Поиск по "финансовая разведка". Результатов:
разведка - 1484
,
финансовая - 10129
.
Результаты с 1 по 20 из 686.
Результаты поиска:
- 1. Небесная разведка.
-
28-летний сын руководителя службы финансовой разведки Юрия Чиханчина отвечает за размещение денег "Аэрофлота" Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.08.2010 Небесная разведка Татьяна Воронова, Виктория Сункина Юрий Чиханчин Сын главного финансового разведчика страны работает в «Аэрофлоте»: он отвечает за размещение денег компании и управляет одним из ее главных проектов — терминалом «Шереметьево» D. Почти девять месяцев в ОАО «Терминал» трудится сын руководителя службы финансовой разведки ...
Дата: 18.08.2010
Копия в Google
- 2. Дыра в блокчейне.
-
Одновременно Garantex Europe OU заинтересовались в Бюро финансовой разведки Эстонии (RAB).
Дата: 06.10.2023
Копия в Google
- 3. Кто сегодня правит Россией.
-
Вот у нас в стране появилась финансовая разведка, которая чисто теоретически должна со всеми подобными безобразиями бороться.
Дата: 10.06.2002
Копия в Google
- 4. Отчет Счетной палаты.
-
Объекты проверки Администрация Ненецкого автономного округа, финансовое управление округа, фирмы и организации, занимающиеся завозом грузов в районы Крайнего Севера и строительством жилья в округе, с использованием данных Управления федерального ...
... а также средств на социально-экономическое развитие округа согласно лицензионным соглашениям и "бонус" фирмы "Тоталь - Разведка - Разработка - Россия" конвертированных в российские рубли зачислялись сборы и штрафы, взимаемые ГИБДД, прочие штрафы и ...
Дата: 28.06.2002
Копия в Google
- 5. Секреты СВР.
-
... via snaruzhka Секреты СВР Сергей Канев Слева направо: Владимир Путин, Михаил Фрадков и Сергей Нарышкин Служба внешней разведки, по сути, является государством в государстве: ее бюджет и сотрудники засекречены, она имеет свои ведомственные дома ...
"На службе великой страны" Во время проведения торгов по реализации высвобожденного военного имущества ФКП «Ясень» указывает для оплаты банковские реквизиты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее банк назывался «Новая Москва» и «Номос-Банк ...
Дата: 05.11.2019
Копия в Google
- 6. Хакеры взламывают, частные аналитики вычисляют, спецслужбы в профите.
-
Цифровой анализ помогает определить, «кто является сотрудником разведки, кто, куда и когда ездит, у кого есть финансовые трудности, проблемы со здоровьем.
Дата: 02.09.2015
Копия в Google
- 7. Торговец оружием попался на "Матрешке".
-
Дальнейшей судьбой этих денег, по данным итальянской прокуратуры, занимался финансовый консультант Риццо. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.06.2004 Торговец оружием попался на "Матрешке" Константин Лантратов, Анна Волкова, Борис Волхонский [...] Евгений Ананьев родился в 1948 году в Москве. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева и Финансовую академию при правительстве РФ. До 1991 года служил во внешней разведке, подполковник.
Дата: 04.06.2004
Копия в Google
- 8. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.
-
Швейцария — это также промышленный и технологический центр, интересный для представителей разведки. Важными целевыми объектами являются фармацевтическая отрасль, компьютерные технологии, банковский и финансовый секторы.
Дата: 17.05.2016
Копия в Google
- 9. Концы в "Озеро Джерби".
-
... опыт расследования финансовых преступлений, - слишком уж хорошо все совпало по времени. Это событие стало серьезным ударом для агентов спецслужб Великобритании. Корреспондентам Financial Times удалось узнать, что Кертис обратился к британской разведке за несколько недель до катастрофы и предложил ей информацию о незаконных делах российских бизнесменов в Великобритании. За несколько дней до гибели он был представлен своему куратору из Национальной службы криминальной разведки (National Criminal ...
