Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Следователи пришли за бумагами о передвижении акций Архангельского ЦБК.

«Сейчас у нас в производстве восемь уголовных дел, связанных с ЦБК, -- рассказал наш собеседник в МВД РФ. -- Все они возбуждены по разным статьям, в том числе по мошенничеству, злоупотреблению полномочиями и неуплате налогов».
Дата: 28.07.2004 Копия в Google

182. В России проживают 36 долларовых миллиардеров.

В 1999 году Дубов стал депутатом Госдумы, работал в очень интересном для нефтяников Комитете по бюджету и налогам.
По истечении договора в 1999 году менеджмент получал право выкупить по номинальной стоимости 30% компании.
Дата: 13.05.2004 Копия в Google

183. Время менять адвокатов.

Налог с украденного Между тем, история подвигов Каплана и его подельников начинает обрастать все новыми эпизодами и подробностями.
В январе 2002 года Каплан вошел в доверие к руководству московской фирмы «Аберон-инвест», которой за 30 миллионов рублей продал векселя с длительным сроком погашения.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

184. Томское дело.

30 октября нынешнего года заместитель прокурора Томской области вынес постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 199 ч. 2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) в отношении руководителей ОАО «Томскнефть» по факту расчетов с бюджетом через проблемный банк «МЕНАТЕП».
Дата: 14.11.2003 Копия в Google

185. Киношная схема.

Закон был очень благородный, но в России его стали воспринимать как прямой путь ухода от налогов. Было снято значительное количество фильмов по этой схеме. При этом примерно на 30% реально снимали, а остальное отдавали тем, кто предоставлял инвестиции.
Дата: 31.10.2003 Копия в Google

186. Ссыльный мира сего.

... об управлении госпакетом акций "Газпрома" с Вяхиревым и аресте имущества и счетов РАО. Основанием послужила неполная уплата компанией налогов в июне 1998 года. Но 30 июля все санкции с "Газпрома" были сняты. В январе 1999 года появились публикации о злоупотреблениях в руководстве "Газпрома", связанных с компанией "Итера". В 1999-2001 годах неоднократно выходили материалы о финансовых нарушениях высших менеджеров "Газпрома" и их родственников. 30 мая 2001 года Вяхирев покинул пост главы "Газпрома ...
Дата: 23.06.2003 Копия в Google

187. Безоткатный президент.

Цель всех этих манипуляций, в принципе, понятна: руководители футбольных клубов таким образом укрывали деньги от выплаты налогов. Валютные средства, как правило, не возвращались в Россию в установленные законом сроки (в течение 30 дней).
Дата: 04.06.2003 Копия в Google

188. Кипр сдал российский бизнес.

Более 30% офшорных компаний, зарегистрированных на Кипре, имеют российское происхождение.
"Всем компаниям будет очень плохо,– заявил Ъ вице-президент инвестиционной компании, работающей через кипрские офшоры.– В итоге могут появиться массовые заведения уголовных дел по сокрытию прибыли, уклонения от налогов, нарушение законодательства о ...
Дата: 18.03.2003 Копия в Google

189. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Приехав из Москвы всего за несколько месяцев до открытия “Голден АДА”, Козленок имел за плечами чуть больше 30 лет, научную степень в области управления и разнообразную трудовую деятельность, по которой очень сложно было судить о его основной ...
Расследование началось с уголовного дела, возбужденного за элементарную неуплату налогов – и не в Москве, а в Челябинской области.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

190. "Схемы" Ходорковского.

А "Юганскнефтегаз" гасит полученными бюджетными деньгами свои долги перед бюджетом по налогам. В результате этой операции Администрация заимела векселя, которые менеджеры ФПГ обещают погасить в течении нескольких лет. Но, судя по версии следствия вексель "Аваля" на сумму 23 млрд. рублей вряд ли бы погасили, так как фирму вскоре ликвидировали. Этот вексель и был той 30 процентной суммой отступных за проведение зачета.
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

191. В президентской гонке выигрывают олигархи-"выборщики".

