Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

Однако после снятия дымовой завесы пиара, на который Сбербанк не жалеет денег, государственных денег, выясняется, что за счет банка его руководитель Герман Греф активно развивает семейный бизнес, а «Сбер» как экосистема пока не создал ни одного реально конкурентного продукта, хотя на это тратит значительные средства. На годовом собрании акционеров Сбербанка принято решение о выплате дивидендов за 2020 год в размере 422,4 миллиарда рублей, или 56% от прибыли по международным стандартам финансовой ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

182. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

Над концепцией проекта стоимостью более $500 млн работают международные архитекторы, в том числе авторы ТЦ Dubai Mall.
Он обвинен в растрате около 290 млрд рублей банка «Югра», которым владел до 2017-го.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

183. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

Иногда банк по своей инициативе запрашивает источник дохода для сделки от $500 тысяч, если деньги внесли наличными и недавно, рассказывает по своему опыту партнер FTL Advisers Мария Кукла. В Европе и США требования гораздо жестче. Так, для международных сделок россияне заказывают независимую проверку статуса покупателя. В международном комплаенсе риском считается сделка с покупателем PEP — politically exposed person (личность с важной политической ролью) и с бенефициаром под санкциями.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

184. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

По данным петербургских СМИ, речь идет о хищении 1,2 млрд руб. Вероятно, уже в скором времени следствие может объявить бизнесмена в международный розыск и обратиться в один из судов Санкт-Петербурга с ходатайством о заочном аресте фигуранта.
В 2018 году банк предоставил розничной компании кредиты на общую сумму 8,1 млрд рублей, обязательства по которым не были исполнены, указано в материалах арбитража.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

185. Секреты СВР.

Первоначально предполагалось, что в высотке разместиться Международный отдел ЦК КПСС, однако затем все переиграли и здание передали Первому главному управлению КГБ СССР (ПГУ КГБ, внешняя разведка). Помимо основного корпуса, на земельном участке (2 742 000 кв. м), построены еще несколько технических зданий, поликлиника, спортивные сооружения, конференц-залы, бассейн, в котором недавно утонул маленький ребенок, пруд с фонтаном и 3 автостоянки на 300 машиномест. На момент сделки с банком секретная ...
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

186. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Беджамов покинул страну — в марте 2016 г. он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Беджамова задерживали в Монако, но оттуда ему разрешили выехать в Великобританию — по состоянию здоровья. Суд без ответчика Это второй успешный случай заморозки активов бенефициаров рухнувших банков для АСВ как конкурсного управляющего.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

187. Роман Каневский забуксовал в Литве.

Коммерсант летом этого года был заочно арестован Всеволожским горсудом Ленобласти в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и объявлен в международный розыск.
Примечательно, что частично принадлежащий семье Коган банк "БФА" до осени 2015 года был крупным кредитором "Росан трейд", объем заимствований которого достигал 1,7 млрд рублей.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

188. Как несколько семей поделили рынок частного образования в России.

Другой критерий качества — попадание вузов в престижные национальные и международные рейтинги.
... Численность студентов: 30 тыс. Выпускники МФТИ Григорий Бубнов и Александр Семенов раньше занимались финансовым бизнесом — владели «Ист Бридж Банком». Налоговая подозревала его в махинациях с НДС, а ЦБ не пускал банк в систему страхования вкладов ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

189. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

За неимением реальности, ОПГ перешла в сюрреальность, опубликовав интервью с неким Андреем Третьяковым, который рассказал, как он помог Сутягинским с кредитом в БТА банке Аблязова. И опять газета «Время» в чьих-то интересах делает «героя» из антигероя — в интервью Третьяков скромно умолчал, что в России он обвинён в хищении у группы компаний «Титан» более 1.6 млрд. рублей и находится в международном розыске.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

190. "Страшно злой Путин не подал нам с Борисом руки".

В Международном институте прикладного системного анализа я получал примерно 4 тысячи долларов в месяц, половину отдавал советской власти, но и оставшиеся 2 тысячи существенно превосходили то, что я зарабатывал в СССР (даже с хоздоговорами, чтением ...
Как я потом узнал, этот пионер глубинного бурения газа почти разорил ряд крупнейших американских банков и стал героем написанной об этом книги Funny Money.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

191. Арендное пособие Людмилы Шкребневой.

