Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Оптом и в розыск.

Разыскиваемый за вывод активов и хищения пенсионных денег Александр Гительсон продолжает контролировать банковские структуры, оперирующие госсредствами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.12.2010, Фото: "Коммерсант" Оптом и в розыск Светлана Дементьева, Анна Михеева Александр Гительсон (второй справа) Крах целого ряда банков, происшедший по вине их владельца, еще не основание, чтобы запретить такому собственнику доступ на банковский рынок.
Дата: 22.12.2010 Копия в Google

2. Губернатор Белгородской области пожаловался генпрокурору Устинову на семейство Батуриных.

Губернатор Белгородской области пожаловался генпрокурору Устинову на семейство Батуриных Вывод из Москвы денег клана Лужкова Оригинал этого материала © "Сайт администрации Белгородской области", 21.09.2005, Фото: PhotoXpress Заявление пресс-центра губернатора Белгородской области На протяжении последних месяцев отдельными центральными средствами массовой информации ведется разнузданная активная информационно-пропагандистская кампания, дискредитирующая в глазах общественности и руководства страны ...
Дата: 27.09.2005 Копия в Google

3. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам Подельники беглого организатора схемы по выводу денег в Китай из Екатеринбурга получили сроки Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Екатеринбург", 11.12.2020, Миллиарды утекали в Китай под прикрытием труб Илья Смирнов Суд в Екатеринбурге приговорил к разным срокам трех участников преступной группировки, которая под видом продажи и транспортировки трубной продукции с помощью подложных документов вывела в Китай более 2,8 млрд руб. Еще одна ...
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

4. Бюджет Москвы "пилили" карандашами.

Выводы аудиторов неутешительны: из казны на мелочах воровались миллиарды. Как показывает отчет столичных аудиторов, в управлении делами мэрии использовали обычный для госструктур метод вывода денег: закупку услуг и товаров по завышенным ценам.
Дата: 02.02.2011 Копия в Google

5. Ваххабитский след в "Ванадии".

Схема посреднического вывода денег с ГОКа проста: посреднической фирме продается продукция по себестоимости (основное оправдание – посредник, в отличие от потребителя, платит «живые» деньги).
Дата: 14.03.2000 Копия в Google

6. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Преступники, как считало следствие, организовывали вывод денег под видом кредитов подконтрольным фирмам-«помойкам», которые затем обналичивали.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

7. Теща заммэра Москвы требует возбудить на него дело.

Мать скончавшейся супруги Андрея Шаронова обвинила его в незаконном снятии крупных сумм денег, выводе акций, пропаже из перечня наследуемого имущества недвижимости в Италии Оригинал этого материала © LifeNews.Ru, 04.12.2012, Фото: "Коммерсант" Теща заммэра Москвы требует возбудить на него дело Гайдар Батырханов Андрей Шаронов Мать скончавшейся супруги Андрея Шаронова написала заявление в полицию на зятя при разделе наследства.
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

8. Тайны украинского ФСБ - российский след.

Ну, кому нужна маржа в 3-4%, если за обналичку и вывод денег в зарубежные банки платят в несколько раз больше?!
Дата: 20.12.2007 Копия в Google

9. Странные игры.

Тише едешь дальше будешь На фоне тихого закрытия дела в России в Австрии генпрокуратура продолжает расследовать обстоятельства вывода российских денег за рубеж.
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

10. Банкформирование Владимира Романова.

Еще один серьезный участник вывода денег «Электроники» — ООО «Овертрайд».
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

11. Who is мистер Двоскин?

Он любит публично и громогласно рассуждать об ущербе, наносимом экономике РФ незаконным выводом денег за рубеж, и о собственных рецептах борьбы с этим.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

12. 2. Все ли врут словари

Этот вывод представляется очень важным для журналиста, который интересовался у одного из руководителей исследовательского центра журнала «Форбс», где публикуется ежегодный список «400»: «Может ли быть богатой страна, если в ней людей богатых и очень богатых немного?» Нет, такое, как показал мировой опыт, невозможно. Повсюду в мире высокого уровня жизни достигают те страны, в которых предприниматели действуют свободно, где есть условия для «делания» денег. Копия в Google

13. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

В список не входят руководители преступных группировок, заливщики, которые занимаются выводом денег со взломанных счетов, и руководители дроп-проектов, курирующие процесс обналичивания краденых денег, поскольку отношения, устанавливаемые между этими элементами преступных групп, скорее характеризуются как партнерские, а не как отношения работодатель-соискатель.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

14. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Уже в 2015 году Котвицкий успел "прославиться" на Украине выводом из страны $40 млн на счета одной из панамских компаний. После вспыхнувшего скандала, который сопровождался заявлениями о том, что эти деньги на самом деле принадлежали Авакову, глава МВД вступился за младшего партнёра.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

15. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Схема №2. «Прачечная» Эта схема, по которой также происходит вывод денег, минуя российский бюджет и налоги за рубеж.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

16. Пирамида на пирамиде.

Рекомендации участились в 2014 году после сообщений клиентов Forex Trend о сложностях с выводом денег с их счетов.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

17. На кого и под кем работал "Ландромат".

Главной целью было получение легального обоснования для вывода денег из России.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

18. Как уводили "молдавский миллиард".

В ноябре лишь была проведена так называемая операция по заметанию следов и выводу оставшейся части денег из трех банков.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

19. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

По данным МВД, в процессе проверки была раскрыта единая схема вывода денег чиновников, близких к контролируемым Кремлем нефтяным компаниям и генерал-лейтенанту Александру Бортникову, заместителю директора ФСБ и начальнику Департамента экономической безопасности ФСБ. Бортников известен своими близкими отношениями с замглавы администрации президента Игорем Сечиным и помощником Владимира Путина Виктором Ивановым (The New Times подробно писал об этом в № 1 от 12 февраля 2007 года в рамках ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

20. Письмо Алексея Френкеля:

Львиная доля операций по обналичиванию и выводу денег за рубеж проходит через государственные "Сбербанк" и "Внешторгбанк".
Дата: 19.01.2007 Копия в Google