Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Александр Хорошавин брал и отмывал.

... денежных средств из его кредитного учреждения. По версии защиты, Николай Кран дал нужные следствию показания, чтобы самому уйти от уголовного преследования за финансовые нарушения. Александр Хорошавин в своем последнем слове заявил о своей невиновности: «Подходит к концу десятимесячный процесс, и так же, как с его начала и с первого допроса, я отвергаю предъявленные мне обвинения. Не было никаких взяток. Я не совершал преступления, в которых меня обвиняют». В сентябре 2016 года городской суд ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

182. Кредитная история Георгия Сажинова.

Как видно из схемы, перед тем как завод стал собственностью ЗАО «Инфаприм», его за короткий промежуток времени несколько раз перепродавали, используя технические компании. Однако следствие данную цепочку вывода активов выявило и 14 января 2016 года ...
Оригинал этого материала © igolkin, 17.01.2018, Фото: ТАСС, Иллюстрации: via igolkin Кредитная история Георгия Сажинова Как экс-глава "Нутритека" под прикрытием таджикского "рейдера" и экс-депутата Госдумы Лысякова "кинул" кредиторов на 530 млн руб ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

183. Александр Кленовский растратил 12 млрд руб.

Перед банкротством банка его сотрудники уничтожили значительную часть документации, в том числе кредитных досье. А в 2016—2017 годах Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало в массовом порядке подавать иски к ничего не подозревающим «должникам ...
Его обвиняют в растрате средств кредитного учреждения. Деньги «списывались» при помощи оформления кредитов на людей, которые об этом даже не догадывались. Число пострадавших по этой и другим преступным схемам растет с каждым днем, среди них и ...
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

184. Uber скрыл кражу данных 57 млн клиентов и водителей.

Как рассказали агентству в самой компании, взлом системы произошел в октябре 2016 года. Тогда хакеры украли имена, адреса электронной почты и номера телефонов 50 млн пассажиров Uber по всему миру, а также личную информацию о 7 млн водителей, в частности взломщики получили 600 тыс. номеров водительских удостоверений водителей из США. Представители службы такси заверили, что номера социального страхования, данные кредитных карт и другие данные хакерская атака не затронула.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

185. Вячеслав Ананских избил следователя.

... уже задержаны четверо фигурантов — и. о. управляющего петербургского филиала кредитного учреждения Елена Галичина, а также задействованные в преступной схеме местные жители Эдуард Заболонков, Владимир Смолкин и Денис Солдатов. По версии следствия, обвиняемые, используя подконтрольные им счета ООО «Рестаура», ООО «Бриар», ООО «Рокот», открытые в петербургском филиале банка, с января 2013 года по ноябрь 2016 года незаконно осуществляли «кассовое обслуживание иных юридических лиц (компаний-клиентов ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

186. Александр Сабадаш получил 7 лет.

... к незаконной схеме причастны менеджеры АКБ «Таврический». И в сентябре 2015 года сотрудники петербургского УФСБ задержали Сомова и Гаркушу. Их уголовное дело стало логичным продолжением истории с «Ленэнерго». А уже в 2016 года был назван главный в этой схеме — им следователи посчитали бывшего сенатора СФ и водочного магната Александра Сабадаша. «Росбалт» ранее описывал преступную схему, по которой, если верить обвинению, деньги выводили из «Таврического». Банк якобы заключил серию кредитных ...
Дата: 25.10.2017 Копия в Google

187. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

... акционер Промсбербанка Куликов, начальник кредитного отдела Зульфия Мусина, экс-начальник службы безопасности Андрей Кибицкий и москвич Владимир Исайченко. Всем им инкриминировали хищение и растрату средств Промсбербанка. На скамье подсудимых был еще один обвиняемый — Владимир Иост. По версии следствия, он вместе с Куликовым пытался рейдерским путем захватить несколько объектов недвижимости, принадлежавших одной из фирм. Слушания по данному делу начались в декабре 2016 года и продолжались чуть ...
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

188. Хозяин "Банковского дома" исчез вместе с деньгами.

Кредитный портфель на июль 2015 года составлял 1,14 млрд руб. Портфель почти полностью был представлен кредитами физлицам. По данным открытых источников, вклады физлиц на начало февраля 2016 года составляли около 3 млрд руб. [Фонтанка.Ру, 09.08.2016 ...
Схема хищения была довольно примитивной: на имена реальных клиентов банка оформлялись фиктивные договоры о предоставлении кредитов.
Дата: 01.08.2017 Копия в Google

189. Экс-руководство "дочки" "Ленэнерго" "нагрелось" на 2 млрд руб.

... материала © "Коммерсантъ С-Петербург", 08.02.2016, Бывший гендиректор "Ленэнерго" закредитовал СПбЭС Алексей Кириченко "Ъ" выяснил, что в конце 2015 года экс-гендиректор ПАО "Ленэнерго" Андрей Сизов заключил сделки на открытие кредитных линий на 3,2 ...
... Сизов указывает, что со стороны его компании было направлено предложение "Ленэнерго" о зачете взаимных требований, то есть о переводе ему долга СПбЭС за передачу электроэнергии по магистральным сетям, чтобы снизить задолженность по "котловой" схеме ...
Дата: 31.07.2017 Копия в Google

190. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.

