Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Виктор Батурин уклонился от дела о налогах.

Шурину Лужкова удалось избежать уголовного преследования и за мат при задержании его полицейскими Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.01.2012, Фото: "Коммерсант" Виктор Батурин уклонился от дела о налогах Александр Жеглов Виктор Батурин Вчера стало известно о том, что за истечением срока давности прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении Виктора Батурина — шурина бывшего мэра столицы Юрия Лужкова.
Дата: 17.01.2012 Копия в Google

2. "Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю.

"Дочке" "Газпрома" предъявили криминальную долю Гендиректор "Пургаза" Владимир Евко уклонился от уплаты налогов на 850 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.12.2015, Уход от налогов возместили по счету, Фото: gcbs.ru Владимир Баринов Владимир Евко Обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере предъявил Следственный комитет России (СКР) генеральному директору одного из дочерних предприятий "Газпрома" ЗАО "Пургаз" Владимиру Евко.
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

3. Гнездо Ястребовых.

Гнездо Ястребовых Как ярославский губернатор уклонился от декларирования и налогов на незарегистрированное поместье Оригинал этого материала © b_nemtsov, 22.12.2014, Губернатор Ястребов.
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

4. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

По версии следствия, именно он создал финансовые схемы, благодаря которым компания уклонилась от уплаты налогов на сумму в 6 млрд рублей. Процесс над ним проходил заочно. Еще в самом начале слушаний Адвена подался в бега. Как сообщили "Росбалту" в Гагаринском суде Москвы, Михаил Адвена признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 ч. 2 п. п. "а", "б" УК РФ (уклонение от уплаты налогов).
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

5. Константину Пономареву увеличили срок до 10 лет.

... и генеральным директором ООО «Системы автономного энергоснабжения», уклонился от уплаты в федеральный и региональный бюджеты налога на добавленную стоимость за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2010 года в размере 2,2 млрд руб., а также налога на прибыль организаций за 2010 год в размере 4,3 млрд руб. А с января 2011 по июль 2013 года бизнесмен путем непредставления налоговых деклараций за 2010 и 2012 годы уклонился от уплаты в федеральный бюджет налога на доходы физических лиц на сумму ...
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

6. Вадима Варшавского подкосили санкции, кредиторы и мытари.

По данным следствия, с 2014 по 2015 годы гендиректор коммерческой организации включал в налоговую декларацию заведомо ложные сведения и в итоге уклонился от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 490 миллионов рублей. Уголовное дело было возбуждено по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

7. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

Следственный комитет подозревает его в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии СКР, налоговой и УБЭП, при строительстве футбольных стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира — 2018 компания Равиля Хабибулловича уклонилась от уплаты налогов на 2,6 млрд рублей.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

8. Офшорные яхты и самолеты.

Он также добавил: «Остров Мэн — не то место, которое приветствует тех, кто стремится уклониться от налогов или неправомерно их избежать».
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

9. По 9 лет каждому.

Суд признал, что Ходорковский совершил девять преступлений: дважды - мошенничество, дважды присвоил чужое имущество, причинил крупный имущественный ущерб собственникам без признаков хищения, уклонился от уплаты налогов с организации, уклонился от уплаты налогов как физическое лицо и дважды организовал неисполнение законного решения суда.
Дата: 01.06.2005 Копия в Google

10. Администрация Кучмы "наломала дров", как будто специально для кабинета Тимошенко.

... или 16 360 365 долларов США. 3. Имеются веские основания предполагать, что в 1998 г. ЗАО “Киевстар Дж.Ес.Ем.” и ОАО «Киевстар» незаконным путем уклонились от уплаты налогов на общую сумму 14 420 089 грн. или 7 690 714 долларов США. 4. Общие потери государственного бюджета Украины в результате незаконного переоформления лицензий и предполагаемого уклонения от уплаты налогов могли достигнуть 45 095 773 грн. или 24 051 079 долларов США. 5. Вызывает сомнение законность выдачи ЗАО “Киевстар Дж.Ес.Ем ...
Дата: 02.02.2005 Копия в Google

11. Уклонился на обмене.

Уклонился на обмене Дмитрию Рогозину, за 4-комнатную квартиру получившему 10-комнатную, насчитали недоплату 16,5 млн руб. подоходного налога Оригинал этого материала © "Собеседник", 19.04.2016, "Собеседник" выявил новые махинации с 10-комнатной квартирой Рогозина, Фото: РИА "Новости" Олег Ролдугин Дмитрий Рогозин Вице-премьер Дмитрий Рогозин может оказаться в центре налогового скандала.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

12. Налоги с "Королевской воды" оказались условными.

