Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

Криминальную схему раскрыл следствию другой чекист Кирилл Черкалин, сам арестованный за махинации и взяточничество.
Отметим, что ранее, в 2013 году, он проходил по другому громкому расследованию — о махинациях с НДС, которое вел скандально известный следователь СКР Денис Никандров, впоследствии сам осужденный за коррупцию.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

182. Преемники Игоря Чуяна ответят по его уголовным делам.

В результате производства и реализации более 100 млн литров пивных напитков в бюджет должно было поступить примерно налоговых отчислении (акциз, НДС и налог на прибыль ) в размере 3,5 млрд рублей. Наверняка организации-производители и оптовики в схеме уже сменили, прокачав такой объём, а также в связи со скандалом вокруг бывшего руководителя Росалкогольрегулирования. Схема работы: ВКУСНАЯ ИДЕЯ—ЛЕВИНСОН—МАКСИМУС—АКЦЕНТ ПРИМЕР: На этикетку наноситься несколько адресов производства.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

183. Ноу-хау табачных магнатов Дмитрия Шиковца и Елены Лужанской.

«Поскольку закон не запрещает передавать марки, формально эта схема выглядит легальной, — рассуждает Максим Королев, руководитель информагентства «Русский табак». — Проблема только в том, что бюджет недополучает налоги. Но это вина регуляторов, которые не ввели ограничение на движение марок. Предприниматель лишь пользуется этой лазейкой». Вся схема должна делать производство чрезвычайно выгодным. Сейчас налоги составляют около 62 рублей с каждой пачки — это уплата акциза и НДС. Себестоимость ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google

184. Президентский люкс со скидкой.

Схема выглядела так: сначала арендаторы добивались присоединения и сопутствующего ему перевода леса в статус земель населенных пунктов, затем некая структура быстро строила на участках, скажем, туристические домики, оформляла их в собственность и ...
«Шуйская Чупа» досталась за 291 млн руб. (без учета НДС) ЗАО «Севергрупп», основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

185. Чекистский оберег Алекперова.

... налог на добавленную стоимость (НДС) из российского бюджета. В «деле ЮКОСа» схема продажи нефти и нефтепродуктов через подконтрольные менеджменту офшорные компании была приравнена к их хищению, напомнил Захаров. ЛУКОЙЛу повезло больше. Возбужденные налоговой в 2000 году уголовные дела в отношении руководства компании не закончились ничем, сопоставимым с делом ЮКОСа. Справка. Схема продажи судового топлива с участием Aventura Service Как выяснила «Новая газета», схема поставки топлива с участием ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

186. "ЦентрОбувь" не по размеру.

... Деньги", 09.05.2016, Фото: "Коммерсант", Tatler.ru "ЦентрОбувь" не по размеру Мария Либерман Сергей Ломакин Бежать за границу, бросив обломки еще недавно процветавшего бизнеса и миллионные долги,— схема, стремительно набирающая популярность ...
"Многие операции внутри сети "ЦентрОбувь" создавали условия для возврата НДС,— отмечает собеседник "Денег",— то есть, если подтвердится фиктивный, исключительно бумажный характер этих сделок, может оказаться, что ущерб наносился не только кредиторам ...
Дата: 13.05.2016 Копия в Google

187. От лесопилки до офшоров.

... НДС в размере €59 млн. Как выяснилось, в налоговые аферы были втянуты компании из России, Польши и Швейцарии. Речь в деле шла о поставках леса из Коми в Италию. За решетку отправили президента Safwood Маркуса Алойса Одерматта, вице-президента Фабио Серена, операционных директоров Джампаоло Парабоски, Витторию и Роберто Гандольфи, директора Марио Арамини. После возбуждения уголовного дела в 2011 году активы Safwood и имущество топ-менеджеров были арестованы, а сама компания обанкротилась. — Схема ...
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

188. Под Блаттером закачалась кормушка.

Попутно превратив саму идею — чемпионат не где-то там в Европе или США, а здесь, в третьем мире, в Африке, Южной Америке или России, — в выгодную схему для зарабатывания огромных денег.
ООН и ЦЕРН не платят вообще никаких налогов, а ФИФА их платит, в том числе и НДС, в 2011 году заплатила, например, около $5 млн в бюджет конфедерации.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

189. "Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома".

"Нафтогазу" европейская схема дороже "Газпрома" Связи премьеров Украины и Венгрии Яценюка и Орбана обогатились газом Оригинал этого материала © theinsider.ua, 20.05.2015, Газовые схемы "Нафтогаза", Фото: Reuters, via times.si, ИА "УНИАН", linkedin ...
"Нафтогаз" имел возможность приобрести этот газ, как максимум по цене, установленной НКРЭ, — 5700 грн (без НДС) или 233 долл/тыс. кубов (по среднему курсу НБУ в феврале), существенно сэкономив бюджетные средства в сравнении с 372 долл/тыс. кубов за ...
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

190. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

... от имущественного налога, а вместо 18% НДС и 20% налога на прибыль платят 6% с оборота либо 15% с прибыли по своему выбору. По данным регионального управления Федеральной налоговой службы, налоговые поступления в бюджеты всех уровней от 29 предприятий, так или иначе контролируемых кланом Шушубаевых, за 2013 год составили всего 28,2 млн рублей. Соотношение этой цифры с реальным размером империи Шушубаевых наводит на мысль о том, что здесь может использоваться схема ухода от налогов, близкая к ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

191. НДС возместили сроком.

