Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Ограбление по-швейцарски.

К этому моменту на его счете в швейцарском банке было несколько сотен миллионов долларов, инвестированных главным образом в три-четыре российские ценные бумаги (с кредитным плечом), — не самый интересный портфель из тех, что доставались в управление Лескодрону, хотя и вполне типичный для миллиардера с развивающегося рынка.
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

2. Крысы в швейцарском "сыре".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 01.04.2011 Крысы в швейцарском "сыре" "Швейцарские инвесторы" Бёнш, Цатурян, Берштейн, Горбенко кинули НИИ фотонной лучевой терапии на €4 млн "под прикрытием" главы минздрава Татьяны Голиковой Александр Акулов Лишних денег у российской науки, в том числе и у медицинской, нет. Это печальная данность.
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

3. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 29.01.2021, Фото: "RT на русском", via ИА "Паритет-Медиа", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет Попытка обкэшиться в швейцарском банке на €160 млн и другие приключения Есилевского, Фляйга и Синюкова Петр Иваненко Игорь Зубов Любая криминальная группировка успешна, или, как минимум, неуязвима, только тогда, когда за ней где-то в высших эшелонах власти имеется свой человек.
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

4. Рейдерство жен.

... Мария претендует на долю в швейцарском трейдере Rosukrenergo стоимостью в $3-6 млрд. Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.07.2007, Фирташ может лишиться части бизнеса Ирина Резник Партнер “Газпрома” Дмитрий Фирташ может лишиться половины своего бизнеса, который стоит $3-6 млрд. Бывшая жена предпринимателя Мария через суд расторгла мировое соглашение о разделе имущества. Теперь она претендует на 50% Group DF, самым ценным активом которой является доля в швейцарском трейдере Rosukrenergo ...
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

5. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

Даур Барганджия не вернул $530 тыс. и €235 тыс., переданные артистом на хранение в швейцарском банке Оригинал этого материала © ИА "РБК", 20.10.2017, Кадр из видео: А?суа Телех?а?шра, Фото: "Комсомольская правда" Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии Даур Барганджия Семья народного артиста СССР Владимира Этуша заподозрила в крупном хищении денег у них бывшего председателя Национального банка Абхазии.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

6. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Один из героев этого расследования — бывший депутат, чьи доходы в несколько раз меньше суммы на его швейцарском счету.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

7. Павел Грудинин сбился со счетов.

Но для Кремля такой сценарий невыгоден из-за возможного снижения явки, считают эксперты Швейцарские счета Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин на момент своего выдвижения в конце декабря имел 13 счетов в швейцарском банке.
Дата: 06.03.2018 Копия в Google

8. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.

В июне 2004 г. Нидзельский ушел с госслужбы, а в конце того же года у компаний появились счета в швейцарском банке.
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

9. Швейцария ищет следы Вексельберга.

Обыски прошли в Zuercher Kantonalbank, Neue Zuercher Bank и швейцарском офисе германского Deutsche Bank.
Дата: 25.05.2007 Копия в Google

10. Подробности "дела Лазаренко"

Из материалов депутатского обращения: «П. Лазаренко зарегистрировал в апреле 1993 года в Швейцарии (г. Цюрих) акционерное товарищество «LIP HANDEL AG» («ЛИП ГАНДЕЛЬ АГ») на подставное лицо - гражданина Швейцарии Вернера Метца, а также открыл с помощью Вернера Метца в швейцарском банке «UBS» контролированные П. Лазаренко несколько валютных счетов.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

11. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Так, 5 февраля 1997 года, 20,5 миллионов долларов было переведено на счет компании Orel Capital Limited в швейцарском банке.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

12. Не елбасы.

Во время недавних событий появилась информация, что младшая дочь Назарбаева вывела из Казахстана через офшоры более 300 миллионов долларов, купила самолет, роскошный дом в Лондоне и долю в швейцарском банке.
Дата: 14.01.2022 Копия в Google

13. Сенатор Вавилов развязал информационную войну.

Как отмечают в пресс-службе Егиазаряна, в швейцарском суде рассматривается иск Егиазаряна Вавилову на 130 миллионов долларов.
Дата: 01.12.2005 Копия в Google

14. Грязные миллиарды в HSBC.

В конце прошлого месяца, когда банк был в полной мере проинформирован о той информации, которую удалось получить журналистскому коллективу, он занял более примирительную позицию и заявил консорциуму: «Мы признаем, что культура соглашательства и стандарты добросовестности в швейцарском частном банке HSBC, как и во всей отрасли в целом, были существенно хуже, чем сегодня».
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

15. Артура Очеретного разлучили с "Сюзанной".

Попутно центр Очеретного также получает от мэрии Москвы, «Газпромбанка» и «Северстали» порядка 415 млн рублей в год. Помимо виллы в Биаррице, расследователи также обнаружили у Очеретного недвижимость на испанском курорте Марбелья и на швейцарском горнолыжном курорте Давосе.
Дата: 18.04.2024 Копия в Google

16. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Но в Узбекистане расследование «Секреты Credit Suisse» привело к неизвестной женщине по имени Рано Раматова, которой в швейцарском банке принадлежал счет почти на миллион долларов.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

17. Как выводили из Национального резервного банка.

Соответственно, мы обратились в правоохранительные органы, но шел 96-й год... Нам пришлось нанять детективное агентство за границей, «Интерфор», и оно отыскало деньги в швейцарском банке. Он назывался FondErnest. Мы арестовали в швейцарском суде эти деньги и должны были начать судебные преследования в двух странах — США и Великобритании.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

18. "Аэрофлот" нашел 46 миллионов долларов у финансового советника в Швейцарии.

Как стало известно РБК daily, перевозчик готовится выступить в швейцарском суде в качестве гражданского истца в уголовном процессе по делу гражданина Швейцарии, финансового советника, проживающего на Кипре, Ганса Питера Йенни.
Дата: 03.04.2007 Копия в Google

19. На кого и под кем работал "Ландромат".

Представляем трех самых крупных российских бенефициаров Алексей Крапивин бизнесмен, подрядчик РЖД Алексей Крапивин С 2011 по 2014 год две компании из Белиза и Панамы (Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A.) получили на свои счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA 277 млн долларов, или около 8,4 млрд рублей.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

20. Швейцарская тайна экс-премьера Греции.

Швейцарская тайна экс-премьера Греции На банковском счете, открытом на имя соцработницы, нашли €550 млн, принадлежащие 89-летней матери Георгиоса Папандреу Оригинал этого материала © "Новые Известия", 04.12.2012, Сокровища старой дамы, Фото: via knowledgerush.com Сергей Мануков Георгиос Папандреу Греческие СМИ сообщили о том, что мать бывшего премьер-министра страны Георгиоса Папандреу имеет в швейцарском банке счет, на котором лежат свыше 550 млн. евро.
Дата: 04.12.2012 Копия в Google