С именем Вячеслава Платона столкнулись и оперативники в Киеве, но только на этот раз оно фигурировало в доверенности, оформленной молдавским Moldindconbank.
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
Кроме того, согласно приговору, Платону назначен штраф в размере 2,5 млн руб. и ограничение свободы после отбытия наказания сроком 1,5 года. Следствием и судом было установлено, что с июня 2013 г. в Москве и Кишиневе владелец АО КБ «Молдиндконбанк» Платон создал преступное сообщество вместе с Владимиром Плахотнюком, который одно время был депутатом парламента Молдавии и возглавлял Демократическую партию, и банкиром Александром Коркиным.
Дата: 28.07.2023
Копия в Google
Второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева было заведено в январе 2005 года, когда бывшие владельцы ЮКОСа только ожидали развязки первого процесса.
Дата: 15.01.2020
Копия в Google
По версии следствия, участники ОПС, в том числе господа Коркин и Платон, действуя в интересах его организаторов Вячеслава Платона и Владимира Плахотнюка, в 2013–2014 годах с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке (РЗБ) денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под предлогом продажи валюты.
Дата: 29.05.2019
Копия в Google
[РАПСИ, 30.12.2010, "Отчеты ЮКОСа публиковались на английском, чтобы скрыть махинации — суд": Как следует из приговора по второму уголовному делу в отношении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и бывшего руководителя МФО "Менатеп" Платона Лебедева, в компании велась "двойная бухгалтерия и учет полученной прибыли".
Дата: 31.12.2010
Копия в Google
Его узнали грузинские пограничники, но задерживать не стали, так как у него был паспорт, выписанный британским МВД на имя Платона Еленина.
Дата: 26.01.2004
Копия в Google
До сих пор ни адвокаты Лебедева, ни Генпрокуратура не объясняли, почему по делу о мошенничестве при приватизации 20% акций мурманского предприятия "Апатит" в 1994 г. подозреваемым является именно Платон Лебедев.
Дата: 23.07.2003
Копия в Google
С этой целью осуществлялись фиктивные перечисления без реальных денежных средств, которые переводились через основной корреспондентский счет, а также ротация денежных средств, которые в итоге возвращались на счета компаний, связанных с участниками мошеннических схем», — заявил Платон.
Дата: 21.04.2017
Копия в Google
Напомним, в конце января этого года Верховный суд (ВС) России сократил срок наказания Платону Лебедеву до фактически отбытого. При этом ВС оставил в силе все предъявленные ему обвинения и, несмотря на решение ЕСПЧ, не стал отменять налоговые взыскания в размере 17 млрд руб. [ТК "Дождь", 14.04.2014, "Векселей на 17 миллиардов никогда не существовало". За что Платону Лебедеву закрыли выезд из России": Эксперты и политологи тогда сошлись во мнении, что неснятые налоговые претензии были гарантией ...
Дата: 15.04.2014
Копия в Google
Непосредственный результат - г-ну Пичугину предъявлено обвинение, а председателя совета директоров ЗАО МФО «Менатеп» Платона Лебедева прокуроры вчера задержали и допрашивали по подозрению в мошенничестве в рамках «апатитового» дела.
Дата: 03.07.2003
Копия в Google
И в то же время — наличие на иждивении у подсудимых малолетних детей, что является обстоятельством, смягчающим подсудимым наказание, и состояние здоровья Платона Лебедева.
Дата: 26.10.2010
Копия в Google
Как организовать в Подмосковье второе Пикалево» (http://compromat.ru/page_28398.htm), о том, что «Волков приходится племянником Платону Лебедеву» не соответствует действительности. У Платона Лебедева нет племянника, и Максим Волков не является родственником Платона Лебедева.” Ответ на данное письмо, просим направить по адресу: 107076, г.Москва, ул.Богородский вал, д.6, кор.1, МКА «Каганер и партнеры».
Дата: 11.03.2010
Копия в Google
Адвокат Платона Лебедева Евгений Бару так прокомментировал возникшую ситуацию: "Мне до сих пор ничего не известно о новых обвинениях.
Дата: 11.02.2004
Копия в Google
Налоговое же преступление Платона Лебедева, по версии следствия, заключается в том, что четыре аффилированные с МЕНАТЕПом фирмы, чтобы не платить налоги в полном объеме, заключили договор с администрацией ЗАТО "Лесной" и в итоге получили налоговые льготы на 9 млрд рублей.
Дата: 25.08.2003
Копия в Google