Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Сергей Магин в компании потерпевших.

... в управлении деятельностью банка играл член совета директоров Максим Москалев. На момент ареста Сергея Магина и упоминания в связи с расследованием Маст-банка правление пять лет возглавлял Юрий Пирогов. "Всех своих замов и менеджеров банка господин ...
Сергей Магин в компании потерпевших В дело о крупнейшей обналичке рвутся экс-акционеры Маст-банка — в роли жертв "рейдерства" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2015, В дело о крупнейшей обналичке включились бывшие акционеры, Фото ...
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

302. "Траст", который увели.

В схемах банка под руководством Юрова, Фетисова и Беляева исчезли активы на 67,8 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 16.01.2015, Фото: boxing-academy.ru "Траст", который увели Наталия Биянова, Даниил Желобанов Илья Юров Центробанк ...
... а если они его не убедят, он мог и развернуть сделку», — описывают они. В «Трасте» неоднократно за последние пять лет проходили проверки ЦБ — последняя закончилась в начале ноября 2014 г., рассказали «Ведомостям» два бывших топ-менеджера банка ...
Дата: 16.01.2015 Копия в Google

303. Андрей Клепач не бросил неба.

... Клепач ушел из Минэкономразвития по собственному желанию и уже назначен зампредом Внешэкономбанка (ВЭБа), контракт заключен на пять лет. Многие давно считали его отставку вопросом времени, говоря о разногласиях с главой министерства — Алексеем ...
Заказ на 20 самолётов будет выполняться до конца 2015 года.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

304. Парк современного искусства на месте иннограда.

... жилье, офисы, банки, больницы, школы, детские сады и т.п. С учетом реальных темпов нашего строительства, это означает, что «Российская кремниевая долина» будет готова принять первых инноваторов, в лучшем случае, в конце 2014 — начале 2015 гг. До ...
... на 10 лет. Для резидентов особой туристической зоны в Краснодарском крае в 2007 г. были предусмотрены налоговые каникулы на пять лет, но освобождение было только от земельного, имущественного и транспортного налога, а налог на прибыль снижался на 4 ...
Дата: 26.04.2010 Копия в Google

305. Все остается в семье.

... согласно которому "Газпром" за период до 2015 года должен поставить 225 миллиардов кубических метров газа. Это соответствует трети от сегодняшней потребности Венгрии. К осуществлению сделки в Будапеште готовы следующие компании: "Панрусгаз", совместное предприятие, основанное "Газпромом" и венгерским газовым монополистом MOL. Банк "Atalanos Ertekforgalmi Bank", купленный "Газпромом". И Михаил Рахимкулов, которого "Газпром" поставил во главе как фирмы "Панрусгаз", так и своего нового банка ...
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

306. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

Окончив юридический факультет, Байден взял кредит в банке, финансировавшем предприятие его отца, и открыл собственную юридическую фирму в центре Уилмингтона, штат Делавэр.
... семей среднего класса формируют активы, и во многих случаях именно так вы платите за учебу ребенка в колледже — вы берете кредиты под залог дома, — объяснял Байден на мероприятии Министерства жилищного строительства и городского развития в 2015 году ...
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

307. Бизнес-модель Андрея Акимова.

Через офшорные и кипрские фирмы они получили долю в «Империястрой» — застройщике делового квартала Poklonka Place в пяти километрах от Кремля.
По совпадению, в 2017 году банк для своих структур арендовал почти 40 тыс. кв. м в Poklonka Place, заключив одну из крупнейших сделок на офисном рынке Москвы за всю его историю.
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

308. Цифровой ГУЛАГ.

К нему подключены все финансовые (и не только) учреждения страны — от банков и микрокредитных организаций до ломбардов и нотариусов.
Их расшифровкой занимаются экспертно-криминалистические центры (ЭКЦ) при силовых ведомствах: они есть у ФСИН, ФТС, МВД (у полиции есть ЭКЦ на уровне каждого региона плюс на уровне центрального аппарата), СКР, ФСБ (там их как минимум пять, а еще есть ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

309. Лариса Маркус растратила на 13 лет.

По версии обвинения, с 2009 по 2015 год в банке действовала преступная группа под руководством Маркус и ее брата. Их пособницей была Глушакова, возглавлявшая департамент по кредитованию. Деньги из банка выводились несколькими способами — в частности ...
Еще трое обвиняемых: Ольга Мулина, Евгений Орас и Генрих Малой — осуждены на сроки от пяти до семи лет лишения свободы.
Дата: 31.01.2024 Копия в Google

310. Адвокат Дмитрий Довгий разводил клиента на взятку.

