Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Угольная схема сенатора Самойлова.

Как такового базового «угольного дела» не существует; в настоящее время расследуется несколько уголовных дел, возбужденных по не самым значительным эпизодам в связи с поставками топлива в Минобороны. В отношении «ИК «Таврический» и ее представителей уголовных дел также нет, и более того, доказать участие компании в сомнительных схемах будет крайне трудно.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

2. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

«Наша Версия» ранее писала, что Grandwood Systems наряду с компанией Besemer Consultants была одним из ключевых звеньев «молдавской схемы». Похоже, что во время активной работы «Ландромата» последняя из них получила на свой счёт в латвийском банке ABLV порядка 20 млн долларов от швейцаркой фирмы Kaproben Handels AG, которая является крупным угольным трейдером и контролируется Ростовцевым.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

3. Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля".

Оригинал этого материала © igolkin, 17.01.2019, Иллюстрация: via igolkin Как Николай Королев "кидает" акционеров "Кузбассразрезугля" Полиция вскрыла многомиллиардную схему присвоения угольного концентрата на предприятиях "ТопПрома" Евгений Дарьин Громкий скандал с обысками на предприятиях главы группы ТопПром Николая Королева получил продолжение.
Дата: 17.01.2019 Копия в Google

4. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Надо сказать, что, по мнению экспертов, угольный бизнес Ростовцева не приносит таких больших денег, хотя он считается основным у бывшего вице-мэра Сочи. Но что же считать основным бизнесом в таком случае? Схема Ростовцева: Besemer, РЖД, ДНР Деятельность Руслана Ростовцева, судя по всему, могла коснуться не только молдавского маршрута, но и всей коррупционной вертикали — от мелких чиновников до топ-менеджеров госкорпораций.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

5. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

В предыдущем материале мы предположили, что Руслан Ростовцев мог быть не только активным участником «молдавской схемы», но и одним из её создателей. Сегодня мы попробуем понять, кто помогал ему выводить деньги из России, и могли ли участвовать в этом сотрудники Администрации президента. Напомним коротко предысторию: в открытом доступе в Интернете оказался файл, предположительно принадлежащий угольному олигарху Руслану Ростовцеву.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

6. Офшорные кредиты Николая Королева.

... via igolkin Офшорные кредиты Николая Королева Как угольный магнат "спустил" активы "ТопПрома" на 7 млрд руб. по своим компаниям Оксана Морозова Николай Королев Как обеспечить себе «королевскую жизнь» за чужой счет? Дворцы в России, виллы на Шри-Ланке, десятки миллионов «зеленых» в офшорах… Об этом не понаслышке знает Николай Королев — владелец шахт и фабрик Кузбасса, угольного холдинга «ТопПром», который разработал не одну мошенническую схему, как «кинуть» государство, отравить местных жителей ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

7. "Записывались красным и выделялись желтым".

«Траст» сейчас в суде пытается взыскать с угольного разреза 6,3 млрд руб. Банк «Возрождение» (раньше принадлежал ПСБ, а теперь — ВТБ) пытается взыскать с Klirinasto и угольного разреза как поручителя $20,6 млн по кредиту, а угольный разрез, в свою очередь, — признать недействительным договор поручительства. Решение кредитного комитета в отношении другой SPV из схемы включало в себя сочетание различных КНФ-условий, указано в аффидевите: выдачу заключения о том, что обеспечение с более высокой ...
Дата: 10.09.2021 Копия в Google

8. Как Сергей Курченко украл ДНР.

В этой же схеме Сергей Курченко использует компанию ME Property Invest, которая приобретала уголь на шахтах ДНР и ЛНР (среди поставщиков — уже упоминаемый выше ООО «Торговый дом “Угольные технологии”» и другие).
Дата: 08.09.2020 Копия в Google

9. Экономическая преступность.

Схема имени Пака.
На протяжении нескольких лет в России особого внимания заслуживали проблемы угольной промышленности.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

10. Уголь и руда - 2004

Скорее всего, если СУЭК (ныне "Байкал-Уголь") будет продолжать отстаивать независимости угольной отрасли, рано или поздно его все-таки вовлекут в процессы межотраслевой интеграции. Владельцы "Байкал-Угля" не скрывают своего интереса к реформе РАО ЕЭС -- то есть к реализации "энергоугольных" проектов Анатолия Чубайса своими силами. Тем не менее если в 1990-х интеграция горно-добывающей промышленности на уровне собственности шла по схемам, которые аналогичны схемам "Байкал-Угля", "Русского угля" и ... Копия в Google

11. Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский): депутат, земляк Януковича, "смотрящий" по Украине.

