Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ тормозит расследование деятельности банка "Дисконт" и покрывает финансовых аферистов Оригинал этого материала © "Стрингер", 19.11.2008, Фото: "РГ", Победа организованной преступности, или 20 лет спустя Александр Стоянов Сергей Мещеряков Примерно 20 лет назад мы узнали, что организованная преступность, оказывается, существует и в нашей стране, которая тогда называлась СССР.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

2. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы Полковника управления "К" СЭБ ФСБ подозревают в получении крупных взяток, его экс-подчиненных — в мошенничестве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.04.2019, На ФСБ нашлось УСБ Николай Сергеев ...
Заносы, по предварительным данным, были связаны с рядом уголовных дел по махинациям в коммерческих банках, оперативное сопровождение по которым осуществлял господин Черкалин и его подчиненные.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

3. Полковнику МВД собрали 8 млрд рублей.

Как сообщили "Ъ" источники в правоохранительных органах, именно одна из фигуранток дела — экс-финансовый директор банка Галина Марчукова, землячка и хорошая знакомая полицейского,— перед арестом и оставила господину Захарченко на хранение более 8 ...
[…] Таким образом, говорят источники в силовых ведомствах, аппаратную победу одержал руководитель УСБ ФСБ Сергей Королев, который якобы способствовал назначению на освободившиеся посты лояльных людей, а сам занял место руководителя СЭБ ФСБ. Также ...
Дата: 12.09.2016 Копия в Google

4. Кто владеет московскими кладбищами.

Владельцы банков неоднократно обвиняли Воронина в попытках рейдерского захвата их активов. В мае 2011-го банкир Александр Лебедев опубликовал открытое письмо, в котором отметил, что некоторые подчиненные Воронина «путают собственную шерсть с государственной». С Ворониным хорошо знаком и Дорофеев: в конце 2000-х они вместе летали из Петербурга в Москву, в период с 2010 по 2012 год одновременно возглавляли управления СЭБ ФСБ. До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ Северной Осетии ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

5. Александру Мазанову подогнали вывод 21,8 млрд руб. и взятку на $900 тыс.

"Транспортный" - банк с головным офисом в Москве.
Многие тогда связали это с тем, что дело в отношении Александра Мазанова забрало себе ГСУ СКР, у которого он стал свидетелем по громкому делу полковника Кирилла Черкалина, бывшего начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего ...
Дата: 10.04.2024 Копия в Google

6. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

Цитирую докладную записку следователя: «Поводом к возбуждению уголовного дела послужил материал проверки, проведенной сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ…». Из этой же докладной записки следовало, что в рамках уголовного дела расследуется и эпизод хищения денежных средств Центрального банка, то есть того самого депозита, размещенного в НРБ для санации «Российского капитала», который вместе с процентами был еще год назад возвращен, что самим Центральным банком и подтверждается.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

7. Охота на "Лиос".

От имени СЭБ ФСБ, чтобы сделать объективную справку по его злоключениям. Панок отправил письмо президенту РФ. И, по словам Иткулова с Наумовым, это письмо Путин передал им – для проверки. А бесплатно выполнять поручение президента они не захотели. И вообще, пишет Панок прокурору: «Струков заявил мне, что я должен передать банк в ближайшие десять дней, иначе я буду арестован».
Дата: 28.06.2006 Копия в Google

8. Разбойники Караматова присели на 8-10 лет.

Разбойники Караматова присели на 8-10 лет Бойцы ФСБ и спецы в штатском по наводке бизнесмена отняли у его знакомого 136 млн руб. в банке "Металлург" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2022, Раз спецназ пошел на дело, Фото: ТАСС Юрий ...
Исходя из этого господин Дерипко приговорил частично признавшего свою вину старшего лейтенанта управления «К» СЭБ ФСБ Артура Власова к десяти годам строгого режима (прокурор просил для него двенадцать лет), бывшего сотрудника правоохранительных ...
Дата: 25.01.2022 Копия в Google

9. Частные службы безопасности:

Информационно-аналитический отдел СЭБ укомплектован в основном бывшими сотрудниками ФСБ. В этом подразделении хранится, обрабатывается, анализируется и докладывается руководству с рекомендациями для дальнейшего использования наиболее важная ...
Подчеркивается, что одним из первых "президентскую заявку" Касьянова аргументировано поддержал и одобрил "второй после Авена человек в "Альфа-банке" - первый заместитель председателя совета директоров банка Олег Сысуев.
Дата: 06.04.2005 Копия в Google

10. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

... из "Кредитимпэкса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.05.2020, Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч, Фото: ИА "РБК" Николай Сергеев Дмитрий Фролов “Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ Дмитрия Фролова. По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс ...
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

11. Лубянская ОПГ.

За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев ...
Наиболее вероятный кандидат на место Смирнова — самый высокопоставленный выходец из УСБ ФСБ генерал Королев, говорили несколько собеседников РБК в ФСБ. Именно ему доверили возглавить СЭБ, которым в разное время руководили бывший глава ФСКН Виктор ...
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

12. Банк Александра Лебедева требует с офицера ФСБ 350 млн руб.

