Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

Вопросы вызвало имущество ООО «Скрап Фар Ист», которое оно передало в залог банку в качестве обеспечения исполнения своих кредитных обязательств. Его общая стоимость составила лишь 14,5 млн руб. В перечень из четырех позиций вошли котельная, два отрезка железнодорожных подъездных путей к складу металлолома ООО «Скрап Фар Ист» длиной 442 м и сам земельный участок площадью около 30 тыс. кв. м (на нем и зарегистрирована сама фирма).
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

182. Американское альтер эго Сергея Веремеенко.

Он упоминался в уголовных делах о лопнувших банках и распроданных землях. Сейчас о нём практически ничего не слышно. Если вбить имя Веремеенко в поисковики, то он предстанет верующим человеком, собирателем икон, учёным, инженером и настоящим патриотом. За 2019 год парламентарий задекларировал доход в 7 млн рублей и внушительный список земельных участков, однако Forbes оценивает его состояние в $420 млн. "АиФ — Тверь", 16.08.2020, "Депутат Госдумы от Тверской области Веремеенко обеднел за год на ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

183. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Оба надела заложены в банке "Санкт–Петербург", который и выступил заказчиком этой экспертизы, следует из опубликованных документов. Цену земли определяли для её продажи на торгах. "Юлмарт Девелопмент" владел земельным банком ретейлера "Юлмарт".
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

184. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

... и стр.2) банком до настоящего времени не оформлены и, по мнению специалистов, не будут оформлены вовсе ввиду многочисленных несоответствий в документации, которую банк получил от АСВ при покупке указанных строений в конце 2019 года. Кстати, посредником между банком и АСВ при покупке проблемных активов в Подсосенском переулке выступал лично небезызвестный Василий Поздышев (Аврамов, по случайному стечению обстоятельств, является назначенцем Поздышева). Комплекс знаний и земельный участок обошелся ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

185. Женская доля в семье Метшиных.

Ее доход за 2019 год увеличился более чем в пять раз — с 59,08 млн руб. до 305,5 млн руб. Ей принадлежат доли земельного участка в 1,5 тыс. кв. м, дом площадью 558,5 кв.м и Volkswagen.
В конце лета этого года конкурсный управляющий банка — Агентство по страхованию вкладов — обратился в Арбитражный суд РТ с иском к нему, Валерию Самилову и двум компаниям — ООО "ЖИК-НК" и ОАО "ПроФит Групп".
Дата: 06.07.2020 Копия в Google

186. По делу о налетчиках из ФСБ допрошен банкир из "молдавской схемы".

Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

187. Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки.

Рушанию Бильгильдееву взяли за земельные участки Лидеру справороссов Татарстана и депутату Казанской гордумы насчитали 7 млн руб. обманутых клиентов Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Казань", 14.09.2018, Лидера партийцев заподозрили в ...
Последний ответил, что никаких обязательств перед ним не было, а слова Бильгильдеевой о якобы имевшихся обещаниях порочат деловую репутацию банка.
Дата: 14.09.2018 Копия в Google

188. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

В частности, речь идет о красноярском банке «Енисей» и севастопольском ВВБ, в которых исчезли около 19 млрд руб. Отметим, что в финансовых кругах господина Власова связывают с другим скандально известным экс-финансистом — совладельцем банков «Западный», «Донинвест» и «Русский земельный банк» Александром Григорьевым, судебный процесс над которым сейчас проходит в Ростове-на-Дону. В частности, банк «Балтика», по данным следствия, входил в список 60 кредитных учреждений, которые Александр Григорьев ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

189. Алексей Митрофанов спасается в бегстве банкротством.

При этом у самого должника нашли совсем немного имущества — находящийся в залоге у банка автомобиль — BMW седьмой серии, «Жигули», земельный участок в Псковской области площадью 50 гектаров да 400 рублей на банковской карточке.
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

190. Аслан Гагиев подхватил в австрийской тюрьме аэрофобию.

