Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка о поставщиках товаров.

... на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрированы 23 фирмы-участника ВЭД, организация реализовывала товары, несоответствующие по наименованию заявленным в ГТД (ножи - бокалы стеклянные), присутствуют признаки фирмы-однодневки. 47. ООО “Фирма Тарго М” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрированы 6 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 г. заведены 4 дела о ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

2. Дерипаска стал клиентом юридической фирмы, связанной с госсекретарем Хиллари Клинтон.

Дерипаска стал клиентом юридической фирмы, связанной с госсекретарем Хиллари Клинтон По одной из версий, таким образом он пытается решить проблему въезда на территорию США, в котором ему впервые было отказано еще в конце 90-х из-за подозрений в криминальной деятельности Оригинал этого материала © "Газета", 22.06.2009, Фото: "Коммерсант", Бизнесмен стал клиентом влиятельной юридической фирмы в США Американское дело Олега Дерипаски Екатерина Богомолова, Антон Иваницкий, Оксана Гавшина Олег ...
Дата: 22.06.2009 Копия в Google

3. Кремль и партнеры.

- Он почувствовал, что российской компании будет маловато, для его специализации лучше работать в составе английской фирмы". Гольцблат создал совместное предприятие с английской Berwin Leighton Paisner (BLP), некий отечественный вариант британской юридической структуры.
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

4. Юридическая фирма АЛМ

Юридическая фирма АЛМ © "Собеседник", 30.09.2003, Фото: "Огонек" Мамут отбил жену у Брежнева. Копия в Google

5. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Экспортными покупателями являются в том числе подконтрольные организованной группе юридические лица. Подставные фирмы, через которые осуществлялись поставки нефти и нефтепродуктов, имели в 2002 г. следующие финансовые результаты: Торговый дом ТНК: оборот 82 859 884 000 руб., показанная чистая прибыль - 67 512 000 руб., активы -81 682 301 000 руб., чистые активы - 272 198 000 руб.; "Диалог": оборот 67 326 324 000 руб., показанная чистая прибыль - 25 580 292 000 руб., активы - 40 759 730 000 руб ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

6. Четыре офшора Леонида Лебедева.

В заявлении для Guardian Анастасиадис заявил: «Я не располагаю никакой информацией, и я не в состоянии ответить на какие-либо ваши обвинения, касающиеся дел моей бывшей юридической фирмы». Действительно, нет никаких доказательств, что Анастасиадес был причастен к деятельности фирмы. Однако весьма странно, что Анастасиадес позволил работающей от его имени юридической фирме действовать без какого-либо контроля в период его президентства. Ранее и фирма и ее основатель вели отдельные дела с ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

7. Экс-президент ОСК теряет лучших людей.

... Троценко не удается спасти от следствия юридическую фирму "Самета — налоговый и правовой консалтинг" Александр Седунов Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование в Петербурге дела о хищении 38 млн рублей, выделенных заводу «Северная верфь», входящему в «Объединенную судостроительную корпорацию» (ОСК). В ближайшее время следователи планируют предъявить обвинения руководителям юридической компании «Самета — налоговый и правовой консалтинг ...
Дата: 23.04.2014 Копия в Google

8. Неоклеус-младший пошел по стопам Павлика Морозова.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 08.10.2013 Неоклеус-младший пошел по стопам Павлика Морозова Чтобы избежать личной ответственности, один из руководителей кипрской юридической фирмы признал факт фальсификации документов, подписанных его отцом и партнером Николай Игнатьев Неожиданный поворот получило дело о попытке рейдерского захвата юридической фирмой «Андреас Неоклеус и Ко» (далее АНК) элитного подмосковного поселка «Росинка».
Дата: 08.10.2013 Копия в Google

9. Темная сторона Appleby.

