Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

При этом были четкие инструкции не указывать, что деньги идут на инвестиции. Во многих случаях OCCRP установил, что онлайн-платежи кредитными картами обрабатывала кипрская компания с названием Naspay, предлагающая, по ее словам, «суперсовременный платежный сервис». Владеет компанией Давид Тодуа, человек с грузинским и израильским подданством, — тот самый, которого заявитель о коррупции назвал правоохранителям хозяином Milton Group.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

2. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути Как экс-замглавы таможни Кыргызстана Матраимов и семья Абдукадыр вывели из страны более $700 млн с помощью курьеров и подставных компаний Оригинал этого материала © OCCRP, 21.11.2019, История ...
Четыре договора займа между компаниями Саймаити и Абдукадыра Документы также подтверждают заявления Саймаити о том, что часть денег он использовал для инвестиций в недвижимость.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

3. Залечь на дно в Эмиратах.

Об этом Hetq.am сообщили в принимающей декларации Комиссии по предупреждению коррупции (КПК). В Армении сокрытие подлежащих декларированию данных криминализировано с июля 2017 г., а Бегларян заполнил свою последнюю декларацию в феврале 2017 г. Мы направили письмо бывшему должностному лицу, в котором спрашивали, почему он никогда не декларировал свою недвижимость в Дубае. Нас также интересовало, когда он купил квартиру и в чем причина осуществления инвестиций (покупка недвижимости) именно в Дубае.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

4. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Агенты ФБР арестовали 62-летнего Джеймса Гиффена в воскресенье вечером в Аэропорту имени Кеннеди, когда он пытался выехать в Казахстан, и предъявили обвинение в нарушении Закона о борьбе с международной коррупцией.
... Клептократия» (Москва, 2002 г.), показывает, что благодаря прямому финансированию Назарбаева и его семьи Дж. Гиффен принимал гораздо более активное участие во внутренней политике Казахстана, чем этого можно было ожидать от консультанта по инвестициям ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

5. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Петр Колбин Никто не понимал, откуда взялся этот удивительный акционер и как у человека, который сам говорит, что бизнесом не занимается, могли быть миллионы долларов для инвестиции в «Гунвор».
Даже не много лет спустя, а прямо во время путинской службы в мэрии Собчака вокруг него были скандалы, парламентские расследования и доклады о коррупции.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

6. Клан казахского президента под прицелом швейцарского правосудия.

В 2008 году бывший мэр Алматы Виктор Храпунов, обвиненный в коррупции, бежал из страны вместе со своей женой, и укрылся в вилле в Колоньи, приобретенной за 32 млн. швейцарских франков. По сию пору его инвестиции в люксовую гостиничную индустрию, пилотируемые его сыном Ильясом, процветали.
Дата: 09.12.2011 Копия в Google

7. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Германский стартап Paper Trail Media получил документы, связанные с Credit Suisse, а данные кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus опубликовал сайт заявителей о коррупции Distributed Denial of Secrets.
Его инвестиции были скрыты за слоями трастов и офшорных компаний.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

8. Русская рулетка в Германии?

... говорит она. «Даймлер Крайслер», «Дойче Телеком» и Джордж Сорос недавно отозвали свои инвестиции из России. АПНП призывает к развитию и внедрению традиции порядочного управления бизнесом в России и к уничтожению агрессивного и незаконного поведения некоторых компаний. Одновременно с этим государственные органы на Западе должны иметь представление о способах этих фирм. Отражение «русских правил» - коррупция, обман, шантаж, рейдерство - не должно иметь возможности простираться над Западной Европой ...
Дата: 21.12.2005 Копия в Google

9. Ильхам Алиев банкует.

Азербайджан занимает 157-ю строчку из 180 в Индексе восприятия коррупции, составляемом Transparency International.
Их инвестиции в основном в Азербайджане. У них есть инвестиции за пределами Азербайджана».
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

10. Кто исправит наших акул?!

Проведенная за последние два года "судебная реформа" мотивировалась, помимо прочего, коррупцией в судах. Положение, как минимум, не изменилось. Про коррупцию в судах теперь молчат.
Значит в стране опасно становиться доходным, открываться, привлекать инвестиции. Не нужно обладать большой фантазией, чтобы понять, как угнетающе это действует на экономику, как препятствует росту инвестиций.
Дата: 29.05.2003 Копия в Google

11. Базар, таможня и Абдукадыры.

