Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Тимур Маршани сел за то, что "ничего не сделал".

Защита Маршани это отрицала: деньги адвокат якобы вернул, а до расторжения договора добросовестно участвовал в гражданских делах на 200 млн руб., которые рассматривали Солнцевский и тот же Тушинский суд. Если бы доверительницы не отказались от его услуг, исход этих дел мог бы быть другим, утверждает Маршани. "Коммерсант", 14.12.2022, "Адвокат унаследовал приговор": Тимур Маршани пришел в суд с костылем, сильно хромая на правую ногу.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

182. Мурат Раймкулов отделался возмещением.

Мурат Раймкулов отделался возмещением Бывший замгендиректора "РТ-Капитала" приговорен к 2 годам условно и выплате 82,3 млн руб., похищенных им и его шефом Сергеем Ивановым Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.06.2022, Вывод денег оценили условно, Фото: via The Moscow Post Алексей Соковнин Сергей Иванов (слева) и Мурат Раймкулов Хамовнический суд Москвы вынес приговор бывшему заместителю гендиректора ООО «РТ-Капитал» (структура по управлению непрофильными активами «Ростеха») Мурату ...
Дата: 02.06.2022 Копия в Google

183. Юлия Лыга взяла конфискат на душу.

... 11 лет за взятки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2022, Адвокат не защитился от ареста Юрий Сенаторов Как стало известно “Ъ”, Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Юлию Лыгу. Юрист является фигурантом уголовного дела о хищении 62,5 млн руб., которые были арестованы и подлежали конфискации в рамках расследования в отношении экс-полковника МВД Евгения Кашматова. Бывший офицер получил по делу о взятке 11 лет, а его деньги, находившиеся в банковской ячейке, махинаторы ...
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

184. Долг платежом не вышел.

... чувствуя себя обязанным, несколько раз одалживал своим знакомым крупные суммы денег. Три года назад Геннадий Байрак попросил вернуть долг, его знакомый пообещал продать дом в Краснодаре и рассчитаться, однако процесс затянулся, поэтому председатель суда решил напугать своего знакомого. Господину Байраку было известно, что его бывший сослуживец ранее нанимал женщину-адвоката для представления его интересов в наследственном споре за дом. Коммерсант.Ру, 16.03.2021, "Долг без права передачи": Как ...
Дата: 09.08.2021 Копия в Google

185. Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом.

Роман Складнев "пилил" на поле под Орлом Бывший замдиректора ФГУП "Атэкс" ФСО получил 4 года за хищение 45,5 млн руб. на строительстве учебного центра спецслужбы Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.06.2021, Деньги спецслужбы растащили по подведомственности Олег Рубникович Четыре года колонии за хищение бюджетных средств при строительстве полевого учебного центра Академии Федеральной службы охраны под Орлом получил бывший первый заместитель директора ФГУП «Атэкс» ФСО Роман Складнев.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

186. Павел Серватинский подпитывал сомнительный "Исток".

... документам Оригинал этого материала © "Коммерсант", 02.04.2021, Деньги не дошли до исследовательских работ, Фото: ТАСС Владислав Трифонов Павел Серватинский “Ъ” стали известны подробности уголовного дела о коррупционных преступлениях среди бывших сотрудников Минпромторга. Директор департамента металлургии и стройматериалов ведомства Павел Серватинский стал подозреваемым по эпизоду о незаконном выделении 13,5 млн руб. компании «Исток» из Кабардино-Балкарии. Деньги, по версии следствия, были ...
Дата: 02.04.2021 Копия в Google

187. Антона Ходько закрыли за вещдоки.

Антона Ходько закрыли за вещдоки Исчезновение из сейфа следователя МВД 52,4 млн руб., изъятых у родни обвиняемого по делу Спецстроя Караханова, оценили в 8 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.02.2021, Бывший полицейский следователь ...
— Врезка К.ру В ходе обыска в индивидуальных банковских сейфах в отделении Райффайзенбанка на Волгоградском проспекте у родственников обвиняемого Караханова было обнаружено $740,1 тыс., €59,5 тыс. и 1,5 млн руб. В двух картонных коробках деньги ...
Дата: 18.02.2021 Копия в Google

188. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки Миллионы, собранные в России на покупку "голубых фишек", исчезали на даче хозяина "Анкор Инвеста", сбежавшего в США Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.02.2021, Уж схемы близятся, а Германа все нет, Фото: via ИА "Росбалт" Алексей Соковнин Герман Лиллевяли Как стало известно “Ъ”, менеджеры компании «Анкор Инвест», принадлежащей Герману Лиллевяли, пытаясь добиться перевода из обвиняемых в свидетели, раскрыли следствию схемы сбора и ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

189. Сергей Федотов взял колонию на себя.

Сергей Федотов взял колонию на себя Экс-гендиректор РАО получил 5 лет за присвоение авторских гонораров на 762 млн руб. в группе с матерью и другими сообщниками Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.07.2020, Экс-глава РАО взял колонию на себя ...
С Володии Назгашвили решили деньги не требовать, поскольку сам он конкретных мошеннических действий не совершал, а лишь помогал своей супруге.
Дата: 30.07.2020 Копия в Google

190. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами" Укативший за границу бывший собственник "Мастер-Капитала" обвиняется в хищении из банка более 600 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.06.2020, Деньги из банка выводили "КамАЗами", Фото: admoblkaluga.ru Олег Рубникович Пиэр Майнерт Кристенсен (слева) и Феликс Бажанов (справа) Как стало известно “Ъ”, бывший собственник банка «Мастер-Капитал» и экс-спонсор знаменитой раллийной команды «КамАЗ-мастер» Феликс Бажанов стал фигурантом ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

191. Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя.

