Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Бекзод Ахмедов дал показания на Гульнару Каримову.

Данное уголовное дело, которым руководит следователь по финансовым преступлениям Федеральной прокуратуры Швейцарии Патрик Ламон, до сих пор продолжается.
Концепцию и стратегию Takilant в телекоммуникационной сфере разработал именно я», — сказал Ахмедов, добавив, что лично сам перевел на счет Takilant первую часть взяток (2007 год), полученных от МТС и TeliaSonera, для того, чтобы погасить «долг» в ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

182. Родом из Крыминала.

Плюс к тому есть три «диковинных» подразделения: Управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Отдел координации деятельности ОВД в сфере межнациональных отношений и Отдел ветеринарной милиции.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google

183. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

Для сокрытия их преступлений был создан и приобретен целый ряд юридических лиц для осуществления фиктивного предпринимательства. Сам Кашкин утверждал, что в конце 2011 года он согласился стать участником этой аферы и "приобрести" ООО "Газ Украина-2020", в обмен на 500 долларов. Тогда на суде "фунт" утверждал: он осознавал, что не имеет необходимых морально-деловых качеств и финансовых возможностей для осуществления предпринимательской деятельности.
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

184. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

Господин Мухачев просил отправить Александра Соловьева в СИЗО, так как он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, может скрыться от следствия и суда, а также оказать давление на свидетелей по делу.
Кстати, якобы именно в этой сфере работает и госпожа Сирик.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

185. Вернуть налог и умереть.

Вопрос удалось закрыть — 5 мая 2005 года прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного преследования за отсутствием состава преступлении.
Из отчетности Rengaz для инвесторов следует, что его дочерние компании «Финансовые инвестиции» и «Селен» уплатили $107,7 млн налога на прибыль, в то время как по данным СПАРК за 2006 год они заплатили всего $1,1 млн. Разница — $106,5 млн — была ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

186. Общественник в законе:

Среди видов деятельности «фирм, которых нет» — и финансовое посредничество, и деятельность в области права, налогового учета, аудита, и аренда недвижимости, и розничная торговля и даже предоставление услуг пассажирских перевозок.
Руководитель и единственный учредитель этой «конторки», Татьяна Саганова, работает совсем в другой сфере и понятия не имеет, что за ней значится какая-то фирма.
Дата: 24.10.2016 Копия в Google

187. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

Несмотря на полное отрицание лицензионных требований в столь важной сфере, «Новик» «немного» имеет лицензию на производство и ремонт вооружений, выданную на адрес сарая в Мурманске, пафосно называемого «кранцевая мастерская».
Эта связь, помимо финансовых авантюр, имеет и родственную подоплеку: товарищ Белкин женат на Лилии Владимировне Байло, родной сестре адмирала Байло, ныне осужденного приговором Североморского районного суда Мурманской области за незаконную ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

188. Кина не будет!

Ряд требований кредиторов еще одной финансовой организации «Мой банк.
Фетисову, как оказалось, не очень везет не только в политической, но и творческой сфере.
Дата: 19.01.2016 Копия в Google

189. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... Федерации — орган, уполномоченный осуществлять международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, чтобы мы лишились помощи наших коллег, без которой мы не сможем отследить конечные точки всех финансовых схем Браудера, уходящих за рубеж ...
Вся криминальная деятельность Браудера в России сопровождалась чередой загадочных смертей людей из его окружения, происшедших после начала расследования в нашей стране совершенных им преступлений.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

190. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

... с обыском пришли следователь Главного следственного управления МВД по Москве, вооруженный автоматами фээсбешный спецназ, а также сотрудники 8-го отдела Управления «К» СЭБ ФСБ России (контрразведка в кредитно-финансовой сфере) — всего около 20 человек ...
Приехавший Бурчук сообщил советнику председателя правления «Генбанка», что в настоящий момент следователь рассматривает вопрос о его задержании, а также что ему в дальнейшем будет предъявлено обвинение в совершении трех преступлений, в том числе по ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

191. "А если у нас появляется там третий игрок, рынок так называемый?"

