Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Безумный дом ООО "Прана".

Покупатель 13-го лота также купил трейдеров, на счетах которых зависли гигантские деньги, считает бывший сотрудник ЮКОСа. Речь идет о зарегистрированных в Мордовии в 1999-2000 гг. и связанных между собой ЗАО “ЮКОС-М” и семи ООО — все они упоминаются в актах налоговых проверок налоговой службы (ФНС) и ее исках о взыскании с ЮКОСа неуплаченных налогов за 2000 и 2001 гг. на общую сумму 198 млрд руб. Фирмы, по мнению налоговиков и суда, были созданы ЮКОСом с целью ухода от налогов, они “день в день ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

2. Ничтожная сделка с враждебным интересом.

... ru Ничтожная сделка с враждебным интересом Алексей Привалов Александр Козлов «Наша Версия» продолжает изучать деятельность ЗАО НПК «Геотехнология» и его бенефициаров — швейцарских компаний, ниточки от которых тянутся к крупному сырьевому трейдеру ...
До 8 апреля 2014 года её крупнейшим акционером было ЗАО ВО «Внешторгбизнес», которое затем продало 80% акций ООО «АМР».
Дата: 04.04.2022 Копия в Google

3. Депутат по зернышку клюет.

... трейдер» (имени которого раскрывать не стал, тем не менее, к трейдеру мы ещё вернёмся). Тем временем, в Севастополе, в административном здании упомянутого выше СРЗ «Южный Севастополь» по адресу ул Рыбаков, зд. 5/1 зарегистрировалось ООО с вычурным названием «Морской Инжиниринговый Технополис «Си Мейкер». Единственным учредителем и генеральным директором этого ООО значится бизнесмен Рудецкий Игорь Вячеславович. И, что характерно, этот же бизнесмен является единственным учредителем ООО «ПЛК ...
Дата: 06.12.2022 Копия в Google

4. Трубный дом братьев Ротенбергов.

Судя по сайту трейдера, среди его клиентов 57 предприятий нефтегазового сектора, энергетики и автопрома.
... во всех восьми конкурсах на право поставлять трубы и соединительные детали не встречается других победителей, кроме немецкой компании Eurotube GmbH, ООО «Северный европейский трубный проект», ООО «Торговый дом «Трубопровод» и ООО «Стройпромдеталь ...
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

5. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Компания ООО «Трансрейл» была создана совместно с МПС РФ (50/50) и имела договора с МПС РФ на предоставление скидок с тарифа (как фрахтовый агент) в размере 25-35 % от железнодорожного тарифа. ООО «Трансрейл», имея скидки, передало их (т.к. квот по объемам перевозок и по суммам не было) компании «TRANSRAIL AG» , которая трейдерам скидки в размере 3-5% от суммы перевозки.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

6. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

В 2004 году он выкупил у партнера его долю и преобразовал комбинат в ООО "Уральская сталь". Однако этот бизнес к "Газметаллу" уже не имел отношения – скорее всего, из-за присутствия в последнем еще двух совладельцев. Алишера Усманова вообще можно назвать человеком команды. Консолидировав в одиночку в своих руках НОСТА, он почти тут же разделил бизнес пополам с Василием Анисимовым, владельцем компании Coalco, а в прошлом – главой компании "Трастконсалт", трейдера, активно участвовавшего в ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

7. "Безопасное детство", мигалка и госконтракты.

"Безопасное детство", мигалка и госконтракты Правила жизни старшего сына экс-омбудсмена Павла Астахова — трейдера Антона Оригинал этого материала © Russiangate, 21.07.2017, Профайл: чем занимается сын экс-омбудсмена Астахова, Фото, иллюстрации: via ...
Одинцов и Астахов учредили ООО «Модернизация» (ликвидировано в сентябре 2016 года) в в 2011 году — компания занималась правовой деятельностью и бухгалтерским учетом.
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

8. Клуб анонимных аналитиков.

Трейдер из "Плешки" и его бывшие друзья В 2008 году в одной из аудиторий экономического университета им. Плеханова в Стремянном переулке отмечали радостное событие — студенты кафедры рынка ценных бумаг финансового факультета вернулись из Ижевска с ...
Летом 2010 года было зарегистрировано первое юрлицо все с той же аббревиатурой в названии — ООО «ПФЛ Эдвайзорс».
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

9. Операция "Светоч".

Как следствие, все это утраивало обороты трейдера, устанавливающего свои цены и для Каменногорска, и для Немана.
КНИА, подняв постановления Арбитражных судов, обнаружило, что уже 10 апреля 2008 года некий британский офшор Vilda Consult Ltd. приобретает ООО «Светоч» — небольшую питерскую фабрику по производству школьных тетрадей — у топ-менеджеров этого ...
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

10. Планы Вексельберга рушатся на глазах.

Механизм откачки средств с государственного предприятия был самый обычный – продажа продукции по заниженным ценам аффилированным трейдерам.
Заключение данных договоров повлекло за собой вывод основной части прибыли ВОАО «Химпром» от реализации своей продукции одним из акционеров Общества - холдингом «Ренова Оргсинтез» через свои аффилированные лица ООО «Промхимия» и ООО «Технокомп».
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

11. Дело Бейлина.

