Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кто сегодня правит Россией.

Похоже, у нынешнего президента РФ есть единственный шанс переломить экономическую ситуацию - заняться формированием настоящей финансовой разведки не на земляческих, а на чисто профессиональных принципах, соблюдая принятые во всем мире правила.
Дата: 10.06.2002 Копия в Google

2. Секреты СВР.

(После официального запроса в СВР сайт предприятия стал недоступен в связи с «техническими работами».) Эта специализированная торгово-коммерческая структура, учрежденная правительством РФ, закупает для нужд разведки продовольствие, одежду, обувь ...
"На службе великой страны" Во время проведения торгов по реализации высвобожденного военного имущества ФКП «Ясень» указывает для оплаты банковские реквизиты ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ранее банк назывался «Новая Москва» и «Номос-Банк ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

3. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.

…Бывший посол Ирака Аббас Халаф сейчас живёт в России: хотя правительство США издало распоряжение № 13315 о его допросе — как «лица, имеющего отношение к расхищению средств Саддама Хусейна», опрошен Халаф не был — он успешно занимается бизнесом, основав в РФ компанию «Аббас инвест групп». Впрочем, финансовая разведка Госказначейства США отмечает — перевод денег иракского диктатора в Москву начался значительно раньше, в 1997-1999 годах.
Дата: 30.12.2010 Копия в Google

4. Коми отдали ЛУКойлу.

... в «Условиях и порядке проведения аукциона на получение права пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья в пределах Вежавожской площади Ярегского нефтяного месторождения на территории Республики Коми ...
5 В соответствии с п.2.4. «Условий и порядка проведения аукциона ...» по представленным заявкам была проведена экспертиза с целью проверки финансовой и технической компетентности заявителей и на предмет соответствия заявочных материалов условиям ...
Дата: 23.07.2004 Копия в Google

5. Торговец оружием попался на "Матрешке".

Дальнейшей судьбой этих денег, по данным итальянской прокуратуры, занимался финансовый консультант Риццо. *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 04.06.2004 Торговец оружием попался на "Матрешке" Константин Лантратов, Анна Волкова, Борис Волхонский [...] Евгений Ананьев родился в 1948 году в Москве. Окончил Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева и Финансовую академию при правительстве РФ. До 1991 года служил во внешней разведке, подполковник.
Дата: 04.06.2004 Копия в Google

6. Черная касса страны (1999).

Организацией финансовых схем за пределами отечества занималась советская разведка: Управлению делами ЦК даже выделили двух подполковников — Л. Веселовского и А. Давиденко.
«В настоящее время начался комплексный аудит операций FIMACO с членами группы ЦБ РФ. Среди многих поставленных перед компанией «Прайс Уотерхаус Купере» в рамках данного аудита вопросов — вопрос об акционариате Компании, включая номинальных акционеров.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

7. Путь из ЦБ в ОПС оказался не долгим.

... прошлом году следственным департаментом МВД расследования уголовного дела по факту особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), получаемые от клиентов средства вместо обещанного инвестирования в серьезные финансовые портфели выводились в офшоры ...
Почему сейчас разведка не может работать?
Дата: 26.05.2022 Копия в Google

8. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

За время, которое существует этот рынок, набор предлагаемых «продуктов» и «услуг» менялся, все более ориентируясь на финансовые атаки, причем на все более и более высоком уровне.
Так на территории одной только России с 2013 года по первое полугодие 2015 осудили 459 человек по статьям 272 (неправомерный доступ к компьютерной информации) и 273 (создание и распространение вредоносного ПО) УК РФ. Из них только 21 преступник был ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

9. Диверсия "старого солдата".

... документов), финансовая разведка, ФСБ, но документы по большей части уничтожены. Причем 37 фирм — это не окончательная цифра, всего за период командования Генераловым, таких «помоек» было более 80. Деньги выводились на них из «Атомэнергопроекта» по фиктивным договорам на ремонт зданий, оказания различных услуг. Разумеется, такое «беззаботное хозяйствование» было бы невозможно без прикрытия на самом высоком уровне. Из оперативных источников известно, что страхуют Генералова в МВД РФ на ...
Дата: 21.01.2010 Копия в Google

10. Смоленский подряд.

Ведь средства эти поступали в ЦБ РФ под вывеской иностранных инвестиций и обеспечивали многим не только безбедное существование, но и стремительную политическую карьеру. Кроме того, ценность Смоленского для его покровителей, по мнению моего собеседника, была в той «помощи», которую он оказывал в деле внебюджетного финансирования разведки и контрразведки. Имея доступ через «SEABECO» к финансовым активам консорциума Ротшильда — Сэтюэля — Оппенгейма, Смоленский неоднократно получал от них кредиты ...
Дата: 05.02.2002 Копия в Google

11. Многоликий Алик.

