Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Рублевский пленник Матвей Урин.

Часть денег была обналичена: отличился Традо-банк, только из него уже на финише, когда все «загорелось», оперативно выдернули больше 1 млрд руб. — 7 физлиц получили от 60 млн до 200 млн руб. Еще 207 млн руб., по данным АСВ, ушли на счет Урина в Инвестбанке (банк это опровергает). Меж двух властей Все было солидно. «Эдвантис» даже купоны банкам платил по несуществующим облигациям. Это были «обычные банковские операции» и они не вызывали подозрений, оправдывался президент Уралфинпромбанка ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

182. Как из "Российского капитала" вывели 5 млрд руб.

... участвовавшие в этом порочном круге фирмы были аффилированны с Алексеем Иващенко и Ириной Киреевой, а счета некоторых из них находились в тогда еще не ликвидированном банке «Большая Волга», принадлежавшем Олегу Мартынову. Схема III. "Жилищная" Другим способом вывода активов из «Российского капитала» стали ипотечные договора. В ходе служебной проверки, которой занималась комиссия из пяти банковских специалистов, было обнаружено, что в период с 2006 по 2008 год «Российский капитал» заключил пять ...
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

183. Экономика интернет-мошенничества в Рунете.

Как отмечают аналитики, "черный" кибер-рынок за год значительно расширил "портфолио" своих товаров, которые включают украденную информацию, аккаунты и пароли пользователей, данные, дающие доступ к банковским счетам и т.д. Данные одной кредитной карты, например, можно приобрести всего за $2. Но в общем, стоимость такой незаконно добытой информации колеблется от баланса на счету (для счетов до $80 тыс. данные карты могут оцениваться в $700, а также от активности владельца карты.
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

184. Прокуратура Израиля обвинила Аркадия Гайдамака в отмывании $172 млн и незаконном выводе капиталов.

200 счетов клиентов банка были заморожены. Спустя несколько часов стало известно, что 13 из 22 банковских служащих арестованы по подозрению в махинациях.
Дата: 02.10.2009 Копия в Google

185. Дочка в деле Адамова.

Накануне звонила горячо любимая дочка Ирина, она говорила быстро и горячо: — Мои банковские счета блокированы.
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

186. Вклад "Детский. Порнографический".

Денежный путь Посреднические услуги между владельцами порносайтов и банком оказывались А.Рубацким посредством усовершенствованной версии программы Payment Gate, которая, имея определенное количество банковских счетов, позволяла биллинговой компании не зависеть от конкретного банка.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

187. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

... на счета Федерального казначейства было объявлено только в январе, в то время как сделка была закрыта в последний день уходящего 2004 года? Если эти деньги действительно были перечислены в январе, то где и почему они находились в течение этого времени? Насколько это промедление отвечает требованиям Налогового кодекса? Если же деньги были перечислены раньше, то почему информация об этом была закрытой? И назовите, пожалуйста, пофамильно тех стахановцев, что трудились над банковскими документами в ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

188. Пора трясти и собирать.

© "Б-Ф.Ру", 12.07.2004 Пора трясти и собирать Главными жертвами «банковского кризиса» станут Банк Москвы, его вкладчики – пенсионеры и бюджетники – и столичный мэр Юрий Лужков Кирилл Сергеев Президент Банка Москвы Андрей Бородин По ряду признаков ...
В соответствии с решением, принятым Конституционным судом России 17 июня нынешнего года, все бюджетные средства должны быть переведены на счета федерального или региональных казначейств в Центробанке России.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

189. Шпионаж: За идею или за деньги?

было переведено на его банковский счет.
Дата: 27.06.2002 Копия в Google

190. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

... банковскими счетами на свое имя и на имя своего банка, "Межпромбанка". Компания Star Limousine имеет представительства в Ницце, Каннах и Вильфранш-сюр-Мер. Новые руководители увеличили парк автомобилей, за счет приобретения десяти лимузинов у одной калифорнийской компании, на сумму около миллиона франков каждый. Французские таможенники объявили о снижении тарифа на импорт. Власти также констатировали, что "Star Limousine" получала ежемесячные вливания на сумму 1 миллион франков с банковского ...
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

191. Пейзаж после Бородинской битвы.

