Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Империя Александра Клебанова.

Несколько неудачных предприятий всё же отвалились за 15 лет работы Клебанова. Но самым исключительным случаем стал «Эксимбанк», показавший феноменальную удачливость олигарха.
О схеме участия Якова Клебанова в Bek Air стало известно после публикации расследования журналистки Айнур Коскиной.
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

182. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Это вполне объяснимо, ведь работа на Малофеева чревата серьезными последствиями. За сотрудничество с "православным олигархом" в феврале 2022-го был арестован бывший генеральный продюсер "Царьграда" и экс-режиссер американского Fox News Джек Хэник.
И если эта схема работает на Кипре, то почему бы не использовать ее и в России?
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

183. Игорные воротилы Белоруссии.

Схема работы, по словам бывшего крупье, выглядела следующим образом.
Как выяснили мы в ходе нашего предыдущего расследования, «Lewben» мог помогать белорусским олигархам отмывать деньги через Литву. Дмитрий Олексин не стал комментировать работу казино «Shangri La» в Минске.
Дата: 21.09.2022 Копия в Google

184. Офшоры для первых лиц.

Это результат работы более 600 журналистов из 117 стран мира, в распоряжении которых оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов — всего около 12 миллионов документов. В офшорные схемы оказались вовлечены несколько мировых лидеров, множество ...
Бизнесом она владела вместе с доверенными лицами Назарбаева, олигархами Владимиром Ни и Владимиром Кимом.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

185. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

К примеру, в 172 млн рублей по контракту с мэрией Сочи обошлись работы по содержанию территорий в границах Олимпийского парка в Имеритинской низменности. За 3 млн рублей помещения у «Сириуса» арендовали судебные приставы. Любовь Путина к частному фонду Ролдугина-Шмелевой настолько сильна, что «Сириус» выделили в отдельную федеральную территорию со своими органами власти и бюджетом. Схема с квартирой Формально все дорогие владения фонда «Талант и успех» лично на Елену Шмелеву не распространяются.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

186. Петр Кондрашев столкнулся с дефицитом магния.

... vchkogpu, 17.06.2021, Как Петр Иванович Тимура Владимировича приручал, Фото: "КП" Петр Кондрашев Планам пермского олигарха, скрывающегося от правосудия в Австрии Петра Кондрашева незаметно для общественности выпотрошить когда-то крупнейший в Перми ...
Установлено, что перед отзывом лицензии руководством и собственниками банка путем использования различных «схем», были проведены масштабные операции по замене ликвидных активов в общей сумме 673,2 млн рублей, а также списание залогового имущества ...
Дата: 23.06.2021 Копия в Google

187. Сдаст за Gram.

Известно, что в «схеме» с поставками оборудования для майнинга — в ней вместе с Артуром Волошиным засветился и Валерий Коротков — участвовал также австрийский бизнесмен Александр Свищевский. Последний до 2012 года был сотрудником Службы безопасности Украины и, по всей видимости, покинул страну на фоне очередного коррупционного скандала. Украинские СМИ связывают Свищевского с местным олигархом Александром Онищенко.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

188. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

В предыдущем материале мы предположили, что Руслан Ростовцев мог быть не только активным участником «молдавской схемы», но и одним из её создателей. Сегодня мы попробуем понять, кто помогал ему выводить деньги из России, и могли ли участвовать в этом сотрудники Администрации президента. Напомним коротко предысторию: в открытом доступе в Интернете оказался файл, предположительно принадлежащий угольному олигарху Руслану Ростовцеву.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

189. "Кодекс тестя" Ильдара Сафарова.

... сохранить верность пожилому олигарху). Но это лишь видимая часть семейно-корпоративного айсберга. В "подводной" его части не происходит резонансных скандалов. Там без лишнего шума, но с размахом, реализуются мошеннические схемы и рейдерские операции ...
Грех не дополнить эту информацию еще одним характерным отзывом о работе Ильдара Сафарова — в роли гендиректора ООО СМУ-3 "СтройАльянс": "Разговаривает с людьми как с низшим сословием.
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

190. Кто стоит за атаками на Тулеева.