Единственным обвиняемым по данному эпизоду является Бахмина С.П., сотрудник НК ЮКОС, занимавшая в период совершения всех сделок должность Начальника отдела Правового управления ООО «ЮКОС-Москва», которая в качестве юриста была включена в состав ...
Как и по делу трейдеров, реализация разработанного механизма уклонения от уплаты налогов, предполагало заключение договоров к-п нефти с добывающими «дочками» ЮКОСа.
Дата: 09.12.2005 Копия в Google

12. Александр Смирнов "разыграл" на миллиард.

Затем трейдеры разыгрывали целый спектакль: восторгаясь финансовой дальновидностью игрока, демонстрировали ему клиентские счета как минимум с четырехзначными цифрами, призывая сыграть по-крупному.
Она выдана ООО «СТФ» (ИНН 7701402960) 9 февраля 2017 года. Под данным ИНН сейчас фигурирует другое юрлицо: ООО «Кастомер Сервис», учредителями которого являются Смирнов Александр Валерьевич (80%; ИНН 400903529484) и Мелибоев Акрамжон Мамажонович (20 ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

13. "Газпром" делят по-братски.

Выручка 17 компаний из списков аффилированных лиц банка и «Стройгазмонтажа» — свыше 71,8 млрд руб. за 2008 г., прибыль — 5,3 млрд руб. Сделка без деталей ООО "Трубный металлопрокат", купив 26% СЕТП, получит 38% долей трейдера — с учетом имеющегося пакета, говорится на сайте ФАС. То же самое указано для ООО "Трубная промышленность".
Дата: 09.03.2010 Копия в Google

14. Как пилят в Газпроме.

Что за трейдер ООО "Трастинвестгаз" создано в конце 2004 г., основной вид деятельности – оптовая торговля сырой нефтью (данные "СПАРК-Интерфакса"). В 2007 г. выручка компании составила, по данным Росстата, 35 000 руб. (против 4,03 млрд руб. в 2005 г. и 1,2 млрд руб. – в 2006-м). Управленческие расходы – 7,09 млн руб., чистый убыток – 5,58 млн руб. (в 2005 г. – 480,6 млн руб. чистой прибыли, в 2006 г. – 54,9 млн руб.). Совладельцы в равных долях на август 2008 г. – московские ООО "Профит инвест ...
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

15. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Гендиректор подставной компании ООО «Фаргойл», зарегистрированной в Мордовии.
руб. (ст. 165 часть 3 УК РФ) 5. В неуплате трейдерами “ЮКОСа”, зарегистрированными в зонах льготного налогообложения, на 17 млрд.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

16. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

Гендиректор компании "Фаргойл" (трейдера "ЮКОСа"), один из основных подозреваемых по этому делу Антонио Вальдес-Гарсиа, по данным "Известий", дал согласие на сотрудничество со следствием.
*** "Источники «Газеты.Ru», случайно оказавшиеся сегодня в следственном управлении Генпрокуратуры, своими глазами видели пропавшего в аэропорту бывшего главу ООО «Фаргойл», следовавшего под конвоем то ли на допрос, то ли с допроса" Оригинал этого ...
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

17. Путеводитель по Женеве.

Мухарбек Аушев владеет компанией ООО “Т1” вместе с Зелимом Мамсуровым, сыном многолетнего главы республики Северная Осетия Таймураза Мамсурова, который сейчас является членом Совета Федерации.
Поляков – менеджер LITASCO (Лукойл), трейдер.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

18. Структура "Евраза"

ООО "Евразхолдинг " управляет тремя металлургическими комбинатами - Нижнетагильским (Свердловская обл. ) , Западно-Сибирским и Кузнецким (оба в Кемеровской обл. ) , которые производят в общей сложности более 13 млн т металла в год. В состав "Евраз ...
Единым трейдером "Евраз Групп" на внешних рынках стала компания Ferrotrade Gibraltar, а внутри России - торговый дом "Евразхолдинг ", которые также контролируются Mastercroft. Копия в Google

19. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи квадратов на седьмом этаже и около трехсот в подземной части принадлежат ООО «Деймос», которым владеют Юлия Лящ и Антонина Пильщикова.
Этажи 26–27. Дочь осужденного банкира и трейдер с Рублевки На 26-м этаже апартаменты Аиды Гилязовой (226,9 квадрата), старшей дочери бывшего главы обанкротившегося Татфондбанка Роберта Мусина.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

20. Не уклонялись — свободны, претензий к следствию не имеют.

Однако вскоре в процесс вмешались банки ("Уралсиб", Номос-банк и Сбербанк), выставившие требования к парфюмерному холдингу на сумму около 2 млрд руб. Заемщиком по кредитам выступало ООО "Арбат энд Ко", другие компании холдинга являлись поручителями ...
Могилевич упоминался в украинских СМИ как бенефициар «предшественника» RUE — венгерского трейдера Eural Trans Gas. Однако никаких подтверждений этому так и не нашлось.
Дата: 19.04.2011 Копия в Google