... Сабадаш получил 6 лет строгого режима Оригинал этого материала © "Коммерсант", 31.03.2015, Экс-сенатору пересчитали НДС, Фото: "Коммерсант" Владислав Трифонов Александр Сабадаш Вчера Гагаринский суд приговорил бывшего сенатора Александра Сабадаша к шести годам колонии строгого режима. Суд признал его организатором преступной группы, пытавшейся похитить из бюджета 1,87 млрд руб. под видом возврата НДС. В криминальной схеме было использовано подконтрольное осужденному ООО "Эс-Контрактстрой ...
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

192. Невъездной в Россию Шор займы банковал в офшор.

Схему краж Ионицэ описывает так: «На первом этапе деньги из Banca de Economii уходят в Banca Sociala в виде межбанковского кредита.
Аудит выявил также, что часть фирм, взявших кредиты в BЕМ, не была зарегистрирована в качестве плательщиков НДС, хотя их доходы превышали минимально необходимый уровень.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

193. Суздальский депутат связался с рейдером и попался на НДС.

Затем, «используя полномочия руководителя управляющей компании», Сергей Кашенков продумал схему, направленную на хищение бюджетных средств с использованием незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.
В последующем, как сообщили в СКР, достоверно зная о реальном объеме выполненных на объектах работ сторонними организациями, истинных суммах НДС, оплаченных при получении услуг, и отсутствии законного основания на возмещение налога из бюджетных ...
Дата: 27.01.2015 Копия в Google

194. Дорогу стройке расчистили ножами.

Схема №1 об «обналичивании денежных средств с использованием «однодневок» приводилась на примере компании «Роситал» Игоря Ренича и Виктора Тищенко.
Инспекция доказала, что все эти три компании являются «однодневками», счета-фактуры от их имени подписаны неуполномоченными лицами, поэтому сняла с вычетов весь НДС по этим расходам».
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

195. Непотопляемый генерал.

Начала применяться другая схема: коммерсанты вводят представителей правоохранительных органов в число совладельцев своих фирм.
Он подозревался в хищении из бюджета под видом возмещения НДС 100 млн рублей.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

196. В "Авторском телевидении" нашлись мертвые души.

Компания пыталась оспорить доначисленные ей по результатам выездной проверки почти 11,6 млн руб. налога на прибыль, 6 млн руб. НДС, 11,6 млн руб. налога на доход физических лиц, а также 11,6 млн руб. пеней и штрафов.
Когда в ходе проверки выясняется, что услуги выполняли не заявленные контрагенты, а сотрудники самого налогоплательщика на принадлежащем ему оборудовании, то это, как правило, свидетельствует о том, что схему организовало руководство компании, не ...
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

197. Следы "слоновской" ОПГ привели в Нижний Новгород.

Дальнейшая судьба «спорного» товара решалась уже по известной схеме, — большая часть его отъезжала в Рязань и в другие города России, а часть шла на местную реализацию семье Котельниковых.
Андрей Котельников под руководством Стаса попытался похитить из государственного бюджета РФ 40 миллионов рублей через возмещение НДС. В общем, как в свое время и их отец, ребятам пришлось смолоду хлебать российские специфические реалии большими ...
Дата: 27.08.2012 Копия в Google

198. "ЕдРо" в американском шоколаде.

... 2000-х годов министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым (ныне находящимся в международном розыске и скрывающимся от российского правосудия именно в США) была разработана нехитрая схема относительно законного присвоения бюджетных денег ...
В итоге Mars, осознавая, что уступка принесет ряд преимуществ, в том числе по расчетам НДС, согласился на ультиматум Челпана.
Дата: 19.06.2012 Копия в Google

199. Слив "офшорных энергетиков".

Но представитель компании говорит, что возмещение НДС было законным, и обещает отстаивать это в суде.
Если мы хотим сделать нормальный инвестклимат в стране, то терпеть возможность реализации офшорных схем в инфраструктурных отраслях, безусловно, нельзя.
Дата: 26.12.2011 Копия в Google

200. Приключения "черного нала".

Соответственно, государство недополучало ежемесячно налогов на прибыль и НДС свыше 16 миллионов рублей.
Путешествие "черного нала" Впрочем, схему ту оперативники и следователи мурманского УБОП поняли еще в том же 2003 году, когда проводили проверку заявления некоего Рахимова.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google