Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб.

Адвокат Маркарьян считает, что у Коркунова есть покровители, которые тормозили возбуждение уголовного дела о хищении денег до того момента, как у банка отозвали лицензию.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

2. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

Спустя пару месяцев к делу добавится еще один эпизод взятки на сумму 200 тысяч долларов — заявление на губернатора напишет находящийся в «Лефортове» Альберт Ларицкий, который спустя месяц получит в Лефортовском районном суде Москвы очень гуманный приговор за крупное хищение кредитных средств — всего лишь три года лишения свободы. Адвокаты Никиты Белых в ходе допроса Ларицкого в Пресненском районном суде выяснят, что тот передавал деньги заместителю Белых, а не самому губернатору.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

3. Кирилла Серебренникова взяли на роль обвиняемого.

Мы выражаем слова поддержки нашим коллегам и надеемся на объективное и справедливое следствие, которое не нарушит творческой деятельности театра», — сказала она. 24 мая стало известно, что по подозрению в хищении около 200 млн руб. бюджетных денег были задержаны бывшие руководители «Седьмой студии»: экс-гендиректор Юрий Итин, который сейчас возглавляет Театр им. Федора Волкова в Ярославле, и бывший главный бухгалтер Нина Масляева. Серебренников и его адвокат обязались не разглашать материалы ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

4. Бизнесмена осудили за деньги экс-сенатора.

Кстати, то же самое в беседе с "Ъ" утверждал и бывший адвокат Игоря Изместьева Сергей Антонов. Отметим, что обвинение в мошенничестве ГСУ СКР Левону Айрапетяну предъявляло четыре раза. Причиной этого в каждом случае становился отказ Генпрокуратуры утвердить обвинительное заключение. Прокуратура считала, что одного лишь утверждения госпожи Изместьевой о хищении у нее денег недостаточно для установления вины Левона Айрапетяна.
Дата: 15.04.2016 Копия в Google

5. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... Всего в состав группировки входят более десяти человек, а организаторами считаются израильские адвокаты Сагис и Нир Ротенберги. Уголовное дело по факту мошеннического хищения (ст. 159 УК РФ) у самарского предпринимателя Владимира Филиппова 72,2 га ...
А в качестве доказательства своих добрых намерений махинаторы в октябре 2012 года предложили господину Филиппову открыть свою фирму в Гонконге, чтобы перевести деньги на ее счет в режиме онлайн в момент подписания документов.
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

6. Следы НДС ведут в Альпы.

... Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость ...
Ее адвокат подтвердила, что госпожа Степанова сотрудничает со следствием.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

7. Показания на Сердюкова не совпали с ходом следствия.

— Врезка К.ру] Адвокат Артур Рамазанов говорит, что если бы Анатолий Сердюков был не министром обороны, а, к примеру, директором мебельного магазина, в котором произошло хищение, он бы уже точно сидел.
А передача денег называлась «оперативным экспериментом», в котором бизнесмен Пашкин участвовал как заявитель на добровольной основе.
Дата: 21.12.2012 Копия в Google

8. Швидлер преступно сгруппировался.

... стало известно вчера от его адвокатов Андрея Боровкова и Семена Арии. По их словам, очередное дело было выделено 29 июня из дела, которое Генпрокуратура возбудила еще в 2000 году в отношении руководства "СБС-Агро" в связи с хищением средств вкладчиков. 20 июля прокуратура заочно предъявила Березовскому обвинение. По словам Андрея Боровкова, Березовского обвиняют в организации в 1997 году преступной группы, созданной с целью получения в СБС-Агро кредита в $13 млн. "Деньги были получены якобы для ...
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

9. Экс-руководителю "Инвалидов войны" прописали домашний арест.

... дела об особо крупных хищениях выделенных Министерством труда и соцзащиты средств ЦВТ имени Лиходея на реабилитацию военных инвалидов. Один из эпизодов касается растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 2,3 млн руб.— эти деньги Андрей Чепурной, по версии ...
Адвокат ветерана Сергей Грошев назвал принятое судом решение необоснованным и негуманным.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

10. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

... Перепиличный: «Полученные на счета моих компаний денежные средства не имеют никакого отношения к хищению из бюджета России. Эти деньги я получил от своего бывшего делового партнера Перепиличного Александра Владимировича, который обманул меня и многих ...
В начале 2013 году адвокат Владлена Степанова Алексей Мамонтов сообщил по телефону, что занимается разблокировкой счетов в Швейцарии» и поддерживает контакт со Степановым.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

11. Феликс Бажанов выводил за рубеж "КамАЗами".

