Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Ни банкиры, ни инспекторы ИФНС 25 и 28 (кроме легко отделавшейся Цымай), ни вышестоящие налоговики или правоохранители не понесли наказания за крупнейшее в истории России хищение НДС. Ещё осенью 2010-го ФНС провела внеплановую проверку некоторых инспекций, по итогам которой руководитель 28-ой инспекции Ольга Степанова получила дисциплинарное взыскание.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

2. Схемы, кровь и НДС.

Схемы, кровь и НДС "Эндээсники" под крышей "оборотней" ведут войну за миллиарды из бюджета Оригинал этого материала © "Новая газета", 18.03.2014, "Эндээсники" Роман Анин Насколько бы громким ни было «дело Магнитского», оно лишь пример деятельности ...
А основные усилия по приказу нового руководства отдела были направлены на то, чтобы посадить рядового налогового инспектора, которая проводила камеральную проверку». Этим инспектором была Юлия Гостева из 7-й налоговой инспекции.
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

3. "Гниды в Счетной палате все-таки есть."

... СП по контролю за налогообложением в ТЭК и налогам от внешнеэкономической деятельности Владимира Федоткина, его заместителя Елены Лебедевой и главного инспектора СП Владимира Филиппова (все они позднее были отстранены от занимаемых должностей ...
Кстати, эту идею Владимир Пансков не оставил до сих пор. Правда, применительно только к одному налогу - НДС. В 1996-1997 годах работал в Министерстве экономики в должности первого замминистра, где занимался проблемами бюджета, финансов, налогов.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

4. Пиар-министр России.

«Однажды мы получили сообщение возмущенного налогоплательщика: „Видели ли вы когда-нибудь инспектора в лосинах и в кителе?
Но если ты написал, что, например, повышение НДС вредно для экономики, а Мишустин считает, что полезно, то держись, — говорит бывший чиновник.
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

5. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Когда налоговый инспектор или сотрудник милиции по поручению налоговой инспекции приходит на склад, кладовщик арендодателя склада показывает ему хранящиеся коробки, но что в них, инспектор или милиционер проверить не может, да и, как правило, не хочет. Таким образом, соблюдаются формальные условия для возмещения НДС из бюджета.
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

6. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... 22 269 479 руб. В нарушение пп. 1 п. 1 ст. 162 Налогового кодекса Российской Федерации заявитель не исчислял и не уплачивал в бюджет суммы НДС с указанных оборотов в размере 26 641 213 руб., в том числе за 2002 год – 11 176 297 руб., за 2003 год – 15 ...
23.12.2005 Старшим государственным налоговым инспектором УФНС Рос-сии по г. Москве - референтом налоговой службы 1 ранга Кибко Л.А. проведен оп-рос свидетеля гр-на Мартынова Е.С. и составлен протокол № Ф-15.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

7. Вексельторг здесь неуместен.

... суда о неправомерном невключении в состав внереализационных доходов суммы денежных средств, фактически не выплаченные физическим лицам, а также в нарушение п.п. 1 п. 1 ст. 162 НК РФ не исчислении и неуплате в бюджет суммы НДС с указанных оборотов ...
23.12.2005 старшим государственным налоговым инспектором УФНС сии по г. Москве - референтом налоговой службы 1 ранга Кибко Л.А. проведен опрос свидетеля гр-на Мартынова Е.С. и составлен протокол №Ф-15.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

8. Московская база данных подозрительных налоговых операций существует уже более двух лет.

... кажется московским налоговым инспекторам подозрительным, моментально оказывается в специальной базе данных «для служебного пользования». Как подтвердил чиновник Федеральной налоговой службы, пожелавший остаться неназванным, такая база существует в Москве более двух лет и доступ к ней сотрудники ведомства могут получить только по специальному разрешению. Существование всевозможных черных списков адресов массовой регистрации, номинальных директоров, фирм-однодневок, неплательщиков НДС, а в прошлые ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

9. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

... проходили через межрайонную ИФНС РФ №4 по КЧР. В октябре 2010 года по вскрывшимся фактам было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя инспекции Заремы Кятовой, начальника отдела камеральных налоговых проверок Шамеля Кемова, налогового инспектора Владимира Ламкова, а также генерального директора ООО «Нэльмэс» Натальи Вотинцевой. По версии следствия, они вступили в преступный сговор «по незаконному возмещению НДС» путем «изготовления подложных отчетных бухгалтерских документов ...
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

10. Откат с возврата.

Все они затем признали свою вину и были осуждены за хищение 75 млн рублей из бюджета под видом возмещения НДС компании «Стелс Сервис».
Вести камеральную проверку в отношении «Стелс Сервис» поручили налоговому инспектору Юлии Гостевой.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

11. ОПС Юрия Желябовского.

