Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Серый кардинал Кузбасса экономил по-черному.

В 2015 году стал гендиректором Корпорации развития Республики Саха (Якутия). Гендиректором АО ХК "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев был назначен в 2016-м году. Является кавалером ордена Республики Саха (Якутия) «Полярная Звезда», «Шахтерская слава» трех степеней. — Врезка К.ру Геннадий Алексеев Погибшими из-за аварии на шахте «Листвяжная» объявлены 51 человек — 46 шахтеров и пять горноспасателей.
Дата: 15.12.2021 Копия в Google

182. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

На запрос журнала Spiegel УЕФА ответил: «Получение такого письма из Украины в марте 2015 года не отражено в нашей отчетности». Но нюанс в том, что комиссия по внутреннему расследованию в своем итоговом отчете утверждает, что УЕФА с начала 2016 года продолжал платежи на счет компании Newport. Но только вместо ее счета в швейцарском банке он переводил деньги на счет этой оффшорной фирмы в банке на Кипре.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

183. Офшоры для первых лиц.

Его дочь Арзу в 19 лет стала акционером Strahan Holding and Finance Corp — офшорной компании со счетом в швейцарском банке, которая приобрела недвижимость на пять миллионов фунтов стерлингов в Лондоне.
Период постоянного накопления богатства прервался в 2015 году — в начале финансового кризиса для Азербайджана, который начался из-за падения цен на нефть и массовой девальвации валюты.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

184. Дамские угодья.

Выписки из реестра юридических лиц Великобритании о создании фирмы Brice-Baker Finance Limited Министр под подозрением В октябре 2015 года происхождением доходов экс-министра заинтересовалась Федеральная прокуратура Швейцарии, которая проводила ...
Кроме того, следователи имели основания предполагать, что Скрынник и связанные с ней лица могли иметь отношение к обману швейцарских банков.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

185. Самые богатые наследники России — 2021.

Новичком стал и сын крупнейшего акционера банка «Россия» и страховой компании «Согаз» Юрия Ковальчука Борис ($3,3 млрд).
*** Леонид Михельсон Состояние: $25 млрд Доля одного ребенка: $12,5?млрд Дети: Виктория Михельсон (1992), сын (2015) Дочь основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона Виктория изучала историю искусств в Нью-Йоркском ...
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

186. Братский бизнес Игоря Левитина.

Имя Левитина встречается в «панамском досье», — документах офшорного регистратора Mossack Fonseca, которые после утечки в 2015 году оказались в руках журналистов-расследователей из разных стран.
Чистые активы холдинговой компании «Пушкин», которая владеет его застройщиком, — почти пять миллиардов рублей.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

187. Виноградари и виноделы:

... где и как производят и пьют вино российские миллиардеры Игорь Попов Роман Абрамович В 2020 году компания Романа Абрамовича «Виником», торгующая вином и крепким алкоголем, заработала 1,1 млрд рублей выручки — в пять раз больше, чем годом ранее ...
В 2015 году Пумпянские построили на винодельне новые цеха, и этикетки вин стали маркироваться знаком «био».
Дата: 12.05.2021 Копия в Google

188. Кириллу Черкалину дали скидку за сделку.

... прямо говорит, что готов дать показания на бывшего начальника — генерала Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К» ФСБ. Этот эпизод связан с коммерческим банком «Транспортный», лицензию у которого ЦБ отозвал в 2015 году ...
Откуда взялись миллиарды Дело Черкалина в итоге уложилось в пять заседаний: поскольку он признал вину, дело рассматривалось в особом порядке, без изучения доказательств.
Дата: 23.04.2021 Копия в Google

189. Юрия Хилова посадили по-семейному.

Эти сделки совершались с 9 января 2013 года по 2 июля 2015 года, трансакции проводились в рабочее время. Они вызывали существенные отклонения объемов торгов, а их участники использовали акции ВТБ, «Газпрома», «Роснефти», «Норильского никеля», ЛУКОЙЛа и «Магнита», а также обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка. Банк обратился в российский Центробанк и Федеральное управление финансового надзора Германии.
Дата: 19.04.2021 Копия в Google

190. Нефритовый замгенпрокурора.

... денег, оказавшихся на депозитах россиян в австралийском банке ANZ. Долгое время правоохранительные органы Австралии ждали помощи от своих российских коллег. Еще в конце 2015 года австралийская федеральная полиция намеревалась провести расследование ...
Родственникам пришлось обратиться в Иркутский районный суд. Однако это мало помогло: суд обязал работодателя заплатить пострадавшим в пять раз меньше, чем они требовали.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

191. Александру Кузнецову и Олегу Слыщенко раздали по вексельной схеме.

