Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

То есть денег нет, дела плохо идут, но они почему-то на Мальдивах отдыхают", — отметил клиент Николай Спирин. Виталий Павлов, ранее якобы судимый за продажу наркотиков, — один из создателей "Благополучия". По крайней мере, именно с ним вкладчики подписывали договоры. Он же обещал "золотые горы" и называл вложения клиентов "урожаем." "В нашей игре сегодня сбор урожая", — говорил он. [...] Де-юре руководят "Благополучием" другие, точнее мелкими компаниями, которые связаны с фондом.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

182. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Поводом для преследования становятся принятые у саентологов жесткий контроль и сбор информации о жизни адептов, в том числе запись их одитингов (аналог исповеди) на скрытые камеры и диктофоны, необходимость постоянно вносить крупные суммы денег в ...
Есть у саентологов и другие претензии к правоохранительным органам: по словам Де Кастро, в Петербурге на стене миссии проверяющие из МВД написали матерное слово из трех букв (ответсек организации даже писала про это официальные жалобы), а в ...
Дата: 28.08.2023 Копия в Google

183. Семейное дело Качуров.

Недавно в своем посте, посвященном новости о создании ЦРУ США телеграм-канала для вербовки россиян, блогер объявил чуть ли не сбор компромата на сотрудников ФСБ, Генпрокуратуры, СКР, МВД, Минобороны и других ведомств и госкомпаний.
Откуда помимо довольно скудного, как можно предположить, западного финансирования у Качура деньги на столь изощренную масштабную антигосударственную информационную кампанию, понять не сложно.
Дата: 16.06.2023 Копия в Google

184. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Заявление в МВД о факте кражи составить можно, считает Брисов. Однако главная проблема заключается в сборе доказательств и поиске виновного: криптовалютные кошельки в блокчейне анонимны, кроме того, хакеры используют различные средства, которые ...
Банки стали вводить за SWIFT-переводы высокие комиссии, деньги ходят нестабильно и могут зависнуть на месяцы.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

185. Серая зона Сергея Сушкова.

По словам источника, ниточки ставропольского «спрута» тянутся к самим верхам МВД и не только.
Деньги любят тишину.
Дата: 16.09.2022 Копия в Google

186. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

При этом о самом Пичугине говорили, что после сбора денег он открыл в Москве бар. О Пичугине вообще известно крайне мало.
По данным «Реального времени», материалы по их заявлениям направлены для расследования в МВД Татарстана.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

187. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

Груз не был задекларирован как импорт, и потому за него не заплатили таможенные сборы.
Он вошёл в контакт и наладил "крышу" в МВД, СБУ и погранслужбе", — рассказывает источник.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

188. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Со скандально известным экс-главой МВД Украины он знаком около 30 лет. Ещё в 1990 году Аваков основал и возглавил фирму "Инвестор", которая позже превратилась в крупный холдинг. Компания занималась сбором и сбытом цветных металлов, а параллельно в ней вращались деньги крайне сомнительного происхождения.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

189. Илья Сачков на госизмене.

По словам источника издания на рынке информбезопасности, сотрудники Group-IB уже несколько недель ищут возможности трудоустройства, а саму компанию постепенно «отодвигают» от государственных денег. Еще один бизнесмен, который общался с Сачковым, заявил Forbes, что «уже пару недель назад было понятно, что у него какие-то проблемы с кем-то из госов». Источник в одной из ИБ-компаний добавил, что основатель Group-IB за последнее время потерял «друзей из МВД и ФСБ» — тех якобы обидели его заявления о ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

190. Троеженец Рамзан Кадыров.

Глава этого региона Рамзан Кадыров — по сути открытый многоженец, тратящий на содержание своей большой семьи огромные деньги, значительно превышающие его официальный доход.
Но, как писали СМИ ранее, пополняется он за счет принудительных сборов с жителей республики — 10% от зарплаты бюджетников либо взносы от бизнесменов.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

191. Опер-группа в Telegram.

... которого предположительные сотрудники МВД нанимают понятых из числа студентов и желающих подзаработать. Источник “Ъ” затем предоставил скриншоты, из которых следует, что администраторы чата утром 20 января стерли его содержимое. При этом, пытаясь вычислить канал утечки информации, они сами раскрывают подробности своего сотрудничества с предположительными полицейскими. Например, выезд на оперативное мероприятие на внутреннем сленге называется «съездить на экзамен», а перевод денег за работу ...
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

192. Отчет о взятке — в урну женского туалета.