Строить новую жизнь и бороться с коррупцией новому президенту помогает семья уйгурских миллиардеров Абдукадыров, которая сделала состояние на дружбе с кыргызской таможней.
Однако данные из земельного кадастра и реестра прямых иностранных инвестиций раскрывают, кто осуществляет проект: компания, которая не отвечала ни одному из этих требований.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

12. Кто получил киргизский паспорт.

Вы либо покупаете Турцию, в которой программу гражданства за инвестиции закроют через несколько месяцев, либо получаете паспорт Средней Азии. И с него потом уже покупаете что-то островное». Есть ли коррупция при выдаче гражданства?
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

13. Премьера КНР окружили $2,7 млрд.

... что супруга премьера Чжан Бэйли контролирует значительную часть китайского рынка ювелирных изделий и драгоценных камней, а его сын Вэнь Юньсун был соучредителем New Horizon Capital (один из крупнейших в КНР фондов прямых инвестиций), известна давно ...
— Врезка К.ру] Однако впервые правительство решилось прокомментировать сообщения западных СМИ о коррупции в высших эшелонах власти.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

14. Четыре эпизода на три миллиарда.

И обещал представить все документы и факты, которые доказывали наличие признаков коррупции в действиях отдельных руководителей.
А нужен короткий действенный план, с конкретными исполнителями, адресами зарубежных отделений и цифрами: сколько предполагается привлечь инвестиций, из каких стран, и кто будет нести за это ответственность.
Дата: 25.02.2011 Копия в Google

15. Как украинские чиновники разворовывают страну.

*** ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО о коррупции в ДК ''Укртрансгаз” НАК ”Нефтегаз Украины” Я, Алексеенко Анатолий Дмитриевич, начальник Департамента инвестиций, капитального строительства и ремонта ДК ''Укртрансгаз” НАК ”Нефтегаз Украины” открытым письмом обращаюсь к руководителям нашей страны, Народным депутатам, правоохранительным структурам, политическим и общественным организациям с просьбой остановить разрушение газотранспортной системы Украины группой коррумпированных должностных лиц из числа ныне ...
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

16. "Три кита": Развязка дела. Часть 6.

Вдруг весной события закрутились: отставки в таможне, уход Генпрокурора Устинова, арест контрабандистов, громкие слова о коррупции и новые отставки уже во многих ведомствах.
Слово Файзуллину: - Кстати, во многом так называемые инвестиции - это «отмывалово», наши российские деньги. Правительство раадуется: у нас рост инвестиций!
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

17. Доклад "Роль жидов в русской культуре" от СНС.

А вот государство может и должно стимулировать диверсификацию, поощряя инвестиции, снижая налоги и т.д. — То есть интересы больших корпораций и государства не входят в клинч? — На сегодняшний день они совпадают. Чем больше денег зарабатывают корпорации, тем больше денег в виде налогов достается государству. Олигархи — единственная в России достаточно мощная сила, способная противостоять коррупции, оргпреступности.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

18. Подмоченная компетенция Veolia.

Кремль не раз заявлял, что в деле реформирования ЖКХ рассчитывает на государственно-частное партнерство, на частные инвестиции, на опыт и компетенции коммерческих операторов. Однако выбор этих операторов — серьезное дело, цена ошибки в котором слишком велика. Доказательством тому может служить глобальный послужной список Veolia, изобилующий коррупцией, нарушенными обещаниями, ущербом для окружающей среды и завышением цен.
Дата: 19.08.2010 Копия в Google

19. "Не приобрел ни одного актива в России без использования "административного ресурса".

... им обязательств об инвестициях в предприятие. В Квинсленде (Австралия) коррумпированность местных властей и лоббистские акции, целью которых было исключить из рассмотрения уголовные обвинения, предъявленные Дерипаске в США, позволили ему приобрести 20% акций Квинслендского глиноземного комбината. Кроме того, лондонский суд вынес постановление о том, что вытеснение РУСАЛом в 2004 г. менеджеров и акционеров Таджикского алюминиевого завода было достигнуто за счет коррупции, мошенничества и хищений ...
Дата: 25.06.2010 Копия в Google

20. Тяжкое бремя власти.

Эти ужасающие размеры коррупции открыто обсуждаются в республиканских СМИ, как и многое другое, что со всей очевидностью свидетельствует о полном крахе республиканской власти. Постоянные напоминания самым высоким руководствам страны, что молодежь к боевикам загоняет экономическая разруха, звучат уже на грани фарса. Потому что не могут они не знать, что происходит в экономике республики и сколько инвестиций не дошло до предполагаемого объекта.
Дата: 21.10.2009 Копия в Google