Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Дело о мертвом заемщике.

Купить 12 соток земли в районе поселка Назарьево Одинцовского района Московской области, на котором должен был быть построен дом, Моисеев тоже не мог, считает она. После смерти Сергея выяснилось, что он несколько месяцев даже за квартиру не платил ...
По заявлению Гореловой ОВД Восточного административного округа Москвы в декабре 2008 г. возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (копия постановления есть у «Ведомостей»).
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

182. Питерские метастазы.

В том числе по таким тяжким как организация преступного сообщества, мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц и отмывание преступно нажитых доходов.
Два солидных участка земли в столице продали как минимум в 4 раза дешевле. За часть земли и находящихся на ней объектов недвижимости «Газпроводстрой» вообще не получил ни копейки.
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

183. Детки в клетке.

Спустя два года Томми обвинили в незаконных сделках с землей.
Британская пресса писала о том, что он неоднократно задерживался столичной полицией за воровство, ношение оружия, мошенничество и угрожающее поведение.
Дата: 07.09.2007 Копия в Google

184. Василию Бойко нашли преступную группу.

По версии следствия, они являлись участниками преступной группы, которую организовал глава компании Василий Бойко для хищения земель у сельхозпредприятий Рузского района Московской области.
Господину Бойко инкриминируется "мошенничество в особо крупном размере, совершенное в составе группы неустановленных лиц" и "легализация имущества, добытого преступным путем".
Дата: 05.06.2007 Копия в Google

185. Банкир был слишком груб.

Теперь судьбу земель «Победы» будет решать суд, хотя на части спорных территорий с параноидальным упорством продолжают строиться коттеджи. Их судьбу могут решить и сами крестьяне: они уже не раз грозились сжечь новостройки. А у «Промсвязьбанка» теперь другие проблемы: как сочетать доброе имя уважаемой кредитной организации со словом «мошенничество», написанным на обложке уголовного дела?
Дата: 08.06.2005 Копия в Google

186. В прокуратуре не скрывают, что "комбайновое дело" - лишь начало "работы по губернатору".

... г.; апрель 2002 г; апрель 2003 г. Возбуждено 6 уголовных дел: по факту хищения нефти, 2 – по факту мошенничества, 2 – по факту превышения должностных полномочий, по факту злостного неисполнения судебного решения; “Злоупотребление службным положением ...
... Аяцкова облдума приняла закон "О земле", предусматривающий свободную куплю-продажу земель, в том числе сельхозназначения. Закон вступил в силу 3 декабря 1997 года. Область стала первым регионом страны, который ввел частную собственность на землю ...
Дата: 17.05.2004 Копия в Google

187. Артур Шахов арестован в кредит.

Артур Шахов арестован в кредит Беглый "король бензоколонок" объявлен в международный розыск за преднамеренное банкротство сети "Липецкая топливная компания" и мошенничество Оригинал этого материала © abireg.ru, 24.05.2023, Липецкого бизнесмена Артура ...
И за ним в России остались 2,2 млрд рублей долгов, из которых возвращены только 512 млн. Продажей возвращенного особняка с землей всех долгов Артура Шахова не покрыть.
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

188. Владимир Серов подрабатывал земельным "решалой".

... Фото: ТАСС Александр Дремлюгин Владимир Серов В Краснодаре задержали бывшего мэра Судака и заместителя председателя совета министров Крыма Владимира Серова, который несколько лет находился в розыске по делу о взяточничестве и махинациях с землей ...
Утвержденное замом генпрокурора России обвинительное заключение по их уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) до сих ...
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

189. Евгений Гурьев помог застройщику в ущерб бюджету на 518 млн руб.

При этом министерство не обладало правом распоряжаться этими землями, эти полномочия относились к компетенции городской мэрии.
Мужчину признали виновным в покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

190. Реналю Мязитову сложили миллионы и гектары в срок.

Реналю Мязитову сложили миллионы и гектары в срок Экс-глава самарского фонда жилья и ипотеки за мошенничество и злоупотребления получил 6 лет Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Самара", 18.11.2020, Экс-главу СОФЖИ лишили свободы на шесть лет ...
Как считает обвинение, после этого Мязитов договорился с замминистра строительства Андреем Крикуненко о подготовке земли к застройке и получил на это 59 млн руб., из которых 1,8 млн — якобы на повторный снос.
Дата: 18.11.2020 Копия в Google

191. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".

