Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

По данным НАК, в банковском рейдерстве применяются четыре схемы, две из которых — «принуждение к сделке» и «создание прав по договору РЕПО» — используются для нападений на средний и крупный бизнес.
Была и неофициальная часть, которая предусматривала возможность для Альфа-Банка в случае малейшего нарушения заемщиком своих обязательств, используя вексельные схемы с участием подконтрольных банку юридических лиц, получить полный контроль над ...
Дата: 07.03.2012 Копия в Google

182. Аркадий Гайдамак требует $2 млрд с "номинала" Льва Леваева.

... алмазном бизнесе, сжег главный раввин России Берл Лазар Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.12.2011, Фото: "Ведомости", "Коммерсант" Елена Киселева Лев Леваев Аркадий Гайдамак В начале декабря потенциальный покупатель 51% в нефтяном проекте Dark Oil в Анголе ООО "Геопроспект" уведомило АЛРОСА об отказе от сделки. Более того, ООО утверждает, что предприниматель Аркадий Гайдамак, в августе предложивший от его имени выкупить этот актив за $15 млн, не имел на то юридических полномочий ...
Дата: 16.12.2011 Копия в Google

183. Профсоюзная чернуха Николая Грамматикова.

Бизнесом г-на Грамматикова являлись "однодневки" После очередной неудачи, на этот раз в деле текстильном, Грамматиков переключил своё внимание на футбол — стал работать агентом, в первую очередь Грамматиков обслуживал московский «Спартак». Говорят, что войти в круг доверия руководства клуба Грамматикову помог капитан команды Егор Титов, с которым у нашего героя установились крепкие отношения. Так, Грамматиков оказывал Титову юридические услуги во время памятного «бромантанового скандала».
Дата: 01.08.2011 Копия в Google

184. Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

Окончила юридический факультет Томского госуниверситета.
По сообщению тувинского отделения партии «Единая Россия» Юрий занимается «честным бизнесом ликёро-водочного сектора».
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

185. Наш человек в "законе".

Кроме партучёбы и флотской службы, в послужном списке Андрея Владиславовича диплом Института управления бизнеса и права (ИУБиП) при Международной Академии наук.
... внеочередных собраний акционеров, фиксация мельчайших процедурных нарушений, оспаривание итогов, обращения в суды отлично подготовленных и проплаченных юридических команд, формирование нового руководства компании, силовой заход на предприятие ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

186. От налетчика до кандидата в президенты Грузии.

... хозяина петербургского порта Ильи Трабера, могли весьма способствовать бизнесу Ебралидзе. В большом порту появилась крупнейшая компания на перевалке нефти «Ин-Транзит». Наш герой мог контролировать до 20% акций этой структуры, об авторитете которой можно судить по наличию в числе её клиентов наиболее приближённого к российским верхам нефтетрейдера Gunvor. ЗАО «Ин-Транзит», как и ООО «Сытный рынок», являлись дочерними структурами ООО «Центр». Юридический адрес «Центра» — набережная реки Мойки, 59 ...
Дата: 04.12.2009 Копия в Google

187. Украина может стать источником биологической опасности для СНГ.

В последнее время руководимый им «БТА-банк» и другие структуры активно инвестировали крупные средства в непрофильные бизнесы, коим стал и «Макс-Велл».
Например, тот же посол США уверен, что в данной компании, как и во всех проектах, в которых официально принимают участие американцы, четко соблюдаются все юридические и законодательные нормы.
Дата: 30.11.2008 Копия в Google

188. "Ингосстрах" в осаде - рейдерская атака продолжается.

Согласно этому документу, в настоящее время, в среднем регистрируется порядка 550 юридических лиц при создании путем учреждения. Дальнейший анализ хода деятельности юридических лиц позволяет говорить, что более 50% этих организаций – организованы исключительно для уклонения от налогов. Поэтому «Ингосстрах», оказывается, отсылал письма по адресу, где зарегистрировано еще много-много таких компаний. Поэтому – так при чем здесь почта? Может, начиная бизнес в России, надо было нормально, честно ...
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

189. Досье на кандидатов от ЛДПР.

Тем не менее, говорить о существенном сокращении присутствия представителей крупного бизнеса (олигархического капитала) в рядах ведущих партий, участвующих в думских выборах-2007, никоим образом не приходится.
Владеет 60% акций охранного ООО «Девятый вал», 33% ООО «управляющая компания «Бизнес-Диалог» и 30% ООО «Юридическая компания «Паритет».
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

190. Рейдер гуляет по Туле.