... не мог и уж тем более не мог знать, что деньги будут похищены»,— заявил “Ъ” адвокат Мусман. По словам защитника, ни в какой сговор на хищение денег банка его клиент ни с кем не вступал. «Следствию прекрасно известно, что все выведенные средства оказались за границей, на счетах структур, подконтрольных господину Бажанову»,— добавил господин Мусман. Временная администрация от АСВ «Мастер-Капитала» обнаружила «признаки хищения имущества банка либо сокрытия осуществленных ранее операций по выводу ...
Дата: 19.06.2020 Копия в Google

12. Вячеслава Бармина признали несуном.

Зачем похищать у себя самого деньги?» [BFM.ru, 01.10.2018, "Восемь лет для банкира и сгоревшие улики": При этом, по словам адвоката, ни один из владельцев банка не заявлял о хищении и не обращался с заявлением в правоохранительные органы. Адвокат рассказал, что в ходе расследования случилось много «странного», а улики, которые могли бы оправдать его клиента, исчезли.
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

13. Утечка главы "Линии тока".

Уголовное дело о хищении денег ПАО «Промсвязьбанк» было возбуждено УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы в январе этого года.
По данным адвоката Широких, нанесенный потерпевшей стороне ущерб уже был частично погашен за счет реализации имущества ответчика, а кроме того, и сам Дмитрий Ступин добровольно ежемесячно перечисляет банку часть своих доходов в счет погашения кредита.
Дата: 16.10.2017 Копия в Google

14. Капитализм в холодном климате.

Акции заводов, принадлежащие их киприотским компаниям, были переданы в новообразованную компанию Metrascope, учрежденную одним из адвокатов Льва; Лев передал акции людям Сибнефти, а те перевели деньги в принадлежащий Рубенам банк на Багамских ...
Такая же участь постигла Александра Борисова, который, как и Лев, фигурировал в деле о хищении средств из Центрального Банка.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

15. Спасая генерала Колесникова.

То есть само подозрение о хищении именно бюджетных денег беспочвенно. Потому что НПО имени Лавочкина не поручало НИИЦ «МАИ-ЛАСТАР» выполнение работ, финансируемых из российского бюджета. Более того, западные фирмы никаких претензий к НПО им. Лавочкина по качеству работ и срокам их выполнения не предъявляют. На запросы адвоката одного из фигурантов уголовного дела №65397 пришли ответы, что все работы выполнены качественно и в срок, претензий нет. К примеру, из Финского Метеорологического ...
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

16. Лернер: жизнь и тюрьма

Суд Иерусалима признал Григория Лернера виновным в хищении нескольких десятков миллионов долларов из российских банков. Однако о возврате денег в Россию речь даже не заходила.
Впрочем, адвокат Йорам Шефтель эту версию опровергал весьма любопытным образом: “Зачем Лернеру было давать взятку через какого-то помощника Щаранского, если они были в таких отношениях, что Лернер в любое время мог с ним встретиться?” Действительно ... Копия в Google

17. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Полковника следствие считает одним из организаторов схемы хищения денег «Воентелекома» на экспертизах электромагнитной совместимости частот.
Однако россиянин с помощью местного адвоката Ядрана Франчески добился в Верховном суде Хорватии отмены этого решения.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

18. Бизнесмен искажал картину происшествий.

Адвокат отметил, что расследование дела Кудрявцева было скандальным — следователь СК при прокуратуре РФ по Москве Акимов вымогал у него взятку — деньги и машину, обещая посодействовать в прекращении дела.
За хищение 19 млн руб. на подмене изображений в столичной системе видеонаблюдения Дмитрий Кудрявцев получил 4,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.04.2011 Бизнесмен искажал картину происшествий Александр Жеглов Замоскворецкий ...
Дата: 01.04.2011 Копия в Google

19. В дело банкира вложили пару миллиардов из бюджета.

... его схема напоминает финансовую пирамиду: "хищение средств из банка покрывалось за счет привлечения новых крупных клиентов". Адвокат Александра Гительсона Оксана Михалкина в свою очередь утверждает, что ее клиент не был должностным лицом Инкасбанка и, следовательно, не мог распоряжаться деньгами этого банка. "Мы намерены обжаловать вынесенное следствием постановление",— заявила "Ъ" госпожа Михалкина. "Легче всего пинать раненого льва",— добавила адвокат, отмечая тяжелое состояние здоровья своего ...
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

20. Григорий Лернер: "Я сейчас живу на пособие".

... задержали по обвинению в хищении того самого кредита. -- В Швейцарии я в результате стал консультировать структуры очень высокого уровня, в том числе «Кока-Колу», хьюстонских нефтяников и т.д. Я заработал на этом хорошие деньги и объездил всю Европу ...
-- Конечно, нет. У меня было 24 суда, где мы с адвокатом просили перевести меня в общие камеры, поскольку впервые в Израиле в изолятор посадили человека, осужденного за экономические преступления.
Дата: 12.03.2003 Копия в Google