... Санкт-Петербурга в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, принадлежавшее бизнесмену ООО «Фиш Фабрик» недопоставило партнерам оплаченную рыбную продукцию на 131 млн руб. Задержать предпринимателя, постоянно проживавшего тогда в Швейцарии, не удалось, однако на имущество «Фиш Фабрик» был наложен арест. "Новая газета", 24.08.2018, "Швейцарский беглец": Изучив женевский реестр недвижимости, мы узнали, что сам Аванесов владеет в Женеве участком земли площадью 2320 кв ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

192. Виорел Морарь покрывал мафию "хозяина Молдавии" Плахотнюка.

Позже выяснилось, что они причастны к мошенничеству.
... станции купили участок земли, где должна была быть построена их заправка. Они получили все необходимые разрешения, но затем АП открыла уголовное дело в отношении инспектора, который выдал эти документы. До сих пор на этом участке земли не построена ...
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

193. Александра Новикова поместили под домашний арест.

Обоим предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
... полицейским начать преследования Шилиманова и Новикова, дала на них Лариса Ассонова, которая вместе с руководителем 4-й овощебазы Иваном Обуховым является, в свою очередь, фигурантом другого уголовного дела — о хищении у Новикова и Шилиманова земель ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

194. От Леонида Лебедева в России осталась только недвижимость.

В начале месяца против него возбудили дело о мошенничестве, а несколько дней назад — о сокрытии второго гражданства.
Он оценивается в 500 млн рублей, а земли общей площадью 14 тыс. кв. м — в 250 миллионов. Примечательно, что практически все земли у Лебедева пустуют.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

195. Всеволод Глуховцев набрал инвестиций на 5 лет.

... предъявило Глуховцеву обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). Два эпизода Однако до суда дошли пока два эпизода: о мошенничестве в отношении жительницы столицы Марии Алексеевой и бывшего сослуживца Глуховцева по работе в ГРУ Сергея Кардашева. У первой Глуховцев, по данным следствия, взял 200 тысяч евро, обещая помочь с покупкой земли в Черногории, и не вернул. В этом случае его действия следствие квалифицировало как мошенничество в особо крупном размере ...
Дата: 17.12.2015 Копия в Google

196. Мусорная история Варнавского.

Такая заниженная оценка оказалась возможной, потому что единственный в области полигон для утилизации ТБО проходил как «земли сельхозназначения».
Собственников такое откровенное мошенничество возмутило.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

197. Нелегкая доля "Женского центра".

«Социальная инициатива» оказалась «пирамидой», растратившей деньги вкладчиков; в 2005 году она рухнула, Николай Карасев был арестован, а затем осужден на десять лет за мошенничество со средствами вкладчиков.
... участок земли площадью 0,5 га на Цветном бульваре для строительства «Женского центра духовного и физического развития». Предполагалось, что в здании разместятся женский клуб и театрально-эстрадная сцена. Ввиду социальной значимости проекта земля была ...
Дата: 29.05.2015 Копия в Google

198. Доля в деле.

Полученных в ходе следствия сведений было вполне достаточно для привлечения менеджмента корпорации к ответственности за мошенничество, совершенное при выводе земельных активов из госсобственности. А собранные доказательства указывали на заранее спланированные, хорошо организованные и четко отработанные действия топ-менеджмента ИКЕА по захвату подмосковных земель.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

199. Ничего националистичного, просто бизнес.

На покупку этих активов были получены кредиты в БТА-банке на сумму $848,2 млн, после чего представители банка заявили о строительстве на этих землях города Константиново и площадки, которая могла бы использоваться для теле- и кинопроектов.
*** Как националистов преследовали за финансовые нарушения 30 сентября 2011 года Савеловский райсуд Москвы признал виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и организации экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ) Антона Мухачева (Муха), одного из ...
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

200. Белоконев и пустота.

Помимо земли люди, близкие к Росмолодежи, попытались заработать еще и на детях — ни много ни мало 200 млн рублей. Особых усилий афера не требовала — надо было только распродать по второму кругу уже раскупленные путевки в лагерь, чем зарвавшиеся чиновники и бросились заниматься — начали «динамить» тех, кто уже приобрел путевки, и отсылать назад предоплаты. «По сути, это мошенничество и двойные продажи», — пришли к выводу местные журналисты и направили обращение в Генпрокуратуру с требованием ...
Дата: 25.11.2013 Копия в Google