Новому мэру хотелось видеть свежие лица в сфере муниципальных контрактов.
Существует мнение, что Шмелев даже обещал мэру пойти на выборы в областную думу, в сентябре 2013 года, от «Гражданской платформы», а значит, оказать партии финансовую помощь.
Дата: 14.04.2015 Копия в Google

192. Ростовщики.

... обращение в ГУЭБ и ПК МВД РФ с просьбой «провести проверку финансирования ОАО «Футбольный клуб «Ростов» на предмет наличия в действиях его руководителей, а также финансирующих клуб организаций признаков преступления в сфере экономической деятельности ...
... Чуб, была избрана модель финансирования главной спортивной команды региона: в схему по оплате контрактов футболистов, тренеров и иных сотрудников клуба стали вводиться некоммерческие организации — для оказания услуг финансового посредничества ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

193. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

В сговоре с должностными лицами банка Пашинский совершил несколько финансовых афер.
С 1993 года проверялся на причастность к совершению ряда тяжких преступлений, в том числе: к убийству заместителя председателя АО «Инвестор» Коновалова А.А., хищению в особо крупных размерах газоконденсата с Балаклейского месторождения ГПУ ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

194. ФБР преследует хакеров — похитителей данных 160 млн кредиток.

... преступления раскроются, «пятерка» подписалась на оповещение Google по словам «кража данных» и «кража личных данных». Организованная киберпреступность из стран Восточной Европы остается самой большой угрозой для компаний, предоставляющих финансовые ...
— Врезка К.ру] Следует отметить, что хакерам, которые проживают в России, вообще не следует опасаться преследования США. Из-за отсутствия договоров в правоохранительной сфере страны практически не сотрудничают, например, не выдают друг другу ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

195. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

... Михаила Гавунаса, Фото: informpskov.ru Михаил Гавунас Интерпол опубликовал данные бывшего вице-спикера парламента Псковской области Михаила Гавунаса, обвиняемого по уголовному делу о хищении в особо крупном размере и совершении других преступлений ...
Его подозревали в причастности к организации заказного убийства, финансовым махинациям, коррупции, однако уголовное дело удалось завести лишь после получения компрометирующих депутата документов из Израиля.
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

196. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

Представитель MEP Group Ренато Усатый отметил, что интерес новых акционеров в части приобретения активов в банковской сфере на Украине и в Молдавии совпал с существующими проблемами Универсалбанка, ставшего заложником финансовых затруднений главного ...
Как рассказали "Росбалту" родственники Германа Горбунцова, преступление было совершено в Лондоне 20 марта в 19:50 по местному времени.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

197. Щелковские "цапки" обескуражили губернатора Громова.

На страницах щёлковского интернет-форума авторы говорят правду о тотальной криминализации района: «Долгие годы мы, сотрудники УВД по Щёлковскому муниципальному району, расследовали преступления, которые творятся в районе.
«Татары» специализировались на захвате земли у селян, а «славяне» сконцентрировались на районном центре, городе Щёлково, подмяв под себя торговлю, строительство и другие прибыльные сферы.
Дата: 15.02.2012 Копия в Google

198. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

Ну как-то так неожиданно получилось, что ГУП «Кремль» во главе с Киселевым стал активным игроком в сфере шоу-бизнеса, организующим концерты звезд мирового уровня на Красной площади и в Государственном Кремлевском дворце.
Кстати, не только «Форвард», но и «Петродин», и другие компании «малышевских» были в те времена официальными совладельцами бывшего партийного банка «Россия», ставшего ныне финансовым монстром и «клубом друзей Путина».
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

199. Who is мистер Двоскин?

Принципиальное отличие в том, что конечная остановка «параллельных» финансовых потоков — на счетах офшорных компаний в зарубежных банках, а не в больницах и школах.
Но не только его: за попытку навести порядок в банковской сфере был убит зампред Центробанка Андрей Козлов, а в процессе ее беспрерывного передела — еще десятки людей.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

200. Кого слушали и с кем делились "братья-мусульмане" из МВД РФ.

В задачи БСТМ входит борьба с преступлениями в сфере высоких технологий, с незаконным распространением радиоэлектронных и специальных технических средств, мошенничеством в области электронных платежей и детской порнографией в интернете.
Далее выявляются нарушения, а потом осуществляется изъятие товара и финансовых документов.
Дата: 15.06.2011 Копия в Google