Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Нерль против "Центродорстроя".

УБЭП ГУВД г.Москвы начало охоту на «черных» рейдеров, пытавшихся незаконно захватить предприятие. На рынке слияний и поглощений ЗАО ИК «Нерль» существует давно. Она даже попала в рейтинг рейдерский компаний, составленный Управлением по экономической безопасности Правительства Москвы, среди которых такие корифеи, как ЗАО ИК «Росбилдинг», Консалтинговая группа «Минфин», группа компаний «Московское речное пароходство» и др. Попасть в рейтинг и быть профессиональным рейдером, видимо, не одно и то же ...
Дата: 19.01.2006 Копия в Google

2. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Правда, по нашему настоятельному требованию совершившие (по нашему мнению) мошенничество директор ЗАО «Нафтэк» Масленников В.В. и Председатель совета директоров Никитин А.В. написали заявление вначале на имя заместителя министра МВД РФ Нургалиева, а затем в УБЭП ГУВД г. Москвы. После проведенной Глотовым Г.Б. (6 отдел ОРЧ-1 УБЭП) проверки следователем ГСУ Андреевым Н.М. было возбуждено уголовное дело.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

3. Физики и жулики.

Согласно данным проверки документации конкурса УБЭП ГУВД по Новосибирской области, «непосредственно само предложение ООО «Манто», менее выгодно для СО РАН, т.к. размер арендной платы, указанный ЗАО «Управляющая компания фондов» в своем коммерческом предложении за 1 кв.м. площади выше на 170 рублей, чем у победителя открытого конкурса ООО «Манто».
Дата: 28.07.2008 Копия в Google

4. Чтоб у нас все было - а нам за это ничего не было!

Дочерняя фирма «Оды» подверглась мощному воздействию со стороны украинского УБЭП.
ИД «Бурда» открывает представительство в Санкт-Петербурге, и наносит удар по двум крупнейшим дистрибуторам Санкт-Петербурга и Северо-западного региона - ООО «Метропресс» и ЗАО «Нева-Пресс»: вчера вы были дистрибуторами – теперь «Сейлз» дистрибутор и ...
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

5. Смольный не выносит мусор.

На ОЗМПБО проверяющие стали ездить последовательно и регулярно, как и налоговая инспекция, УБЭП и другие. Результатами проверок были многочисленные взыскания, которые ЗАО «ОЗМПБО» отбивало в судах. Причины проверок стали очевидны после того, как в 2006 году жилищный комитет отказался заключать с ЗАО «ОЗМПБО» госконтракт на переработку отходов и предприятие было вынуждено работать себе в убыток.
Дата: 27.02.2008 Копия в Google

6. Семь с половиной лет за близорукость.

Ольга якобы являлась сотрудницей ЗАО "Автоимпорт-Дилижанс" и намеревалась "слить" журналистке, прославившейся непримиримой борьбой с коррупцией, компромат на собственную фирму.
Развязка наступила 28 января, когда Чуганская в сопровождении оперативника встретилась с Пелеховой в ресторане "American Grill & Bar", где передала ей полученный от сотрудников УБЭП ГУВД Москвы макет денежных средств в сумме 38500 долларов США в ...
Дата: 01.09.2004 Копия в Google

7. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

До 23.09.98 г. являлся учредителем ЗАО «Росбилдинг».
... сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД г.Москвы. По данному вопросу руководство и акционеры ОАО «Аста» ранее неоднократно обращались в Прокуратуру г.Москвы и УБЭП ГУВД г.Москвы, однако в результате формального ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

8. Черная дыра Виталия Ботонькина.

Тогда Алымов в феврале 2015 г. по выявленным им фактам мошенничества пишет заявление в ГУ УБЭП и ПК УВД г. Москвы.
23, ИНН: 7713775596 ОГРН: 1137746804876, р/с 40702810500000004907 в ЗАО «ГЕНБАНК» Москва БИК 044585382, зарегистрирована 05 сентября 2013 г., генеральный директор Арапов Денис Александрович.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

9. Бывший зампрефекта московского ЮАО осужден за откат в 2 млн руб.

... налогового законодательства, проведённой УБЭП ЗАО г. Москвы, в отношении В.В. Стрельченко было возбуждено уголовное дело №17766 по ч.2 ст. 194 УК РФ. Проверка выявила неуплату налогов за 2001-2003 года на общую сумму 12 141 803 рубля. За 2001 год налогов на добавленную стоимость было невыплачено на сумму 3 131 078 рублей, за 2002 год — на сумму 4 444 116 рублей, за 2003 год — на сумму 4 566 609 рублей. Расследование проводил заместитель начальника 4 отдела СЧ СУ при УВД ЗАО Лапошин ...
Дата: 13.07.2015 Копия в Google

10. Сладкая парочка: лиса Алиса и кот Базилио.

... о чистоте и непорочности ЗАО «ИКК», посылая в различные инстанции различных служб письма с просьбами о постоянных проверках обожаемой ими компании – во имя высоких целей. Цели эти – сохранение в компании трудового порядка, финансовой прозрачности, налоговой частоты, корпоративных гарантий, нравственной безоблачности, пресечения возможных правонарушений и даже преступлений. Перечень органов, куда обращаются и которые вводят в заблуждение, Катуковы, довольно внушительный: УБЭП, Прокуратура, Суд ...
Дата: 12.02.2005 Копия в Google

11. Дело Кагана дошло до суда.