За оставшиеся 10 млн руб. кассационный суд в Саратове, как пояснил потерпевший Гришин, якобы готов был освободить его сестру, экс-руководителя ПАО «Межрегиональный промышленно-строительный банк» Татьяну Гришину, уже приговоренную к 4,5 года колонии ...
При этом Макарова непонятно на каких основаниях пять суток держали фактически под стражей, но потом отпустили.
Дата: 27.12.2023 Копия в Google

311. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

За август, сентябрь 2015 г. из указанного банка под различными схемами Моралесом-Эскомилье А., Галкиным А. были выведены все ликвидные активы и заменены выданными необеспеченными кредитами фирмам однодневкам, не ведущих реальной ...
Чувилин говорил ВЧК-ОГПУ, что он лично знает о пяти таких подаренных сундуках на дни рождения Кадырова.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

312. Остров невезения Александра Ефанова.

Доход, правда, оказался вторым по размеру — "всего" пять миллионов рублей.
Ефановы в ней не живут с 2015 года, и с тех пор жилплощадь сдаётся в аренду по московскому ценнику.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

313. Кибервойска Пригожина.

Вот уже пять лет Центр «Досье» занимается расследованием убийства трех журналистов в ЦАР, которые пытались снять документальный фильм о ЧВК «Вагнера».
Например, в 2015 году, после того как Пригожин получил от Минобороны подряд на обслуживание десятков военных городков, удаленный доступ в «1С» в Санкт-Петербурге был предоставлен более чем 360 пользователям из различных региональных подразделений АО ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

314. Сутяжничество и подставные собственники.

Ведомости.Ру, 20.12.2022, "Траст" продал права на пять московских бизнес-центров, принадлежавших владельцу банка "Югра" Хотину": «Глория», согласно «СПАРК-Интерфаксу», сейчас на 99% принадлежит фирме «Транссервис», которой, в свою очередь, владеет ...
Еще в 2015 году она заложила здание под кредитную линию в «Югре».
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

315. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

Рассчитывая вернуть вложенные в комбинат деньги, Зудхаймер обратился в ФСБ, и в 2015 году Ларицкого задержали по подозрению в финансовых махинациях. По версии следствия, беларусский бизнесмен, к тому моменту получивший вид на жительство в Швейцарии, по подложным контрактам брал кредиты у российского «Сбербанка» на закупку оборудования для модернизации комбината, но полученные деньги выводил на свой личный счет в том самом банке Credit Suisse.
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

316. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

... конфискованных в ходе расследования, переводят в Национальный банк Казахстана. До этого по этому делу уже было конфисковано 3,6 млрд тенге ($7,8 млн). В числе конфискованных активов четыре самолета, пять земельных участков, 15 автомобилей и 30 жилых ...
Организация, что интересно, зарегистрирована по тому же адресу — микрорайон Мамыр-4, дом 76А в феврале 2015 года.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

317. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

Имущество пяти из шести фигурантов суд конфисковал.
По мнению фигурантов, ущерб следовало возмещать поручителям, с которых решением столичного арбитража еще в 2015 году взыскали вышеназванную сумму.
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

318. Издателей обвели вокруг банка.

... минимум о пяти аналогичных договорах переуступки прав требования на сумму более 3 млрд рублей, ни по одному из которых СБ Банк не получил денег. Как лопнул СБ Банк Судостроительный банк был основан в 1994 году, с 2008-го стал называться СБ Банк. Его главными клиентами были промышленные и торговые компании, некоторые СМИ и турфирмы. ЦБ лишил банк лицензии за высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денег в низкокачественных активах. Арбитражный суд Москвы 23 апреля 2015 года ...
Дата: 01.11.2022 Копия в Google

319. Цемент, ложь и видео.

В последние две недели еще сразу пять никому неизвестных компаний подали к российской «дочке» Holcim иски на общую сумму в 2,2 млрд рублей. Как и в случае с «Ронданой», в Holcim заявили, что никогда не имели никаких взаимоотношений с истцами. У новых оппонентов Holcim есть общая черта — их акционеры сплошь земляки Костюкевича из Перми. И как минимум у четырех из них были проблемы с законом, согласно «слитым» в сеть базам, — трое имеют судимости и значатся в черных списках банков как ...
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

320. Гульнару Каримову выселяют из Москвы.

Гульнару Каримову в 2015 году приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии группировке, занимающейся хищениями, растратой госсредств и уклонениями от налогов. Позднее, в 2017 году, ее приговорили еще на пять лет, разрешив ...
Речь идёт о средствах на 15,3 млн долларов, золотых сертификатах на 850 унций (26 кг) в банке ABLV Banka и культурно-развлекательном комплексе в Риге.
Дата: 13.09.2022 Копия в Google