Тимур Франк воспользовался доверием шефа сполна, провернув схему по присвоению его активов.
У него был опыт работы с СМИ еще со времени вице-губернаторства Макина, которому юрист, как говорят, помогал обеспечивать нужный информационный фон в федеральных СМИ, взаимодействуя со столичными пиар-агентствами.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

191. Не оставлять телефон на проходной в АП.

Схема такая: звонок, человек представляется и сообщает посреднику, по какому поводу он звонит.
Также, меняя сим-карты, стоит помнить, что спецслужбы могут при помощи специальных программ устанавливать какие телефон находятся постоянно рядом друг с другом, либо же какие телефоны постоянно находятся у вас дома или на работе.
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

192. "Майами наш":

По данным американских правоохранительных органов, группировка держала международный спортивный тотализатор, обслуживавший главным образом олигархов, проживающих в России и на Украине, а также по всему миру.
В феврале 2012 года ФБР арестовало всех членов преступной группировки, которая, используя мошеннические схемы в сфере автострахования, похитила свыше $279 млн у частных компаний.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

193. Болгарский связной Малофеева.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 27.09.2016, Фото: "Известия" Болгарский связной Малофеева Как православный олигарх именем американских санкций и руками менеджера Косарева пытается отхватить Vivacom Владислав Бурундуков Контантин Малофеев ...
Нанятые инвестфондом детективы даже нарисовали схему: значительная часть денег, привлеченных от инвесторов, уходила двум десяткам аффилированных компаний, а оттуда на счета “однодневок”.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

194. Гектары лжи Рустема Терегулова.

Схема скупки земли сегодня выглядит классическим «аукционом на понижение»: как только было скуплено 80% паев, доля остальных новым собственником была немедленно размыта и обесценена практически до нуля.
Работа по отвлечению внимания от главных проблем Волоколамского района заметно упростилась.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google

195. Аргументы РФ против решения Международного арбитража.

За работу прежней команды юристов в ходе первого процесса в Гааге Россия заплатила $27 млн, следует из решения суда.
... на Кипре, Yukos Universal — на острове Мэн. Но при этом они «входят в обширную сеть компании?-пустышек», созданных российскими олигархами, для того чтобы обеспечить себе «благоприятный налоговый режим» при получении дивидендов, говорится в апелляции ...
Дата: 09.02.2015 Копия в Google

196. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Такая схема владения была создана олигархом как для ухода от налогообложения, так и для того, чтобы скрыть владение активами на $1 млрд от кредиторов, родственников (например, жены, которая при разводе в Англии отсудила у олигарха крупную сумму) и ...
После почти года работы следователи и сыщики сочли, что у них есть неопровержимые улики в отношении подозреваемых.
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

197. Неудавшаяся афера Лазаря Шаулова.

В работе «ЮниТайл» использовал многочисленные схемы незаконного вывода денежных средств за рубеж, воровал операционные средства компании.
... дом «ВКЗ») его поставил Лазарь Александрович, который и принимал Докучаева на работу в 2011 году. За два года талантливый ученик опального финансового олигарха сумел сделать все как надо — полностью поставил под контроль номинального директора ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

198. Префект и его команда.

Дело не в том, что действующий глава ЮАО по образованию и призванию работник прилавка, с дипломом Заочного института советской торговли и многолетним опытом работы по специальности.
Перечень компаний префекта выглядел не хуже, чем у любого уважающего себя олигарха средней руки: ООО «Каскад-Ц» (доля Смолеевского — 50,00%, его партнеров — по 25,0%), ООО «Дебют» (префект 50%, Кудрявцев 25% ), ООО «Дока» (Смолеевский — 50,00 ...
Дата: 28.08.2013 Копия в Google

199. Бизнес на крови.

В итоге образовалась такая схема работы ведомства, при которой заготовители, переработчики и продавцы крови были поставлены сами же себя в этом и контролировать.
Представьте себе картину из жизни среднестатистического российского олигарха.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google

200. Короткий поводок для друзей Мехти Мамедова.

Схема очень проста.
Мамедов познакомился с заместителем Генерального прокурора Жоргенбаевым М.А. в период работы того в Южном Казахстане прокурором области, через бывшего заместителя прокурора области Оспанова Ж. (ныне заместитель председателя Таможенного Комитета МФ РК ...
Дата: 22.09.2011 Копия в Google