Он и в самом деле просил произвести выемку документов, относящихся к контрактам с Управлением делами президента РФ, а также разыскать все банковские счета Павла Бородина, который тогда руководил этим управлением, и еще более двух десятков лиц включая самого Паколли, на предмет выявления фактов коррупции и взяток за получение контрактов на реставрацию резиденции президента РФ и ряда других государственных объектов.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

192. Дело BONY. Результаты вскрытия.

Один раздел судебных документов посвящается банковским проводкам с целью уклонения от российских налогов и нарушения таможенных правил. Например, в 1999 году со счета Benex в непоименованное «финансовое учреждение США» на счет некоего россиянина были переведены около 200 тысяч долларов.
Дата: 17.10.2000 Копия в Google

193. "Пинкертон" идет по следу

Область деятельности - общие банковские операции, принято на работу 15 сотрудников. Членский номер по банковскому клирингу - 8253. Счет для почтовых чеков: 12-100212-2. Копия в Google

194. Станислав Машагин намедитировал уголовное дело.

Напомним, в 2019 году ЦБ РФ обнаружил, что на счетах банка в VTB Europe Bank недостает 3,8 млрд рублей. Лицензия у «Ассоциации» была отозвана. Арбитражный суд признал региональный банк банкротом и открыл конкурсное производство. Тогда же было возбуждено уголовное дело о фальсификации банковской отчетности, которое позже переквалифицировали на растрату имущества.
Дата: 13.10.2023 Копия в Google

195. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Согласно сообщению, Раматов заявил, что информация не соответствует действительности, отрицал, что у кого-либо из членов его семьи есть банковские счета за рубежом, и попросил прессу не распространять «ложную информацию».
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

196. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Информация из анкеты в Совкомбанке, что GlobeBridgers SA может быть связана с Абызовым, была лишь предположением, вероятно, связанным с личностью человека, который был представителем швейцарской компании при открытии счета в 2018 году, говорили ответчики. Это был Сергей Кибаров — доверенное лицо Абызова, работавшее на него около десяти лет. Ему дали ключ доступа к дистанционному банковскому обслуживанию.
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

197. Нефритовый замгенпрокурора.

Тем временем на их банковские счета в Австралии приходили миллионы из Китая и Гонконга (см. график, как поступали деньги на счета россиян).
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

198. "Мастер" дерзил и возникал".

"Надежда, пишите: "Мастер" Увлечение учением Рерихов нашло отражение и в банковском бизнесе.
«Сигналы» были, признает собеседник, так что личные счета он некоторое время назад закрыл, но у его компании в «Мастере» зависли «некоторые суммы», из-за того что финансовая служба недостаточно внимательно отнеслась к рекомендации не держать деньги в ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

199. Тень банкира.

... которые составляют банковскую тайну: оригиналы платежных поручений, распечатки по движению денежных средств, другие документы, касающиеся счета ООО «Форт Три». Анализ материалов уголовного дела свидетельствует о том, что должностные лица «Форт Три» подозреваются в совершении ряда преступлений, а сотрудников «Энергобанка» можно подозревать не просто в молчаливом наблюдении. Постановлением Новозаводского районного суда г. Чернигова разрешено проведение выемки в банковском учреждении относительно ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

200. Сделка с уголовниками.

Средства на эту сделку в размере порядка 400 млн руб. переводились в прошлом году на счет в управлении Федерального казначейства (УФК) по Ленобласти, продолжает источник "Ъ".
... один за другим лишившихся лицензии,— Славянский банк, "Монетный дом", Традо-банк, Донбанк, Уралфинпромбанк, Соцгорбанка) в сделках по приобретению банковских активов выступали не только частные владельцы кредитных организаций, но и государственные ...
Дата: 27.05.2011 Копия в Google