Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Собственные деньги Дерипаски.

Собственные деньги Дерипаски На алюминиевых и глиноземных комбинатах легализовалась значительная часть средств, похищенных с помощью фиктивных авизо, а также подложных чеков "Россия" и безвозвратных кредитов подставным фирмам Оригинал этого материала © "Новая газета", 24.07.2008, Фото: ИТАР - ТАСС Миллиардер по принуждению.
Дата: 24.07.2008 Копия в Google

2. Сенатор для тети Вали.

Срок действия приватизационных чеков устанавливался с 1.12.1992 по 31.12.1993, а позднее был продлен до 1.07.1994.
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

3. Бизнес на "доверии".

«Правовые взаимоотношения по передаче чеков фондам и использование получаемой прибыли по диведентам будет оговорены в Вашем распоряжении», — говорилось в этом документе (орфографию которого мы сохраняем).
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

4. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

За это господин Сокальский был приговорен к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 1 млн руб. При этом суд снял с него обвинение в изготовлении 99 поддельных чеков.
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

5. Жизнь и смерть Отари Квантришвили.

Эта банда славилась грабежами, ломкой чеков, мошенничеством, незаконным оборотом наркотиков, разборками в уголовной среде.
Дата: 15.05.2002 Копия в Google

6. Обналичить $100 млн банкирам "помогли" туристы.

29 сентября 2005 года Следственный комитет при МВД РФ возбудил уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и подделке ценных бумаг — банковских чеков, по которым получались наличные. Расследование затянулось, поскольку требовалось опросить иностранных граждан, от имени которых обналичивались деньги, а также провести 300 подчерковедческих экспертиз чеков.
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

7. Рекорд взят под стражу.

Фонд открыл расчетный счет в банке "Родник", который, в свою очередь, открыл корсчет в банке НЭП. Последним же штрихом схемы, считает следствие, стало получение ФСП чековой книжки для юридических лиц. Чеки, которые выдавались якобы за подписью гендиректора фонда Мирошкина, и стали прикрытием для незаконной обналички.
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

8. Юрию Белойвану не зачли деятельное раскаяние.

По данным следствия, в период с января 2011 года по март 2014 года Юрий Белойван, являясь владельцем «Корчмы ''Тарас Бульба''», ввел практику отказа от оплаты счетов банковскими картами и непробития кассовых чеков с целью снижения размера ежедневной выручки.
Дата: 05.07.2019 Копия в Google

9. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

... на чековом аукционе, вложив «несколько сотен килограммов ваучеров», позже рассказывал он в интервью. Эти ваучеры Кантор привез на грузовом самолете на военный аэродром под Новгородом в атмосфере строжайшей секретности, чтобы не помешали конкуренты. Много лет спустя, описывая эти приключения корреспонденту «Ведомостей» на террасе ресторана на Сардинии, Кантор уверял, что за ним никто не стоял, а с самолетом вовсе помог сосед-летчик. Вероятно, тут есть лукавство: во времена чековых аукционов ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

10. Империя дяди Славы.

Документ позволил господину Мутко заключать соглашения с чековыми инвестиционными фондами по использованию невостребованных населением ваучеров. Предполагалось, что чеки пойдут на покупку акций прибыльных предприятий, а дивиденды от них будут направлены на социальные нужды. Весьма расположенный к Вячеславу Шевченко будущий главный спортивный управленец России немедленно передал свыше 80 тысяч чеков (более чем на 3,4 миллиарда рублей) фонду «Ветеран».
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

11. Олег Лурье: "Альфа". Групповой портрет (1999).

Из материалов комитета по безопасности Государственной думы РФ. “Схема ваучерных операций выглядела так: аккумулируя приватизационные чеки населения (в общей сложности было собрано более 2 млн. чеков), компания, именовавшая себя в тот период Чековым инвестиционным фондом, скупала значительные, нередко контрольные пакеты акций промышленных предприятий (их число превысило 160).
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

12. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

По словам банкира, в то время была создана система чеков для расчёта между компаниями. — Как это происходит? Вот есть московская компания, которой нужно перевести, скажем, $2 миллиона в Санкт-Петербург. Так просто за один день это не получится. А с помощью чеков получится.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

13. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

По данным следствия, деньги обналичивались чаще всего при помощи поддельных банковских чеков на предъявителя, в которые бизнесмены, желавшие обналичить деньги, могли вписать любую фамилию. В ходе следствия было установлено, что через НЭП-банк за полгода его работы прошло 99 таких чеков на сумму 62 млрд руб. Но это, по словам г-на Соколова, только один эпизод в уголовном деле, который следствию удалось доказать.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

14. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

В 1992 году предприятие было преобразовано в акционерное общество «Северянин»: 51% акций распределили среди работников, 20% осталось в госсобственности, а 29% выставили на чековом аукционе, видно из имеющихся у «Открытых медиа» документов.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

15. "Krisha" российского бизнеса.

Из текста приговора (имеется в редакции) следует, что член КПСС с 1980 года принял участие в групповом «отъёме» денег у скупщика чеков Внешпосылторга у магазина «Берёзка». При этом его подельник, чтобы отобрать у обладателя чеков 600 рублей, настучал тому молотком по голове.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

16. "Сейчас идет корпоративная война цивилизованным методом - через коррупцию."

В январе 1994 года на чековом аукционе удалось реализовать лишь 3,6% за 250 чеков.
Дата: 10.04.2008 Копия в Google

17. Хищения в молодежной Родине.

Недостаток навыков финансового планирования Недостаточно чёткие указания данные (или вообще не данные) участникам делегации в Лондоне явились причиной недостачи по финансовым обязательствам в размере 2350 долларов (мною обнаружено чеков всего на 1000 долларов). Многие участники поездки в Лондон чеков вообще не сохранили, так как не были в курсе того, что это нужно было сделать.
Дата: 14.12.2004 Копия в Google

18. Мордашов — "последний верблюд в караване".

Далее в тексте упоминалось, что на Всесоюзном чековом аукционе в апреле 1994 года 26,6 % акций комбината выкупило АО "Северсталь-Инвест", и что с целью приобретения уставного капитала комбината генеральный директор в августе 1993 года создал акционерное общество "Северсталь-Инвест" (ССИ) с уставным капиталом в 100 тыс. руб. и долей Мордашова А.А. в нем: "Для осуществления посреднической деятельности ССИ комбинат передал на реализацию обществу весь металлопрокат, остающийся от экспорта (более 1,5 ...
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

19. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

АО «Пермоблнефть» передало «НЩ» оговоренное количество чеков в конце мая, а с 1 июня 1994 года вступил в силу договор купли-продажи приватизационных чеков в вышеуказанном количестве и по той же стоимости между АО «Пермоблнефть» и АО ПФПГ (президент на тот момент - Кузяев А.Р.).
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

20. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Не имея не только что права подписи или доверенности и печати, но даже и чековой книжки, выписанной на ЗАО «НАФТЭК».
Дата: 30.01.2004 Копия в Google