Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Бывшего сенатора настигло возмещение.

Следственный комитет России (СКР) подозревает его в организации махинации с НДС, в результате которой малоизвестное ООО "ЭС-Контрактстрой", ремонтировавшее предприятие господина Сабадаша, рассчитывало получить из бюджета более 1,8 млрд руб. Экс-сенатор стал самым известным, но далеко не последним фигурантом громкого дела.
Дата: 08.05.2014 Копия в Google

182. К брату Елены Скрынник подбираются по делу.

... усмотрела состав преступления в ситуации, вызванной ненадлежащим выполнением взятых на себя договорных обязательств ООО «Чистые ключи» и ООО «Венера Плюс», спустя 10 месяцев (!) после того, как в УМВД РФ по Липецкой области обратился с заявлением о совершении преступления генеральный директор Росагролизинга Валерий Назаров. Столь долгий путь от доследственной проверки до возбуждения уголовного дела был вызван, по данным GOROD48, противодействием, оказываемым на следствие со стороны некоторых ...
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

183. Генерал в отставке попался на связях в МВД.

В ООО "Тродат XXI" передали Михаилу Шелеснову просьбу о комментариях, однако в "Ъ" он не перезвонил. *** Аксенов Олег Васильевич Личное дело Родился 31 июля 1960 года в Балтийске (Калининградская область).
Дата: 26.01.2012 Копия в Google

184. Налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к Дерипаске.

Впервые в судебной практике к участию в налоговом деле привлечен банк, через который проходили платежи по сомнительным операциям. Эксперты считают, что привлечение банков в суды может использоваться как один из способов для расчистки банковской системы, особенно в условиях кризиса. Вчера налоговики добились промежуточной победы в деле о налоговых претензиях к ООО "Компания "Базовый элемент"" ("Базэл") за 2003-2004 годы на сумму около 170 млн руб. Московская инспекция N 1 предъявила их 12 июля ...
Дата: 28.10.2008 Копия в Google

185. Арбитражный суд признал законными налоговые претензии к "САН ИнБев".

16 января в офисе "САБМиллер Рус" прошел обыск и, по утверждению оперативников, оба дела будут расследовать по схожим сценариям. Поводом для обыска стал в том числе прошлогодний проигрыш ООО "Трансмарк" (прежнее название "САБМиллер") в арбитражных судах Москвы налогового дела, связанного с роялти, на 665 млн руб. Партнер юридической фирмы ЮСТ Алексей Попов считает, что делом "САН ИнБев" всему бизнес-сообществу лишний раз напоминают о негативном отношении контролирующих органов к использованию ...
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

186. Гурьевская баланда.

Абсолютное же большинство россиян уверено, что оба этих олигарха обворовали государство, и находятся за решеткой за дело.
... тех юридических перепродавцов, которых удалось вычислить правоохранительным органам: ЗАО «Апатит-Трейд», ООО «ФосАгро-Маркетинг», ООО «Дин», ООО «Варяг», ООО «Аскольд-Север», ООО «Фоско», ООО «Фиако-МК», ООО «Фосмаркет», ООО «Фострейд» и другие ...
Дата: 20.01.2006 Копия в Google

187. Сон Фемиды у четырехзвездочного отеля.

... на самом деле следствие зашло в тупик. Дело в том, что разница в суммах, фигурирующих в Администрации города и в актах БТИ и ГУЮ объясняется просто. Большая сумма 489326,744 тыс. рублей – это доли ООО «Астраханьгазпром» и «Меллайн ЛЛК», а меньшая, указанная в акте, находящемся в Администрации города – 263605,700 тыс. рублей не что иное, как доля только ООО «Астраханьгазпром». Таким образом, для возбуждения уголовного дела оснований не было. Вторым «основанием» для возбуждения дела является вывод ...
Дата: 02.08.2004 Копия в Google

188. Михаил Калонкин закопал на свалке 76 млн руб.

По уголовному делу также проходят бывший председатель комитета природных ресурсов области Виталий Сазонов, директор регионального ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» Михаил Ситников и директор волгоградского ООО «ГринЛайт» Александр Фирсов. Защита подозреваемых дело не комментирует.
Дата: 08.07.2021 Копия в Google

189. Человек без костей.

... Чичваркина, стараясь перехватить сделку у консорциума во главе с МТС. Чичваркин тогда уже был фигурантом уголовного дела — сам он позже предполагал, что МТС и ее совладелец Владимир Евтушенков специально затягивали переговоры, рассчитывая получить ...
Контракт с „Роснефтью“ У ООО „Рамблер Интернет Холдинг“ действительно был заключен контракт с „Роснефтью“ в 2015 году на 22 миллиона рублей, более ранние данные отсутствуют.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

190. Департамент похоронных дел.