Были бартерные схемы, в стране деньги не ходили, и куча фирмочек облепливали заводы, которые меняли шило на мыло, а ликвидным продуктом, за который можно было получить деньги в 90-е годы, был только металл. — И компании Аврамова были среди этих посреднических фирм? — Да, он сидел в Одессе, торговал металлом. Возможно, даже успешно. Насколько я знаю, потом он стал партнировать с донецкими ребятами: угольные схемы, коксовые схемы.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

12. Штырова подозревают в неуплате налогов.

6.5. Борьба ИГ «АЛРОСА» за угольные активы. По решению В.А.Штырова была изменена схема приватизации ГУП «Якутуголь».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

13. "Голубые гусары" Сергея Степашина.

Рейтинг лоббистов он возглавил благодаря простой схеме: принятие законопроекта, ставящего под угрозу инвестиции, а затем неофициальное предложение решить проблему через доступный административный ресурс или же внесением новых поправок.
... трудился в угольной промышленности». И, наконец, в 2003-м стал сначала заместителем гендиректора страховой компании «Геополис», а потом и депутатом Госдумы. Примечательно, что Андрей Макаров также бывал близок к «угольной промышленности» и все в том ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

14. Кто на борьбу с коррупцией?

... а потом «крышевал» схемы поставки угля на омский ТЭЦ. Топливо поставлялось по завышенной стоимости через принадлежащие федеральному инспектору фирмы-прокладки. Интересно, что практически в это же время по той же схеме работал нынешний депутат Госдумы Андрей Голушко. Впрочем, всему есть свое объяснение. Вероятно, между Мироновым, Беловым и Голушко хорошо был налажен обмен информацией, а может и не только. О тесных связях Голушко и Белова в те годы говорила вся область. Угольные операции Белова и ...
Дата: 16.01.2009 Копия в Google

15. Газовая атака.

Дело в том, что РАО “ЕЭС” прочно входило в вексельно-долговую схему расчетов за газ. Понятно, что назначение “младореформатора” на пост главы РАО “ЕЭС” должно было вызвать раздражение у Черномырдина и Вяхирева.
В Хакассии предметом договоренности стало ЭМО “Саяны”, объединяющее СаАЗ и Братскую ГЭС, а в Свердловской области – АО “Урал ТЭК”, объединяющее ГРЭС и угольные разрезы.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

16. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

... еще в начале 1990-х годов Фуад Узбеков стал участником схем по продаже на Запад российского и казахского газа, а также различных видов топлива. Одновременно он занялся попутным бизнесом. Помогал крупным чиновникам и предпринимателям из бывших республик СССР вкладывать выведенные из своих стран (преимущественно, из России, Казахстана, Украины и Молдовы) крупные денежные средства в различные активы за рубежом. В частности, его клиентом являлся российский угольный магнат из Кузбасса Александр Щукин ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

17. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Начало Уже в 2014 году сумма выведенных Ботонькиными, посредством своих ставленников на финансовые должности по нехитрым схемам через счета фиктивных фирм подрядчиков и поставщиков денег достигла 86 млн. рублей.
Там Ботонькин приобрел под прямым патронажем экс первой леди Киргизии — Раисы Атамбаевой несколько угольных разрезов, один из которых является вторым по величине в республике.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

18. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

Банкротят угольный разрез Барзасский, «Кузбассэнерго», химзаводы «Азот» и «Химволокно».
Использование этой схемы приобретает все больший размах.
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

19. Как хорошо быть генералом!

... стандартная схема, отработанная одним из партнеров «Межпромбанка» в совсем недавние времена скупки оным банком угольных компаний в разных регионах России. Один маленький пример. Бывший в недавнее время управляющим «Межпромбанка» Сергей Веремеенко вместе со своим партнером по холдингу «Русский уголь» президентом «Роснефти» Сергеем Богданчиковым, обратил внимание на «Дальвостуголь». Бравые деловые партнеры подписали с губернатором Амурской области Леонидом Коротковым меморандум о судьбе угольных ...
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

20. Как ЕВРАЗ прячется от санкций за "ТопПром".

Данную версию также подтверждает тот факт, что бизнес-партнером Дудко в компаниях ООО «АВД-КАПИТАЛ» и ООО «АВД-ТРЕЙД» является Чукреев Андрей Валерьевич, бывший сотрудник «Распадской угольной компании», которая, как известно, входит в группу ЕВРАЗ. Иными словами – менеджеры ЕВРАЗ ответственные за слияния и поглощения, не сильно беспокоятся о репутации своих главных акционеров, раз используют такие, мягко говоря, мутные схемы.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google