... Ведомости.Ру, 12.07.2011, Банк Лебедева требует с офицера ФСБ 350 млн руб., Фото: "Коммерсант" Юлия Полякова Александр Лебедев Национальный резервный банк (НРБ) требует с офицера ФСБ 350 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. В исковом заявлении банка, поданном вчера в московский арбитражный суд, банк обвиняет оперуполномоченного 1-го направления 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ Волотовского Е.В. в распространении порочащих деловую репутацию банка сведений и нанесении морального ...
Дата: 14.07.2011 Копия в Google

13. Олег Белоусов угонял кредиты.

... более 3 млрд руб. Бывший предправления банка Борис Фомин и его акционер Иван Мязин были задержаны, осуждены на длительные сроки и уже даже успели, как сообщал “Ъ”, попросить об УДО и замене неотбытого наказания, хотя и безуспешно. Между тем Тверской суд арестовал Олега Белоусова, уехавшего, по предварительным данным, на Кипр, только заочно. По некоторым данным, все трое в свое время плотно сотрудничали с бывшим замначальника управления «К» СЭБ ФСБ Дмитрием Фроловым, которого сейчас судят по ...
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

14. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси" Экс-предправления "Транспортного" получила 8 лет за хищение 21,8 млрд руб., в основном займами для "стартапа" Вячеслава Чикалина Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 29.03.2021, Хищения в ...
А вскоре дело экс-бенефициара «Транспортного» забрал себе СКР, где господин Мазанов стал свидетелем по делу полковника Кирилла Черкалина, бывшего начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ, осуществляющего контрразведывательную деятельность в ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

15. Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота.

Дело "решальщиков": ксивы, пули и серная кислота Природные актерские данные помогали лжечиновникам Коряку и Пивоварову "разводить" бизнесменов на миллионы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 11.12.2012, Цена миллиарда: пуля в голову и банка ...
Например, доверенным лицом потерпевшей выступает некто Александр Майоров — учредитель НП «Совет экономической безопасности» (СЭБ) и других коммерческих фирм. Какими расследованиями занимается этот самый СЭБ, выяснить не удалось.
Дата: 11.12.2012 Копия в Google

16. "Российский капитал" утек с Евгением Юрченко.

... у него и его структур находились векселя примерно на 600 млн руб.") и бывший начальник банковского отдела управления "К" СЭБ ФСБ Владимир Сергеев (130 млн руб.). "Если у АСВ есть какие-либо доказательства, что эти два человека фиктивно получили свои векселя,— ради бога, вперед, я их только поддержу",— заявил Александр Лебедев. Евгений Юрченко сообщил "Ъ", что в 2009 году предъявлял к погашению в "Российский капитал" векселя этого банка, уточнив, что приобрел их на рынке на свои личные средства ...
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

17. Александра Сабадаша отправили в "Космос".

Оно связано с событиями 2014 года, которые также имеют отношение к хищению средств банка по кредитам. Сам бизнесмен на вопрос журналистов, на каком основании его снова взяли под руки правоохранители, ответил: «Ничего нового, четвертый отдел, все те же на арене»,— вероятно, имея в виду Службу экономической безопасности (СЭБ, Четвертая служба) ФСБ. В беседе с «Ъ» адвокат бизнесмена Татьяна Журавлева сообщила, что следственный интерес возник из-за банковского кредита на компанию «Космос», к ...
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

18. В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра".

В деле Кирилла Черкалина замаячила "Югра" Показания против шефа банковского отдела ФСБ дал экс-владелец банка Хотин, три года плативший полковнику за покровительство Оригинал этого материала © ИА "РБК", 24.05.2019, Экс-владелец "Югры" дал показания ...
Из оглашенных в Московском окружном военном суде материалов известно, что руководитель 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Черкалин обвиняется в получении взяток (ст. 290 УК) на сумму $850 тыс. в течение ...
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

19. Новая питерская "Магистраль".

На сегодня самым стойким и не поддающимся шантажу является «Петербургский Социальный Коммерческий Банк», который трясут со всех сторон, постоянно проводя «психологические» обыски (правда, ни к чему не приводящие), причем даже на квартирах его топ-менеджеров. Дело приказано довести до конца: еще «при жизни» Шаманина на посту начальника СЭБа у «ПСКБ» потребовали 5 миллионов долларов. Теперь же его ставленник на посту начальника СЭБ Дмитрий Кузнецов (полуклон «Балтик Экскорта») не хочет, но ...
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

20. Цифровой ГУЛАГ.

... безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации президента (ГКУ АП). Есть и другие ведомства, но комплексная и автоматизированная система контроля за финансовыми потоками выстроена именно на базе ФНС и Росфинмониторинга. Главное ядро системы надзора за финансовыми потоками в Росфинмониторинге — Международный центр оценки рисков отмывания денег и финансирования терроризма (далее — МЦОР). К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google