Взамен он получил на эту сумму из бюджета казначейские налоговые освобождения (КНО) для «Газпрома», который заплатил за КНО 70 млн долларов, а сдал их в бюджет вместо налогов «живыми» деньгами опять-таки по номиналу — на 100 миллионов.
Однако рыночная стоимость российских ценных бумаг от номинала составляет нынче 10, 20, от силы 30 процентов.
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

192. Верный лужковец

"Стон" в регионах в связи с новым налогом видимо мало затронул господина Бооса, ему как "настоящему москвичу" это было чуждо и непонятно. (На основе публикаций в "МК" 18.09.97, "МК" 24.10.97, "МН" 2.11.97, "Профиль" 15.12.97, "Время" 30.09.98, "Ъ" 6.10.98, "НГ" 10.10.98, "Труд" 1.12.98) "Человек, который никогда не проигрывает" С отставкой правительства Е.Примакова стало ясно, что в кабинете С.Степашина такого откровенного лоббиста лужковских интересов как Боос Кремль не потерпит. Копия в Google

193. Справка по уголовному делу

Согласно приобщенным к делу копиям командировочного удостоверения и авансового отчета Скуратов Ю.И. действительно находился в командировке на Камчатке с 25 по 30 июля 1997 г. т. 5 л. Д. 204-208.
Она мне повторила, что на тот период Скуратов Ю.И. никаких налогов платить не должен был и дополнила, что в первом полугодии 1997 года были приняты дополнения к разъяснению ГHC от 06.12.94 г. N 03-3-10/875 и к разъяснению ГНИ по г. Москве .N 11-13 ... Копия в Google

194. Генпрокуратура забирает 8 га в Барвихе.

Некоторые лоты оцениваются в $30–35 млн (2,7–3,2 млрд руб.), говорится на сайте NF Group.
Он утверждает, что его семья платит за эту собственность налоги, а ее «хотят отобрать для коммерческого проекта».
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

195. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

... с него невыплаченные налоги примерно на 12 млрд руб. и конфисковал 11 электрогенераторов. Когда Пономарев уже находился в заключении, адвокат Александр Цюпко попытался уговорить его отдать деньги за освобождение и прекращение дела, говорят источники РБК. Дело в отношении Цюпко, на тот момент он состоял в Тульской областной коллегии адвокатов, было возбуждено в следственном управлении СКР по Смоленской области в марте 2022 года по факту покушения на хищение путем мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

196. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

Непонятно, что сейчас происходит с особняком бизнесмена (цена — 20–30 миллионов евро) на элитарном горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии.
... зарубеж, уходя попутно от налогов. Условием по которому олигархам, набравших собственность при Ельцине (включая Мельниченко), остались их компании было озвучено достаточно понятно: компании платят налоги, не используют трансфертное ценообразование ...
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

197. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

В начале 2000-х годов в него входило более 30 предприятий, размещенных в разных регионах, холдинг был крупнейшим дилером АвтоВАЗа.
Тогда речь шла о «неуплате налогов» и об «изготовлении или сбыте поддельных документов».
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

198. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Forbes подсчитал также, что за последнее десятилетие дель Веккио получил не менее $5 млрд в форме дивидендов от акций публичных компаний через Delfin — возможно, без уплаты налогов. Италия облагает дивиденды налогом по минимальной ставке 26%, а Франция — 30%. Это значит, что дель Веккио, вероятно, сэкономил почти $1 млрд налогов, получив дивиденды в Люксембурге и реинвестировав их. В отличие от США большинство европейских стран не облагают налогом доходы граждан, полученные за рубежом.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

199. Алкобенефициар Игорь Чуян.

Алкобенефициар Игорь Чуян Беглый экс-руководитель Росалкогольрегулирования владел крупнейшим продавцом водки "Статус Групп" и контролировал "ОФК Банк" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.05.2021, Суд раскрыл, как федеральный чиновник владел ...
Недовольство в нецензурной форме Для ухода от уплаты акцизов и налогов на предприятиях-производителях «Золотой мануфактуры», а в дальнейшем — «Статус Групп» использовалась специальная схема.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

200. Руины после Владимира Купцова.

Разумные чиновники будущей России сложат на iсчетах упущенную выгоду бюджета от вложения в неликвидный недострой, сверхприбыль концессионеров ГК «Уран», сгоревшие гарантии перед бюджетом, убытки государственного банка, недоплаченные налоги и прочий ущерб интересам налогоплательщиков от ГФИ Купцова. Как не крути — бедоносец, вот какой из него выйдет инспектор? И ещё можно посчитать в денежных знаках — сколько времени и нервов вскоре сожгут жители Самары в пробках, когда г-н Ефанов заселит 30 ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google