Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Но в конце 2019 года финансовая система Ливана рухнула, а деятельность Саламе начали тщательно изучать.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

2. Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида".

Илья Юров — "лживый свидетель", его схемы — "финансовая пирамида" Бывшие собственники "Траста" проиграли банку в Высоком суде Лондона $900 млн Оригинал этого материала © "Ведомости", 24.01.2020, "Траст" выиграл спор в Лондоне на $900 млн у бывших собственников, Фото: "Ведомости" Анна Еремина, Екатерина Литова Илья Юров Высокий суд Лондона удовлетворил иск «Траста» к бывшим владельцам Илье Юрову, Сергею Беляеву и Николаю Фетисову и их женам, говорится в решении суда.
Дата: 24.01.2020 Копия в Google

3. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

(Оценка сделана на основе анализа публичной информации об арестах подозреваемых в совершении финансовых киберпреступлений, состоявшихся в период с 2012 по 2015 годы, и собственных данных «Лаборатории Касперского».) Из этой суммы около 509 миллионов долларов было украдено преступниками за пределами стран бывшего Советского Союза.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

4. Финансовая половина.

Банк МФК Михаила Прохорова сделал предложение жене Сергея Чемезова стать его акционером Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.02.2010, Фото: "Коммерсант" Финансовая половина Мария Рожкова, Татьяна Воронова, Юлия Федоринова Сергей Чемезов Как стало известно «Ведомостям», партнером Михаила Прохорова, Александра Абрамова, Виктора Вексельберга и Сулеймана Керимова в банке МФК может стать супруга руководителя «Ростехнологий» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова О том, что Игнатова может стать ...
Дата: 10.02.2010 Копия в Google

5. "Бинбанк": было ваше, стало наше.

© Газета "Наша Версия", 14.07.2008 "Бинбанк": было ваше, стало наше Известная финансовая структура до сих пор использует схемы передела собственности, созданные беглым олигархом Михаилом Гуцериевым Сергей Росляков Рейдерство стало такой же национальной особенностью отечественного бизнеса, как и привычка деловых людей "обмывать" каждую успешную сделку.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

6. Прошлое и будущее "Акрона".

Безответственная социальная и финансовая политика Вячеслава Кантора вызывает недовольство государства Оригинал этого материала © "Независимая газета", 15.05.2007, Фото: "Коммерсант", Крупнейший российский химкомбинат начинает испытывать давление государства Прошлое и будущее "Акрона" Ольга Печникова Вячеслав Кантор В новейшей российской истории свежа история с приватизацией ОАО «Апатит», ставшая краеугольным камнем обвинения против акционеров ЮКОСа.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

7. Как украсть $10 миллиардов.

- Я работал у Дюкова финансовым консультантом, - поделился с "Известиями" бывший сотрудник SWS. - Как у специалиста, у меня возникали некоторые вопросы относительно деятельности компании, но руководство прояснять их мне отказывалось: мол, не мое это дело.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

8. Говорун.

Однако люди, близко и давно знающие Селезнева, на все вопросы о возможной смене сексуальной ориентации Геннадия Николаевича, отвечают поразительно однообразно: - У Гены всегда, во все времена была только одна ориентация - финансовая...
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

9. Финансовый гений Леонида Лиминчука.

Финансовый гений Леонида Лиминчука Депутат Заксобрания Карелии объяснил 202 млн руб. дохода продажей помещения стоимостью 25 млн руб. и операциями на падающем фондовом рынке Оригинал этого материала © chronicle.org.ru, 15.09.2022, Необъяснимое богатство самого богатого депутата Карелии, Фото: karelia-zs.ru Илья Краснов, Сергей Кагермазов Леонид Лиминчук Самый богатый депутат Карелии не может объяснить своё богатство.
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

10. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

11. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике Жертв развели на 300 млн руб., находили их через базы клиентов банков с крупными депозитами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.04.2021, Бутики определяют сознание, Фото: via mediametrics Олег Рубникович Денис Шумаков (слева) и Георгий Ганц Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы соучредители ООО «Шумаков и партнеры» Денис Шумаков и Георгий Ганц, обвиняемые в особо крупном мошенничестве.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

12. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

Договора с инвесторами, по версии господина Бернштама, заключались не им лично, проверки ЦБ не выявляли никаких нарушений, а сам он не получил в итоге даже особых финансовых выгод от своей деятельности.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

13. Финансовым "авторитетом" Константином Манукяном занялся Интерпол.