Согласно документам юридической фирмы, сотрудничество шло гладко в течение почти 30 лет. И только в 2013 году, когда Crescent Petroleum понадобилась помощь в реструктуризации, в Appleby наконец заметили какие-то интересные детали, связанные с этой компанией.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

10. Акт документальной ревизии

В декабре 1996 года ОАО "Аэрофлот" направило в Банк России (с.п.от 17.12.96 г. №50.11-2496 за подписью Первого заместителя Генерального директора Н.А.Глушкова) Проект соглашения ОАО "Аэрофлот -российские международные авиалинии" с фирмой " Andava S.A.", перевод Устава Andava S.A. и юридического заключения по фирме "Andava S.A" - казначейскому центру, созданному в соответствии с действующим законодательством Швейцарии.Учитывая то, что Аэрофлот обращается в Центробанк по вопросу открытия счета в ... Копия в Google

11. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

... британской королевы, российских и иностранных чиновников и бизнесменов Оригинал этого материала © "Газета РБК", 07.11.2017, Дырка в офшоре, Фото: AP, ТАСС, "Ведомости" Тимофей Дзядко, Анна Трунина, Павел Казарновский, Владислав Гордеев Репортеры из Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) получили в распоряжение 13,4 млн документов юридической фирмы Appleby, работающей с фирмами на Кайманах, Бермудах, Гернси, Британских Виргинских островах и в других «офшорных гаванях ...
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

12. Пусти трасти в огород.

Описываемый далее кейс — первый ставший известным пример рейдерской атаки, инициатором которой выступили владельцы кипрской юридической фирмы, атаковавшие своих клиентов.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

13. Офшорный рейд Андреаса Неоклеуса в Подмосковье.

Тогда наши юристы из американской юридической фирмы наняли известную кипрскую фирму "Андреас Неоклеус энд Ко".
Дата: 23.05.2013 Копия в Google

14. У Мосэнерго срывается банк.

В результате различных ухищрений, используя «карманные» оффшорные компании и юридические фирмы, и втянув в процесс независимую судебную инстанцию - Третейский суд потребовал от Мосэнерго уплатить своим вышеупомянутым структурам за контроль над Трансинвестбанком «запредельную» сумму – 2,8 миллиарда рублей! Работая в РАО, господин Смирнов проявлял недюжинные таланты в сфере создания в юридическом пространстве всевозможных новообразований.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

15. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

Согласно данным единого реестра юридических лиц, зарегистрирована фирма в отдаленном райцентре Барвенково Харьковской области: Из-за недавнего времени создания фирма пока ничем отличиться не успела.
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

16. Офшорные яхты и самолеты.

А помогли ему в этом юристы из Appleby, элитной юридической фирмы, основанной на Бермудах.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

17. Корпорация "Навальный".

... акционером компании Zorge Partners Ltd. В качестве профиля деятельности фирмы указаны «пиар и массовые коммуникации». Тогда же, в октябре 2020 года, Ашурков занял должность директора консалтинговой компании Sloane Services Ltd. Владеет консалтинговой фирмой Sloane Services кипрская Treda Ltd. Согласно выписке из кипрского реестра юридических лиц (DRCOR), Treda Ltd. занимается инвестиционной деятельностью. Владельцем кипрской фирмы числится местный номинал — юрлицо Woolton Nominees Ltd. Конечным ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

18. Рейдерский подряд.

В 2005 году произошла перерегистрация, а фактически заново была создана юридическая фирма ЗАО «Камертон Консалтинг».
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

19. Страшилки никого не пугают

По предварительным данным МНС получило заявления на перерегистрацию от 1,5 млн. юридических лиц, что составляет лишь 47% от общего числа ранее зарегистрированных фирм. То есть более половины фирм не перерегистрировались, и это отнюдь не значит, что все это фирмы однодневки. Так только по Москве сведения о себе подали лишь 86% юридических лиц, регулярно сдающих налоговую отчетность. Копия в Google

20. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Во внутренних документах бермудской юридической фирмы Appleby, составивших большую часть утечки «райского досье», Мынбаев был указан как «действующее публичное должностное лицо» (‘active PEP’ — ‘a politically exposed person’) еще в апреле 2016 года.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google