В открытых источниках есть лишь указ Бориса Ельцина от 1992 года, предписывающий передачу здания на Воздвиженке агентству международного сотрудничества и развития.
"Помещение арендуется под размещение офиса банка по обслуживанию физических лиц. Размещение в данной локации соответствует стратегии банка по формированию целевой сети подразделений.
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

192. Пинкертоны Вадима Беляева.

... по Москве банкротства банка «Холдинг-кредит». Именно такие ситуации имел в виду, на наш взгляд, Александр Бастрыкин в своем интервью «РГ». Эти два случая, как представляется, дают основания поставить под сомнения либо объективность московских следователей, либо отсутствие коррупционной составляющей в их действиях. На недопустимость участия силовиков в рейдерских атаках указал в июне прошлого года Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

193. Золотые яйца Арктики.

Между тем, у заказчика строительства — «Энергетической компании «Урал Промышленный — Урал Полярный» — сформировалась задолженность в 15 млрд рублей перед иностранными кредиторами — Чешским экспортным банком и банком «Международный финансовый клуб» (МФК). А в самой компании введена процедура банкротства, и ТЭС фактически рискует перейти в руки иностранцев. Как и АО «Полярный кварц», 100% акции которого (балансовой стоимостью 3,1 млрд рублей) представлены зарубежным банкам в качестве залога.
Дата: 05.10.2016 Копия в Google

194. На что живет церковь.

В пресс-службе госкорпорации РБК пояснили: для финансирования совместных со «Сберинвестом» проектов в 2012 году был создан международный фонд «Наноэнерго». По $50 млн в фонд вложили «Роснано» и «Пересвет». В 2015 году «Фонд Роснано Капитал С.А.» — дочерняя компания «Роснано» — обратилась в Окружной суд Никосии (Кипр) с требованием признать банк «Пересвет» соответчиком по делу о нарушении инвестиционного соглашения. В исковом заявлении (есть в распоряжении РБК) говорится, что банк в нарушение ...
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

195. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

... Маргания, история умалчивает, но их дружеским отношениям не менее десяти лет. Именно в 2006-2007 годах режиссер перевел все свои средства в подконтрольный Маргания банк «Возрождение», а потом по рекомендации Отара стал членом Совета директоров данного кредитного учреждения. Когда в начале осени 2015 года Маргания продал пакет акций «Возрождения», Михалков поспешил забрать сбережения (речь идет о нескольких миллиардах рублей) и перевести их в банк Михаила Прохорова «Международный Финансовый Клуб ...
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

196. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.

Правда, новых сведений в описании профиля не появилось: глава семьи Дмитрий по-прежнему указан как владелец (через группу «Синара») одного из самых надежных российских банков «СКБ-банк», сын Александр занимается развитием лангедокского ...
Сам бизнесмен является также президентом Федерации дзюдо России, «к большому удовольствию почетного президента Международной федерации дзюдо, некоего Владимира Путина», говорится в описании профиля.
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

197. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

В 2013 году за работу на «Полярной» ЭСК «СОЮЗ» для ЗАО «ТехЭнергоСтрой» на счета в коммерческих банках «Международный финансовый клуб» и «Стандарт-кредит» перечислила 1 млрд 181 млн рублей.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

198. Охота на Родину.

Так, международная сеть группы ВТБ насчитывает более 30 «дочерних» банков и финансовых компаний, в том числе во Франции, Великобритании, Ирландии, Германии, Австрии.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

199. Крымкэш.

Украинские банки, работавшие в Крыму, поспешили закрыть почти 1000 своих отделений, а Национальный банк Украины запретил проводить финансовые операции на полуострове. Торговля с Украиной почти остановилась, а затем последовали международные санкции: компании Visa и Mastercard приостановили свои операции в Крыму, превратив карты клиентов в бесполезный пластик.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

200. Команды Алексия II и Кирилла делят финансовые потоки.

... счета в банк «Пересвет». Банковскому бизнесу Пархаева стало еще хуже, когда организации, близкие к епископу Тихону, перестали обслуживать кредиты, взятые в банке «Софрино». Например, в прошлом году банк «Софрино» через суд добился возврата кредита от ЗАО «ТРИСС-строй Переделкино», которое строило православный жилой квартал по соседству с резиденцией патриарха в Переделкине. Владеет ЗАО «ТРИСС-строй Переделкино» семья Анатолия Дмитриева, одного из функционеров Международного общественного фонда ...
Дата: 06.06.2014 Копия в Google