Иосиф Бадалов уклонился на 327 млн руб., получил 3 года и амнистию Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.08.2015, Фото: via wpolitics.ru Налоги с "Королевской воды" оказались условными Алексей Соковнин Иосиф Бадалов Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд Москвы рассмотрел в особом порядке уголовное дело известного предпринимателя Иосифа Бадалова, признав его виновным в неуплате 327 млн руб. налогов.
Дата: 06.08.2015 Копия в Google

13. Строителю метро начислили домашний арест.

В отношении руководителя одной из крупнейших субподрядных организаций при строительстве метрополитена возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В Следственном комитете РФ считают, что генеральный директор фирмы за период с апреля 2011 года по март 2014 года уклонился от уплаты более 719 млн руб. налогов. 59-летний гендиректор предприятия был задержан в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов (по ч. 2 ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

14. "Про*бись" на 120 млн руб.

При этом блогер не перешла на общую систему налогообложения и не стала платить предусмотренные в таком случае Налоговым кодексом НДФЛ и НДС, а использовала контролируемые и аффилированные с ней ИП для перевода средств, полагают в СК. «Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн руб.», — следует из данных ведомства.
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

15. Доля в деле.

Следствие решило, что, вернув себе вклад и полученные по нему проценты спустя год, бизнесмен якобы уклонился от уплаты подоходного налога. Для практикующих юристов очевидно, что налоговым агентом по уплате налогов с доходов физических лиц в банке по депозитным вкладам является само кредитное учреждение.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

16. За Петра Мостового платила помойка.

В итоге следствие пришло к выводу, что поскольку ООО "Дейтер" действовало в интересах Петра Мостового, то он получил материальную выгоду в размере 7 млн руб., с которой должен был заплатить налог как с "дохода, полученного в натуральной форме". Налоговые же декларации Петр Мостовой в 1999-2002 годах не подавал, следовательно, по мнению прокуратуры, уклонился от уплаты подоходного налога на сумму более 1,2 млн руб. Впервые это дело в отношении господина Мостового в Северо-Восточной прокуратуре ...
Дата: 23.04.2007 Копия в Google

17. Стратегии уклонения богатейших миллиардеров США.

За этот же период основатель Amazon, по данным ProPublica, заплатил меньше $973 млн подоходного налога. Таким образом его реальная налоговая ставка составила всего 0,98%. В 2007 году Безос и вовсе «не заплатил ни цента федерального подоходного налога», а в 2011 году он не только уклонился от налогов, но и получил от государства субсидию на $4000, утверждают журналисты. С 2006 по 2018 гг. состояние Джеффа Безоса взлетело на $127 млрд, а сумма уплаченного подоходного налога составила всего $1,4 ...
Дата: 09.06.2021 Копия в Google

18. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Евгений Сивков не уклонился от ареста Консультанта-популяризатора схем ухода от налогов арестовали по обвинению в мошенничестве Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.02.2019, Сеанс оптимизации в неволе, Фото: geometria.ru Татьяна Гришина, Евгения Крючкова Евгений Сивков Тверской районный суд Москвы вынес постановление о заключении под стражу устроителя коммерческих семинаров по уходу от налогов Евгения Сивкова.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

19. Наследственные аферы Дональда Трампа.

И все же, по заключению газеты, Дональд Трамп, его брат и сестра уклонились от налогов даже на эти обломки империи Фреда: например, утверждали, что пять жилых комплексов и два торговых центра стоили в совокупности 15 млн долларов. А стоимость комплекса Tysens Park Apartments просто не была указана в налоговой декларации. [NEWSru.com, 03.10.2018, "NYT: Трамп разбогател, помогая отцу уклоняться от уплаты налогов": Как сообщает CNBC, Налоговый департамент штата Нью-Йорк проверяет информацию издания.
Дата: 04.10.2018 Копия в Google

20. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Но Могилевич-то много лет спокойно жил в Подмосковье и ни от кого не скрывался — до января 2008 г., когда его под именем Сергея Шнайдера неожиданно арестовали по делу о неуплате налогов. В «Матросской тишине» Могилевич оказался вместе с совладельцем сети «Арбат престиж» Владимиром Некрасовым, хотя формально не имел к этому бизнесу никакого отношения. По версии обвинения, Некрасов уклонился от уплаты налогов на крупную сумму, а Шнайдер-Могилевич был его пособником (своими советами способствовал ...
Дата: 19.04.2011 Копия в Google