Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Леонид Арапов промотал капитал.

Воронежским СУ СК в отношении предпринимателя расследуется уголовное дело о неуплате налогов.
Дата: 08.06.2023 Копия в Google

182. Организованное сообщество "Петон".

На МЛС нагрянула группа проверяющих из инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 вместе с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

183. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.

Сильченко раскрыл дело о неуплате налогов за три месяца и уже в ноябре 2008 года предъявил обвинение Сергею Магнитскому, а заочно — Браудеру.
Дата: 31.08.2015 Копия в Google

184. Дорогу стройке расчистили ножами.

Он уже давно наладил дружественные отношения с представителями правоохранительных органов, из-за чего его структуры «выскальзывают» из уголовных дел: о мошенничестве, о рейдерстве, о неуплате налогов, об обналичивании средств.
Дата: 02.12.2014 Копия в Google

185. Аксане Пановой запретили писать.

Я знала об этом и искренне раскаиваюсь, так как налоги надо платить. Я готова доплатить задолженность в бюджет, но эти деньги у меня не принимают»,— подчеркнула Аксана Панова. Дело в том, что «обнальные» операции госпожи Пановой следствие не стало квалифицировать по ст. 199 УК РФ (неуплата налогов): снятия обвинения в этом преступлении можно добиться, возместив ущерб.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

186. "Цель - наделить Урала Рахимова статусом потерпевшего и скрыть его роль главного заказчика и организатора преступлений."

Комиссия установила неуплату налогов на 4.5 млрд. рублей, неуплату экологического налога, пересортицу нефти, перерабатываемой на уфимских НПЗ. Совместно с башкирской таможней была проведена проверка, в ходе которой выявили сотни миллионов рублей хищений при закупках за рубежом сельхозтехники и запчастей, неконтролируемом таможней транспорте нефтепродуктов по трубопроводам, железной дороге, танкерами.
Дата: 11.06.2009 Копия в Google

187. Хроники 1999–2009 гг.

В ноябре Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела по факту незаконного предпринимательства в дочерних компаниях «Русснефти», Следственный комитет МВД — по факту неуплаты «Русснефтью» налогов в особо крупном размере. Позднее самому Гуцериеву и нескольким топ-менеджерам «Русснефти» были предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.
Дата: 12.05.2009 Копия в Google

188. Гурьев - сенатор "в законе".

В эту сумму входит неуплата налога на прибыль (около 3 миллиардов рублей), на добавленную стоимость (1,9 миллиарда рублей) и на пользователей автомобильных дорог (89 миллионов рублей).
Дата: 02.04.2009 Копия в Google

189. Братки из Тамбова. Основные тезисы обвинительного заключения.

Их обвиняют в неуплате налогов.
Дата: 14.07.2008 Копия в Google

190. Деньги – тяжкий крест.

Предприниматель должен помнить, что неуплата налогов – это хищение у сирот, стариков, инвалидов, других самых незащищенных людей...» А что у них?
Дата: 07.12.2005 Копия в Google

191. "Юкос" никогда не был прозрачным.

Она до сих пор находится под наблюдением французской полиции и спецслужб из-за неуплаты налогов, которые должны были выплатить Ходорковский и его подельники.
Дата: 29.06.2005 Копия в Google

192. "Доброе сердце" депутата Крупчака.

Очень трудно ожидать кристальной честности от человека, который уже замечен контролирующими органами в систематической неуплате налогов. "Архбум" "сэкономил" на налогах 11,5 миллиона долларов Выездная налоговая проверка ОАО "Архбум", эксклюзивного трейдера АЦБК, проводившаяся с апреля по ноябрь 2003 года, выявила неполную уплату налога на прибыль за 2001 г. в сумме 8 808 887 руб., неполную уплату по налогу на добавленную стоимость в сумме 305 157 391 руб., в том числе за 2001г.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

193. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Важны и контакты с немецкими предпринимателями - как правило, это консультанты по вопросам налогов и поставщики финансовых услуг, - сложившиеся еще до ухода из страны Западной группы войск в 1995 г. В этой связи немецкая пресса с сарказмом ...
Неуплата положенных сборов влечет аннулирование лицензии, а опоздание с их уплатой - штрафы.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

194. Николаю Аксененко предъявили новое обвинение.

Аксененко вменяется в вину образование централизованных фондов в системе МПС, повышение заработной платы работникам центрального аппарата, увеличение штата и неуплата налогов железными дорогами.
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

195. Тринадцать способов украсть у государства.

По некоторым сведениям, чтобы не попасть в его базу данных, нужно уплатить $50-100 тыс. 4. Налог на прибыль и НДС Предприниматели, лишенные общения с таможней, имеют собственные схемы неуплаты налогов.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

196. Штыров не заплатил $1 млрд.

Штырова подозревают в неуплате налогов на миллиард долларов Оригинал этого материала © "Коммерсант", 22.11.2002, "АЛРОСА подозревают в неуплате налогов на миллиард долларов" Елена Киселева "Вряд ли можно считать совпадением, что якутские налоговики проверяли деятельность компании за 1999-2001 годы, когда ее возглавлял Штыров" Как стало известно Ъ, на днях руководство АЛРОСА получило акт налоговой проверки, согласно которому за последние три года компания недоплатила в казну около $1 млрд. Копия в Google

197. Вексельторг здесь неуместен.

Между тем, в соответствии с принципом свободы договоров само по себе определение того или иного способа расчетов не противоречит законодательству, однако по существу в данном случае имеет место ситуация, когда ряд действий заявителя и взаимозависимых с ним лиц лишь формально (по форме) соответствует закону, тогда как в своей совокупности приводят к неуплате налогов, получению необоснованной налоговой выгоды.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

198. Генпрокуратура проредила рейтинг Forbes.

Весной 2023 года Клячин стал соответчиком по иску Генпрокуратуры к нефтяной компании «Русь-Ойл» и бизнесмену Алексею Хотину о неуплате налогов на 169,4 млрд рублей.
Дата: 19.04.2024 Копия в Google

199. Акцизное дело Елены Ягодкиной.

Те использовали марки для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке, что повлекло неуплату налогов и сборов на сумму 1 млрд 228 млн рублей, в том числе акцизов на сумму более 852 млн рублей, а также налога на добавленную стоимость на сумму свыше 261 млн рублей и налог на прибыль в размере 114 млн рублей.
Дата: 28.03.2024 Копия в Google

200. Как гасят "звезд" после голой вечеринки у блогерши Ивлеевой.

— Врезка К.ру *** Активы Ивлеевой под угрозой ареста за неуплату налогов на 137 млн руб. Автопарк на 85 млн руб., особняк в Подмосковье за 150 млн руб., квартиры в Москве на 200 млн руб. Оригинал этого материала © Life.Ru, 27.12.2023, Чего лишится миллионерша из деревни Настя Ивлеева после скандальной "голой вечеринки" Егор Пережогин Резонансная вечеринка в Москве привлекла к блогерше Ивлеевой и другим участникам повышенное внимание общественников, силовиков и налоговиков.
Дата: 28.12.2023 Копия в Google