... причина, по которой криминальный авторитет Аслан Гагиев (Джако), обвиняемый в организации 60 убийств, несмотря на положительные решения Высшего земельного суда Вены и главы Минюста Австрии по запросу Генпрокуратуры РФ, так и не был выдан России ...
... как убийство хозяина Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева (его расстреляли вместе с членами семьи), владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского и ...
Дата: 27.11.2017 Копия в Google

191. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

В тот же день эта компания направила все деньги на выкуп у "Софрино" принадлежавших ему векселей банка "Интеркапитал". Сразу две похожие операции были проведены весной 2014 года. 12 мая "Софрино" по четырем кредитным договорам выделило сразу 500 млн руб. фирмам "Морской бриз", "Кайрос", "Диском" и "Юника". И уже через несколько часов 375 млн руб. из переведенной суммы ушли на выкуп у "Софрино" земельного участка и расположенного на нем четырехэтажного торгово-офисного центра на Вознесенской ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

192. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... Тауруса" продать акции банка. Это кредитное учреждение было создано в 1990 году на базе Челябинского облуправления Агропромышленного банка СССР и получило название Челябинский коммерческий земельный банк. Позже его собственником стал Россельхозбанк, который в 2011 году продал его физическим лицам, его основным бенефициаром в то время являлся Валерий Толкачев. По данным следствия, фигуранты полностью выкупили у господина Толкачева "и подконтрольных ему лиц" акции банка в 2014-2015 годах ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

193. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

... в число которых на тот момент входили, помимо семьи Валерия Сердюкова: группа ЛСР Андрея Молчанова, коммерческий банк «Россия» братьев Ковальчуков и, так называемое, выборгское бизнес сообщество — исторический правопреемника одноименной ОПГ. В ...
Примечательно, что два из 43 образованных на этой территории земельных участков впоследствии фигурировали в уголовном дело в отношении Евгении Васильевой, возглавлявшей департамент имущественных отношений министерства обороны.
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

194. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности Из "Сити Инвест банка" изъяли 100 кг денег, принадлежащих справороссу-"заднескамеечнику" Алексею Лысякову Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.07.2015, Депутатские доллары лишили неприкосновенности ...
У супруги же вплоть до 2013 года в собственности были и дом, и земельный участок (1900 кв.м), и квартира и гараж — всё в России.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

195. Курорт под каблуком УДП.

Кроме того, «Атлант» получил в аренду земельный участок площадью 40 000 кв. м (4 га).
В «Союзном» не смогли объяснить, для чего двум участникам строительства «дворца Путина» — итальянцу Ланфранко Чирилло и Татьяне Кузнецовой понадобился их банк. «Обычно такие небольшие банки покупают для обналичивания», — поясняет начальник службы ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

196. Мастер на все штуки.

... о садовом доме площадью 105 квадратных метров и земельном участке в 600 квадратных метров в Истринском районе. Эту весёлую традицию гражданин Немировский бережно хранит и по сей день, старательно выводя в декларациях нулевой доход и там же, через запятую, не стесняясь указывать свои «Лексусы» и земельные участки. Не гнушается Валерий Владимирович и откровенной подделкой документов. Его фамилия по сей день фигурирует в списке заёмщиков банка «МДМ», предоставивших при оформлении кредита подложные ...
Дата: 30.04.2014 Копия в Google

197. Самарский бизнес под налоговым прицелом.

Причем различия нет: говорят, что проверяются как местные банки и простые российские бизнесмены, так и предприятия с иностранным капиталом.
Потом, когда французы решили приобрести земельный участок на Заводском шоссе через торги, там неожиданно нарисовался конкурент в лице никому не известной фирмы, сорвавшей торги.
Дата: 27.08.2013 Копия в Google

198. Состоятельные должники.

В этом году суды в Казани и Москве взыскали с Мингазова по кредитам, выданным под его поручительство, 123 млн руб. в пользу «Юникредит банка» и 426 млн руб. в пользу ВТБ. Аналогичный иск на 252 млн руб. был подан банком «Татарстан» Сбербанка. Судя по декларации о доходах Мингазова, много с него не возьмешь. Доход сенатора за 2012 г. — 1,9 млн руб., имущество (пять земельных участков, автомобиль, пара недостроенных домов, квартира) записано на супругу и сына.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

199. Блеф Вернера.

О правонарушении сигнализировал коммерческий банк. Берлинская прокуратура подтвердила Welt am Sonntag, что ведется следствие, но отказалась предоставить какие-либо сведения о его ходе". "В довершение всего Николас Вертер проходит ответчиком по гражданско-правовому иску, находящемуся на рассмотрении в земельном суде Берлина (Код документа: 28 O 76/12).
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

200. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

Но так как этих денег было мало, ООО «Елецмелиорация» обратилось в тот же региональный банк, из которого умыкнули 280 млн. рублей, с просьбой прокредитоваться на 100 млн. рублей. Залогом под эту сумму стали земельный участок, где сотка земли была оценена более чем в 10 тысяч долларов, а также под поручительство ОАО «Росинка».
Дата: 20.11.2012 Копия в Google