... таких финансовых учреждений, как «Первый республиканский банк», «Евротраст» и т. д. Этот список можно было бы продолжать долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной отчетности банков, рассказов самого Антонова и лиц из его ближайшего окружения, биография этого «успешного» финансиста выглядит следующим образом. Закончил МГИМО, потом долгие годы служил в Службе внешней разведки, награжден ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

12. Союз патента и орала.

... вестника» «такому экзотическому виду деятельности, как радио-электронная разведка». Этим делом он, видимо, и занимался в банковской системе, Государственном таможенном комитете, аппарате Госдумы РФ. После чего кто-то в правительстве решил: навыки ...
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности Владимир Шипков притащил вслед за собой и Николая Судьина, до этого бывшего финансовым директором ОАО «Межрегиональный центр сертификации», то есть тем самым человеком, который и оформлял ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

13. Новый русский Ян Марсалек.

Экс-глава ливийской разведки поучаствовал и в некоторых других сомнительных финансовых схемах Марсалека и его друзей.
Новый русский Ян Марсалек Экс-менеджер платежной системы Wirecard, разыскиваемый Германией за хищение €2 млрд, живет в Москве с паспортом РФ и под охраной ФСБ Оригинал этого материала © dossier.center, 24.07.2022, Двуликий Ян, Фото: Bild, via dossier ...
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

14. Сергей Бурков выиграл тендер на 7 лет.

... материала © "Коммерсант", 10.06.2022, Полицейскую разведку защитили за откаты Юрий Сенаторов В четверг Мосгорсуд приговорил бывшего начальника управления технического и финансового обеспечения оперативно-поисковых мероприятий (управления «Т») МВД ...
... в особо крупном размере, а позже и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Владимира Щербакова ГСУ СКР обвинило в даче взятки — ч. 5 ст. 291 УК РФ. МК.Ру, 09.06.2022, "Сексотам" МВД дали суровые сроки за ...
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

15. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Эта связь, помимо финансовых авантюр, имеет и родственную подоплеку: товарищ Белкин женат на Лилии Владимировне Байло, родной сестре адмирала Байло, ныне осужденного приговором Североморского районного суда Мурманской области за незаконную ...
Несмотря на все потуги покровителей Лященко, Госинспекция труда по Московской области была вынуждена направить в СК России материал для возбуждения уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ, и даже, после нескольких лет нарушений, таки привлекла «Новик» к ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

16. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"

Тогда министр обороны РФ Сергей Иванов заявил, что имеются данные о продаже Украиной стратегических крылатых ракет авиационного базирования Х-55 Китаю и Ирану.
«Тесhnocal ty NC» и «SP-Trade NC», подконтрольные «KBR INC» (все – США) использовались для проведения платежей в адрес компании «S.H. Heritage Holding Ltd» (Кипр), выступавшей финансовым посредником в контактах с иранской стороной, представленной ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

17. Система СПАГ в лицах.

... руководили питерской фирмой «Знаменская», получившей от СПАГа десятки миллионов дойчмарок (о финансовых проводках чуть позже). Материалы Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (ранее ФКЦБ) говорят о том, что в совет директоров «Знаменской» в ...
Над ним работали немецкая разведка и криминальная полиция.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

18. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

Дудаев поставил его во главе своей внешней разведки. В январе 1995 г. Нухаев был ранен в Грозном. В период активных боевых действий в Чечне выехал в Турцию, где занялся формированием теневого кабинета правительства. При Яндарбиеве занимал должность вице-премьера в правительстве. По некоторым данным, Нухаев до сих пор руководит из Баку финансовыми потоками всей чеченской ОПГ в столице.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

19. "Дело об унитазах"

За ними же было оставлено (как руководителями ЗС прежнего созыва) право финансовой подписи от имени ЗС. В сентябре 1999 года прокуратура Санкт-Петербурга предъявила С.Миронову обвинение по ст. 171, часть 1 УК РФ "превышение власти или служебных ...
В НПО "Геофизика" состоял в штате сектора радиоактивных поисков (разведка уранового сырья) до 1991 года.
Дата: 05.03.2002 Копия в Google

20. Группы влияния в современной России.

... свое название, Зубков оставался до ноября 2001 года, когда переехал в Москву, возглавив в ранге первого заместителя министра финансов вновь образованный "противоотмывочный" Комитет по финансовому мониторингу (его еще называют "финансовой разведкой ...
В ноябре 1999 года он стал заместителем министра РФ по физкультуре, спорту и туризму.
Дата: 23.11.2001 Копия в Google