суд подтвердил отказ выдать США экс-чиновника из Венесуэлы": Национальная судебная коллегия Испании подтвердила отказ в экстрадиции в США экс-чиновника из Венесуэлы Хавьера Альварадо Очоа.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google

10. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

По версии журналистов, благодаря покровительству президентства Виктора Януковича многочисленные структуры Курченко (в том числе "Газ Украина 2020") активно участвовали в реализации схем по импорту в Украину нефтепродуктов с целью обогащения первых ...
... был вынесен приговор, а также конфискованы 40 миллиардов гривен, было зарегистрировано с нарушением территориальности совершения преступления (в Краматорске), а инкриминируемые ему злоупотребления не относятся к подследственности военной прокуратуры ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

11. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... месяца дело Зарраба стало для турецких властей огромной проблемой, поскольку прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила бывшему министру экономики Турции Мехмету Заферу Чаглаяну официальное обвинение в причастности к этой преступной схеме ...
Турецкий ландромат Реза Зарраба Как "кошелек" Реджепа Эрдогана вывел $133 млн, заплатил взяток $66 млн и избежал тюрьмы в США Оригинал этого материала © "НГ", 22.09.2020, "Золотой" магнат Эрдогана помогал отмывать российские капиталы, Фото ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

12. Штырова подозревают в неуплате налогов.

Как писали в аналитической справке в адрес Генеральной прокуратуры РФ в октябре 2004 года: «Налицо создание и активная реализация схемы вывода активов как из АК «АЛРОСА», так и из Республики Саха (Якутия): АК «АЛРОСА» получает кредиты на сотни ...
3. Люди хотят жить сейчас, а не в 2020 году. В.А.Штыров неустанно обещает народу, что с 2020 года доходы населения поднимутся во столько-то раз. Но люди уже начинают уставать от ожиданий «светлых перспектив», когда то ли в 2020 году, то ли в 2030 ...
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

13. Вадим Беляев в США попался на пособничестве Андрею Костину.

В 2020 году в суд на бывшего банкира подало уже само «Открытие» и в прошлом подконтрольный ему банк «Траст». Они утверждали, что Беляев организовал «мошеннические схемы по выводу активов из группы».
Но если мы почитаем обвинительное заключение, в самом низу там говорится, что прокуратура выступила с ходатайством о конфискации в доход государства всех этих сумм, в том числе за проданный дом, и еще ряд картин они тоже хотят конфисковать в доход ...
Дата: 26.02.2024 Копия в Google

14. Валерия и Артем Чекалины не прошли марафоны.

В 2020 году заняла седьмое место в рейтинге Forbes как одна из самых высокооплачиваемых блогеров социальных сетей России.
[...] Между тем, по данным источника «Ъ» в ГСУ СКР, в ближайшее время не исключено возбуждение еще целого ряда аналогичных уголовных дел, поскольку сейчас ведомство проверяет и других блогеров, которые могут использовать подобные схемы минимизации ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

15. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

... соколом» схема была похожая. На основании жалоб, инициированных адвокатами обвиняемых, уголовное дело было истребовано для проверки в Генеральную прокуратуру РФ. Еще до окончания изучения материалов адвокатам из Генеральной прокуратуры поступил ответ ...
Кланирование Олега Королева и Юрия Божко Как прибрали к рукам Липецкую область бывший ее губернатор, его экс-заместитель и их приближенные Оригинал этого материала © "Новая газета", 09.11.2020, Сами себя кланировали, Фото: "РГ", "МК", "Новая газета ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

16. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Власова задержали в Москве в мае 2020 года. Источник РБК тогда сообщал, что его заподозрили в выводе средств из России по так называемой молдавский схеме. Собеседник РБК уточнил, что в этой схеме были задействованы молдавские бизнесмены Вячеслав ...
«При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля документов, были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода», — указали в прокуратуре.
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

17. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Приговор был оглашен 18 ноября 2020 года. Судья Элеонора Офтаева подошла к делу скрупулезно, схема неправомерного доступа к смартфону Александра Винокурова расписана крайне подробно.
Второе уголовное дело бродит между судом и прокуратурой.
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

18. Россиян лечат от воображаемых болезней за их же деньги.

Но в ноябре 2020 года прокуратура добилась апелляции, по которой условный срок заменили на реальный.
Схема, которую, как считают следователи, использовал Магомед Сулейманов, не сильно отличается от тех, которыми пользуются более мелкие преступники.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

19. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова Американские активы украинских миллиардеров стоимостью $622 млн куплены на средства, похищенные из "Приватбанка" Оригинал этого материала © Страна.ua, 07.08.2020, Минюст США обвинил ...
— Врезка К.ру *** Optima-льная схема Игоря Коломойского Легальный бизнес в США накачивался ворованными кредитами из подконтрольных банков на Украине и Кипре Оригинал этого материала © Страна.ua, 10.06.2019, ФБР село на хвост Коломойскому, Иллюстрации ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

20. Недружественные нерезиденты Юрия Антипова.

Впрочем, к началу 2019 года отношения бизнес-партнеров дали трещину, весной 2020 года Аристов и Антипов объявили о разделе своей бизнес-империи.
После смены губернатора областная прокуратура проверяла законность передачи КПД-300, и нарушений не нашла.
Дата: 27.02.2024 Копия в Google