Причем все, кроме Contrade SRL и Davema Com SRL, кредитовались сразу в трех лопнувших банках, которые, согласно отчету Kroll, контролировались молдавским бизнесменом, тогдашним председателем админсовета Banca de Economii, а ныне мэром Оргеева Иланом Шором.
Дата: 15.03.2016
Копия в Google
Документы содержат информацию относительно выделения в период с декабря 2010-го до 17 ноября 2014 года кредитов 29 фирмам, большинство из которых напрямую или косвенно контролируется Иланом Шором.
Дата: 19.03.2015
Копия в Google
Преступление наказывается штрафом в размере от 20 тыс. до 40 тыс. молдавских леев (от $1,1 тыс. до $2,2 тыс.) или сроком от двух до шести лет. Следствие считает, что сомнительные транзакции через Banca de Economii, которые привели к выводу из страны крупной суммы денег, были проведены в ноябре прошлого года, когда админсовет банка возглавлял Илан Шор. Скандал с выводом $1 млрд из трех молдавских банков разразился в конце прошлого года, когда стало известно, что в их балансе образовалась дыра.
Дата: 07.05.2015
Копия в Google
Новое уголовное дело В Генпрокуратуре Молдовы ранее сообщили, что проводят следственные мероприятия по делу о незаконном пересечении границы Иланом Шором в период с 14 по 17 июня.
Дата: 31.07.2019
Копия в Google
Таким образом, в рамках данных ограничений, позволяющих больше, чем домашний арест, осужденный Илан Шор сможет осуществлять определенную деятельность, которая ранее была ему запрещена.
Дата: 22.06.2017
Копия в Google
Глава отделения Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил, что Россия отказалась выдавать властям республики оппозиционного политика Илана Шора.
Дата: 16.02.2024
Копия в Google
Тогда Плахотнюк, будучи фактическим бенефициаром и управляющим через посредников ряда нерезидентских компаний, получил на свои счета через резидентские компании, созданные Иланом Шором, через посредников, финансовые средства в размере 21 млн. долларов.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
Певица Жасмин и Илан Шор На парламентских выборах в 2021 году партия «Шор» заняла третье место, набрав 5,7 % голосов. «У некоторых [Илан Шор] вызывает аллергическую реакцию, он — неприемлемая фигура. Но для других он настоящий кумир и лидер», — говорится в апрельском отчете 2021 года, написанном политтехнологами для ФСБ. У некоторых [Илан Шор] вызывает аллергическую реакцию, он — неприемлемая фигура.
Дата: 31.10.2022
Копия в Google
По их словам, посредником в сделке по покупке акций банка офшором выступил молдавский бизнесмен, супруг российской певицы Жасмин Илан Шор, у которого весьма обширные связи в российских властных кругах.
Дата: 02.08.2016
Копия в Google
Обвинения построены на показаниях бывшего руководителя банка, ныне мэра молдавского Оргеева Илана Шора, который также находится под следствием.
Дата: 21.04.2017
Копия в Google
Среди организаторов преступного сообщества числятся молдавские политики Ренато Усатый, Илан Шор, банкир Вячеслав Платон и экс-глава Демпартии Молдавии Владимир Плахотнюк.
Дата: 16.03.2021
Копия в Google
По данным ЕГРЮЛ, Кузнецову принадлежит 51% акций ООО «Трансмост» — мостостроительной компании, входящей в дорожно-строительную группу компаний «Илан».
Дата: 04.05.2010
Копия в Google
Что касается действующих фирм Агрбы, то в ООО «Сантос», которое занимается складской деятельностью с выручкой в 1,7 млн и прибылью в 903 тыс. в год, Агрба поровну делит доли с Гумеровым и Добролинским, а в состав учредителей ООО «Илан», занимающегося арендными услугами с нулевой выручкой и символической прибылью в 17 тыс., входят 7 человек, в том числе и Гумеров.
Дата: 29.08.2018
Копия в Google
Например, 21 марта Роскомнадзор составил протокол на компанию «Илан», так как система мониторинга выдала отчет с девятью сайтами, якобы закрытыми с 2014 по 2016 год. В том числе и «РБК-Украина», который в реестре запрещенных отсутствует.
Дата: 08.06.2017
Копия в Google