Альберт Худоян ушел с допроса в рубашке следователя Биоследы обвиняемого в мошенничестве девелопера ищут на найденных у полицейских купюрах Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.06.2020, Бизнесмен ушел с допроса в рубашке следователя Владислав ...
СКР заподозрил, что на деньгах могут оказаться отпечатки пальцев или другие биологические следы бизнесмена Альберта Худояна.
Дата: 18.06.2020 Копия в Google

192. Ренато Усатого поместили в "ландромат".

Ренато Усатого поместили в "ландромат" МВД России предъявило молдавскому бизнесмену и политику участие в выводе 500 млрд руб. в составе ОПС Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.04.2020, Ренато Усатый разбогател на 500 миллиардов, Кадр из ...
Чтобы затруднить отслеживание денежных потоков работники банка, по указанию руководства, меняли получателей денег, которые расходились с данными платежек. Отличительной чертой этой схемы стало масштабное использование для вывода денег решений ...
Дата: 27.04.2020 Копия в Google

193. "Российскую социальную программу" признали ОПС.

Всем говорили что-то свое, фантазия работала от и до. В итоге клиентов обманывали, у подсудимых не было реального намерения предоставлять деньги и имущество»,— рассказала она. Коммерсант.Ру, 06.12.2018, "Суд оценит альтернативу кредиту": «Они заключали договоры с гражданами и получали первые взносы, а потом просто обманывали людей. Подсудимые заранее знали, что имущество предоставляться не будет, деньги также не возвращались.
Дата: 17.04.2020 Копия в Google

194. Сергей Ковалевский ответит сторонним имуществом.

Сергей Ковалевский ответит сторонним имуществом Арестованы деньги, недвижимость и автомобиль подруги экс-замглавы ФСС, обвиняемого в нанесении вреда фонду на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.04.2020, ФСБ обратила взыскание на сторону, Фото: klerk.ru Сергей Сергеев, Анастасия Мануйлова Сергей Ковалевский Как стало известно “Ъ”, столичные суды по ходатайствам следователей ФСБ арестовали все имущество знакомой бывшего заместителя председателя Фонда социального страхования ...
Дата: 14.04.2020 Копия в Google

195. Александр Китбалян сел по расписке.

... деньгами господина Александрова и приговорить к семи годам колонии общего режима. Адвокат Артем Моисеев просил подзащитного Китбаляна оправдать «за отсутствием события преступления». В результате суд приговорил банкира к шести годам заключения, а с учетом ранее полученного срока путем частичного сложения наказаний назначил подсудимому восемь лет колонии общего режима. Адвокат Моисеев, как и осужденный Китбалян, остался недоволен приговором и заявил “Ъ”, что «обязательно его обжалует». "Коммерсант ...
Дата: 10.02.2020 Копия в Google

196. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

Как оказалось, руководство «Евростандарта» прекрасно знало о том, что со дня на день кредитное учреждение лишится лицензии, и, по версии сыщиков, решило в прямом смысле слова вынести из банка последние деньги. 4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России». Коммерсант.Ру, 04 ...
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

197. Андрею Климентьеву предъявили фальсификацию.

... займа сфальсифицированы, не отрицая при этом факт получения денег. Однако суд госпоже Макаловой отказал. — Врезка К.ру] Господина Климентьева обвинили в том, что другая его компания, «Парма», представила в дело о банкротстве Нины Макаловой право требования 372 млн руб. по подписанному ею договору поручительства, оказавшемуся поддельным. После того как эксперты в рамках уголовного дела установили факт фальсификации, «Парма» требования отозвала. ["Коммерсант — Нижний Новгород", 15.03.2019, " Офис ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

198. Олег Скрыль и афера "Века".

Коммерсант пошел навстречу своему другу, а последний, в свою очередь, незамедлительно перевел деньги в ЦБ. АСВ позже пыталось признать эту сделку недействительной в арбитраже, однако потерпело неудачу во всех инстанциях.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

199. Евгений Берштам увел "Домашние деньги".

... который решает проблемы, как может, и не к тем, кто покупал облигации «Домашних денег», не читая отчетности. Это вопрос к Центральному банку, надзирающему за микрофинансовыми организациями аж с 2013 г.: а ведь в финансовом сообществе обычно принято ворчать на банковский надзор. ["Коммерсант",28.08.2018, "Банкротство дошло до собственника "Домашних денег": Агентство по страхованию вкладов (АСВ) требует признать банкротом бенефициара МФК «Домашние деньги» и МФО «Финотдел» Евгения Бернштама ...
Дата: 28.08.2018 Копия в Google

200. Олега Сорокина взяли за взятку на $1 млн.

А в 2013 году был арестован приятель Олега Сорокина коммерсант Мансур Садеков. Он попросил своего родственника заложить в банковскую ячейку $1 млн в рублях для подкупа руководства «Вектрона». За эту сумму москвичи должны были отозвать исковые заявления, не создавая проблем победителю торгов. Когда господина Садекова посадили в «Матросскую Тишину», он заявил, что заплатил свои деньги по поручению и в интересах Олега Сорокина: «Инградстрой» — фирма Олега Сорокина и цена выкупаемых участков была ...
Дата: 20.12.2017 Копия в Google