... gov.ru, RUБЕЖ Отчет о взятке — в урну женского туалета Мария Коломыченко Анатолий Тихонов Дорогостоящую систему сбора данных обо всем топливно-энергетическом комплексе России — проект ГИС ТЭК — придумали, чтобы бороться с нелегальным бизнесом и ...
Сэкономленные за счет удешевления комплектации деньги ИССБ должно было перевести в адрес компании «Тритон», подконтрольной Игорю Удинцеву — давнему знакомому Романа Щербова, следует из материалов дела.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

193. Николай Королев взял и вывел.

... начинается доследственная проверка УФСБ РФ совместно с МВД РФ по факту манипуляциями с железнодорожными тарифами где оценочно штрафы могут в разы превышать доначисляемые сейчас по налогам и составлять свыше 5 млрд рублей. А куда же деваются деньги ...
По данным Следственного комитета России "58-летнему собственнику угольного предприятия предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

194. Как Андрей Кричевский доиграл "Мелодию".

... Федотова задержали сотрудники МВД и ФСБ по подозрению в незаконном отчуждении активов РАО. В ходе следствия он давал показания о мошеннических «кредитно-депозитных схемах», реализовывать которые ему якобы предложил тогдашний первый замдиректора РАО и директор «Мелодии» Кричевский, писала «Новая газета». Параллельно с этим Агентство по страхованию вкладов начало проверять Мострансбанк, в котором держали свои деньги все три российские организации, аккредитованные для сбора авторских отчислений за ...
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

195. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

Лишая бюджет поступлений от таможенных сборов, она наносит прямой вред налогоплательщикам и к тому же не позволяет установить законность происхождения средств. «Эти деньги скрыты, — объясняет Самат Исабеков, бывший начальник Службы собственной ...
... и МВД, и финпол о возможном отмывании денег со стороны Саймаити, который тогда ещё не был публично известной фигурой. Но на это не было никакой реакции, пока в мае этого года радио «Азаттык» не выпустило свое первое расследование о переводе денег ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

196. Как Александр Тугушев "отжимал" "Норебо" у экс-партнера Орлова.

В ходе обязательной в таких случаях проверки предоставленной Тугушевым при вступлении в должность информации в январе 2004 г. Министерство налогов и сборов (МНС) РФ выяснило, что он представил в правительство недостоверную информацию и фактически ...
Получив деньги, Тугушев и его подельники: Линар Зинатулин (начальник Управления непроизводственной сферы Минимущества), Владимир Чекунов и Александр Лысков (посредники из коммерческих структур) свои обязательства не выполнили, а потерпевшим передали ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

197. Бюджетная ориентация Гии Эрадзе.

Одним из примеров того, куда идут деньги Росгосцирка, стал новый ролик, который недавно появился в сети интернет.
К примеру, как сообщал телеграм-канал ФКП «РосЪГосЪЦиркЪ», в Иркутске в это время валовые сборы составили порядка 3,5 миллионов рублей при затратах на рекламу 2,5 миллиона рублей.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

198. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Но маловероятно, что МВД сможет, да и захочет вернуть выведенные из компании миллионы. Не исключено, что часть этих денег активно тратиться им на подкуп тех же сотрудников МВД. Иначе удивительно, почему Гришин беспрепятственно проворачивает свои ...
Именно низовой уровень, уровень «оперов от земли» гарантирует, что любое серьезное обвинение в адрес тандема будет развалено еще на этапе сбора доказательств и фактов.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

199. Руслан Горринг: от "криминального элемента" до замглавы "Росгеологии".

Но при условии, если их имена не будут раскрыты — люди до сих пор боятся некоторых покровителей Ганижева, которые, по их словам, остались при власти и деньгах. — Ганижев лично занимался сбором дани для Газейкина с подконтрольных предприятий.
Как выяснил «Росбалт», его биография была богата на криминальные события, он даже был поставлен на спецучет ГУ МВД РФ по Московской области.
Дата: 31.01.2019 Копия в Google

200. Дремлюга не дремлет.

... Кондратов На рубеже 1980-90-х Приморьем руководил глава крайкома КПСС Анатолий Головизин, наладивший систему сбора дани с бизнеса с помощью бандитов, работавших под крышами МВД и КГБ. Связными КПСС с криминалом и бизнесом были зять главы крайкома ...
Война Кондратовых-Дремлюг против Кожемяко Губернатором Приморья Путин назначил Олега Кожемяко, против которого Кондратовы-Дремлюги ведут давнюю войну, не жалея денег и сил на коррумпирование главы Росрыболовства (времен Дарькина) Андрея Крайнего.
Дата: 13.12.2018 Копия в Google