В 2005 году Николай Евтушенко решает продать свою долю в бизнесе.
Подготовив юридический фундамент захвата, рейдерам осталось получить фактический контроль над предприятием.
Дата: 03.09.2007 Копия в Google

191. Бизнес-клан по захвату

Причины примирения очевидны: Андреев предпочел "синицу в руках", поскольку перспективы восстановления контроля над бизнесом в связи с закрытием уголовного дела подобны "журавлю в небе". "Базэл" и "НИКойл" получают юридическую очистку компаний и банков, ранее принадлежавших Андрею Андрееву, что, безусловно, положительно скажется на капитализации акций этих компаний.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

192. Поддержка американского посольства.

Говорят, именно поэтому Вершбоу хочет лично познакомиться с партнёрами ресторатора и на месте внимательно изучить этот бизнес.
... юридические формы". По мнению газеты, регистрация некоторых предприятий NYP как ЧП дает их владельцу серьезные налоговые преимущества. Частный предприниматель платит 13% с доходов, а юридические лица – 24%. Кроме того, "сочетание ЧП и юридических лиц ...
Дата: 14.09.2004 Копия в Google

193. Справка о поставщиках товаров.

72. ООО “Модуль Оптима” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрировано 11 фирм-участников ВЭД, в отношении организации в 2001 году заведено одно дело о НТП., присутствуют признаки фирмы-однодневки. 73. ООО “Биг Бизнес М” - не имеет учетную карту участника ВЭД, по юридическому адресу зарегистрировано 19 ...
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

194. Михась поставил Швейцарию "на бабки".

Швейцария заплатит Солнцевской ОПГ около $500 тысяч за простой в бизнесе "Российский бизнесмен Сергей Михайлов, известный под кличкой "Михась", получит от швейцарской прокуратуры 800 тысяч франков в качестве компенсации за срок, отбытый в тюрьме.
А в базе данных по организованной преступности федеральной полиции зарегистрировано несколько тысяч физических и юридических лиц, в отношении которых имеются весомые подозрения их причастности к криминальным кругам.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

195. Дыра в блокчейне.

В декабре 2021 года, за пять месяцев до того, как Garantex попала под санкции в США, ее «офисы» (фактически помещение, предоставленное юридической фирмой) в Таллинне подверглись обыску ПФР Эстонии. На основании своих выводов ПФР установило, что в 90% случаев Garantex вообще не проверяла личности своих клиентов. Компания не представляла в ПФР отчетов о подозрительной деятельности. ПФР лишило Garantex Europe лицензии 24 февраля 2022 года, но это не помешало компании продолжать бизнес.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

196. Нал для партии номиналов.

В этом материале команда «Трансперенси» оценила лоббистский потенциал фракции «Новые люди»: какой профессиональный опыт имеют депутаты, с каким бизнесом они связаны, какими занимаются темами и какие вносят законопроекты.
Игорь Чемерис — преемник долей в разных юридических лицах, которые раньше принадлежали депутатке.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

197. Олег Митволь вместо Дубая отдохнет в Сибири.

Однако за свою работу организация получила оплату в полном размере — 954 млн руб. babr24.com, 15.09.2020, "Олег Митволь: бизнес в Красноярье не задался": Между тем первоначальный проект строительства метрополитена был сдан в Главгосэкспертизу ...
В правительстве уточнили, что строительство метро и отношения края с АО «КрасТИСИЗ» не зависят от юридического статуса Митволя.
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

198. Дионисий Золотов отхватил "Бест Клин" в два захода.

А когда вышел, принялся завершать начатое, причем абсолютно в той же манере, в какой раньше «отжимал» бизнес у других предпринимателей (например, Иосифа Бадалова или Виктора Круликовского). Схема простая: предложить помощь, создать проблемы, потом якобы их решить, и уже на выходе подвести «под статью» законных владельцев предприятия. В середине 2013 г. Золотов через знакомых вышел на Балаховского и Босинзона, чей растущий в то время бизнес наждался в грамотном юридическом сопровождении.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

199. Семейный спортзал за 280 млн руб.

Михаил Секов (слева) и Ефим Шифрин Кроме того, масштаб затеянного ремонта помещения вкупе с наверняка немалой арендной платой говорят о существенных вложениях в бизнес.
Их оказалось не так уж и много — в основном ведущие государственные вузы страны: МГЮА, "Плешка", ВШЭ, СПбГУ, Уральский юридический университет, Саратовская юридическая академия.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

200. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Основным юридическом лицом соответствующей группы компаний является «Эдил-Импорт», главным владельцем — Валерий Ковалев.
А банк «Центрокредит» изъявил желание приобрести весь бизнес «Холодильник.ру» (что представители акционеров «Холодильник.ру» отрицают).
Дата: 23.04.2020 Копия в Google