Тогда он возглавил Департамент банковского регулирования, а уже через два года дорос до ныне занимаемого кресла, из которого и курирует в поте лица надзор за кредитными организациями.
Здесь у Поздышева доходы неплохие, хотя и нестабильные: 2013 г. — 20,641 млн, 2014 г. — 23,7 млн, 2015 г. — 17,5 млн, в 2016 г. — 20,7 млн рублей.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

191. Должников взяли за яйца с сюрпризом.

... по уже известной схеме прекратили свое существование, путем присоединения к фирмам-«помойкам». Таким образом, взять с господ Есина и Ратникова Промсвязьбанку оказалось реально нечего. Убедившись в этом, адвокаты кредитной организации и инициировали ...
В начале 2016 года, соответственно, и представители Промсвязьбанка, осознав бесперспективность дальнейших переговоров с должниками, начали собственное расследование финансовой деятельности «Руспродхолдинга», РПТ и их руководителей.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

192. Экс-предправления банка "Софрино" в розыске.

... управляющий направил в правоохранительные органы заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») по фактам хищения принадлежащих банку векселей кредитных организаций и покушения на хищение объектов недвижимости. Как говорится в материалах АСВ, по данному заявлению и было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России. Но в декабре 2015 года предварительное следствие было приостановлено, конкурсный управляющий подал соответствующую жалобу в апреле 2016 года и получил отказ ...
Дата: 23.06.2017 Копия в Google

193. Отбойный молоток экономики Грефа.

Начиная с 2012 года вокруг Сбербанка и компаний-заемщиков не утихают скандалы, развивающиеся по одной и той же схеме: выдача кредита и переговоры о реструктуризации заканчиваются уголовным преследованием кредитора и отъемом его собственности в пользу ...
Производителя минеральной воды «Архыз» подозревают в хищении полученных у Сбербанка кредитных средств на общую сумму 1,8 млрд рублей.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

194. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.

... деле в этом кредитном учреждении отец полковника Захарченко никогда не появлялся, но деньги на карту ему переводились ежемесячно. [...] В банке МИА "Ъ" подтвердили, что Виктор Захарченко у них действительно числился, но 15 сентября 2016 года был ...
... съел взятку в La Maree, Фото: "Коммерсант", ТАСС Олег Рубникович Дмитрий Захарченко Вчера стало известно, что практически все члены семьи скандально известного бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко замешаны в тех или иных коррупционных схемах ...
Дата: 18.05.2017 Копия в Google

195. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

В 2016 году СМИ сообщали, что господин Воловник является совладельцем оператора спутникового телевидения «Орион экспресс» (группа компаний «Орион», торговая марка «Телекарта»). Доктор экономических наук, тема диссертации — «Динамические модели производства банковского продукта для поддержки стратегического управления кредитной организацией».
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

196. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... 24 марта 2016 года Смартбанк прекратил выдачу вкладов, ЦБ отключил банк от своей системы "Банковские электронные срочные платежи". Через два дня у банка была отозвана лицензия. По данным ЦБ, Смартбанк проводил высокорискованную кредитную политику ...
Также Центробанк сообщал об участии Смартбанка в выводе денежных средств за рубеж в 2013 году через так называемую молдавскую схему, по которой денежные средства из российских банков переводились на счета иностранных компаний, открытые в ряде ...
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

197. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

... денежных средств, которые в итоге возвращались на счета компаний, связанных с участниками мошеннических схем», — заявил Платон. «Затем, в период между принятием решения о введении наблюдения НБМ за BEM и его публикацией, то есть с 27.11.2014 по 01.12.2014, в пятницу 28.11.2014 руководство НБМ связалось по телефону со всеми финансовыми учреждениями, которые пользовались межбанковскими кредитами BEM, в том числе с теми, у кого срок кредита еще не истек, с требованием о возврате кредитных средств ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

198. Экс-глава новосибирского офиса ВТБ и его зам сели за 1,1 млрд руб.

По версии полиции, для хищения средств кредитной организации они использовали весьма примитивную схему.
Согласно расчетам следователей, общая сумма хищений превысила 1,1 млрд руб. [ТАСС, 20.01.2016, "Источник: задержан экс-глава новосибирского филиала Банка ВТБ": Согласно опубликованному на сайте суда обвинительному заключению, с июня 2006-го по май ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

199. Экс-главу "Космоса" преследуют всей Землей.

Кстати, по такой же схеме господин Черняков лишился всех своих сбережений в Австрии. 30 декабря прошлого года суд Вены, удовлетворив требование Банка Москвы, обязал австрийский банк Unicredit перечислить около €245 тыс. со счета господина Чернякова его кредитору. ["Коммерсант", 09.03.2016, "Андрея Чернякова призывают к допросу": В свою очередь, суд немецкого города Потсдам, признав, что истец может претендовать на средства ответчика в одном из местных банков, предупредил господина Чернякова о ...
Дата: 01.03.2017 Копия в Google

200. Как делал деньги Улюкаев.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 17.11.2016, Фото: РИА "Новости" Как делал деньги Улюкаев В компании с пасынком Тарасом Усиком арестованный экс-глава МЭРа "потрошил" банки Аристарх Васильев Алексей Улюкаев Поспорить с медициной, Могильщиков ...
... периода стал занимающий 26-е место среди крупнейших в России Связь-банк, санация которого стоила ВЭБу в 2011 году 125 млрд рублей, а настоящим владельцем которого стал Тарас Усик, для отвода глаз занявший должность зампреда кредитной организации ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google