Дата: 18.05.2004
Копия в Google
- 10. Кандидат в президенты США Джон Керри брал деньги у китайской разведки.
-
Ее деловой партнер Джон Чанг оказался замешан впоследствии в громких финансовых скандалах. В 1996 году он сознался в незаконном спонсировании избирательных кампаний Джона Керри и Билла Клинтона. Выяснилось также, что Чанг и Лю совершали незаконные пожертвования по прямому указанию китайской военной разведки.
Дата: 05.02.2004
Копия в Google
- 11. Кровь на счетах.
-
Ильмар Римшевич За первые четыре месяца этого года Служба финансовой разведки страны заморозила 83,2 миллиона евро, по сравнению с 101,5 миллионов евро за весь предыдущий год. С момента основания в 1998 году по июнь 2018 года, службу возглавлял человек по имени Виестурс Бурканс, чья фамилия в переводе в латышского означает «морковь».
Дата: 03.09.2019
Копия в Google
- 12. Глобализация российских ОПГ
-
Солнцевская ОПГ обладает сильными позициями в банковских и финансовых институтах.
«Нордекс» также считается крупнейшей среди примерно трех дюжин фирм, активно действующих на Западе в качестве прикрытия для русской разведки за рубежом.
Копия в Google
- 13. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
-
За время, которое существует этот рынок, набор предлагаемых «продуктов» и «услуг» менялся, все более ориентируясь на финансовые атаки, причем на все более и более высоком уровне.
1. Предварительная разведка.
Дата: 19.11.2015
Копия в Google
- 14. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.
-
Впрочем, финансовая разведка Госказначейства США отмечает — перевод денег иракского диктатора в Москву начался значительно раньше, в 1997-1999 годах.
Дата: 30.12.2010
Копия в Google
- 15. Из "Джеймса Бонда" в священники.
-
... начнет серию публикаций о махинациях в компании, которые в конечном итоге в 2020 году приведут к официальному расследованию, обыскам, массовым арестам и выявлению дыры в $2 млрд, а Марсалек станет самым разыскиваемым финансовым преступником в Европе ...
Но во время войны в Чечне Петлинский был командиром подразделения спецназа ГРУ и с тех глубоко вовлечен в деятельность российской военной разведки.
Дата: 05.03.2024
Копия в Google
- 16. Грязный футбол.
-
Финансовая разведка Бельгии получила сведения от банка: ему показалось подозрительным предложение, сделанное находившемуся в предбанкротном состоянии клубу. Речь шла о нескольких миллионах евро, их был готов дать европеец, чьи компании были зарегистрированы в офшорах, а сам он никогда не был связан с футболом. Бизнесмен оказался хорошо известен полиции и финансовой разведке.
Дата: 03.07.2009
Копия в Google
- 17. Крылья мафии
-
Идея создать при крупнейшем производителе авиатехники МАПО-банк исходила от виднейшего представителя узбекской группировки в Москве Алишера Усманова, автора многочисленных авантюрных проектов, снискавшего в московской криминальной среде славу финансового гения. По некоторым сведениям, именно с его подачи в окружение прежнего руководителя МАПО «МиГ» Владимира Кузьмина был введён бывший подполковник внешней разведки КГБ СССР Евгений Ананьев.
Копия в Google
- 18. Капитализм в холодном климате.
-
В этом финансовом центре Trans-World Саймон возвел крик до стандартного образа действий.
Эта группировки возглавляют сотни отдельных лиц, и, по данным западных служб разведки, эта грушей слились в примерно две сотня глобальных конгломератов.
Дата: 21.06.2000
Копия в Google
- 19. Транзит по-молдавски.
-
Представитель Росфинмониторинга сообщил «Ведомостям», что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению.
Дата: 16.11.2015
Копия в Google
- 20. Санкции: без суда и следствия.
-
OFAC входит в структуру Министерства финансов США, непосредственно подчиняясь Управлению по финансовой разведке и противодействию терроризму (Office of Terrorism and Financial Intelligence).
Дата: 11.09.2014
Копия в Google