Через месяц задержали Александра Кузнецова, а Олег Слыщенко в то время уже находился в СИЗО по другому делу — о хищении средств Богородского муниципального банка (БМБ, лишен лицензии в 2015 году), одним из бенефициаров которого он являлся.
... 2020, Банкирам раздали по вексельной схеме Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, пять лет колонии за растрату более 1,2 млрд руб. из средств Международного банка развития (МБР) получил в Пресненском суде столицы бывший председатель правления этого ...
Дата: 28.12.2020 Копия в Google

192. Царствие земное патриарха Кирилла.

... резиденции в Переделкино под Москвой: в 2015 году Леонова купила себе дом площадью в 300 кв. м. в коттеджном поселке в деревне Сивково Одинцовского района, от которого до Переделкино — не больше получаса езды на машине. Сейчас такой дом в Сивково стоит не менее 10 млн рублей, согласно данным ЦИАН. Другая троюродная сестра патриарха — 63-летняя Елена Холодова — также вполне состоялась в финансовом плане. Одно время она была миноритарным акционером банка «Пересвет» и входила в совет директоров ...
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

193. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
Первая связанная с ним компания ЕКС была зарегистрирована в 2009 году в Белгородской области (по данным СПАРК, Крылов стал владельцем компании лишь в 2015 году), где у молодого бизнесмена якобы были связи в местном ОБЭП, говорит его знакомый.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

194. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Следствие считает, что Бойко отмывал деньги, похищенные хакерами из банков со всего мира. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Би-би-си выясняла, как россиянин, мечтавший стать главным рэпером на планете, мог оказаться незаменимым поставщиком услуг для киберпреступников. "Женат на нале, удутый в мясо, как в Пакистане", — формулировал свое кредо петербургский рэпер Plinofficial, он же Максим Бойко, в 2015 году.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

195. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Летом 2015 года филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную. Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр и получение им денег, а тем более ...
Тогда же, в конце 2012 года, Ringo Trading получила в сумме почти пять с половиной миллионов долларов от российской компании «Премьер Групп» по договору о транспортировке неназванных товаров.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

196. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

В гражданском иске о конфискации коммерческой собственности у некоторых лиц в Кентукки и Техасе Минюст заявил, что Коломойский и его деловой партнер Геннадий Боголюбов украли у ПриватБанка столько, что Национальный банк Украины был вынужден выплатить ...
Например, до 1990 года тысячи основных действующих лиц организованных преступных группировок и их помощников были осуждены на длительные сроки заключения, в том числе пять самых влиятельных "семей" Нью-Йорка, а также члены мафии в Бостоне, Кливленде ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

197. Бизнес-империя Андрея Свинцова.

Слева направо: Алексей Островский, Владимир Сипягин, Андрей Свинцов и Сергей Фургал Самая изящная схема Свинцовых — и она выделяется из земельного контекста — с деньгами Судостроительного банка (СБ-банк, лицензия отозвана в 2015).
При личной встрече с журналистами Лайфа Бальдруев потребовал предоплату и даже предложил скидку за опт. За пять удостоверений он запросил 325 тысяч рублей, объясняя высокую цену тем, что, мол, ему придётся делиться деньгами с другими людьми в ...
Дата: 03.07.2020 Копия в Google

198. Киберплохиш Flint24 Алексей Строганов.

Владимир "Scorpo" Дринкман (Гаага, 2015 г.) Герасим Селиванов, по словам Павловича, был близким другом другого легендарного хакера из России — Владимира Дринкмана, который работал под псевдонимом Scorpo.
Ляшенко, несмотря на то, что именно его считали организатором, дали чуть меньше — шесть лет, а Селиванову — пять с половиной.
Дата: 17.06.2020 Копия в Google

199. Михаил Липовецкий и Владимир Семин вывели "несоразмерную величину".

... несоразмерной величиной обеспечения» пяти физическим и двум юридическим лицам на сумму около 600 млн руб. Кроме того, следствие считает, что банкиры заключали с некоторыми кредиторами соглашения об отступном, заведомо зная, что стоимость принятого от них в счет погашения задолженности имущества в несколько раз меньше долговых обязательств. Также Михаил Липовецкий и Владимир Семин проверяются на причастность к замене ликвидных ценных бумаг, находившихся на балансе банка, на неликвидные дефолтные ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

200. СКР провел кредитную линию к Алексею Ананьеву.

... по делу о растрате средств банка «Глобэкс» недавно был арестован его бывший президент и председатель правления Виталий Вавилин. По версии ГСУ СКР, в декабре 2015 года господин Вавилин, являвшийся на тот момент председателем правления банка «Глобэкс ...
На интегратора «Техносерв АС» подано в общей сложности, пять исков о признании его банкротом.
Дата: 10.09.2019 Копия в Google