Позже оперативник перешел в контрольно-инспекторский департамент МВД, откуда в должности инспектора по особым поручениям был уволен 31 декабря 2010 года.
... перечислили более 2,3 млрд руб. Интересно, что затем региональные компании включали свои затраты на информационно-консалтинговые услуги в тариф для населения, а также требовали от налоговой инспекции возврата НДС на сумму оплаченных работ ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

12. Новые методы воровства НДС.

... налоговый инспектор — начальник отдела камеральных проверок — руководитель инспекции — руководитель управления ФНС России по Московской области — руководство всей налоговой службы. Сбой произошел в самом низу. Всех «сдали» рядовые налоговые инспекторы, которые обратились с информацией о незаконных возмещениях в ГУ Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и передали в полицию данные о воровстве бюджетных денег по фальшивым документам под видом возмещения НДС: ООО «Элвис ...
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

13. Золотой поток мимо "Серебряного дождя".

Фактической деятельности компании не вели, зато зарегистрировали множество других юридических лиц. В 2002 году налоговые инспектора стали внимательно относиться к компаниям, в которых должности гендиректора и главного бухгалтера занимало одно лицо.
с учетом НДС. В интересах ли добросовестных плательщиков и крупных, брендовых компаний честно признаться, кто все­таки рекомендовал им заключать договор с “Лисстролью”?
Дата: 29.01.2009 Копия в Google

14. Следующий.

Если бы продажей имущества занималась сама администрация города, которая не должна платить НДС, то бюджет бы получил дополнительно более 113 млн рублей.
... события преступления и недостаточности улик», Леонид Баклицкий даже после многочисленных скандалов претендовал на пост Главного федерального инспектора по Алтайскому краю аппарата полномочного представителя президента РФ по Сибирскому округу ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

15. Скандал в Счетной палате.

Проверка была поручена ведущему инспектору Н. Кузнецовой и специалисту-эксперту Андрею Светличному.
... в АКБ "Росбанк" по ОВГВЗ, принадлежащим ГУФК Минфина России, сопровождалось удержанием Внешэкономбанком из суммы платежа комиссии и НДС на нее. При зачислении купонного дохода по ОВГВЗ Внешэкономбанком в АКБ "Росбанк" в пользу ГУФК Минфина России и ...
Дата: 09.02.2005 Копия в Google

16. Отчет Счетной палаты.

В соответствии с приложением № 1 указанного договора была согласована цена дизельного топлива (летнего) 4875,0 рублей с учетом НДС в объеме 1909 тонн.
... 2000 г. главным инспектором направления по контролю взаимоотношений федерального бюджета с бюджетами субъектов Российской Федерации Счетной палаты Российской Федерации Г. И. Ивановой, ведущим инспектором М. Л. Катасоновой, старшим инспектором А. Н ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

17. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Новости о «сигаретной коррупции» на таможне периодически попадают в СМИ. Например, в мае 2020 года Северо-Западное таможенное управление задержало организованную группу людей, пытавшуюся подкупить таможенного инспектора: за пропуск машины с ...
Указом Лукашенко белорусские реэкспортеры освобождены от уплаты НДС при ввозе товара из-за границы, а при поставках цветов в Россию, где НДС нужно платить, стоимость товара в разы занижается: о такой схеме поставок рассказали в нескольких белорусских ...
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

18. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Абрамкина Величко обрабатывал в паре с неким Ольшанским, который под другой фамилией фигурировал в деле о незаконном возврате НДС бывшим заместителем управляющего петербургского филиала «Альфа-банка» Сергеем Безруких.
Как и полагалось, Перепеч открыл багажник, где стояла одна сумка с деньгами, и протянул инспектору два экземпляра заполненной таможенной декларации. Инспектор сказал, что один из листов надорван, попросил переписать декларацию на новый бланк, а ...
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

19. "Газпром" — достояние посредников.

Проверяя документы некоторых компаний — потребителей газа, инспекторы обнаружили выплаты посредникам, которые сочли незаконными.
И доначислила ТГК-1 за 2006 год налог на прибыль и НДС в размере около $6 млн. Энергокомпания c позицией ФНС не согласилась, подала встречный иск в арбитражный суд. Подобных дел сейчас много.
Дата: 16.02.2011 Копия в Google

20. Маленькие секреты бизнеса для богатых.

"Если платить пошлину с реальной стоимости вещи, то 100-долларовая тряпка после растаможки на московском складе будет стоить порядка $155 - 160. Сюда входит 20% -ная пошлина, 20% НДС плюс стоимость доставки и страховки, - рассказывает на условиях ...
Огромные расхождения между декларируемой стоимостью и реальной ценой товаров не вызывают удивления в ГТК. "Представьте себе стандартного таможенного инспектора.
Дата: 27.08.2002 Копия в Google