По версии правоохранительных органов, там они (при участии еще десятка «воров в законе» и гангстеров) создали одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую одно время проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

14. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

Бизнесмена Пархаева отлучили от капиталов РПЦ, бизнес под куполами перешел к епископу Тихону (Александру Зайцеву) Оригинал этого материала © Slon.Ru, 05.06.2014, Фото: kremlin.ru, damir_ph Православный передел: как команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки Иван Голунов Владимир Путин и епископ Тихон (Александр Зайцев) На этой неделе Центробанк отозвал лицензию банка «Софрино», который считался близким к структурам Русской православной церкви.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

15. Крупнейший покерный сайт сыграл в финансовую пирамиду.

По версии следствия, вышеназванные ресурсы и их владельцы систематически обходили нормативный Акт о нелегальных азартных играх в интернете (Unlawful Internet Gambling Enforcement Act — UIGEA), запрещающий финансовым организациям обрабатывать платежи с азартных игр. Как утверждают обвинители, организации обманом или взятками вовлекали банки в свою незаконную деятельность, прекрасно зная, чем чреваты подобные действия.
Дата: 22.09.2011 Копия в Google

16. Финансовые нарушения в транспортном комплексе Москвы:

Как заявил вчера аудитор Счетной палаты РФ Сергей Рябухин, при проверке расходования бюджетных средств, выделенных в 2008-2010 годах на транспортный комплекс Москвы, выявлены финансовые нарушения на 215 млрд руб., что составляет почти половину всех средств, выделенных на эти цели (574 млрд руб.).
Дата: 07.02.2011 Копия в Google

17. Как пилили в "Финансовой лизинговой компании".

«Моя вина заключается в том, что я, по обоюдному приказу генерального директора ОАО «Финансовая лизинговая компания» Наиля Малютина и его заместителя Андрея Бурлакова подписал договор о выдаче кредита конечному получателю денег — компании FLC West Holding s.a.r.l. на общую сумму 70 млн. евро», — пишет в своем официальном заявлении Виктор Драчев.
Дата: 20.12.2010 Копия в Google

18. Экс-глава Polaroid Том Петтерс получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду.

Причиной банкротства компании стала не "цифровая революция", а махинации ее топ-менеджеров на $3,65 млрд Оригинал этого материала © РИА "Новости", 09.04.2010 Экс-глава Polaroid получил 50 лет тюрьмы за финансовую пирамиду Том Петтерс Суд США приговорил в четверг бывшего главу компании Polaroid Тома Петтерса к 50 годам тюремного заключения за создание мошеннической схемы, в результате которой было сокрыто 3,65 миллиарда долларов, сообщает в пятницу агентство Ассошиэйтед Пресс.
Дата: 09.04.2010 Копия в Google

19. Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб.

Бывший топ-менеджер Финансовой лизинговой компании обвиняется в хищении 1,5 млрд руб. Андрей Бурлаков арестован.
Дата: 09.12.2009 Копия в Google

20. Данные проверок финансовой деятельности Союза кинематографистов России — готовый сценарий для детективного фильма.

Битва за имущество СК. Сейчас оно оценивается примерно в $150 млн. Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 28.03.2009 Друзья, ужасен ваш союз Данные проверок финансовой деятельности СК России — готовый сценарий для детективного фильма Валерия Горелова В понедельник, 30 марта, начнет работу чрезвычайный съезд Союза кинематографистов России, созванный Никитой Михалковым.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google