... Кагана, получившее название «инсулинового», было возбуждено почти 3 года назад по материалам проверок Контрольно-счетной палаты (КСП) и УБЭП ГУВД. Это была проверка КСП по схемам взаимозачетов, проведенных при поставке инсулина в Санкт-Петербург в начале 2000 года (документы были подписаны Анатолием Каганом). Из материалов проверки следовало, что комитет по здравоохранению закупил инсулин по завышенным в 2,6 раза ценам по взаимозачетной схеме между ЗАО 'РосГлавМатериалы' и ЗАО 'Кови-Фарм ...
Дата: 22.01.2003 Копия в Google

12. Москву ведут на очную ставку с "Москва-Сити".

Следователи допросили первого заместителя мэра в правительстве Москвы Петра Аксенова и провели обыск в ЗАО "Сити-Энерго". Вызвали в прокуратуру и вице-мэра Иосифа Орджоникидзе. Дело о нецелевом использовании денежных средств, предназначенных для финансирования строительства ММДЦ "Москва-Сити", было возбуждено прокуратурой Москвы по материалам УБЭП ГУВД еще год назад.
Дата: 26.11.2002 Копия в Google

13. Загадки бизнеса и правосудия-3.

Не будем никого обвинять заранее, напомним лишь, что нити финансовой аферы двух малоизвестных компаний ООО “Лизинговая компания “Инэко-Лизинг” и ООО “Визит” на сумму в 5 миллионов долларов вели в ЗАО КБ “Красбанк”... Казалось бы, больше года прошло после мошенничества. Скоро год, как об этом, благодаря нашей газете, стало известно руководителям московского УБЭПа, УВД по ЦАО города Москвы и столичной прокуратуры, и мы решили позвонить по известным телефонам...
Дата: 22.02.2007 Копия в Google

14. Вице-губернатор от "воров в законе".

В результате лидер армянской диаспоры России Ара Абрамян пригласил Марата стать гендиректором его стройфирмы ЗАО «Согласие».
УБЭП провел проверку и решал вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения 1,3 млрд рублей бюджетных средств.
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

15. Бизнесмен искажал картину происшествий.

— Врезка К.ру] Кроме того, следствием установлено, что, когда в октябре 2009 года управление информатизации отказалось заключать контракт со "Строймонтажсервисом" в ЗАО Москвы и заключило его с ООО "Видеофон", Дмитрий Кудрявцев заразил сервер ...
... в "общем покровительстве" руководителю Кудрявцеву и получении от того 300 тыс. руб. ["Росбалт", 17.12.2009, "Око" Москвы оказалось слепым": Как стало известно «Росбалту», системой видеонаблюдения столицы заинтересовались и сотрудники УБЭП ГУВД Москвы ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

16. Столица теряет "Москву"?

Как говорится в жалобе руководителя магазина Дмитрия Ульяницкого Генеральному прокурору РФ, «в марте 2006 года по решению совета директоров ОАО «Универмаг «Москва» было учреждено дочернее общество — ЗАО «Универмаг—Инвест» с уставным капиталом 200 млн ...
«Москвичи» подали заявление в УБЭП и вышли на митинг, понимая, что без активного содействия властей им одним не справиться с мощным давлением.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

17. Столичное правительство начало большую чистку.

Еще двоим любителям собирать деньги и не платить с них налоги (председателю МЖСК «Столичный новосел» и гендиректору ЗАО «Концерн «Росагростройинвест») предъявлены заочные обвинения - аферисты объявлены в федеральный розыск. Конечно, список этот должен был пополнен еще, по меньшей мере, сотней фамилий, но ведь никто и не говорит, что сотрудники УБЭП намерены на этом остановится.
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

18. Организованная группировка "Нерль".

Похожими действиями со стороны «Нерли» сопровождалось поглощение строительного гиганта ЗАО «Моспромстрой», которое закончилось рядом следственных действий со стороны Прокуратуры и ГУВД Москвы.
Подразделение по защите прав акционеров и собственников при корпоративных конфликтах УБЭП ГУВД г. Москвы провело проверку, были установлены лица, передавшие информацию об акционерах и предприятии, в отношении них возбуждено уголовное дело по ст. 183 ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

19. "Газовая терапия" доктора Курбатова.

Оригинал этого материала © solomin, 03.02.2006 «Газовая терапия» доктора Курбатова Институт нефтегазовой промышленности на улице Наметкина возможно будет продан Украине Олег Степаненко В середине января УБЭП ГУВД г. Москвы заявило о предотвращении ...
Однако уже в ноябре 2005 года в числе акционеров института появилось ЗАО «Консул», аффилированное с компанией «Росбилдинг», известным игроком рынка недружественных поглощений, ныне активно работающим на рынке московской недвижимости.
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

20. Виктор Батурин смутил "Интеко" векселем.

Он заявил, что вину в мошенничестве не признает, так как стал жертвой оговора со стороны президента ЗАО "Интеко" Олега Солощанского.
В ходе заседания обсуждался также вопрос подлинности заявления Солощанского в УБЭП ГУ МВД по Москве, на основании которого было возбуждено уголовное дело.
Дата: 01.12.2011 Копия в Google