Глава VI. Банк с сомнительным прошлым Согласно выпискам из Росреестра, у Немерюков в подмосковном Баранцево есть большое семейное поместье, раскинувшееся на 5 гектаров земли и находящееся в ипотечном залоге у ООО «Энерго Премиум». Изначально семья Немерюков, судя по данным картотеки арбитражных дел, кредитовалась в рухнувшем в 2015 году ОПМ-Банке» Алексей Немерюк брал кредит на расширение придомовой территории, а Никита Немерюк получил 5,8 млн долларов для «Алан-Z».
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

191. К делу о хищении средств СКР подшили китайский ламинат.

В итоге, как подсчитало следствие, фактическая стоимость материалов составила 20,2 млн руб., а самих работ — 9,6 млн руб. В свою очередь, Шкутов, говорится в деле, зная о низком качестве работ, об использовании не соответствующих контрактным требованиям материалов, тем не менее подписал представленные ООО «Стройгарант» финансовые документы к оплате.
Дата: 26.06.2017 Копия в Google

192. Люди Сердюкова.

Также в дело включены продажа по заниженной стоимости акций все того же 31-го ГПИС (на 160 млн руб.) и попытка продажи Центрального экспериментального производственного комбината № 43, расположенного на 1-й Фрунзенской улице в Москве, продажа доли Минобороны в ООО «436-й комбинат нерудных ископаемых» (на 14 млн руб.) и продажа акций ОАО «Центральная военная экспериментальная картографическая фабрика № 439» (на 51 млн руб.).
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

193. От допроса по делу "Росагролизинга" Елена Скрынник прикрылась "больничным" от Путина.

В тот же день, когда СЧ ГУ по ЦФО возбудила уголовное дело по факту мошенничества со средствами Росагролизинга, была зарегистрирована сделка по продаже элеваторного оборудования! Право собственности на данный объект было закреплено за ООО «СтройАгроИнвест» якобы на основании договора купли-продажи между этой фирмой и продавцом, ООО «АгроТерминалЛипецк». Примечательно, что фирма «СтройАгроИнвест» — это переименованное ООО «Елецмелиорация» (у обеих фирм один и тот же основной государственный ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

194. Якова Ардашникова взяли в Монако.

По мнению силовиков, выдача Якова Ардашникова может существенно ускорить расследование дела о контрабанде. По словам защиты Евгения Чичваркина, который по этому делу проходит свидетелем, новых следственных действий в отношении бизнесмена в рамках "контрабандного" расследования пока не проводилось. Глава компании ООО ВАТ-ТСВ Яков Ардашников был задержан 12 августа.
Дата: 25.08.2010 Копия в Google

195. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Министерство финансов Вячеслав Шверикас Республика Адыгея Руководитель департамента управления делами и кадров Министерства финансов Российской Федерации. Владимир Петров Тверская область Первый заместитель министра финансов. Евгений Бушмин Ростовская область Заместитель министра финансов. Банки Сергей Пугачев Республика Тыва Председатель совета директоров ООО «Международный Промышленный Банк».
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

196. Прогресс по-Лифановски.

Не такой он человек, чтоб толкаться в общих очередях, да еще и тогда, когда речь идет о спорном имуществе, в отношении которого существуют равопритязания третьих лиц, а сам факт принадлежности этого имущества ООО Наследие» является предметом расследования по уголовному делу.
Дата: 22.04.2009 Копия в Google

197. Торг не уместен.

1. В чем суть конфликтной ситуации, сложившейся вокруг ООО «Промстройгаз»? 2. Было ли возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи имущества ООО «Промстройгаз»?
Дата: 16.11.2007 Копия в Google

198. Грязная уголовщина.

... в $150 млн), депутат Хинштейн считает сообщение из Московской регистрационной палаты о том, что в настоящее время учредителями ООО "Арт-групп", которое получило в 2003 году в долгосрочную аренду 11 га земли, значатся Михаил Касьянов и его жена Ирина ...
И лишь вчера Генпрокуратура официально признала наличие уголовного дела.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

199. Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей.

По этому делу еще в декабре 2004 года прокуратура предъявила обвинение в присвоении гендиректору ООО «Ратибор» Владимиру Малаховскому, который был сразу же арестован и по сей день находится в следственном изоляторе. Кроме того, по этому же делу были арестованы заместитель начальника правового управления ООО «ЮКОС-Москва» Светлана Бахмина (находится в СИЗО), чуть позже – партнер адвокатской фирмы ALM Feldmans Елена Аграновская (выпущена под подписку о невыезде).
Дата: 06.07.2005 Копия в Google

200. Непуганый Пугачев.

... понес убытки, контролируются либо самим ООО "Межпромбанк", либо менеджерами и учредителями Межпромбанка...". Среди названных Ю. Латыниной менеджеров и учредителей - сам С. Пугачев, его супруга Галина Пугачева, а также С. Веремеенко и В. Желонкин. ("Одно дело, когда вы врезались в идущую впереди машину и суд присудил вам штраф. И другое дело, когда оказывается, что бок машины подставили вам нарочно. В первом случае суд накажет вас, во втором - мошенников. Одно дело, когда не зависимая от ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google